Тэг: #profitgroup

ОСНОВАТЕЛЬ ФОРЕКС БРОКЕРА PROFIT GROUP ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ


Перед судом в Самарском регионе предстал уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, они с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у Самарцев, действовавшую с 2012 по 2015 годы.


Profit Group заманивал своих клиентов под видом бесплатного обучения и в последующем обманным путем уговаривали открыть счет для торговли на Forex. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства", - рассказали в прокуратуре Самарской области.


Расторгуев имел опыт и познания в области трейдинга.

Обманывать клиентов от имени Profit Group помогал и аналитик Глеб Задоя, который чудным образом избежал обвинения.


Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, нанял сотрудников, обзванивавших потенциальных клиентов. Для клиентов проводили фиктивные сделки внутри самой компании, а деньги после чего они выводили за границу.


Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров - Profit Asset Management Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и панамской Profit Group International S.A.

Расторгуев получил доверенность от якобы существующего руководителя этих организаций Карлоса Альберто Веанда Ортиса и открыл счет в банке, который зарегистрирован в Эстонии. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в банке Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.


В результате ряд клиентов лишились денег и обратились в полицию с сообщением об обмане. Сколько всего людей могли потерять свои средства в такой игре, точно неизвестно - силовики считают, что не все могли пожаловаться в правоохранительные органы.


В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.


Сейчас материалы дела рассматривают в суде, где Расторгуев отрицает свою причастность к уголовному делу.

На суде Расторгуев открыто заявляет, что не знаком с потерпевшими и это ниже его достоинства общаться с такими людьми.

Адвокатом Расторгуева подано ходатайство в котором, они заявляют, что следователь неправильно квалифицировал их деяние. Также заявили о том, что якобы деньги клиентов не похищались, а находились на счетах , а у клиентов не хватило ума вывести эти деньги, и это не смотря на то, что в уголовном деле есть зафиксированные фото сканы с личных кабинетов, где на счетах денег нет. На судебном заседании мошенники Profit Group ведут себя нагло, в открытую посмеиваются над потерпевшими .


Перед слушанием мошенники с Profit Group вернули часть украденных денег и заявляют, что больше возвращать не собираются.

Видимо таким образом мошенники из Profit Group решили оправдаться на суде и уйти от уголовного наказания, чтобы в последующем подать ИСК на МВД за незаконное привлечение к уголовной ответственности и взыскании компенсации морального вреда.

Наглости мошенников нет предела.


СРОО "Справедливость" следит за развитием событий и ждет все таки максимального наказания.