Тэг: #Teletrade

Можно ли вернуть деньги из скамм финансовой пирамиды? Интервью с сотрудником МВД.

Интервью с бывшим следователем МВД, расследовавшим дело Телетрейд в Екатеринбурге  и практикующим юристом Игнатом Лихуновым про финансовые пирамиды. В этом видео ты узнаешь реально ли вытащить деньги из финансовой пирамиды? Как закон определяет понятие "финансовой пирамиды?" Узнаешь, что нужно делать пошагово, если стал жертвой финансовой пирамиды? И получишь множество полезной информации, которая поможет уберечь тебя и твоих близких от сомнительных инвестиционных проектов



Навигация по выпуску:

00:54 - Немного о гост

01:10 - Реально ли вытащить деньги из Финансовой пирамиды

03:43 - Что такое финансовая пирамида с точки зрения закона?

08:20 - Что делать жертве финансовой пирамиды? Пошаговая инструкция

32:13 - Портрет типичного потерпевшего от финансовых пирамид

36:52 - Советы «хроническим» вкладчикам финансовых пирамид

 

Автор видео ютуб канал:

Ramy Zaycman

 https://www.youtube.com/channel/UCVMd5hFLKj-gNx4SSl9GBKg

ОСНОВАТЕЛЮ ФОРЕКС БРОКЕРА PROFIT GROUP РАСТОРГУЕВУ Е.А. вынесен приговор 29.06.2021г


Обвинение было предъявлено по ст.174 УК РФ (легализация и отмывание доходов полученных преступным путем) и ст. 159 ч.4 УК РФ ( Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).


Приговор вынесен по ст. 159 ч.4 УК РФ срок 2 года , по ст.174 УК РФ оправдан. Так как на время суда Расторгуев находился в СИЗО , затем под домашним арестом, свой срок отсидел , был выпущен под подписку о невыезде.


На суде Расторгуев открыто заявлял, что не знаком с потерпевшими и это ниже его достоинства общаться с такими людьми.


Уроженец Челябинска Евгений Расторгуев с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у Самарцев, действовавшую с 2012 по 2015 годы.


Profit Group заманивал своих клиентов под видом бесплатного обучения и в последующем обманным путем уговаривали открыть счет для торговли на Forex. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства.


Расторгуев имел опыт и познания в области трейдинга.


Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, нанял сотрудников, обзванивавших потенциальных клиентов. Для клиентов проводили фиктивные сделки внутри самой компании, а деньги после чего они выводили за границу.


Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров - Profit Asset Management Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и панамской Profit Group International S.A.

Расторгуев получил доверенность от якобы существующего руководителя этих организаций Карлоса Альберто Веанда Ортиса и открыл счет в банке, который зарегистрирован в Эстонии. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в банке Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.


В результате ряд клиентов лишились денег и обратились в полицию с сообщением об обмане. Сколько всего людей могли потерять свои средства в такой торговле , точно неизвестно. До сих пор в СРОО "Справедливость" поступают обращения с разных регионов.


Схема работы у всех псевдоброкеров таких как Профит Групп, Телетрейд, Стфорекс, Ларсен Хольц и т.д. одинаковая, цель одна - обобрать клиентов.

Судебное заседание в отношении одного из руководителей компании Телетрейд

28 сентября в 10:00 в Симоновском суде г.Москвы ул. Восточная, д.2, стр.6.


Состоится первое заседание над одним из руководителей офиса компании ТЕЛЕТРЕЙД, Калашниковым Александром.


Заседание открытое.


«Телетрейд» — мошенники | Обманутые клиенты раскрыли суть мошеннических схем

«Телетрейд» — мошенники! Обманутые клиенты раскрыли суть мошеннических схем компании-брокера на пресс-конференции, которая состоялась 28 июля 2020 года.

Участники инициативной группы представили доказательства противозаконной деятельности Teletrade, в частности:

видеофиксацию мошенничества в проекте Teletrade «Синхронная торговля» — https://youtu.be/iZZudNdNASU;

«грязные» методы вытеснения реальных трейдеров из проекта «Синхронная торговля» — https://youtu.be/3Ep3feGWRJM;

фиксацию во внутренней CRM-системе противозаконных действий сотрудников «Телетрейд», направленных против клиентов — https://youtu.be/WX6v24ksMxo

видеопризнание трейдера, участника мошеннического проекта «Биржа трейдеров» (предшественника «Синхронной торговли») — https://youtu.be/KSiWpOeyty8.


01:22 — история клиента «Телетрейд» Романа Брадоса: слили счет организовав «системную ошибку».  

02:27 — история клиентки «Телетрейд» Ольги Кругляковой: минус 50% одним махом и обнуление депозита при попытке вывода остатка средств.

03:31 — история клиента «Телетрейд» Александра Роговского: убытки не соответствуют расчетам, но где деньги никто не объясняет.

05:34 — история клиента «Телетрейд» Вадима Круглякова: при попытке вывести крупные суммы, счет резко просел, а затем его слили полностью.

07:43 — о мошенническом проекте «Биржа трейдеров».

12:24 — суть мошенничества в проекте «Синхронная торговля».

15:01 — «Телетрейд» в Украине, как кидает клиентов директор украинского Teletrade Сергей Сароян.

17:44 — признание Сергея Сарояна в том, что он является директором «Телетрейд» в Украине.

19:36 — как мошенники предлагают «отступные» обманутым клиентам: виртуальные бонусы, а в лучшем случае, 10% от слитых депозитов.

23:02 — бывшие сотрудники Центра биржевых технологий о смене политики компании: после покупки ЦБТ брокером Teletrade честная работа прекратилась. показатели резко снизились.

30:06 — признание трейдера-участника «Биржи трейдеров»: руководство принуждало намеренно сливать счета клиентам.


Деятельность международного брокера «Телетрейд» — это масштабная афера, длиной в четверть века. Первые уголовные дела были заведены на компанию «Телетрейд» в России несколько лет назад:

Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи:

https://www.kommersant.ru/doc/3766273

Кто стоит за громкой московской форекс-аферой?:

https://ru.forexmagnates.com/kto-stoi...

В офисах форекс-дилера TeleTrade прошли обыски по делу о мошенничестве:

https://pravo.ru/news/view/130285/


Но владелец Teletrade, организатор мошеннических схем, Владимир Чернобай смог уйти от правосудия. В 2018 году он сбежал в Европу, где вскоре скончался:

Брокер вернулся из розыска в гробу – Газета Коммерсантъ № 127 (6607) от 20.07.2019 - https://www.kommersant.ru/doc/4038423


Вслед за Россией уголовные дела на брокера открыты и в Казахстане — мошенники из высшего руководства уже находятся в следственном изоляторе:

В Алматы задержан один из руководителей TeleTrade:

https://liter.kz/v-almaty-zaderzhan-o...

МВД Казахстана задержало руководителя «TeleTrade Central Asia»:

https://kursiv.kz/news/obschestvo/202...

Топ-менеджера TeleTrade Central Asia в Алматы подозревают в краже и выводе денег на офшоры:

https://kaztag.kz/ru/news/top-menedzh...


После смерти Чернобая компанию возглавила его вдова Анна Чернобай. Аресты, наложенные на имущество, осложняют для нее вступление в наследство, которое исчисляется сотнями миллионов долларов. Эту проблему владелица «Телетрейд» пытается решить подкупом представителей закона. И продолжает увеличивать свое состояние, прикарманивать деньги клиентов компании. В этом ей помогает племянник покойного мужа Олег Суворов. Именно он, а также Мингиян Манжиков и программист Teletrade Евгений Галихин лично отвечают за многочисленные сливы депозитов клиентов в проекте «Синхронная торговля».

Сегодня Анна Чернобай скрывается от правосудия в Европе, а вместе с ней ее отец — адвокат-мошенник Александр Блок, на которого в Казахстане заведено уголовное дело: Защита в луже - https://time.kz/articles/strana/2020/...


Доказательства собранные обманутыми клиентами «Телетрейд» дают основания надеяться, что в ближайшем будущем уголовное дело на компанию «Телетрейд», Анну Чернобай, Олега Суворова и других мошенников, будет заведено и в Украине. Обманутые клиенты продолжают борьбу за свои права и не собираются отступать под натиском мошенников:

Телетрейд» — мошенники выкачивают сбережения украинцев 25 лет:

https://golos.ua/i/764809

«Телетрейд» - мошенники, подрывающие экономику Украины, - обманутые клиенты | Мнения | АиФ Украина:

https://aif.ua/opinion/teletreyd_-_mo...

Компания «Телетрейд» — мошенники защищаются как могут:

https://golos.ua/i/766211


Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M-aULgKmRJA&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8BTeleTrad


Изнанка Teletrade и ЦБТ | Как разводят в Teletrade


На этом видео вы увидите то, что ранее было доступно только высокопоставленным сотрудникам Teletrade и Центра Биржевых Технологий. Клиенты не видели такого никогда! Как на самом деле устроена фабрика мошенничества и развода Teletrade, вы узнаете из знакомства с их внутренней CRM-системой, которую они берегут как зеницу ока. В CRM-системе находится абсолютно вся информация по клиентам и сотрудникам, бухгалтерия, внутренняя и внешняя переписка, управление персоналом — все здесь.

Интересный раздел CRM «Рейтинг трейдеров»: как в него попадают трейдеры, сливающие депозиты клиентов? — 2:25

Раздел «Форум»: о чем общаются сотрудники офисов между собой и с руководством? 2:46

Раздел «Задачи»: какие задачи ставят руководители перед менеджерами Teletrade? 3:19

Раздел «Тикеты»: переписка техподдержки с клиентами. 3:33

Раздел «Забытые клиенты», куда имеют доступ только руководители, какие тайны он хранит? 4:05

«Агенты» Teletrade, привлекающие клиентов. На чем они зарабатывают? 5:32

Раздел «Неактивные клиенты»: способы их «разогрева». 6:03

Финансовая статистика по клиентам, что такое показатель in-out, над которым в Teletrade трясутся все. 6:18

Сколько зарабатывает Teletrade. 7:14

Как Teletrade выводит деньги клиентов (спойлер: плохо). 8:06

Рейтинг офисов во всех странах мира, как выбирают лучших. 8: 53

Как Teletrade мотивирует сотрудников обманывать клиентов 9:11

Самый интересный раздел «Расходы»: на что Teletrade тратит деньги, а, самое главное, из каких источников поступают средства на расходы? 10:34


CRM-система — доказательство преступной деятельности компании Teletrade. Здесь зарабатывают исключительно на мошенничестве. Раньше это была «Биржа трейдеров» (https://youtu.be/KSiWpOeyty8), а теперь это проект «Синхронная торговля» (https://youtu.be/iZZudNdNASU)  


Правоохранительные органы разных стран сегодня пытаются призвать Teletrade к ответу. Ныне покойный основатель компании Владимир Чернобай пустился в бега, когда в России на «Телетрейд» и на него самого были заведены уголовные дела:

Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи:

https://www.kommersant.ru/doc/3766273

Кто стоит за громкой московской форекс-аферой?:

https://ru.forexmagnates.com/kto-stoi...

В офисах форекс-дилера TeleTrade прошли обыски по делу о мошенничестве:

https://pravo.ru/news/view/130285/


Владимир Чернобай умер, не понеся наказания:

Брокер вернулся из розыска в гробу – Газета Коммерсантъ № 127 (6607) от 20.07.2019

https://www.kommersant.ru/doc/4038423


Сейчас во главе «Телетрейд» находится супруга покойного Анна Чернобай. Она пытается вступить в наследство, которое составляет более сотни миллионов долларов, не считая элитной недвижимости в разных странах. Анна продолжает преступное дело своего мужа. При ней «Телетрейд» продолжает проворачивать мошеннические схемы по всему миру. Новые уголовные дела на брокера завели в республике Казахстан:

В Алматы задержан один из руководителей TeleTrade:

https://liter.kz/v-almaty-zaderzhan-o...

МВД Казахстана задержало руководителя «TeleTrade Central Asia»:

https://kursiv.kz/news/obschestvo/202...

Топ-менеджера TeleTrade Central Asia в Алматы подозревают в краже и выводе денег на офшоры:

https://kaztag.kz/ru/news/top-menedzh...


Вместе с Анной Чернобай в Teletrade руководит Олег Суворов — племянник ее покойного супруга. В его ведении находится «Синхронная торговля». В этом проекте фейковые роботы сливают депозиты клиентов в автоматическом режиме. За техническую часть отвечает Евгений Галихин — главный программист мошенников.


Отец Анны Чернобай — еще один мошенник. Адвокат-мошенник Александр Блок скрывается от правосудия Казахстана, где проходит по уголовному делу. Подробнее в статье: Защита в луже - https://time.kz/articles/strana/2020/...


Сейчас в Украине обманутые клиенты Teletrade объединились и взывают к справедливости. Их цель — добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве против «Телетрейд» и возврат украденных денег:

«Телетрейд» — мошенники выкачивают сбережения украинцев 25 лет:

https://golos.ua/i/764809

«Телетрейд» - мошенники, подрывающие экономику Украины, - обманутые клиенты | Мнения | АиФ Украина:

https://aif.ua/opinion/teletreyd_-_mo...

Компания «Телетрейд» — мошенники защищаются как могут:

https://golos.ua/i/766211


Источник:https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=WX6v24ksMxo&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8BTeleTrad


Поздравляю! Мошенники готовы тратиться, лишь бы нас оклеветать.

Ради нас форекс мошенники проплачивают негативные статьи и  их продвижение .

Это самая лучшая реклама, которая доказывает, что наш труд оценен по достоинству.

Это праздник и победа для нас. 

Вот ссылки для ознакомления:


1. https://telltrue.net/eto-lohotron/sroo-spravedlivost-otzyvy/

2. https://revocon.ru/kompanii/yuridicheskie-kompanii/otzyvy-o-kompanii-sroo-spravedlivost

3. https://zen.yandex.ru/media/id/5e6c2c1337e1f8547e5b885f/sroo-spravedlivost--otzyvy-5e98a2a7fce1a607c0dfdac1

4. https://fxtraders.info/overviews/chargeback/view/0278/spravedlivost/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

5. https://investyb.com/chargeback/sroo-spravedlivost/

6. https://fxchargeback.pro/reviews/sroo-spravedlivost/all/

 

И везде текст как подкопирку. Ну хоть бы заплатили копирайтерам по больше, чтобы текст разный написали. 


Особенно понравилась вот эта картинка     


Куда не вкладывать то? В Некоммерческую общественную организацию? Ну так мы никакой финансовой деятельностью не занимаемся, чтобы в нас вкладываться.

Для  подтверждения своих доводов могли бы уж  потратиться и в фотошопе липовые договора сделать, но нет всего лишь слова. 



Понравилась  статья от 19.02.2019 на сайте:  https://fxtraders.info/overviews/chargeback/view/0278/spravedlivost/ там указано:"

20 апреля 2017 года на СРОО «Справедливость» было подано исковое заявление в суд представителями ООО «ЛЭНДМАРК» с целью защиты деловой репутации. Дело до настоящего времени является незавершенным".

Обратите внимание на дату 20 апреля 2017. 


Возникает вопрос, а почему информация взята за 2017 г., а не 2019 г (когда писалась эта статья?). Видимо автору лень было искать решения суда. Ну раз лень, так мы выложим его в открытый доступ.  

ООО «ЛЭНДМАРК» ИНН: 6455054064 ранее имел название ООО Экспертный центр "Стэнфорд-ле-хоуп", он же Консультационный центр Телетрейда.  



Знакомьтесь с решением суда с ООО Экспертный центр "Стэнфорд-ле-хоуп", которое мы выиграли от 22. 01.2018 г.:

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4dcbe29c-e4c9-48d3-8c35-724be2557cbd/3cb4ad78-26e8-448f-b352-7b0aeda0bce6/A57-7965-2017_20180122_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True



Ссылка на пресс-конференцию указанную в решении : 

https://vk.com/videos-103294528?z=video-103294528_456239236%2Fclub103294528%2Fpl_-103294528_-2




А еще на нас Иск подавал сам Телетрейд и его мы тоже выиграли.

Вот решение по второму иску от компании Телетрейд : https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3028254a-d8f2-4c1a-958d-969bc2554de4/4a5d88e0-4df0-480a-bfa1-6c55f6ab4a4a/A57-16771-2017_20190213_Reshenie.pdf?isAddStamp=True



А напоследок совет от СРОО"Справедливость":


"Не всем отзывам в интернете стоит доверять. В наш цифровой век очень много несоответствующих действительности отзывов и информации о деятельности разных компаний, нужно очень тщательно все проверять, тем более перед тем как куда либо вложить свои денежные средства. Финансовые мошенники становятся все более изощреннее в охоте за Вашими деньгами. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть". 





ДЕЛО ПО ТЕЛЕТРЕЙД СДВИНУЛОСЬ В СТОРОНУ СУДА


По одному из задержанных Калашникову А.А. дело передано в Пресненский районный суд г.Москвы.

Калашников начал возвращать деньги, чтобы снизить себе наказание.


СРОО"Справедливость" следит за развитием событий.