Генеральный директор ООО «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев позиционирует себя в качестве эксперта финансовой отрасли. Но при этом, является обманщиком и директором псевдо-брокера. У компании ООО «Телетрейд Групп» лицензия

№ 045-13980-020000 аннулирована 27.12.2018 г. «в связи с нарушением, совершённым лицензиатом».

На сегодняшний день он продолжает свою «профессиональную деятельность», несмотря на то, что его квалификационные сертификаты также были аннулированы и он не может занимать руководящую должность.

Аттестат: КА № 001146 "СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами

Аттестат: AV-001 № 012809 "Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондам".

Аннулированы 27.12.2018 г. Приказом Банка России от 27.12.2018 № ОД-3367

До компании ООО «Телетрейд Групп», Сергей Шамраев был учредителем и занимал руководящую должность в компании ООО «ИК Вестига».

У компании ООО «ИК Вестига» не было лицензий профессионального участника финансового рынка. Поэтому ,чтобы избежать уголовного наказания Сергей Шамраев ликвидировал ее в 2017 г. До 2017 г компания ООО «ИК Вестига» вела незаконную предпринимательскую деятельность .

Сергей Шамраев преподносит себя как форекс-эксперта, который на данном этапе работает на Кипре. В одном из своих последних интервью (за ноябрь 2019-го) он пытался убедить журналиста в том, что работает исключительно в лицензированных организациях. И свою деятельность в ООО «Телетрейд Групп» он аргументировал как неудачную попытку построить лицензированного форекс-дилера в России.

На данный момент бывший директор мошеннического проекта Телетрейд Сергей Шамраев не имеет права на управление брокерской или дилерской компанией. Кроме того, ему ограничен доступ к рынку в роли частного инвестора, но несмотря на это, Сергей Шамраев продолжает свою деятельность.

P.S. Где бы преступники не находились, уголовное наказание их все равно настигнет.


The events and facts that will be discussed in this article have had and will have a tremendous impact on the financial world of Russia and Europe, and on everyone who has ever encountered financial markets and brokerage.

In 2016, a wave of searches in the offices of the Teletrade financial company swept through Moscow and then throughout Russia. All the public and governmental media reported about this news - the Internet was full of video clips in which brave camouflaged guys invaded the offices of this broker and seized documentation and software resources.

These numerous searches were carried out as part of investigative measures in the criminal case initiated against the then-licensed Teletrade Russia company (under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, fraud on an especially large scale). Teletrade stole more than 1 billion rubles from its customers. Employees of the company were detained on charges of fraud, but its owners and senior management managed to escape. The owner of Teletrade Russia Vladimir Chernobay and his nephew Oleg Suvorov, who was the head of  the financial department, went on the run


Who’s in charge? Vladimir Chernobay, Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov

What is the well-known brokerage company "Teletrade"? Let's take a deeper look and shed light on her criminal activities, as well as introduce the main people standing at the helm of a broker and turning dark affairs.

The owner of the Teletrade group of companies, Vladimir Chernobay, did not have to wait for punishment for his crimes - he died of cancer in Germany, where he was hiding from justice. This fraudster with a considerable experience did not differ in high moral qualities - this concerned both business and personal life: even on his deathbed, a lascivious womanizer corresponded with damsels questionable morals.


Mingiyan Manzhikov


One of the closest and trusted people of the late Vladimir Chernobay. A cunning slime-lover, who always knew how to please his master, a man with bloated conceit and exorbitant ambitions. He still heads the back office of the company. Also, Teletrade accountancy is included in his submission.

In 2016, searches at the company frightened the cowardly Manzhikov so much that he began to beg Chernobay to give him the opportunity to leave Russia and organize a back office in the Czech Republic. There, striving for absolute and undivided power, he gathered around himself a predominantly female collective. He couldn’t manage with men so easily. In an atmosphere of flattery and worship, Manzhikov “rules” the back office, appearing only as a co-founder of the company. It was Mingiyan Manzhikov, together with the Teletrade accountant Elena Klipina, who developed the schemes for impudent theft of money from the accounts of the company's customers.

Those who steal millions, as a rule, violate the law not only in the financial sphere - the value of someone else's life fades before greed. This also concerns Mingiyan Manzhik. Together with Chernobay, he planned an attempted murder of Andrei Dashin, a rival of Chernobai, the owner of Alpari and FXTM, who lives in Cyprus. Fortunately, Dashin somehow found out about their criminal plan and Manzhikov stopped the implementation of the assassination plan. But today, according to his entourage, he is preparing another assassination attempt, already on another person.

Oleg Suvorov

The nephew of the late Chernobai - Oleg Suvorov - a hypocritical slippery young man, is not inferior to his uncle in unscrupulousness. But he was more fortunate - today he is alive and well and is hiding in the Czech Republic, where Mingiyan Manzhikov is hiding him. In fact, after the death of Chernobay, Suvorov proclaimed himself the owner of the company. He has already issued a US visa and is waiting until the deceased uncle’s wife inherits to sell Teletrade Cyprus, as he dreams, for $ 10,000,000 and to bankrupt Teletrade Saint Vincent and all the brokerage companies that he runs shortly afterwards.


Sergey Shamraev


Mingiyana Manzhikov’s snitch, a former director of Teletrade Russia, investigated in Russia in a criminal case on company fraud (under part 4 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation) and is deprived of a certificate for the right to occupy a leading position in a brokerage company. Now Sergey Shamraev lives in Nicosia and leads. He took his position by fraud, having lied to the financial regulator CySEC (Cyprus) that he still has a certificate. Shamraev gathered inTeletrade Cyprus” all his accomplices, thieves from “Teletrade Russia”. Here in Europe, Sergey Shamraev fully unfolded his fraudulent schemes, the main of which is the drain of deposits of European customers through trading robots whose accounts are drawn up offshore.

Evgeny Galikhin


Leading programmer "Teletrade", who created the projects "Master invest" and "Synchronous trading" - one of the main inventors of the technical capabilities of "taking money" from customers. The impudent, shameless young man made a career in Teletrade, developing, in addition to the above projects, numerous trading robots with which scammers merge Teletrey’s customer accounts

Teletrade Cyprus, Teletrade Saint Vincent , Forex Optimum and other brokers working under their labels.

Sergey Bursh

The chief programmer of Teletrade, who is involved in all the frauds of the company, merging accounts, creating fake schedules, etc. Sergey Bursh is also responsible for CRM systems (Customer Relationship Management, an application software designed to automate strategies for interacting with customers and clients). ) He laid in the program the ability to literally by pressing a button close access to the entire system. In the event of force majeure, for example, a sudden visit by the police, this will not allow law enforcement agencies to obtain information about the activities of the company.


Elena Klipina

"Teletrade" financial accountant, whose greed and megalomania led her to the criminal path of conspiracy with the leaders of the company. Elena Klipina is an indispensable participant in all frauds with clients' accounts and money.

Dmitry Agafonov

Deputy and great friend of Oleg Suvorov. He also manages the financial currents  of Teletrade - it is Dmitry Agafonov who hides and cashes out the money stolen from the company's customers.


The composition of the "Teletrade" group of companies



Teletrade Cyprus is a licensed broker registered in Cyprus, licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission CySEC.

Teletrade Saint Vincent is a broker registered in the island state of Saint Vincent and the Grenadines, which is an offshore zone. The activities of this company are not regulated by anyone. At the moment, this broker does not work for sand nearely bankrupt almost two-thirds of its value. Withdrawals are limited. Payment systems and banks refused to cooperate with this company. The last one was Pasta Bank (Latvia), which contained a small portion of Teletrade equity, which was ultimately arrested by the bank. Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov are waiting for Chernobays widow to inherit in order to remove the Teltrade equity and bankrupt the company.


Forex Optimum Group (“Forex Optimum Group”) is a TeleTrade broker who works under its own Forex Optimum Group label.


Hamilton is a TeleTrade broker who works under the Hamilton label.


EXUN is a TeleTrade broker who operates under its own EXUN label.


Center for Analytics and Financial Technologies (CAFT) is a subsidiary of TeleTrade, which attracts customers - client offices.


FENIX is a subsidiary of TeleTrade, attracting customers - client offices.

Technical support, which is currently located in Tula. Previously, she was in the Czech Republic and Moscow. Technical support is the same for all Teletrade brokers, both licensed and offshore.

The back office, part of which is located in Cyprus, and the other, a small part, headed by Mingiyan Manzhikov - in the Czech Republic. The back office is also one for all Teletrade brokerage companies, both licensed and offshore.

Department of Programmers. Programmers maintain a CRM system (one for all brokers included in the Teletrade group of companies). The department is responsible for:

work of terminals;


project "Synchronous trading";

the work of trading robots.

At the command of the TeleTrade management, programmers merge customer accounts using robots or illegally entering Personal Accounts (more about this later). Several offices are still located in Moscow.

About TeleTrade processes - all methods and mechanisms for deceiving customers


Like any broker, Teletrade has an A-book and a B-book. What it is? These are two forms of handling customer funds, two ways of making a profit.

A-book: the broker is only an intermediary and displays customer transactions to an external counterparty. Accordingly, it earns only on commissions and on the spread.

B-book: the broker “keeps” customer transactions. And this means that if the client loses money, they remain with the broker. Therefore, it is beneficial for any broker to let the client drain money. And the faster this happens, the better.

And for this there is ...

Tried and tested methods

Self trading. Of all customers, 97% merge their deposits in less than three months.

A good tool to attract a client is bonuses. They influence the customer’s greed, and push him to invest their money in Teletrade.

Client offices "Teletrade". Free seminars are held here, ostensibly in order to raise the level of financial literacy of people. But in fact, they have clients to invest their funds in Teletrade.

The main schemes of scams - your money ... became ours


The first grand scam is the Traders Exchange project.

Since the broker does not have the right to take clients' money into management, Chernobay and Manzhikov created an allegedly independent project - the “Traders Exchange”. In offices, clients were recommended to work with traders from this project. When the client wanted to withdraw

oh money, scammers instructed traders to command to merge the account. And traders, overnight, opening deals with large lots against the trend, poured the entire deposit to the client. Millions of dollars per month merged. Given that all the money was on the B-book, it is clear that all of it went to Chernobay, Manzhikov, Suvorov, Shamraev and other Teletrade fraudsters with whom they were in criminal conspiracy. After a long time, the volumes of stolen goods reached a “critical mass” and it became impossible to hide them. Then the scammers acted prudently and closed the Traders Exchange project.




But a holy place is never empty. For a new pumping of money from gullible customers, the Synchronous Trading project was developed.

Synchronous trading (LAMM)

It was predominantly composed not of human traders, but of trading robots. The essence of the project is in automated trading, when a client’s account is connected to the Master’s account, as a rule it is a trading robot, and transactions are copied automatically.

Programmer Yevgeny Galikhin, under the leadership of Manzhikov and Suvorov, open accounts for fake individuals and create a deposit with virtual money. A trading robot is connected to this deposit. Real clients with real money are connected to the same deposit (both those whose accounts are licensed by Teletrade and those whose accounts are offshore). Advertising is actively promoting trading robots as a technical innovation. They successfully collect customer money. And at the moment when the necessary amount has been collected, Galikhin reconfigures the program so that the robot merges his account, and, together with virtual money, merges the client’s real money.

Investigative authorities to disclose this scheme of fraudsters will not be difficult - just check the method of receipt of money on deposit. And it will immediately become clear that the funds were received into the account without a bank transfer or transfer through payment systems, but simply arose out of nowhere.

Greed and shamelessness, knowing no boundaries, OR how to steal half a million in a night

There are more brutal methods in the arsenal of scammers. This is an illegal entry under the username and password of the client in his Personal Account and the discharge of the deposit. How this happens can be seen in a very revealing example of a Tunisian client. The screenshots of CRM "Teletrade" below show how the client creates an application for withdrawal of $ 465,276. The application is confirmed by the office staff and the curators of the client office. Then Mingiyan Manzhikov enters the game and gives the command to make a withdrawal from the account, and then to the accountant to make a return to the account, that is, simulate sending money to the bank. Two minutes later, Manzhikov writes a command in CRM:

"To make a withdrawal from the account - then to a bukh to make a conclusion to the account - DO NOT SEND !!!"

And after a minute he again gives the command:

"To make a withdrawal from the account - then the bukh must be returned to the account - DO NOT SEND !!!"

Then writes already subordinate Manzhikova:

“Conduct a withdrawal from the account on MONDAY - then the account must be returned to the account - DO NOT SEND !!!”

And then the accountant Kadysheva, subordinate to Klipina, plays this whole “comedy” and writes in CRM:

“I gave it for registration”

"Received for payment"


And ultimately:


What really happened? Chernobay, Manzhikov and Suvorov realized that they expect a withdrawal of half a million dollars and decided to prevent this and appropriate this money. They simulated the withdrawal of money from a client’s trading account to a bank account. The client saw that the money had gone and calmly waited for the receipt of his funds in the bank. Suvorov and Agafonov watched as the head of the back office Manzhikov manipulate the client’s money. Manzhikov returned the money to the trading account, later explaining that the money was returned by the bank, for some unknown reason. And at night, Galikhin and Bursh, under the control of Manzhikov, Suvorov and Agafonov, illegally using the client's username and password, went to his trading account. There, they began to open deals on gold, in large volumes against the trend, and in a few hours the account was leaked by scammers to zero. Given that the client’s money was on the B-book, all these half a million in one night settled in the pockets of Vladimir Chernobay, Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov. When the client saw what happened, he immediately began to write to Technical Support, where he, without any shyness, was sent away.

Is the prosecutor's office powerless? Vladimir Chernobay is already accountable to the highest court, while Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov are still at large

This is just one of the many thefts. The theft of Chernobay, Manzhikov, Shamraev, Suvorov and other crooks "Teletrade" impresses with its arrogance and scale. After some time, an event occurred that is not difficult to associate with the case described above. In one of the Polish banks, Suvorov opened an account, which received ... half a million dollars. However, the Polish prosecutor’s office considered this money doubtful and seized the Teletrade account. Suvorov and Agafonov were repeatedly summoned to the investigating authorities. But Suvorov appeared only once in interrogation, and subsequently ignored these challenges. Now this money is considered by the Polish prosecutor's office as "black" and are preparing for withdrawal. I plan to file the Polish investigative authorities on the wanted list of Agafonov and Suvorov.

Most likely, upon learning that Oleg Suvorov is wanted in Russia (under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, fraud on an especially large scale), the Poles will join forces with their Russian colleagues.

Who ran into "Teletrade"

The fact that they were prosecuted by Chernobay, Suvorov and Manzhikov accused the owner of the Alpari and FXTM companies Andrei Dashin. Fraudsters believe that Dashin paid a huge bribe to his friend - the head of the Main Directorate of Economic Security and Anti-Corruption, Police Lieutenant General Andrei Anatolyevich Kurnosenko. And after that, he initiated a "hitting" at Chernobay and Suvorov. According to fraudsters, Kurnosenko through investigators extorted $ 5,000,000 from them for solving the issue. Chernobay and Suvorov, realizing that the smell was fried, went on the run, in the hope that while they were hiding, the situation would change, and Kurnosenko might be removed. But life decreed otherwise ... Chernobay died on the run. And Suvorov continues to hide from Manzhikov in the Czech Republic, and from there they run the company.


What are Oleg Suvorov and Mingiyan Manzhikov planning to do in the near future?

After inheriting the widow of Vladimir Chernobay, they intend to sell Teletrade Cyprus for 10-12 million dollars, bankrupt Teletrade St. Vincent and all other brokers of the Teletrade group of companies, and after that they leave for the USA and live comfortably there from the sale of company money. But completely objective circumstances may interfere with these plans. Their accomplice Sergey Shamraev has organized large-scale fraudulent activities in Europe and is robbing Teletrade customers. There is a high probability that the financial regulator will institute criminal proceedings under Teletrade Cyprus. And then Suvorov will not be able to sell the company. It is also likely that the Chernobays widow will not give Suvorov and Manzhikov the right to dispose of these companies, realizing that ultimately she will have to answer and suffer for their crimes.

And finally, the investigating authorities of Russia can unite with the Polish prosecutor’s office, jointly detain programmers and receive from them all the information about the technical side of fraudulent schemes. The investigators will surely find ways to put on the unclean IT people, and they will lay out everything as if in spirit. And if the investigation gets to Mingiyan Manzhikov and Elena Klipina, their testimony will finally dig a grave for all fraudsters, and they can be sent to prison for many years.

Justice must triumph, because the entire inheritance of the late Vladimir Chernobai is made from human grief. These capitals grew on the tears of people who lost their apartments, businesses, their hard-earned money earned by honest labor. The hour of retribution is sure to come. In the meantime, our correspondents will follow the progress of the investigation and acquaint readers with new facts about the case of the international broker Teletrade.

«Телетрейд» — вся подноготная группы мошенников, лишающих денег клиентов по всей Европе

События и факты, о которых пойдет речь в этой статье, оказали и продолжают оказывать огромное влияние на финансовый мир России и Европы, и на всех, кто когда-либо сталкивался с финансовыми рынками и брокерской деятельностью.

В 2016 году по Москве, а затем и по всей России прокатилась волна обысков в офисах финансовой компании «Телетрейд». Об этой резонансной новости сообщали все СМИ — интернет пестрел видеосюжетами, в которых бравые парни в камуфляже вторгались в отделения этого брокера и изымали документацию и программные ресурсы.

Эти многочисленные обыски проводились в рамках следственных мероприятий по возбужденному против лицензированной, на тот момент, компании «Телетрейд Россия» уголовному делу (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере). «Телетрейд» украл у своих клиентов более 1 млрд рублей. По обвинению в мошенничестве были задержаны сотрудники компании, а вот ее хозяевам и высшему руководству удалось скрыться. Хозяин «Телетрейд Россия» Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов, возглавлявший финансовый блок, пустились в бега.


Кто стоит у руля? Владимир Чернобай, Мингиян Манжиков и Олег Суворов

Что же представляет из себя известная брокерская компания «Телетрейд»? Давайте заглянем глубже и прольем свет на ее преступную деятельность, а также представим главных персон, стоящих у руля брокера и поворачивающих темные делишки.

Владелец группы компаний «Телетрейд» Владимир Чернобай так и не дождался кары за свои преступления — он умер от рака в Германии, где скрывался от правосудия. Этот мошенник с солидным стажем не отличался высокими моральными качествами — касалось это и бизнеса, и личной жизни: даже на смертном одре похотливый бабник переписывался с девицами легкого поведения.


Мингиян Манжиков

Один из самых близких доверенных людей покойного Владимира Чернобая. Хитрый лизоблюд, всегда знавший как угодить своему хозяину, человек с раздутым самомнением и непомерными амбициями. Он до сих пор возглавляет бэк-офис компании. Также в его подчинение входит и бухгалтерия «Телетрейд».

В 2016 году обыски в компании так напугали трусливого Манжикова, что он стал умолять Чернобая дать ему возможность уехать из России и организовать бэк-офис в Чехии. Там, стремясь к абсолютной и безраздельной власти, собрал вокруг себя преимущественно женский коллектив. С мужчинами так легко управляться у него не получалось. В атмосфере лести и поклонения Манжиков «правит» бэк-офисом, представляясь не иначе как соучредитель компании. Именно Мингиян Манжиков вместе с бухгалтером «Телетрейд» Еленой Клипиной разработал схемы по наглому воровству денег со счетов клиентов компании.

Тот кто ворует миллионами, как правило, преступает закон не только в финансовой сфере — перед алчностью меркнет ценность чужой жизни. Касается это и Мингияна Манжикова. Вместе с Чернобаем он планировал покушение на убийство Андрея Дашина, конкурента Чернобая, хозяина компаний «Альпари» и FXTM, проживающего на Кипре. К счастью, Дашин каким-то образом узнал об их преступном замысле и Манжиков остановил реализацию плана покушения. Но сегодня, по словам его окружения, он готовит еще одно покушение, уже на другого человека.

Олег Суворов

Племянник покойного Чернобая — Олег Суворов — лицемерный скользкий молодой человек, не уступает своему дяде в беспринципности. Но ему повезло больше — сегодня он жив-здоров и прячется в Чехии, где его укрывает Мингиян Манжиков. По сути, после смерти Чернобая Суворов провозгласил себя хозяином компании. Он уже оформил себе визу США и выжидает пока супруга покойного дяди вступит в наследство, чтобы продать «Телетрейд Кипр», как он мечтает, за $10 000 000 и обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и все брокерские компании, работающие под его началом.


Сергей Шамраев


Шестерка Мингияна Манжикова, бывший директор «Телетрейд Россия», который проходит в России по уголовному делу о мошенничестве компании (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и лишен сертификата на право занимать руководящую должность в брокерской компании. Сейчас Сергей Шамраев проживает в Никосии и руководит. Свою должность он занял обманным путем, солгав финансовому регулятору CySEC (Кипр), что сертификат у него по-прежнему есть. Шамраев собрал в «Телетрейд Кипр» всех своих подельников-воров из «Телетрейд Россия». Здесь, в Европе, Сергей Шамраев на полную развернул свои мошеннические схемы, главная из которых — слив депозитов европейских клиентов через торговых роботов счета которых оформлены на офшоре.

Евгений Галихин


Ведущий программист «Телетрейд», создавший проекты «Мастер инвест» и «Синхронная торговля» — один из главных изобретателей технических возможностей «отъема денег» у клиентов. Наглый, беспардонный молодой человек сделал карьеру в «Телетрейд», разработав, помимо вышеназванных проектов, многочисленных торговых роботов, с помощью которых мошенники сливают счета клиентов «Телетрейд Кипр», «Телетрейд Сент-Винсент», Forex Optimum и других брокеров, работающих под их лейблом.

Сергей Бурш

Главный программист «Телетрейд», который участвует во всех махинациях компании, сливах счетов, создании фейковых графиков и пр. В компании Сергей Бурш также отвечает за CRM-системы (Customer Relationship Management, прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками и клиентами). Он заложил в программу возможность буквально нажатием одной кнопки закрыть доступ ко всей системе. В случае форсмажорных обстоятельств, например внезапного визита полиции, это не позволит правоохранительным органам получить информацию о деятельности компании.


Елена Клипина

Бухгалтер «Телетрейд», чья жадность и мания величия привели ее на преступный путь сговора с руководителями компании. Елена Клипина — непременный участник всех махинаций со счетами и деньгами клиентов.

Дмитрий Агафонов

Заместитель и большой друг Олега Суворова. В его ведении также находятся финансы «Телетрейд» — именно Дмитрий Агафонов прячет и обналичивает украденные у клиентов компании деньги.


Состав группы компаний «Телетрейд»


«Телетрейд Кипр» — лицензированный брокер, зарегистрированный на Кипре, имеющий лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам CySEC.

«Телетрейд Сент-Винсент» — брокер, зарегистрированный в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, являющемся офшорной зоной. Деятельность этой компании никем не регулируется. На данный момент этот брокер практически на две трети не работает. Вывод средств ограничен. Платежные системы и банки отказались сотрудничать с этой компанией. Последним оставался Pasta Bank (Латвия), в котором находилась небольшая часть эквити «Телетрейд», в конечном итоге арестованная банком. Мингиян Манжиков и Олег Суворов ждут, когда вдова Чернобая вступит в наследство, чтобы снять эквити «Телтрейд» и обанкротить компанию.


Forex Optimum Group («Форекс Оптимум Групп») — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Forex Optimum Group.


Hamilton — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Hamilton.


EXUN — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом EXUN.


«Центр Аналитики и Финансовых Технологий» (ЦАФТ) — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.


FENIX — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.

Техподдержка, которая на сегодняшний день находится в Туле. Ранее она была в Чехии и Москве. Техподдержка одна на всех брокеров «Телетрейд», как лицензированных, так и находящихся в офшоре.

Бэк-офис, часть которого расположена на Кипре, а другая, небольшая часть, во главе с Мингияном Манжиковым — в Чехии. Бэк-офис также один на все брокерские компании «Телетрейд», как лицензированные, так и офшорные.

Отдел программистов. Программисты обслуживают CRM-систему (одну на всех брокеров, входящих в группу компаний «Телетрейд»). Отвечает отдел за:

работу терминалов;


проект «Синхронная торговля»;

работу торговых роботов.

По команде руководства TeleTrade программисты сливают счета клиентов, с помощью роботов или незаконно проникая в Личные Кабинеты (о чем подробнее вы узнаете далее). Несколько офисов и по сей день находятся в Москве.

О процессах TeleTrade — все способы и механизмы обмана клиентов


Как и у любого брокера, у «Телетрейд» есть A-book и B-book. Что это такое? Это две формы обращения со средствами клиентов, два способа получения прибыли.

A-book: брокер является только посредником и выводит сделки клиентов на внешнего контрагента. Соответственно, зарабатывает только на комиссии и на спреде.

B-book: брокер «оставляет у себя» сделки клиентов. А это означает, что в случае, если клиент теряет деньги, они остаются у брокера. Поэтому, любому брокеру выгодно, чтобы клиент сливал деньги. И чем быстрее это происходит, тем лучше.

И для этого есть…

Испытанные методы

Селфтрейдинг. Из всех клиентов 97% сливают свои депозиты меньше чем за три месяца.

Хороший инструмент для привлечения клиента — бонусы. Они воздействуют на жадность клиента, и подталкивают его к вложению своих денег в «Телетрейд».

Клиентские офисы «Телетрейд». Здесь проводят бесплатные семинары, якобы с целью поднять уровень финансовой грамотности людей. А на самом деле располагают клиентов к вложению своих средств в «Телетрейд».

Главные Схемы афер — деньги ваши… стали наши


Первая грандиозная афера — проект «Биржа трейдеров».

Биржа трейдеров

Так как брокер не имеет права брать в управление деньги клиентов, Чернобай и Манжиков создали якобы независимый проект — «Биржу трейдеров». В офисах клиентам рекомендовали работать с трейдерами из этого проекта. Когда клиент хотел вывести свои деньги, мошенники давали подконтрольным трейдерам команду слить счет. И трейдеры, за ночь, открывая сделки большими лотажами против тренда, сливали клиенту весь депозит. Сливались миллионы долларов в месяц. С учетом того, что все деньги были на B-book, понятно, что все они доставались Чернобаю, Манжикову, Суворову, Шамраеву и другим мошенникам «Телетрейд», с которыми те были в преступном сговоре. Через долгое время объемы украденного достигли «критической массы» и скрывать их стало невозможным. Тогда мошенники поступили осмотрительно и закрыли проект «Биржа трейдеров».




Но свято место пусто не бывает. Для новой выкачки денег из доверчивых клиентов был разработан проект «Синхронная торговля».

Синхронная торговля

Его преимущественно составляли уже не трейдеры-люди, а торговые роботы. Суть проекта в автоматизированной торговле, когда счет клиента подключается к счету Мастера, как правило это торговый робот, и сделки копируются в автоматическом режиме.

Программист Евгений Галихин, под руководством Манжикова и Суворова, открывают счета на фейковых лиц и создают депозит с виртуальными деньгами. К этому депозиту подключают торгового робота. К этому же депозиту подключаются реальные клиенты с реальными деньгами (и те, чьи счета находятся в лицензированном «Телетрейд», и те, чьи счета находятся на офшорах). Реклама активно продвигает торговых роботов, как техническую инновацию. Они успешно собирают деньги клиентов. А в момент, когда нужная сумма собрана, Галихин перенастраивает программу так, что робот сливает свой счет, а, вместе с виртуальными деньгами, сливает и реальные деньги клиента.

Следственным органам раскрыть эту схему мошенников не составит труда — достаточно лишь проверить способ поступления денег на депозит. И сразу станет ясно, что средства на счет поступили без банковского перевода или перевода через платежные системы, а возникли просто ниоткуда.

Алчность и бесстыдство, не знающие границ, ИЛИ как украсть полмиллиона за ночь

В арсенале мошенников есть и более брутальные методы. Это незаконный вход под логином и паролем клиента в его Личный Кабинет и слив депозита. Как это происходит можно увидеть на весьма показательном примере тунисского клиента. На представленных ниже скринах CRM «Телетрейд» видно, как клиент создает заявку на вывод $465 276. Заявка подтверждается работниками офиса и кураторами клиентского офиса. Затем в игру вступает Мингиян Манжиков и дает команду провести вывод со счета, а потом бухгалтеру сделать возврат на счет, то есть имитировать отправку денег в банк. Через две минуты Манжиков пишет команду в CRM:

«Провести вывод со счета — потом буху сделать вывод на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»

И через минуту снова дает команду:

«Провести вывод со счета — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»

Далее пишет уже подчиненная Манжикова:

«Провести вывод со счета в ПОНЕДЕЛЬНИК — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»

А затем бухгалтер Кадышева, подчиненная Клипиной, разыгрывает всю эту «комедию» и пишет в CRM:

«Отдала на оформление»

«Получена к выплате»


И в конечном итоге:


Что же произошло на самом деле? Чернобай, Манжиков и Суворов поняли, что их ожидает вывод полумиллиона долларов и решили не допустить этого и присвоить себе эти деньги. Они имитировали вывод денег с торгового счета клиента на банковский счет. Клиент увидел, что деньги ушли и спокойно ждал поступления своих средств в банк. Суворов и Агафонов наблюдали, как руководитель бэк-офиса Манжиков манипулирует деньгами клиента. Манжиков вернул деньги на торговый счет, позже поясняя это тем, что деньги, по неизвестной причине, вернул банк. А ночью Галихин и Бурш, под контролем Манжикова, Суворова и Агафонова, незаконно использовав логин и пароль клиента, зашли на его торговый счет. Там они начали открывать сделки на золоте, большими объемами против тренда, и за несколько часов счет был слит мошенниками до нуля. Учитывая, что деньги клиента были на B-book, все эти полмиллиона за одну ночь осели в карманах Владимира Чернобая, Мингияна Манжикова и Олега Суворова. Когда клиент увидел, что произошло, он тут же начал писать в Техподдержку, где его, совершенно не стесняясь, послали подальше.

Прокуратура бессильна? Владимир Чернобай уж отвечает перед высшим судом, а Мингиян Манжиков и Олег Суворов все еще на свободе

Это лишь одна кража из множества. Воровство Чернобая, Манжикова, Шамраева, Суворова и остальных жуликов «Телетрейд» поражает своей наглостью и масштабами. Через некоторое время произошло событие, которое нетрудно связать с описанным выше случаем. В одном из польских банков Суворовым был открыт счет, куда поступили… полмиллиона долларов. Однако польская прокуратура посчитала эти деньги сомнительными и наложила на счет «Телетрейд» арест. Суворова и Агафонова неоднократно вызывали в следственные органы. Но Суворов лишь единожды появился на допросе, а последующие вызовы попросту игнорировал. Сейчас эти деньги рассматриваются польской прокуратурой как «черные» и готовятся к изъятию. Польские следственные органы планирую подать в розыск Агафонова и Суворова.

Скорее всего, узнав, что Олег Суворов находится в розыске в России (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере), поляки объединят усилия с российскими коллегами.





Кто наехал на «Телетрейд»

В том, что на них заведено уголовное дело Чернобай, Суворов и Манжиков обвиняли владельца компаний «Альпари» и FXTM Андрея Дашина. Мошенники считают, что Дашин заплатил огромную взятку своему другу — начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генералу-лейтенанту полиции Курносенко Андрею Анатольевичу. И после этого тот инициировал «наезд» на Чернобая и Суворова. Со слов мошенников, Курносенко через следователей вымогал с них $5 000 000 за решение вопроса. Чернобай и Суворов, поняв, что запахло жареным, подались в бега, в надежде, что пока они будут скрываться, ситуация изменится, а Курносенко, возможно, снимут. Но жизнь распорядилась иначе… Чернобай умер в бегах. А Суворов продолжает скрываться у Манжикова в Чехии, и оттуда они управляют компанией.


Что же планируют делать Олег Суворов и Мингиян Манжиков в ближайшее время?

После вступления в наследство вдовы Владимира Чернобая они намерены продать «Телетрейд Кипр» за 10-12 миллионов долларов, обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и всех остальных брокеров группы компаний «Телетрейд», а после — уехать в США и безбедно жить там на полученные от продажи компании деньги. Но этим планам могут помешать вполне объективные обстоятельства. Их подельник Сергей Шамраев организовал масштабную мошенническую деятельность в Европе и обворовывает клиентов «Телетрейд». Существует большая вероятность, что финансовый регулятор возбудит уголовное дело по «Телетрейд Кипр». И тогда Суворов продать компанию не сможет. Также есть вероятность того, что вдова Чернобая не предоставит Суворову и Манжикову право распоряжаться этим компаниями, понимая, что в конечном итоге отвечать и страдать за их преступления придется ей.

И наконец, следственные органы России могут объединиться с прокуратурой Польши, совместными усилиями задержать программистов и получить от них все сведения о технической стороне мошеннических схем. У следователей наверняка найдуться способы поднажать на нечистых на руку айтишников, и те все выложат, как на духу. А уж если следствие доберется до Мингияна Манжикова и Елены Клипиной, их показания окончательно выроют могилу всем мошенникам, и их можно будет упечь в тюрьму на много лет.

Справедливость должна восторжествовать, ведь все наследство покойного Владимира Чернобая нажито на людском горе. Эти капиталы росли на слезах людей, лишившихся квартир, бизнеса, своих кровных денег, заработанных честным трудом. Час возмездия обязательно придет. А пока наши корреспонденты будут следить за ходом следствия и знакомить читателей с новыми фактами по делу международного брокера «Телетрейд».



STForex: ложь и бегство основателя лохотрона

Акт 1

Вы слышали про Сашу Смирнова из STForex с его “миллиардом из империи”? Он воровал деньги стариков с помощью форекс-лохотрона, а сейчас пытается сочинять сказки, где выставляет себя жертвой вымышленного рейдерства. Раздает интервью продажным СМИ, которые покрывают мошенников и переводят стрелки на “ментов и чеченцев”. Лавка с названием STForex — типичный скам-проект, где вытягивали деньги у людей не сильно богатых (у сильно богатых боялись) и выводили их в оффшоры, попутно кидая государство на налоги. А когда запахло жареным, начали кричать о рейдерах и нападках на честный бизнес.


А это попытка оправдаться:


Жалобы на контору начали появляться с самого начала ее существования. Можно найти кучу отзывов и разборов в интернете, которые описывают суть их деятельности (еще в 16-м и 17-м годах). Взять денег у клиента, забрать себе без вывода на биржу, а клиенту показать “неудачные торги”. Или покрутить вложения, но когда запросят вывод средств, столкнуться с внезапными техническими трудностями. Возможно, надиктовывать клиенту каждый шаг, или даже выделить брокера в доверительное управление, но в случае неудачи сказать “вы сами так наторговали”. А реально отдавать деньги только “своим” и тем, кто сможет что-то противопоставить этим незамысловатым схемам.

Заведены уголовные дела, у следствия уже есть 50 заявителей. Конечно, это далеко не все пострадавшие. Лишь те, которые решились действовать в правовом поле. Смирнов пытается противопоставить им каких-то других клиентов, с которыми он отработал нормально, будто они отменяют остальные кидки.



Дело в том, что Александр Смирнов вместе с его напарником Евгением Филипповым, будучи обычными аналитиками в печально известном “Телетрейде” (основной кузнице мошенников на рынке Форекс в России), решили создать свою пирамиду. Для этого нашли партнера, Эдуарда Керевичюса, который на момент 2013-го года был успешным бизнесменом из Калининградской области. Последний, поверив “молодым и перспективным”, передал им порядка $500 000 на развитие стартапа, обещавшего стать серьезной организацией. Эдуард должен был занять в ней место полноправного партнера. Деньги передавались официально, так что подтвердить этот момент не составит труда. В 14-м году, в связи с изменением курса валют, сумма удвоилась и принесла неплохую прибыль.


На эти деньги снимается пафосный офис в Москва-сити, туда перетягиваются “умельцы” из того же Телетрейда и запускается полноценная форекс-кухня. Смирнов пишет, что они не смогли бы проработать 5 лет, если бы были мошенниками. Но его родной Телетрейд проработал дольше, прежде чем посыпаться, сроки вообще ни о чем не говорят.


Таким образом, до 18-го года STForex увеличивали капитал и создавали схемы вывода денег. Открыли оффшорные компании, куда переводили прибыль, они сейчас проходят по уголовному делу. И вот теперь об этом.


Уголовные дела

В 18-м году федеральные СМИ замечают токсичных брокеров, начинают всплывать подробности их работы. Керевичюс, которого не допускали до управления и не давали возможность контролировать происходящее, пытается забрать свои вложения. Предчувствуя грядущие уголовные дела, он требует вернуть инвестиции с обещанными дивидендами, а в ответ получает предложение покинуть компанию. Предложение сопровождалось угрозами, которые зафиксированы в заявлении, поданном в ГУМВД России по Калининградской области. По итогу из всей суммы Керевичюс получил только 125 000, которые превратили его самого в фигуранта уголовного дела.

Далее на Смирнова заводят статью 159.4 (мошенничество в особо крупном размере). Он сидит в СИЗО 5 месяцев и выходит под залог в 3 миллиона рублей (причинив ущерба на миллиард). Вспоминает, что на одном из счетов организации зависло 100 млн рублей, которые арестованы следствием для выплаты компенсаций потерпевшим. Решает забрать их себе и организует уголовное дело на своего бывшего партнера и кредитора, проходившего свидетелем по его делу, Эдуарда Керевичюса.

Зачем-то обращается в следственный комитет по СЗАО города Москвы вместо СК по ЦАО, по месту нахождения офиса банка. Говорит, только они могут такие дела рассматривать, хотя на самом деле это не так, у МВД как раз есть все полномочия. Просто в северо-западе принимают “правильное” решение — мгновенно завести дело на Керевичюса. Заявление Смирнов пишет в понедельник, 15.04.19. А уже в среду, 17.04.19, успев конечно же провести комплексную и всестороннюю проверку, старший следователь отдела по особо важным делам следственного управления по Северо-Западному административному округу главного следственного управления СК России по городу Москве, капитан юстиции С.С. Бландов возбуждает уголовное дело по той же 159-й статье. На следующий день Эдуарда арестовывают.



Судя по интервью Смирнова, это был “ответный удар”. Только не понятно, кому и за что. За решетку попал свидетель и потерпевший, который выдал денег, не смог забрать даже своих вложений и в довесок, оказался крайним. В конце сентября Смирнову предъявляют обвинение еще по 210-й статье (организация преступного сообщества), но заключения под стражу не происходит. Вместо этого, наш “честный предприниматель” дает интервью не менее честному СМИ о давлении со стороны бывших партнеров, правоохранителей и чеченцев, забыв упомянуть про угрозы от инопланетян. Видимо он полагает, что это позволит отвести огонь от себя и выйти сухим из воды.


Внимание, вопросы!

Смирнов утверждает, что уголовные дела против него сфальсифицированы и их кто-то контролирует. Но сам при этом остается на свободе, сажая случайно оказавшегося рядом человека. Кто тогда контролирует дело Смирнова? Каким образом арбитражные суды, выносящие до этого решения в пользу Керевичюса, резко поменяли мнение и встали на сторону его оппонента? Более того, на свободе остался и сообщник Смирнова — Евгений Филиппов, который управляет не арестованными деньгами организации из Минска. И будучи в розыске, участвует в успешных арбитражных процессах в Волгоградской области против Эдуарда.


                                        Александр Смирнов на фото слева


Сам Смирнов, находящийся под подпиской по тяжкой статье, недавно уехал из страны через ту же Беларусь. Теперь ждем, когда организатор преступного сообщества посадит всех свидетелей по своему делу и вернется обратно, зачистив поляну для следующих афер? А у кого-то из следственного комитета появится не менее шикарный особняк, чем у опера из той неполживой статьи…

Акт 2

Александр Смирнов, STForex: «очистим деньги казино»!


«Ответный удар:

После того , как я вышел из СИЗО , мы с моими адвокатами разработали стратегию защиты и написали заявление о рейдерском захвате компании в СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКР ПО СЗАО города Москвы . Разбираться с этим составом может только СК, полномочий у мвд здесь нет, и это как мне кажется нас спасло.» Александр Смирнов.

Теперь давайте попробуем разобраться, почему следственное управление СК по СЗАО г. Москвы «спасло» Александра? А лучше установим связи — кто кого попросил и почему?

Итак, встречайте:


Михаил Игоревич Тарановский, гражданин Украины, не менее успешный в финансовых махинациях молодой человек. Это конечно не чеченец с автоматом, но персонаж тоже колоритный.

Начнём с того, что Михаил не просто друг, но ещё и партнёр Смирнова. Почему партнёр? Наверное, из-за его связей в органах МВД, следственном комитете и прокуратуре. И здесь мы легко проведём нить, которая свяжет все эти ведомства с главным героем. По моей информации, Тарановский владеет сетью нелегальных Казино. Основные заведения находились (внимание!) в Северо-Западном Административном Округе Москвы. Именно там где Смирнов, будучи фигурантом уголовного дела как организатор преступного сообщества, возбуждает «своё» уголовное дело (как он смело утверждает «ответный удар») против своего основного кредитора и свидетеля.

Теперь разберёмся как это все связано.

Организация незаконной игорной деятельности: разработку, а именно все оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявления и применение данного деяния, проводит Отдел по Борьбе с Экономическими Преступления и Противодействию Коррупции УВД СЗАО. Как раз тот отдел, который ведёт сопровождение этого заказного уголовного дела!

Роль Следственного комитета: все дела, связанные с незаконной игорной деятельностью в этом районе, ведёт только Следственный комитет по СЗАО г. Москвы. Как раз в данном подразделении работает старший следователь Сергей Сергеевич Бландов, который возбуждает уголовное дело, где Смирнов становится потерпевшим в течение суток, а свидетель отправляется под арест. И вот же странно! До того самого момента, пока Эдуард находился на свободе, Смирнов не смог выиграть ни одного арбитражного дела в Москве: http://kad.arbitr.ru/Card/3f189aad-dc3c-4a0c-b059-d7573f9e6d04.

Что мы видим теперь?

Арбитражный суд Волгоградской области (почему там?) — победа! http://kad.arbitr.ru/Card/9bde9b58-20a5-43ec-b8fe-44573b7c543f

Прокуратуру как надзирающий орган пока оставим в стороне.

Одним словом, не трудно понять истинный смысл фразы Александра Смирнова в его исповеди, только следственный комитет по СЗАО г. Москвы смог ему помочь. Сначала Керевичюса попытались скинуть, подделав доверенность на некоего Артема Бурхана (внезапно, тоже украинца!), а когда этот метод не сработал, в ход пошли уголовные дела. Кстати, копии доверенности есть у следствия, там стоит поддельная подпись. Почему не ищут человека, который в ней фигурирует?


И почему никто не ищет других директоров компании, являющихся по сути номиналами? Мы можем помочь со списком:

Илеску Василий (находится на должности директора в данный момент)

Хорошулин Анатолий Юрьевич

Соколов Александр Владимирович

Сумкин Денис


Не менее значимый факт дружбы Смирнова и Тарановского — это легализация грязных, незаконных игровых денег через STForex (кристально чистую организацию, как мы знаем из интервью). А нам остаётся только догадываться, на что пошли очищенные деньги Украинского короля игорной индустрии. И размышлять на тему, не являются ли буквы ST в названии аббревиатурой Смирнов и Тарановский?

Это и объясняет возможных не обманутых клиентов компании, тех которые не стали писать заявления и о которых так громко кричит Александр. Видимо, нелегальный бизнес в России на сегодняшний день — самый защищённый, ведь так много сотрудников стоят на страже его покоя!

Лучшая иллюстрация этому — наш главный герой, оболганный и подвергшийся рейдерству. Который незадолго до своего бегства катался на новеньком мерседесе в Лужники, находясь под следствием.


Продолжение следует.

Источник : https://tgraph.io/STForex-lozh-i-begstvo-osnovatelya-lohotrona-10-30

Arcum, разоблачение мошенников

На сегодняшний день существует много способов заработать и разориться одновременно. Финансовые пирамиды ежедневно разоблачаются, теряют свою репутацию, приносят доход «верхушкам» пирамиды и забирают последние деньги у наивных вкладчиков. В число таких организаций входит компания Arcum.

                               Позиционирование предприятия

На своём официальном сайте Arcum рассказывает потенциальным инвесторам, что обладает хорошей репутацией, которая свидетельствует о большом количестве довольных клиентов.


Здесь потенциальным вкладчикам обещают все самое лучшее:

• обеспечить биржевую торговлю с передовым брокером на максимально выгодных условиях;

• создать безопасные условия для инвестирования;

• обучить искусству заработка на биржевых торгах.

Но по факту, людей просто вводят в заблуждение, обещая предоставить золотые горы.

На официальном сайте указано, что предприятие начало свою деятельность в 2001 году, хотя на самом деле этот проект появился летом 2019 года. Также, в соответствии с информацией, указанной на веб-ресурсе, на сегодняшний день компания успела развить свои сети на территории Беларуси, Азербайджана, Армении, России, Казахстана, Украины, Китая, Малайзии и других стран Азии, Европейского союза и Латинской Америки. На самом же деле данная компания работает только на территории России, по крайней мере пока.

Благодаря тому что аферисты компании Arcum работают в сети Интернет, они могут находиться в любой точке мира и вводить в заблуждение представителей разных государств, но при этом будут работать и оставаться в режиме инкогнито.

Но на сегодняшний день существует такая информация, что главными разработчиками проекта являются Антон Лаптев и Кривенцов Александр, которые работают в столице России. Они уже успели засветиться несколько лет назад в Санкт-Петербурге благодаря своим мошенническим схемам, и сейчас продолжают свое общее дело в Москве.

На фото Антон Лаптев 

                       Схема обмана

Предприятие помогает своему клиенту открыть онлайн счет при помощи терминала Мета Трейдер, после чего уже дело техники заставить его вложить деньги и больше никогда их не увидеть.

Acrum применяют три базовые схемы для своей аферы:

1. Открытие вакансий.

Компания объявляет о приёме людей на работу по направлениям: оператор, стратег, аналитик и так далее. Для желающих устроиться на работу проводят базовое обучение в процессе которого рассказывают о привилегиях проекта и пытаются сделать из кандидата на работу потенциального вкладчика. Путём навязывания уникальных псевдовозможностей, мошенники получают личные данные, и при помощи психологических манипуляций втягивают в Forex игру, и даже заставляют взять кредит с целью инвестиций. Схема чем-то напоминает Teletrade, но у Arcum она называется Open Office.

2. Холодный обзвон по базе данных.

Это могут быть базы пользователей и клиентов других компаний, или просто людей, которые интересуются заработком в интернете и инвестициями. Схема стандартная: людям просто звонят и предлагают свою помощь в заработке и инвестициях.

3. Доверительное управление.

Эта схема работает для тех, кто интересуется трейдингом на финансовых рынках. После того, как доверчивые клиенты передают свои деньги мошенникам, вернуть их обратно уже не представится возможности. Псевдотрейдеры обманным путём сливают деньги клиентов и аргументируют это тем, что никто не застрахован от человеческого фактора и возможно, просто-напросто была допущена ошибка в анализе рынка. Но вскрывая факты всплывает правда о том, что трейдер находится в доле и в свою очередь получает проценты от слитых денег.

                    Аналитика сайта Arcum

Принято считать, что сайт – это лицо солидной компании. Тем более, если предприятие охватывает рынки Евросоюза, Азии и Латинской Америки. Первым что бросается в глаза – является отсутствие англоязычной версии, и тут появляется вопрос: «Каким образом происходит взаимодействие с заграничными клиентами, если сайт существует только на русском языке?». По факту, сотрудничество ведётся только с представителями стран СНГ и работа с жителями других государств невозможна за счёт коммуникационно-языкового барьера.

Вторая зацепка - это информация о том, что Arcum существует на рынке с 2001 года. И как правило, если предприятие функционирует 18 лет, на его официальном веб-ресурсе должна быть зафиксирована история бренда, успехи и планы на будущее. Но у данной компании нет такого раздела, что ставит ее солидность под вопрос.

Также озадачить опытного пользователя интернета может отсутствие раздела контактов с номерами телефонов организации, благодаря которым можно оперативно связаться с представителями команды. Предоставлено только три e-мейла, которые выступают в роли единственной формы связи.

Но главной зацепкой в разоблачении мошенников можно считать посещаемость их сайта. Статистика показывает, что в день заходит на веб-ресурс «передового международного бренда» целых пять человек. И по счастливой случайности, их ip-адреса совпадают, все посетители сайта – жители столицы России. Рекордное количество посещений – 180 человек за день. На сайте также нет возможности комментировать, оставлять отзывы, чтобы не отпугивать потенциальных инвесторов.

Для того чтобы проводить свои грязные аферы, данная онлайн-пирамида применяет торговый терминал Метатрейдер .

 И в графе «about» этой системы можно увидеть, что

«независимая» биржа является собственностью Arcum LTD, которую зарегистрировали мошенники через оффшор!!!

Уважающая себя компания, которая дорожит клиентами и имеет удачную стратегию, никогда не зарегистрирует бизнес на территории Сент-Винсента, пользующегося спросом только среди лохотронов. Но, эти мошенники не рассказывают о своей лицензии и не говорят о регулировании.

Многие люди сначала не обращают внимание на такие простые вещи, после чего попадаются в финансовую ловушку:

• Один из наивных инвесторов комментирует данную ситуацию: «Не понимаю, как это могло случиться, но я только сейчас начинаю осознавать, что это был обыкновенный развод с самого начала».

• Вкладчик Алексей комментирует: «Лохотрон! Отобрали у меня 200 тысяч рублей в долларах. Сначала они приглашают людей устроиться на работу, потом навязывают, что им нужно открыть счет, пытаются доказать насколько это выгодно. Но в итоге остаешься ни с чем».

Каждый, кто задумывается над тем, чтобы начать зарабатывать на финансовых рынках, должен понимать, что в сети орудует огромное количество мошенников, единственной задачей которых является выманивание денег. Тем не менее, адекватных и добросовестных брокеров в режиме онлайн тоже можно найти достаточно много. Поэтому стоит обращать своё внимание прежде всего на отзывы тех, кто уже пользовался услугами, после – переходить на сайт и искать там зацепки. Arcum – одна из таких организаций, которая прячется за красивой оберткой, но при более внимательном осмотре выдает свое мошенническое нутро.

Деньги в Arcum привлекаются наличными через компанию-однодневку CITY, расположенную по адресу:




Адрес: 2 повелецкий проезд, дом 5 проезд 1, 4 этаж

Бизнес центр Ривердейл

Офис 4-5

вместо чека, предлагают какую-то странную бумажку (скрин находится ниже).

Проект Arcum НЕ имеет никакого отношения к реальным рынкам

НЕ располагает ИНН и ОГРН, уставным капиталом и ликвидными активами, юридическим адресом и лицензией!


Проект Arcum – ЛОХОТРОН! Мы НЕ рекомендуем вам сотрудничать с этим проектом!

Оставляйте как можно больше комментариев, отзывов, делитесь ссылками на этот сайт в своих соц. сетях - это очень важно!

Вместе мы поможем большому числу людей и убережем их от обмана!

Очередная афера вокруг торгов на форекс рынке Бизнес-Эдвайзерс

Для тех, кто не успел попробовать торговать с ТелеТрейдом, а следовательно и не успел потерять свои сбережения, есть неплохая альтернатива. Компания брокерского направления Бизнес-Эдвайзерс, они ведут обработку своих потенциальных жертв планомерно и уверенно. Атаки начинаются с банальных телефонных звонков. Этим поделилась одна из пострадавших от аферистов. А таких, как эта женщина поверьте, очень много.

Итак, в ее случае все началось с телефонных звонков, приятный голос представляется и сообщает, что является представителем компании ООО «Бизнес-Эдвайзерс». После чего человек получает «уникальное» предложение, а именно пройти бесплатную обучающую подготовку и стать одним из сотрудников консультационного центра ООО «Бизнес Эдвайзерс». Весь процесс обучения происходит в рамках «Федеральной» программы. Далее следуют заверения о том, насколько это важный шаг и как он сможет в корне изменить всю дальнейшую жизнь.

Женщина согласилась, к ней тут же представили консультанта, который в процессе занятий ненавязчиво интересовался ее финансовым состоянием. Когда занятия были позади, пришло время для решительных действий. Потерпевшей предложили начать работать, для этого необходимо было внести конкретную сумму, размер которой не менее $2000. Эти манипуляции объяснялись просто, без собственных вложений невозможно стать инвестором и начать зарабатывать высокие доходы. Ведь именно на этом строится такой бизнес. Инвесторы вначале приобретают, а затем продают активы, хранящиеся на депозите. Задав логичный вопрос: «кому принадлежит данная компания?», клинка получила ответ, что австрийцам. И это был далеко не первый и не последний обман этих жуликов. Так как собственных средств у женщины не было и бизнес начинать, по сути, было не с чего, ей ответили, что это вообще не проблема, предложив оформить мгновенный кредит, для которого не нужны ни гаранты, ни поручители. Дескать, заработаете и вернете. Консультант, сообщил, что поводов для беспокойства вообще нет и что средства на возврат кредита вернутся максимум через две недели.

Позже в процессе разбирательства выяснилось, что у Bulltraders (родительская компания) отсутствует лицензия Центробанка, а у их посредника ООО «Бизнес Эдвайзерс, нет права вести деятельность образовательного направления. Таким образом, ориентируясь на Закон о рынке ценных бумаг, фирма Буллтрейдерс не имела права функционировать на территории российского пространства. Необходимо уточнить, что все ставки принимались в офисном отделении ООО «Бизнес Эдвайзерс».

После того, как женщина прошла процедуру верификации паспорта и все ее средства перевелись на торговый счет, у нее возникло желание более подробно узнать, как происходит данная работа. Оказывается, сайт Bulltraders.com пребывает в компетенции компании BT Technologies LTD, зарегистрированной в государстве Сент – Винсент и Гренадины, на законодательном уровне которого не предусмотрено требование к обязательному лицензированию функционала фирмы. В этом государстве вообще нет регулировок по рынку Форекс, а в законодательной базе не существует требований следующих направлений:

• по состоянию уставного капитала;

• квалификации и компетентности персонала;

• необходимость сдачи финансовых отчетов.

Все денежные потоки попадали на счет к брокеру, но не с целью открытия депозита с инвестиционным направлением, а с пометкой «прочие расходы». Так как деньги принадлежащие клиентам попали на брокерский счет, то с того момента его хозяин единолично принимает решение о дальнейшей их судьбе, а следовательно решает, стоит ли вообще выводить полученные средства на биржу.

Как обозначила пострадавшая, ее опыт общения с Bulltraders.com, окончился печально – женщина полностью лишилась своего депозита. Она просто была поставлена перед фактом сотрудниками КЦ ООО «Бизнес Эдвайзерс», выполнявших роль консультантов. Но, этому предшествовала имитация бурной деятельности и вовлечение жертвы в игру. В процессе действий ей неоднократно поступали предложения о необходимости взятия дополнительных кредитов для обеспечения «подушки безопасности». Теперь она рада, что не стала этого делать.

Подав заявление в полицию, выяснилось, что на того же менеджера уже лежат шесть заявлений. По факту мошенничества, МВД города Тула завело уголовное дело, но не на Кулиша Егора Вячеславовича, который является формальным хозяином ООО «Бизнес Эдвайзерс», а на служащих офиса. Как ни странно, но свои сбережения люди теряли на счетах брокерских оффшоров ТелеТрейд Лимитед, а в конечном итоге средства оседали в Баку.

Еще одна история рухнувших надежд

Следующего героя обрабатывали по похожему сценарию. Вначале агенты компании Bulltraders звонили в течение полутора месяца, гарантируя, что человек получит дополнительный финансовый источник, при отсутствии каких-либо рисков, упоминали о репутации компании и т.д. И наконец – клиент созрел, решился на вложение $1000. Перевод средств происходил через кошелек вебмани, после чего его определили к лучшему из аналитиков – некоему Евгению.

Дальше началась явная демонстрация положительных моментов, а именно его заверяли, что он уже неоднократно вышел в плюс. Связь происходила в телефонном режиме, при этом звучали постоянные уговоры об увеличении денежных вложений, якобы, кто больше вкладывает, тот больше получает. Но, мужчина говорил, что лишних денег у него просто нет, тогда аналитик предложил сразу несколько путей выхода из ситуации, среди которых:

• взять банковский кредит;

• заложить автомобиль или квартиру;

• взять в долг у знакомых.

Евгений уверял, что дело выгодное на 100% и что осечек быть не может. При этом Евгений иногда в разговорах упоминал, что «будущий пострадавший» для него не серьезный клиент, и что он предпочитает вести дело с теми, у кого более серьезные вклады.

Позже, обманутый предоставил в полиции детализацию переводов на кошелек вебмани, по ней видно, что он делал три взноса в размере $500, $400 и $10 и это только на первоначальном этапе. При этом, кошелек получателя имел украинскую регистрацию.

Мошенник действовал по стандартной схеме, вначале дал возможность выиграть, тогда счет пострадавшего увеличился до $1300. Он поспешил поделиться радостью со своими близкими и нашел поддержку и одобрение в лице своего отца, который разрешил воспользоваться своими сбережениями и вложить их в столь выгодное предприятие. Отец ссудил сыну $6000. Вся заработанная сумма плюс, отцовские сбережения были тут же переведены в долгосрочный портфель, где выросли до $15000 буквально за пару недель.

И тут последовала продажа авто, непонятно каким образом, но информация дошла до Евгения, который стал наседать. Но, потерпевшего под эйфорией от выигрыша долго уговаривать не пришлось, сумма выросла еще на $ 11000. При этом происходили постоянные манипуляции перебросов с одних счетов на другие (все реквизиты давал Евгений). Общая сумма на депозите увеличилась до $36000. После чего встали в сделку, которая зависла на минусовом показателе практически на месяц, часть депозита была утрачена. Евгений стал настаивать на необходимости дополнения брокерской ликвидности, но для этого нужна была сумма не меньше $4000. Пострадавший влез в долги, но предоставил деньги. Далее была открыта сделка на золото, которая пошла в глубокий минус. Боясь еще большего ухудшения ситуации, мужчина предложил аналитику закрыть сделку на минусовом положении, но тот уговорил дождаться коррекции, которой так и не произошло. А сработал стоп-аут. На этом качели не закончились. Еще несколько раз были взлеты и падения, в конечном итоге депозит опустился ниже $100, которые так и не удалось вывести.

На требование, чтобы Евгений продемонстрировал счет и вывод средств, аналитик предъявил свой счет, однако вывода не показал. После этого с ним окончательно пропала связь. На телефонные звонки реакции не было, впрочем, как и в скайпе.


Хотелось бы расставить все точки над «i» уточнив, что в действительности вывод каких-либо сделок на рынок форекс представители Bulltraders не могли осуществлять и не осуществляли. Так как по сути, являются обычной финансовой пирамидой. Радиус их действий ограничивался завладением чужими денежными средствами. С этой целью аферисты из Bulltraders открыли огромное количество филиалов по всей российской территории.

К глубочайшему сожалению, когда фигурируют мошеннические схемы, связанные с форексом (когда средства, предназначенные для инвестирования, в нарушение закона так и не выводятся на рынок), наработанный опыт в расследованиях, говорит о том, что шанс добиться справедливости невелик. В полицейской практике участились случаи, когда вместо указанных целей деньги переводятся на счета подконтрольные мошенникам. На сегодняшний день правоохранители занимаются наработкой судебной практики в рассмотрении дел такого плана. В случае, если отсутствуют обстоятельства для возбуждения уголовного дела, они заводятся в обязательном порядке, а далее расследуются по имеющимся обстоятельствам.

И в заключении хотелось бы подытожить, не стоит забывать одну истину, насчет того где бывает бесплатный сыр. просто воспользуйтесь советом – не доверяйте свои деньги никому, ни компаниям, ни частным лицам. У всех аферистов единственная цель, завладеть вашими деньгами.

Форекс мошенники в Уфе


- Финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и кредитные кооперативы по сей день живы и процветают. Почему история МММ и прочих «Хопёров» ничему не учит людей, которые несут аферистам последние деньги?

В Башкирии разоблачили «брокеров», лишавших людей сбережений в 10 городах страны

Масштабную преступную хакерскую сеть, раскинувшуюся по всей стране, накрыли башкирские правоохранители. Полицейские управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ сумели разоблачить продвинутых мошенников, похищавших средства наивных граждан с помощью одной компьютерной программы. Люди, попавшие в лапы цифровых злодеев, были уверены, что играют на бирже, а на самом деле обогащали преступный синдикат. Хитроумные преступники просто присваивали чужие деньги, уверяя простачков, что они проигрались, сделав неверные вложения.

На днях в результате массовой операции оперативников Башкирии одномоментно закрылись офисы аферистов не только в Уфе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Перми, Владивостоке, Челябинске, Казани и Оренбурге. Всей этой крупной мошеннической сетью управляли из Уфы молодые люди, ранее не судимые и ни в чем криминальном не замеченные, но сумевшие развести доверчивых горожан на миллионы.

В результате полицейской операции в квартире только одного главаря банды белых воротничков 33-летнего Ильдара Валеева обнаружены 53 млн рублей и 10 тысяч долларов. У второго руководителя синдиката 26-летнего Тимура Давлетшина, контролировавшего «торги» в Уфе, дома лежало свыше двух млн рублей. За один день удалось провести обыски в трех офисах и 11 квартирах и допросить 69 человек, принимавших участие в огромной афере.

Парни жили на широкую ногу, разъезжая на дорогих автомобилях и проживая в лучших жилищных комплексах, а консультационные брокерские центры, где облапошивали граждан, имели в центре столице Башкирии на улицах Ленина и Коммунистической. Схема «развода» была проста, как и в любом другом лохотроне, описанном в известной сказке про Буратино. Только теперь люди «закапывали» свои деньги на цифровом поле.

Своих жертв мошенники находили, просматривая профессиональные интернет-ресурсы, специализирующиеся на поиске работы. Когда человек, искавший должность, приходил трудоустраиваться в «брокерскую фирму», с ним проводили собеседование и выясняли, чем он владеет. А потом предлагали пройти трейдерское обучение, чтобы научиться торговать на всемирной бирже и получать стабильный доход. Горожане вносили деньги на личный счет и думали, что они стали настоящими трейдерами, покупая ценные бумаги и совершая финансовые сделки. А на самом деле все эти «доверчивые буратины» находились в одной компьютерной программе, которую создали сами мошенники. И как в уличной игре в карты людям сначала давали выиграть, а потом, когда они повышали ставки, просто снимали чужие деньги. Лукавые преступники объясняли проигрыши неумением работать на бирже и предлагали еще раз пополнить счет и совершить несколько сделок, вновь и вновь лишая граждан всех сбережений. Понятно, что в настоящих биржевых сводках и торгах эти деньги и не появлялись. Цифровые грабители имели обширный IT-отдел программистов, которые занимались только тем, что обнуляли счета граждан. Деньги уходили в оффшоры через различные платежные системы, а потом возвращались на счета цифровых мошенников. А для всех проверяющих организаций плуты представлялись посредниками и консультантами, помогающими людям научиться играть на бирже и, конечно же, умалчивая, что прибыльную биржу придумали, создали и контролировали они сами.

Для того, чтобы подготовить глобальную операцию, сразу накрывшую всю преступную сеть, понадобилось несколько месяцев работы. Правоохранители отследили движение всех денежных средств, а также установили руководителей организованного криминального сообщества. Один из «белых воротничков», управлявший высокотехнологичной «разводкой» сразу в 10 городах России, скрылся в Италии, остальные аферисты задержаны.

21-летний Владимир Филлипов, 32-летний Владимир Рубленко, 31-летний Дмитрий Камендантов, работавшие в Уфе в качестве менеджеров-разводчиков, уже во всем признались и рассказали, как работала криминальная интернет-схема.  

Парни будут отвечать перед законом по ч. 4 ст. 159 УК РФ - за мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере. Законодательство предусматривает за это преступление 10 лет лишения свободы.

Задержание мошенников

Между тем, мы уже рассказывали о действиях мошенников, которые лишили квартиры ветерана войны Веру Тупикину в Стерлитамаке. Немолодая уже дочь фронтовички тоже захотела научиться играть на бирже и заняла деньги у брокеров под залог жилища, где проживала и ее мать. Как только дама проигралась, трейдеры пошли в суд и забрали квартиру. И только после того, как за ветерана вступились общественники, квартиру удалось «отбить» в судах нескольких инстанций, и престарелая Вера Тупикина не оказалась на улице. Однако этот случай вскрыл множество «брокерских» мошенничеств, жертвами которых становятся мечтающие разбогатеть пенсионеры и малоимущие люди. И масштабная операция башкирских полицейских, «зачистившая» сразу несколько городов страны от нечистоплотных хакеров, спасла массу людей, которые могли стать жертвами наглых интернет-грабителей.  На фото люди, которые лишают граждан всех сбережений