Тэг: #Trade12

В Британии ликвидировано юридическое лицо аферистов Trade12

Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) разместила на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), аффилированной со скандально известным псевдоброкером Trade12. Судом были установлены многочисленные факты мошенничества и злоупотребления доверием клиентов, практически все из которых лишились денежных средств.



Активно применяя практику «холодных звонков» мошенники из Trade12 обзванивали потенциальных жертв, убеждая их «инвестировать» деньги в торговлю на рынке FOREX через «всемирно известного» брокера. Неопытным инвесторам сообщалась заведомо ложная информация относительно «гарантированно» высокой доходности подобных «инвестиций». Например, обещанный доход от инвестиций составлял 10-15% в неделю, или 50-100% в месяц. Обещалась даже 10-ти процентная защита от потерь. При попытке вывода средств клиенты сталкивались с различного рода сложностями, при этом мошенники из Trade12 под различного рода предлогами пытались склонить жертв к дополнительным денежным вливаниям.


Иршард Мохаммед, главный следователь Британской службы по делам несостоятельности, заявил:


«Компания Global Fin Services Limited проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение. Сотрудники компании охотились на людей, у которых практически отсутствовал какой-либо опыт в подобных инвестициях. При этом, компания использовала недобросовестные практики управления рисками. Мы приветствуем решение Суда закрыть эту организацию, что предотвратило еще большее число жертв мошенников».

Источник: http://forex-scam.org/2018/08/02/v-britanii-likvidirovano-yuridicheskoe-litso-aferistov-trade12/

Аферисты из Trade12 «доработались» до уголовного дела

Cообщается, что жертвами мошенников стали как минимум 9 человек, общий объем ущерба составляет около $650 тыс. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании, сказано в сообщении СК Республики Беларусь.

«Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством „брокера“ проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги», — отмечают в СК РБ.


Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего «брокеры» убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму, пояснили следователи.

Действия неустановленных представителей Trade12 квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси.

СК сообщил, что в рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

В апреле этого года сайт банковской информации «Инфобанк» сообщил, что в Национальный банк пачками приходят письма возмущенных граждан Беларуси, пытающихся опротестовать операции по банковским платежным карточкам. Суть в том, что с помощью карточек белорусские инвесторы перечислили международной компании Global Fin Services Limited (торговая марка «Trade12») больше миллиона долларов «для игры на рынке Форекс».

Сама формулировка «игра на рынке Форекс» звучит дичайшее, ведь играют в казино, а на рынке Форекс инвестируют, но факт остается фактом. «Trade12» буквально «кинул» белорусов на сотни тысяч долларов, а теперь инициировал процедуру банкротства.

В ситуации с «Trade12» для многих белорусов речь идет о потере десятков тысяч долларов!!! Общая сумма превышает 1 млн долларов!

«Trade12», которая действовала по принципу «финансовой пирамиды», некоторое время назад атаковала белорусов предложениями выгодно инвестировать средства, прикрываясь своим британским «происхождением» и «выгодными процентами».

Судя по тому, что во многих обращениях указывается, что компания «не внесена в реестр Нацбанка», но потерпевшим «звонили на личные мобильные номера», можно сказать о том, что «Trade12» чётко ориентировалась на белорусский «рынок» и «рынки» соседних, восточноевропейских, стран.

Людям предлагали перечислить сначала небольшие суммы, потом всё бОльшие (такое требование, кстати, содержится в оферте компании). Попутно, на экранах монитора мелькала картинка с баснословными «выигрышами». Деньги за границу переводились через карточки международных платежных систем Visa и Mastercard.

От действий «Trade12» пострадали жители Беларуси, Украины, Казахстана и России.

Насколько известно, проект Trade12 действует из Эстонии, предлагая торговые онлайн-услуги на рынке Форекс, торговлю золотом, серебром, нефтью и фондовыми индексами. Хотя на сайте проекта было указано, что его оператором является британская компания Global Fin Services, но адрес указывался эстонский. В своей рекламе компания использовала Майка Тайсона.

Следственный комитет Беларуси продолжает поиск потерпевших.

Источник : http://forex-scam.org/2018/07/29/aferisty-iz-trade12-dorabotalis-do-ugolovnogo-dela/#more-4391

ВНИМАНИЕ! TRADE12 ЗАНЕСЕНА В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Компания Trade12, которая находится под управлением Exo Capital Markets Ltd., внесена в «черный список», в связи с огромным количеством жалоб от реальных клиентов и заявлениями регуляторов разных стран о ее нелегальной деятельности

Согласно официальным данным, трейдеры, которые сотрудничали с компанией в разное время, потеряли в общей сложности порядка 1.25 млн долларов. По мнению трейдеров, причина кроется вовсе не их непрофессионализме, а в нечестной работе самой компании, применявшей агрессивные методы вовлечения инвесторов в финансовые операции. Такой же позиции придерживается Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service). Об этом говорится непосредственно в официальном сообщении службы, размещенном на сайте Правительства Великобритании. Ведомство постановило ликвидировать компанию Global Fin Services Limited, которая является представительством Trade12.

Британская Фемида установила факты мошенничества и злоупотребления средствами клиентов — компания применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в весьма сомнительную схему. Именно Global Fin Services Limited предлагала онлайн-платформу для торговли на сайте www.trade12.com. Чтобы расположить трейдеров, на сайте указывался виртуальный офис в Лондоне. Хотя в основном брокер работал с клиентами из СНГ. Как правило, «специалисты компании» пытались уговорить начать сотрудничество инвесторов, которые не обладали солидным опытом работы на рынке. Об этом пострадавшие сообщают непосредственно в отзывах о Trade12.

Кстати, еще в 2017 году британский регулятор FCA заявлял о рисках сотрудничества с Trade12. Несмотря на предупреждения, некоторые трейдеры, желающие заработать, все же повелись на уговоры сотрудников Trade12.

Известно, что в Республики Беларусь уже заведено уголовное дело на Trade12. Следственный комитет запустил уголовное дело. От мошеннических схем пострадало 9 граждан РБ, которые потеряли порядка 650 тысяч долларов США. Трейдеры были уверены, что, работая через www.trade12.com, совершают реальные операции с ценными бумагами. На самом же деле, это была лишь имитация интернет-трейдинга.

«В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. Действия неустановленных представителей „Trade12“ квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», указано в заявлении правоохранительных органов РБ.

Но и это еще не все! Ранее итальянский регулятор CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) заявил о нелегальной деятельности Trade12, Национальная комиссия рынка ценных бумаг Испании (CNMV) также предупреждала, что EXO Capital Markets, управляющая брендом Trade12 предоставляют услуги, не могут предлагать инвестиционные услуги в стране, поскольку не внесены в реестр Комиссии. Кроме того, комиссия BCSC заявляла BCSC заявляла, что Trade12 не зарегистрирован как провайдер торговых или консультационных услуг в данной сфере, а значит не имеет права предоставлять услуги в стране.

Деятельностью Трейд12 недоволен и австралийский регулятор, заявивший, что Trade12, EXO Management, Global FN Services не имеют лицензии Службы финансового контроля Австралии (AFS) или лицензии ASIC на кредитную деятельность. Несмотря на это, компании вели активную деятельность: рассылали потенциальным клиентам предложения о сотрудничестве и совершали несанкционированные звонки, предлагая инвестиции, финансовые консультации, займы или кредиты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Учитывая вышесказанное, компания Trade12 была внесена в «черный список» рейтинга надежности Форекс-брокеров. Соответствующая информация размещена непосредственно в профайле компании.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ В «ЛОВУШКИ» МОШЕННИКОВ?

Чтобы не потерять средства, всегда запрашивайте подробные данные о компании, а затем тщательно проверяйте реестры и представленную на сайте информацию на достоверность. Как вариант, можно обратиться к регулятору с просьбой предоставить копию лицензии или сертификата той или иной компании. Таким образом, вы сможете сверить полученные данные с теми, что указаны на официальном сайте компании. Убедившись в правдивости фактов, можете инвестировать.