Тэг: #teletrade

Очередная афера вокруг торгов на форекс рынке Бизнес-Эдвайзерс

Для тех, кто не успел попробовать торговать с ТелеТрейдом, а следовательно и не успел потерять свои сбережения, есть неплохая альтернатива. Компания брокерского направления Бизнес-Эдвайзерс, они ведут обработку своих потенциальных жертв планомерно и уверенно. Атаки начинаются с банальных телефонных звонков. Этим поделилась одна из пострадавших от аферистов. А таких, как эта женщина поверьте, очень много.


Итак, в ее случае все началось с телефонных звонков, приятный голос представляется и сообщает, что является представителем компании ООО «Бизнес-Эдвайзерс». После чего человек получает «уникальное» предложение, а именно пройти бесплатную обучающую подготовку и стать одним из сотрудников консультационного центра ООО «Бизнес Эдвайзерс». Весь процесс обучения происходит в рамках «Федеральной» программы. Далее следуют заверения о том, насколько это важный шаг и как он сможет в корне изменить всю дальнейшую жизнь.


Женщина согласилась, к ней тут же представили консультанта, который в процессе занятий ненавязчиво интересовался ее финансовым состоянием. Когда занятия были позади, пришло время для решительных действий. Потерпевшей предложили начать работать, для этого необходимо было внести конкретную сумму, размер которой не менее $2000. Эти манипуляции объяснялись просто, без собственных вложений невозможно стать инвестором и начать зарабатывать высокие доходы. Ведь именно на этом строится такой бизнес. Инвесторы вначале приобретают, а затем продают активы, хранящиеся на депозите. Задав логичный вопрос: «кому принадлежит данная компания?», клинка получила ответ, что австрийцам. И это был далеко не первый и не последний обман этих жуликов. Так как собственных средств у женщины не было и бизнес начинать, по сути, было не с чего, ей ответили, что это вообще не проблема, предложив оформить мгновенный кредит, для которого не нужны ни гаранты, ни поручители. Дескать, заработаете и вернете. Консультант, сообщил, что поводов для беспокойства вообще нет и что средства на возврат кредита вернутся максимум через две недели.


Позже в процессе разбирательства выяснилось, что у Bulltraders (родительская компания) отсутствует лицензия Центробанка, а у их посредника ООО «Бизнес Эдвайзерс, нет права вести деятельность образовательного направления. Таким образом, ориентируясь на Закон о рынке ценных бумаг, фирма Буллтрейдерс не имела права функционировать на территории российского пространства. Необходимо уточнить, что все ставки принимались в офисном отделении ООО «Бизнес Эдвайзерс».


После того, как женщина прошла процедуру верификации паспорта и все ее средства перевелись на торговый счет, у нее возникло желание более подробно узнать, как происходит данная работа. Оказывается, сайт Bulltraders.com пребывает в компетенции компании BT Technologies LTD, зарегистрированной в государстве Сент – Винсент и Гренадины, на законодательном уровне которого не предусмотрено требование к обязательному лицензированию функционала фирмы. В этом государстве вообще нет регулировок по рынку Форекс, а в законодательной базе не существует требований следующих направлений:


• по состоянию уставного капитала;

• квалификации и компетентности персонала;

• необходимость сдачи финансовых отчетов.


Все денежные потоки попадали на счет к брокеру, но не с целью открытия депозита с инвестиционным направлением, а с пометкой «прочие расходы». Так как деньги принадлежащие клиентам попали на брокерский счет, то с того момента его хозяин единолично принимает решение о дальнейшей их судьбе, а следовательно решает, стоит ли вообще выводить полученные средства на биржу.


Как обозначила пострадавшая, ее опыт общения с Bulltraders.com, окончился печально – женщина полностью лишилась своего депозита. Она просто была поставлена перед фактом сотрудниками КЦ ООО «Бизнес Эдвайзерс», выполнявших роль консультантов. Но, этому предшествовала имитация бурной деятельности и вовлечение жертвы в игру. В процессе действий ей неоднократно поступали предложения о необходимости взятия дополнительных кредитов для обеспечения «подушки безопасности». Теперь она рада, что не стала этого делать.


Подав заявление в полицию, выяснилось, что на того же менеджера уже лежат шесть заявлений. По факту мошенничества, МВД города Тула завело уголовное дело, но не на Кулиша Егора Вячеславовича, который является формальным хозяином ООО «Бизнес Эдвайзерс», а на служащих офиса. Как ни странно, но свои сбережения люди теряли на счетах брокерских оффшоров ТелеТрейд Лимитед, а в конечном итоге средства оседали в Баку.


Еще одна история рухнувших надежд


Следующего героя обрабатывали по похожему сценарию. Вначале агенты компании Bulltraders звонили в течение полутора месяца, гарантируя, что человек получит дополнительный финансовый источник, при отсутствии каких-либо рисков, упоминали о репутации компании и т.д. И наконец – клиент созрел, решился на вложение $1000. Перевод средств происходил через кошелек вебмани, после чего его определили к лучшему из аналитиков – некоему Евгению.


Дальше началась явная демонстрация положительных моментов, а именно его заверяли, что он уже неоднократно вышел в плюс. Связь происходила в телефонном режиме, при этом звучали постоянные уговоры об увеличении денежных вложений, якобы, кто больше вкладывает, тот больше получает. Но, мужчина говорил, что лишних денег у него просто нет, тогда аналитик предложил сразу несколько путей выхода из ситуации, среди которых:


• взять банковский кредит;

• заложить автомобиль или квартиру;

• взять в долг у знакомых.


Евгений уверял, что дело выгодное на 100% и что осечек быть не может. При этом Евгений иногда в разговорах упоминал, что «будущий пострадавший» для него не серьезный клиент, и что он предпочитает вести дело с теми, у кого более серьезные вклады.


Позже, обманутый предоставил в полиции детализацию переводов на кошелек вебмани, по ней видно, что он делал три взноса в размере $500, $400 и $10 и это только на первоначальном этапе. При этом, кошелек получателя имел украинскую регистрацию.


Мошенник действовал по стандартной схеме, вначале дал возможность выиграть, тогда счет пострадавшего увеличился до $1300. Он поспешил поделиться радостью со своими близкими и нашел поддержку и одобрение в лице своего отца, который разрешил воспользоваться своими сбережениями и вложить их в столь выгодное предприятие. Отец ссудил сыну $6000. Вся заработанная сумма плюс, отцовские сбережения были тут же переведены в долгосрочный портфель, где выросли до $15000 буквально за пару недель.


И тут последовала продажа авто, непонятно каким образом, но информация дошла до Евгения, который стал наседать. Но, потерпевшего под эйфорией от выигрыша долго уговаривать не пришлось, сумма выросла еще на $ 11000. При этом происходили постоянные манипуляции перебросов с одних счетов на другие (все реквизиты давал Евгений). Общая сумма на депозите увеличилась до $36000. После чего встали в сделку, которая зависла на минусовом показателе практически на месяц, часть депозита была утрачена. Евгений стал настаивать на необходимости дополнения брокерской ликвидности, но для этого нужна была сумма не меньше $4000. Пострадавший влез в долги, но предоставил деньги. Далее была открыта сделка на золото, которая пошла в глубокий минус. Боясь еще большего ухудшения ситуации, мужчина предложил аналитику закрыть сделку на минусовом положении, но тот уговорил дождаться коррекции, которой так и не произошло. А сработал стоп-аут. На этом качели не закончились. Еще несколько раз были взлеты и падения, в конечном итоге депозит опустился ниже $100, которые так и не удалось вывести.


На требование, чтобы Евгений продемонстрировал счет и вывод средств, аналитик предъявил свой счет, однако вывода не показал. После этого с ним окончательно пропала связь. На телефонные звонки реакции не было, впрочем, как и в скайпе.


Предостережение


Хотелось бы расставить все точки над «i» уточнив, что в действительности вывод каких-либо сделок на рынок форекс представители Bulltraders не могли осуществлять и не осуществляли. Так как по сути, являются обычной финансовой пирамидой. Радиус их действий ограничивался завладением чужими денежными средствами. С этой целью аферисты из Bulltraders открыли огромное количество филиалов по всей российской территории.


К глубочайшему сожалению, когда фигурируют мошеннические схемы, связанные с форексом (когда средства, предназначенные для инвестирования, в нарушение закона так и не выводятся на рынок), наработанный опыт в расследованиях, говорит о том, что шанс добиться справедливости невелик. В полицейской практике участились случаи, когда вместо указанных целей деньги переводятся на счета подконтрольные мошенникам. На сегодняшний день правоохранители занимаются наработкой судебной практики в рассмотрении дел такого плана. В случае, если отсутствуют обстоятельства для возбуждения уголовного дела, они заводятся в обязательном порядке, а далее расследуются по имеющимся обстоятельствам.


И в заключении хотелось бы подытожить, не стоит забывать одну истину, насчет того где бывает бесплатный сыр. просто воспользуйтесь советом – не доверяйте свои деньги никому, ни компаниям, ни частным лицам. У всех аферистов единственная цель, завладеть вашими деньгами.

Форекс мошенники в Уфе

ПОЛЕ ЧУДЕС  ДЛЯ  ПОСЛЕДНИХ  МОНЕТ


- Финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и кредитные кооперативы по сей день живы и процветают. Почему история МММ и прочих «Хопёров» ничему не учит людей, которые несут аферистам последние деньги?


В Башкирии разоблачили «брокеров», лишавших людей сбережений в 10 городах страны


Масштабную преступную хакерскую сеть, раскинувшуюся по всей стране, накрыли башкирские правоохранители. Полицейские управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ сумели разоблачить продвинутых мошенников, похищавших средства наивных граждан с помощью одной компьютерной программы. Люди, попавшие в лапы цифровых злодеев, были уверены, что играют на бирже, а на самом деле обогащали преступный синдикат. Хитроумные преступники просто присваивали чужие деньги, уверяя простачков, что они проигрались, сделав неверные вложения.


На днях в результате массовой операции оперативников Башкирии одномоментно закрылись офисы аферистов не только в Уфе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Перми, Владивостоке, Челябинске, Казани и Оренбурге. Всей этой крупной мошеннической сетью управляли из Уфы молодые люди, ранее не судимые и ни в чем криминальном не замеченные, но сумевшие развести доверчивых горожан на миллионы.




В результате полицейской операции в квартире только одного главаря банды белых воротничков 33-летнего Ильдара Валеева обнаружены 53 млн рублей и 10 тысяч долларов. У второго руководителя синдиката 26-летнего Тимура Давлетшина, контролировавшего «торги» в Уфе, дома лежало свыше двух млн рублей. За один день удалось провести обыски в трех офисах и 11 квартирах и допросить 69 человек, принимавших участие в огромной афере.


Парни жили на широкую ногу, разъезжая на дорогих автомобилях и проживая в лучших жилищных комплексах, а консультационные брокерские центры, где облапошивали граждан, имели в центре столице Башкирии на улицах Ленина и Коммунистической. Схема «развода» была проста, как и в любом другом лохотроне, описанном в известной сказке про Буратино. Только теперь люди «закапывали» свои деньги на цифровом поле.


Своих жертв мошенники находили, просматривая профессиональные интернет-ресурсы, специализирующиеся на поиске работы. Когда человек, искавший должность, приходил трудоустраиваться в «брокерскую фирму», с ним проводили собеседование и выясняли, чем он владеет. А потом предлагали пройти трейдерское обучение, чтобы научиться торговать на всемирной бирже и получать стабильный доход. Горожане вносили деньги на личный счет и думали, что они стали настоящими трейдерами, покупая ценные бумаги и совершая финансовые сделки. А на самом деле все эти «доверчивые буратины» находились в одной компьютерной программе, которую создали сами мошенники. И как в уличной игре в карты людям сначала давали выиграть, а потом, когда они повышали ставки, просто снимали чужие деньги. Лукавые преступники объясняли проигрыши неумением работать на бирже и предлагали еще раз пополнить счет и совершить несколько сделок, вновь и вновь лишая граждан всех сбережений. Понятно, что в настоящих биржевых сводках и торгах эти деньги и не появлялись. Цифровые грабители имели обширный IT-отдел программистов, которые занимались только тем, что обнуляли счета граждан. Деньги уходили в оффшоры через различные платежные системы, а потом возвращались на счета цифровых мошенников. А для всех проверяющих организаций плуты представлялись посредниками и консультантами, помогающими людям научиться играть на бирже и, конечно же, умалчивая, что прибыльную биржу придумали, создали и контролировали они сами.


Для того, чтобы подготовить глобальную операцию, сразу накрывшую всю преступную сеть, понадобилось несколько месяцев работы. Правоохранители отследили движение всех денежных средств, а также установили руководителей организованного криминального сообщества. Один из «белых воротничков», управлявший высокотехнологичной «разводкой» сразу в 10 городах России, скрылся в Италии, остальные аферисты задержаны.


21-летний Владимир Филлипов, 32-летний Владимир Рубленко, 31-летний Дмитрий Камендантов, работавшие в Уфе в качестве менеджеров-разводчиков, уже во всем признались и рассказали, как работала криминальная интернет-схема.  


Парни будут отвечать перед законом по ч. 4 ст. 159 УК РФ - за мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере. Законодательство предусматривает за это преступление 10 лет лишения свободы.




Задержание мошенников



Между тем, мы уже рассказывали о действиях мошенников, которые лишили квартиры ветерана войны Веру Тупикину в Стерлитамаке. Немолодая уже дочь фронтовички тоже захотела научиться играть на бирже и заняла деньги у брокеров под залог жилища, где проживала и ее мать. Как только дама проигралась, трейдеры пошли в суд и забрали квартиру. И только после того, как за ветерана вступились общественники, квартиру удалось «отбить» в судах нескольких инстанций, и престарелая Вера Тупикина не оказалась на улице. Однако этот случай вскрыл множество «брокерских» мошенничеств, жертвами которых становятся мечтающие разбогатеть пенсионеры и малоимущие люди. И масштабная операция башкирских полицейских, «зачистившая» сразу несколько городов страны от нечистоплотных хакеров, спасла массу людей, которые могли стать жертвами наглых интернет-грабителей.  На фото люди, которые лишают граждан всех сбережений



Источник: 

http://www.sobkor02.ru/news/incident/13496/

Мошенническая империя ТелеТрейд

За годы своей деятельности основатель и владелец ТелеТрейд Владимир Чернобай со своими подельниками создали огромную мошенническую структуру, основная цель которой хищение денежных средств граждан. В нее входят десятки так называемых «консультационных центров», множество мошеннических сайтов про продаже торговых роботов наивным клиентам, псевдоаналитические ресурсы, различные структуры, где под видом обучения людей склоняют к перечислению денежных средств в офшорные структуры Чернобая, офшорные псевдоброкеры и десятки других разного рода сомнительных организаций. Мы решили собрать в одном месте всю информацию по этой преступной мошеннической империи. Все эти организации, сайты и прочие околофорексные лохотроны связаны в единую структуры и так или иначе имеют непосредственное отношение к TeleTrade. Список мошеннических структур ТелеТрейд неполный и будет пополняться по мере поступления информации. Если Вам есть, что добавить к этому списку, Вы можете это сделать в комментариях или же через форму обратной связи.


Лжеброкеры, аффилированные с ТелеТрейд


1. TeleTrade

https://www.teletrade.ru/

https://teletrade-dj.com/

https://www.teletrade-dj.biz/

https://agent.teletrade-dj.com/

https://proteletrade.ru/

2. Forex Optimum

https://forexoptimum.com/

http://forexoptimum-ge.com/

3. EXUN

exun-gold.com

exun.pro

sp.exun-promo.com

exun-promo.com

plus.exun-promo.com

palladiumfuture.ru

kz.exun-gold.com

4. Hamilton

https://hamilton.club

https://hamiltonresearch.club

http://hamiltonbot.com

5. Vizavi

https://www.vizavi.club/


Сайты, аффилированные с ТелеТрейд


1. Star Invest Way (https://all-world-money.com/)

2. FinBegin (http://fin-begin.ru/)

3. Finance Job (Работа в финансовой компании) (https://finance-job.ru/)

4. Работа в финансовой компании (http://finjob4you.com/)

5. FinTest (http://fintest.club/)

6. Чужие Деньги (http://www.fxmoney.ru/)

7. OnJobs (https://iincome.ru/)

8. Investment Education (http://investedu.ru/)

9. Торговый робот Alpinist MountFX (https://payment.mountfx.pro/)

10. Русский Трейдер (http://russian-trader.com/)

11. http://wallstreetinvest.kz/ (Неактивен)

12. Xenance (http://xinance.ru/)

13. CryptoFund (http://msk-cryptofund.ru/)

14. Деловой Дом Центр (http://delovoydom.center/)

15. Minincoff (http://miningoff.ru/) (Неактивен)

16. Петр Пушкарев. Искусство быть смирным (https://ibs-book.ru/)

17. FinPlan 2018. Научись копить деньги правильно (https://nakopi-money.ru/)

18. Realestate.co (https://realestateco.ru)

19. Hedge Insurance Group (https://hedge-insurance.com)

20. ТОП10 лучших роботов (https://top-robots.ru)

21. Autopilot (https://autopilots.pro)


Псевдоинвестиционные проекты ТелеТрейд


1. Биржа трейдеров (https://www.b-traders.ru/)

2. Биржа трейдеров BT Profit (https://bt-profit.ru/

3. Биржа трейдеров (http://kz.b-traders.ru/)

4. Биржа трейдеров (https://traderofmonth.ru)

5. Мастер-Инвест (http://invest-trading.info/)

6. Топ-инвест (http://tprofit.org/)

7. Unique Profit (http://u-profit.ru/)

8. Success Union (http://sucsessunion.ru/)

9. Синхронная торговля (https://www.synch-trading.com/)

10. Псевдо-обучающие структуры ТелеТрейд



Международный центр финансового образования (https://be-center.com)

Институт трейдинга и инвестиций «Феникс»(https://instfenix.ru/)

Школа инвестора (http://tt-game.ru/)

«Консультационные» центры ТелеТрейд


1. ООО «ЦАФТ» (https://caft.ru/)

2. ООО «КОНТАКТ-ЦЕНТР» —-----—

3. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РОШФОР» (https://www.youtube.com/channel/UC0-QUX0ZHzEq5F_12GON..)

4. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЭКЗЕТЕР» (https://exeter-cc.ru/)

5. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АДАМ ХОЛЛ» (https://adamhall-cc.ru/)

6. ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ВЕСТ БАЙФЛИТ» (https://westbyfleet-ec.ru/)

7. ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ЧАПМАН ФРИБОРН» (https://ec-chapman.ru/)

8. ООО "ИНСТИТУТ ТРЕЙДИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ «СИРИУС» (https://www.youtube.com/channel/UCoYg9iplBN8Ipeq4dSxH..) (institute-sirius.ru — домен не продлен и выставлен на продажу)

9. ООО «ЛЭНДМАРК» (https://landmark-cc.ru/)

10. ООО «БИЗНЕС ИНСАЙДЕР» (https://business-insider.ru/)

11. ООО «КЦ УФА» —--------------—

12. ООО «КМ КОНСАЛТ» —-------------—

13. ООО «АНАЛИТИК-СЕРВИС» —----------—

14. ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОМНИ МАРШ» —---------—

15. ООО "АЦ «ФОРС» (https://ac-fors.ru/)

16. ООО «ЭМПАЙР ЭКСПЕРТ ГРУПП» (http://e-e-g.ru/)

17. ООО «ЦЕНТР БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЙ» —------------—

18. ООО «КАПИТАЛ» —---------—

19. ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ХЭЙВОРДЗ РОМФОРД» (https://www.youtube.com/channel/UCI0rpvTO1MwM_jM3pu0v..)

20. ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АДДИНГТОН БРЕЙКЕР» (https://addington-ac.ru/)

21. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «МИТЧЕЛДИН» (https://mitcheldean-cc.ru/)

22. ООО «ЭКСПЕРТ АЛЬЯНС» (https://expert-alliance.ru/)

23. ООО «МАРКЕТКОНСАЛТ» —--------—

24. ООО «ЦСИТ» (https://modern-invest.ru/)

25. ООО «БИЗНЕС ТАЙМ» (https://bus-time.ru/)

26. ООО «АКАДЕМИЯ ТРЕЙДИНГА ТЕЛЕТРЕЙД»

27. ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАРДИФФ» (https://cardiff-ac.ru/)

28. ООО "ЦТИ «Рост Капитала» (http://www.rostkapitala.com/).

Источник:http://forex-scam.org/moshennicheskaya-imperiya-telet..

Сотрудники ООО «ТелеТрейд групп» богатеют на людской доверчивости


Можно ли разбогатеть очень быстро – да. Для этого надо стать сотрудником компании ООО «ТелеТрейд групп» их же

консультационный центр ООО «Феникс» и жизнь превратиться в сказку.


 

 А все потому, что они обманным путем выманивают у людей все накопленные сбережения, суля им неслыханные барыши, вовлекая в «якобы» биржевую торговлю. В конечном итоге, новоявленным инвесторам так и не удается заработать, а своих денег они просто лишаются.

Обманутые, исчисляются уже десятками тысяч, а ведь все они думали, что перед ними возникала почти реальная перспектива заработка . Но профессиональная обработка НЛП (нейролингвистическое программирование) и давление всегда делали свое дело. Согласно статистике, в первые два месяца большинство новоиспеченных инвесторов компании Телетрейд теряют всю суммы своего депозита. У кого-то это было 10000 рублей, а кто-то терял и $50 000. Кое-кто лишился всего имущества, даже собственного жилья.

Этот спрут Телетрейд разбросал свои щупальца по всему российскому пространству и за его пределами. Сотрудники радужно встречали своих клиентов, становясь посредниками, благосклонно позволяя им «якобы» торговать на бирже или давать деньги в управление. При этом следуют убедительные заверения, насколько просто и легко стать участником фондовой биржи и получить немыслимые барыши.

По заверению пострадавших не поверить профессиональным мошенникам было нельзя. То есть, все представлялось так, словно у человека появился реальный шанс разбогатеть. Что же будет с этими обманутыми людьми и когда, наконец, закончиться это поток махинаций?

                                         Особенности форекс компаний


Любому трейдеру известно, что есть реальные форекс-брокеры, а существуют и так называемы кухни. Брокеры занимаются выводом сделок на биржу, а кухни проводят сделки вращая средства в пределах конторы  под видом имитации торговли на бирже. При этом, как профессионалы так и новички по-разному высказываются об этих двух видах компаний:

• одни часто позволяют себе высказывания типа с кухней связываться это последнее дело;

• другие же заверяют, что нет принципиального различия между кухней и мосбиржей, где систематически происходят ценовые скачки по конкретным активам, о которых даже не подозревают участники внешнего рынка.

Но, главный вопрос состоит  не в этом. Многие профессионалы с успехом совмещают работу одновременно во многих лицензированных  компаниях и на двух рынках (российском и западном), при этом совершенно не страдая. Их совет заключается в том, что если депозитный фонд не превышает $ 10 000, то нет необходимости обращаться к выводящему брокеру. Крайне важно определиться с компанией, которая честно выполняет свои функции, без обмана позволяет выводить прибыльные активы. Важно избегать «кухонь» с подмоченной репутацией, а именно такая, у компании ТелеТрейд.

Трудно представить, но эта кухня получила лицензию Центробанка, еще в 2016 году. И это произошло в то время, когда уже появился ШКВАЛ нескончаемых комментариев на различных форумах, куча отправленных жалов в ЦБ и МВД , где  во всех деталях описывались мошеннические действия этой компании. Однако через некоторое время – в декабре 2018 года, лицензия все-таки была отозвана, причем вместе с Телетрейдом ее лишились такие брокеры как: Альпари, Форекс Клаб,  Трастфорекс и Фикс Трейд.

Это настоящие профессионалы в плане обмана людей пришедших на рынок для осуществления торговли. Многие недоумевают, как вообще им удавалось благополучно существовать, после появления потока обманутых граждан.

Простая схема

В качестве владельца ТелеТрейда выступает Владимир Чернобай. Ему принадлежат 99,24% акций компании, оставшийся пакет ценных бумаг находится в распоряжении одного из кипрских отделений ТелеТрейда D.J. International Consulting Ltd, следует уточнить, что владеет им племянник Чернобая - Олег Суворов.

Обман был поставлен на конвейер во всем пространстве СНГ, где размещались офисы ТелеТрейда. (По всем офисам опишем в следующей статье). Сама схема до боли проста и незамысловата. Каждого клиента пришедшего к ним обрабатывали самым тщательным образом, убеждая в нецелесообразности вести торговлю самостоятельно, а просто давать средства в управление одному из сотрудников. После чего бдительность клиента притупляли, путем демонстрации неплохого периода в течении недели или более, после чего им поступало предложение об еще более крупном входе, раз пошло такое везение. В конечном итоге, все благополучно сливалось в ноль.

Как понимаете, технология поражает своей глупостью и вместе с тем весьма эффективна. На их действия вообще никто не реагировал, а факт получения ими лицензии указывает на то, что в этом деле не обходится без серьезных покровителей. Многие крупные форекс конторы, вовсе предпочли оставить российский рынок, но это никак не отразилось на деятельности ТелеТрейда,  они продолжают обирать людей в полном масштабе до сих пор, только теперь счет предлагают открыть в

Форекс Оптимум.


Еще интереснее мошенники действовали в интернете. Каждый желающий при посещении сайта ТелеТрейда должен пройти обязательную регистрацию, при проведении этой процедуры клиента переводили на сайт принадлежащий оффшорной компании, того же кипрского партнера. Эти действия автоматически снимали какую-либо ответственность с российских представителей. В качестве дополнительных «громоотводов» мошенники использовали свою подставную компанию «биржа трейдеров», с ними заключали соглашения на управление денежными активами клиентов. В случае возникновения претензий обманутым людям ничего не оставалось, как выдвигать обвинения обычному физическому лицу. Средства вносились, как в виде наличности так и при помощи платежной системы Webmoney, переводом на электронный кошелек, который зарегистрирован на племянника Владимира Чернобая Олега Суворова.  

Некоторых заманивали перспективой устроить на работу. Человек видя объявление о вакансии оператора ПК, ничего не подозревая, обращался в компанию и уже там его начинали обрабатывать. Уверяя, что для работы ему необходимо пройти обучение и узнать азы движения на фондовом рынке. К нему приставляли наставника, который «делился опытом» и вовлекал в игру.

Махинаторы использовали специальную компьютерную программу, размещенную на сайте форекс-дилера, там клиентам предлагалось завести персональный кабинет, зайдя в который перед ним открывается якобы зачисленные денежные средства и появляется возможность отслеживания, хронологии процесса ведения торгов. Воспользовавшись специальным плагином (который предоставлял удаленный доступ третьим лицам), в определенный момент счет полностью обнулялся. Клиента ставили перед фактом, что он оказался в минусе. В действительности, обманутый клиент не принимал участия ни в каких торгах. А такое впечатление создавалось за счет слаженной работы программиста, а этот спектакль рассчитан на одного актера.  Ваши деньги, как только вы с ними расстались, сразу же  попадали на счета, принадлежащие латвийским фирмам, которые контролировали участники преступной организации Телетрейд, он же Феникс, он же Форекс Оптимум. 

По информации, полученной от следствия, только в центральном регионе от мошеннических действий пострадали порядка десяти тысяч человек.

Дело о мошенничестве  компании ООО « ТелеТрейд Групп», находится в производстве следственного департамента МВД, а возбуждено оно еще в 2016 году. По нему установлен размер нанесенного ущерба, который составляет несколько сот миллионов рублей.

На сегодня полиция объявила Владимира Чернобая и Олега Суворова в розыск, по крайней мере, это первый шаг на пути к решению данной проблемы.

СРОО «Справедливость» отслеживает такие мошеннические организации и может помочь в их выявлении.


                          Совет напоследок


Воспользуйтесь простыми, но очень действенными советами, которые помогут избежать таких щекотливых ситуаций на финансовом рынке:


1.   Перед тем, как передать кому-то деньги в управлении нужно очень тщательно проверить надежность компании, независимо от ее вида деятельности (брокер, фонд, инвестиционная компания и т.д.). Особенно в нашей стране где подавляющее большинство подобных компаний можно сразу относить к мошенникам.

 

2.   Любую форекс контору лучше проверять, только воспользовавшись собственным опытом.  Самим проверять наличие брокерской, дилерской лицензии (отправить запрос в ЦБ), наличие лицензии на образовательные услуги, искать отрицательные отзывы.


Не надо доверять предложениям разных форекс-контор о внесении скажем от $1000, после чего вы «гарантированно» получите двух или даже трехкратную сумму. Это все ложь, максимум, на что сможете рассчитывать так это постепенное и медленное увеличение депозита. Причем всегда есть риск потерять всю сумму.

В качестве подведения итогов, хочется уточнить, не стоит доверять людям, которые непонятно как на вас вышли и предлагают Вам увеличить капитал или получить бесплатное обучение, «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР, БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ».


Также никогда не следует давать свои финансы в управление непроверенным трейдерам:


Профессиональные трейдеры работают в финансовых учреждениях или предприятиях (банки, страховые компании, ПИФы, брокеры, дилеры). Имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие трейдеры  обязаны иметь персональные аттестаты (ранее их выдавала ФСФР, сейчас этим занимается Банк России)

Существует практика передачи средств в управление трейдеру. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами, кроме законодательно предусмотренных случаев. По состоянию на 2019 год право управления денежными средствами имеют банки, ПИФы,ОФБУ, управляющие компании и НПФы, имеющие соответствующие лицензии. При этом они не могут привлекать какие-либо кредиты под залог имущества, находящегося в управлении, в том числе с использованием механизмов маржинальной торговли.

Частные торговцы, независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя), для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников (брокеров, дилеров). Проводимые ими операции обычно не требуют лицензирования. Часто не имеют специализированного образования, пользуются услугами консультантов, в том числе профессиональных трейдеров. Брать деньги в управление не имеют права.


 Если же вы все-таки решили начать зарабатывать на инвестициях или трейдинге, то будьте готовы к тому, что вам придется самостоятельно разбираться во всех тонкостях, и никто не сможет дать вам 100% гарантию прибыли.

Ложь и обман — основа деятельности мошенников из TeleTrade


ООО "ТЕЛЕТРЕЙД ГРУПП" зарегистрирована по адресу: 123317, г Москва, набережная Пресненская, дом 8 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 285С учредитель Чернобай Владимир Александрович.

Чернобай родился в Алма-Ате 12 ноября 1973 года.

По данным налоговой службы, Чернобаю принадлежит 99,24 % акций «Телетрейд Групп», а его доля в уставном капитале составляет 126,3 миллиона рублей.

Первое с чем сталкивается любой клиент TeleTrade, имевший неосторожность попасть в сети этих финансовых аферистов, это поток лжи и обмана. Ложь и обман — это краеугольный камень этой финансовой аферы. Технология привлечения новых жертв у мошенников из ТелеТрейд отрабатывалась годами и, не смотря на крайне примитивные схемы «развода», жертвами мошенников стали десятки тысяч человек по всей стране.

Злоумышленники искали жертв, используя телефонные базы различных ведомств, а также через приглашение на работу.

Помимо Чернобая, в преступлениях обвиняют его племянника Олега Суворова, курировавшего финансовый блок.

Минимальный взнос для игры на рынке «Форекс» составлял 2 тысячи долларов. Деньги можно было внести наличными через кассу системы расчетов WebMoney на 42-м этаже башни «Федерация» или через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова, а также наличными денежными средствами.

Если клиент был готов рискнуть такой суммой, наставники предлагали заключить договор. Клиента обрабатывали с помощью НЛП, да так виртуозно, что никто не мог вспомнить каким образом у них оказывался подписанный договор не с ООО Телетрейд Групп, а с оффшорной компанией TeleTrade D.J. Ltd. Таким образом, ООО избегало ответственности в случае претензий. Дополнительным прикрытием для мошенников являлась , созданная ими же компания Биржа трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления средствами клиентов. В этом случае все претензии адресовались обычному физическому лицу. Суть махинации заключалась в использовании специальной компьютерной программы на сайте Телетрейд. Клиенту оформляли «Личный кабинет», где он якобы видел зачисленную сумму и отслеживал торги. Затем мошенники обнуляли счет особым плагином, а клиенту сообщали о проигрыше. На самом деле ни в каких торгах он не участвовал, видел лишь имитацию.

Недавно по уголовному делу Чернобая были задержаны трое подозреваемых. Александр Калашников курировавший более 50 офисов форекс-дилера, Владимир Лапшов отвечал за безопасность. Кадровика Андрея Котова полицейские поймали на Можайском шоссе, когда он направлялся в Белоруссию, чтобы укрыться в ООО «ТелетрейдБел» под крылом давно не безызвестного господина Дмитрия Дригайло.

По официальным данным Чернобай со своим племянником Олегом Суворовым находятся в бегах, поэтому объявлены в розыск.