Тэг: #STForex

STForex: ложь и бегство основателя лохотрона

Акт 1


Вы слышали про Сашу Смирнова из STForex с его “миллиардом из империи”? Он воровал деньги стариков с помощью форекс-лохотрона, а сейчас пытается сочинять сказки, где выставляет себя жертвой вымышленного рейдерства. Раздает интервью продажным СМИ, которые покрывают мошенников и переводят стрелки на “ментов и чеченцев”. Лавка с названием STForex — типичный скам-проект, где вытягивали деньги у людей не сильно богатых (у сильно богатых боялись) и выводили их в оффшоры, попутно кидая государство на налоги. А когда запахло жареным, начали кричать о рейдерах и нападках на честный бизнес.

                                       


А это попытка оправдаться:


                          


Жалобы на контору начали появляться с самого начала ее существования. Можно найти кучу отзывов и разборов в интернете, которые описывают суть их деятельности (еще в 16-м и 17-м годах). Взять денег у клиента, забрать себе без вывода на биржу, а клиенту показать “неудачные торги”. Или покрутить вложения, но когда запросят вывод средств, столкнуться с внезапными техническими трудностями. Возможно, надиктовывать клиенту каждый шаг, или даже выделить брокера в доверительное управление, но в случае неудачи сказать “вы сами так наторговали”. А реально отдавать деньги только “своим” и тем, кто сможет что-то противопоставить этим незамысловатым схемам.


Заведены уголовные дела, у следствия уже есть 50 заявителей. Конечно, это далеко не все пострадавшие. Лишь те, которые решились действовать в правовом поле. Смирнов пытается противопоставить им каких-то других клиентов, с которыми он отработал нормально, будто они отменяют остальные кидки.

                                    

                                   


Дело в том, что Александр Смирнов вместе с его напарником Евгением Филипповым, будучи обычными аналитиками в печально известном “Телетрейде” (основной кузнице мошенников на рынке Форекс в России), решили создать свою пирамиду. Для этого нашли партнера, Эдуарда Керевичюса, который на момент 2013-го года был успешным бизнесменом из Калининградской области. Последний, поверив “молодым и перспективным”, передал им порядка $500 000 на развитие стартапа, обещавшего стать серьезной организацией. Эдуард должен был занять в ней место полноправного партнера. Деньги передавались официально, так что подтвердить этот момент не составит труда. В 14-м году, в связи с изменением курса валют, сумма удвоилась и принесла неплохую прибыль.

                                     


На эти деньги снимается пафосный офис в Москва-сити, туда перетягиваются “умельцы” из того же Телетрейда и запускается полноценная форекс-кухня. Смирнов пишет, что они не смогли бы проработать 5 лет, если бы были мошенниками. Но его родной Телетрейд проработал дольше, прежде чем посыпаться, сроки вообще ни о чем не говорят.

                           


Таким образом, до 18-го года STForex увеличивали капитал и создавали схемы вывода денег. Открыли оффшорные компании, куда переводили прибыль, они сейчас проходят по уголовному делу. И вот теперь об этом.


 


Уголовные дела


В 18-м году федеральные СМИ замечают токсичных брокеров, начинают всплывать подробности их работы. Керевичюс, которого не допускали до управления и не давали возможность контролировать происходящее, пытается забрать свои вложения. Предчувствуя грядущие уголовные дела, он требует вернуть инвестиции с обещанными дивидендами, а в ответ получает предложение покинуть компанию. Предложение сопровождалось угрозами, которые зафиксированы в заявлении, поданном в ГУМВД России по Калининградской области. По итогу из всей суммы Керевичюс получил только 125 000, которые превратили его самого в фигуранта уголовного дела.


Далее на Смирнова заводят статью 159.4 (мошенничество в особо крупном размере). Он сидит в СИЗО 5 месяцев и выходит под залог в 3 миллиона рублей (причинив ущерба на миллиард). Вспоминает, что на одном из счетов организации зависло 100 млн рублей, которые арестованы следствием для выплаты компенсаций потерпевшим. Решает забрать их себе и организует уголовное дело на своего бывшего партнера и кредитора, проходившего свидетелем по его делу, Эдуарда Керевичюса.


Зачем-то обращается в следственный комитет по СЗАО города Москвы вместо СК по ЦАО, по месту нахождения офиса банка. Говорит, только они могут такие дела рассматривать, хотя на самом деле это не так, у МВД как раз есть все полномочия. Просто в северо-западе принимают “правильное” решение — мгновенно завести дело на Керевичюса. Заявление Смирнов пишет в понедельник, 15.04.19. А уже в среду, 17.04.19, успев конечно же провести комплексную и всестороннюю проверку, старший следователь отдела по особо важным делам следственного управления по Северо-Западному административному округу главного следственного управления СК России по городу Москве, капитан юстиции С.С. Бландов возбуждает уголовное дело по той же 159-й статье. На следующий день Эдуарда арестовывают.

                                         

                                       

Судя по интервью Смирнова, это был “ответный удар”. Только не понятно, кому и за что. За решетку попал свидетель и потерпевший, который выдал денег, не смог забрать даже своих вложений и в довесок, оказался крайним. В конце сентября Смирнову предъявляют обвинение еще по 210-й статье (организация преступного сообщества), но заключения под стражу не происходит. Вместо этого, наш “честный предприниматель” дает интервью не менее честному СМИ о давлении со стороны бывших партнеров, правоохранителей и чеченцев, забыв упомянуть про угрозы от инопланетян. Видимо он полагает, что это позволит отвести огонь от себя и выйти сухим из воды.


 


Внимание, вопросы!


Смирнов утверждает, что уголовные дела против него сфальсифицированы и их кто-то контролирует. Но сам при этом остается на свободе, сажая случайно оказавшегося рядом человека. Кто тогда контролирует дело Смирнова? Каким образом арбитражные суды, выносящие до этого решения в пользу Керевичюса, резко поменяли мнение и встали на сторону его оппонента? Более того, на свободе остался и сообщник Смирнова — Евгений Филиппов, который управляет не арестованными деньгами организации из Минска. И будучи в розыске, участвует в успешных арбитражных процессах в Волгоградской области против Эдуарда.

                                        

                                        Александр Смирнов на фото слева


 


Сам Смирнов, находящийся под подпиской по тяжкой статье, недавно уехал из страны через ту же Беларусь. Теперь ждем, когда организатор преступного сообщества посадит всех свидетелей по своему делу и вернется обратно, зачистив поляну для следующих афер? А у кого-то из следственного комитета появится не менее шикарный особняк, чем у опера из той неполживой статьи…




Акт 2


Александр Смирнов, STForex: «очистим деньги казино»!


                                      


«Ответный удар:


После того , как я вышел из СИЗО , мы с моими адвокатами разработали стратегию защиты и написали заявление о рейдерском захвате компании в СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКР ПО СЗАО города Москвы . Разбираться с этим составом может только СК, полномочий у мвд здесь нет, и это как мне кажется нас спасло.» Александр Смирнов.


Теперь давайте попробуем разобраться, почему следственное управление СК по СЗАО г. Москвы «спасло» Александра? А лучше установим связи — кто кого попросил и почему?




Итак, встречайте:

                                             


Михаил Игоревич Тарановский, гражданин Украины, не менее успешный в финансовых махинациях молодой человек. Это конечно не чеченец с автоматом, но персонаж тоже колоритный.


Начнём с того, что Михаил не просто друг, но ещё и партнёр Смирнова. Почему партнёр? Наверное, из-за его связей в органах МВД, следственном комитете и прокуратуре. И здесь мы легко проведём нить, которая свяжет все эти ведомства с главным героем. По моей информации, Тарановский владеет сетью нелегальных Казино. Основные заведения находились (внимание!) в Северо-Западном Административном Округе Москвы. Именно там где Смирнов, будучи фигурантом уголовного дела как организатор преступного сообщества, возбуждает «своё» уголовное дело (как он смело утверждает «ответный удар») против своего основного кредитора и свидетеля.


Теперь разберёмся как это все связано.




Организация незаконной игорной деятельности: разработку, а именно все оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявления и применение данного деяния, проводит Отдел по Борьбе с Экономическими Преступления и Противодействию Коррупции УВД СЗАО. Как раз тот отдел, который ведёт сопровождение этого заказного уголовного дела!


Роль Следственного комитета: все дела, связанные с незаконной игорной деятельностью в этом районе, ведёт только Следственный комитет по СЗАО г. Москвы. Как раз в данном подразделении работает старший следователь Сергей Сергеевич Бландов, который возбуждает уголовное дело, где Смирнов становится потерпевшим в течение суток, а свидетель отправляется под арест. И вот же странно! До того самого момента, пока Эдуард находился на свободе, Смирнов не смог выиграть ни одного арбитражного дела в Москве: http://kad.arbitr.ru/Card/3f189aad-dc3c-4a0c-b059-d7573f9e6d04.


Что мы видим теперь?


Арбитражный суд Волгоградской области (почему там?) — победа! http://kad.arbitr.ru/Card/9bde9b58-20a5-43ec-b8fe-44573b7c543f


Прокуратуру как надзирающий орган пока оставим в стороне.



Одним словом, не трудно понять истинный смысл фразы Александра Смирнова в его исповеди, только следственный комитет по СЗАО г. Москвы смог ему помочь. Сначала Керевичюса попытались скинуть, подделав доверенность на некоего Артема Бурхана (внезапно, тоже украинца!), а когда этот метод не сработал, в ход пошли уголовные дела. Кстати, копии доверенности есть у следствия, там стоит поддельная подпись. Почему не ищут человека, который в ней фигурирует?

                              


И почему никто не ищет других директоров компании, являющихся по сути номиналами? Мы можем помочь со списком:


Илеску Василий (находится на должности директора в данный момент)


Хорошулин Анатолий Юрьевич


Соколов Александр Владимирович


Сумкин Денис


 


Не менее значимый факт дружбы Смирнова и Тарановского — это легализация грязных, незаконных игровых денег через STForex (кристально чистую организацию, как мы знаем из интервью). А нам остаётся только догадываться, на что пошли очищенные деньги Украинского короля игорной индустрии. И размышлять на тему, не являются ли буквы ST в названии аббревиатурой Смирнов и Тарановский?


Это и объясняет возможных не обманутых клиентов компании, тех которые не стали писать заявления и о которых так громко кричит Александр. Видимо, нелегальный бизнес в России на сегодняшний день — самый защищённый, ведь так много сотрудников стоят на страже его покоя!


Лучшая иллюстрация этому — наш главный герой, оболганный и подвергшийся рейдерству. Который незадолго до своего бегства катался на новеньком мерседесе в Лужники, находясь под следствием.

                                    


Продолжение следует.


Источник : https://tgraph.io/STForex-lozh-i-begstvo-osnovatelya-lohotrona-10-30

Миллиард исчез в «Империи», обман STForex

Выявлены крупные махинации на рынке форекс



Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.


По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров.


Общение с клиентами начиналось с предложения пройти обучающие курсы и тренинги, где менеджеры демонстрировали, как легко заработать практически на ровном месте.

После этого будущая жертва инвестировала сначала небольшую сумму — порядка $200 — и всегда оставалась в плюсе. Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости.


При этом, как выяснили сотрудники ГУЭБиПК МВД, на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами (от $100 тыс.). Впрочем, и у тех дело до прибыли никогда не доходило. В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии. Там средства должны были быть зачислены на брокерский счет якобы лицензированной организации, предоставлявшей игрокам прямой доступ на межбанковский валютный рынок. Однако вместо этого деньги, по версии следствия, банально похищались. Клиентам же в их личных кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками.


По данным правоохранителей, нанесенный пострадавшим ущерб может достигать 1 млрд руб.

Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы. По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко.


Между тем на основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу о том, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество. В итоге фигурантам добавили соответствующую ст. 210 УК РФ. На данный момент следствию известно, что только руководителей в ОПС было девять человек. При этом защите Александра Смирнова и Кирилла Остапенко еще до возбуждения нового уголовного дела по более тяжкой статье удалось добиться в апелляционной инстанции изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб. Новое ходатайство следствия о заключении фигурантов дела под стражу по обвинению в особо тяжком преступлении суд оставил без удовлетворения.


Отметим, что на данный момент компания STForex продолжает свою деятельность.

Причем до августа 2019 года, как говорят сотрудники полиции, представитель этой организации принимал клиентов даже в офисе в башне «Империя». Однако после визита стражей порядка он закрылся. Сейчас STForex работает лишь дистанционным способом: с клиентами ее представители общаются лишь по телефону или через интернет. На сайте компании клиентов по-прежнему убеждают, что буквально у каждого из них есть возможность «торговать различными активами и получать прибыль онлайн вместе с STForex».


Между тем московский офис этой структуры на ее официальном сайте не упоминается. Там говорится, что в группу компаний STForex входят офшор в Сент-Винсенте и Гренадинах, а также офисы в Минске и Лондоне.


Таким образом, на территории России обманутым клиентам обращаться некуда. Суды же в принятии исков к такого рода компаниям, как правило, отказывают, относя подобные сделки к так называемым алеаторным: стороны заключают договор, исполнение которого зависит от определенных условий, о которых они не знают в момент его подписания. При этом в правоохранительных органах отмечают, что в большинстве стран мира деятельность, которой занимались STForex и подобные ей структуры, запрещена, поскольку наносит ущерб имиджу финансовой системы, подрывает доверие граждан к инвестированию в реальный сектор экономики и вообще тормозит развитие инвестиционной деятельности.


Напомним, что ранее по такой же схеме, правда имея лицензию, действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. А в конце прошлого года Центробанк отозвал у ООО «Телетрейд групп» лицензию на брокерскую деятельность.


Источник : https://www.kommersant.ru/doc/4125812

Форекс мошенники в Уфе

ПОЛЕ ЧУДЕС  ДЛЯ  ПОСЛЕДНИХ  МОНЕТ


- Финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и кредитные кооперативы по сей день живы и процветают. Почему история МММ и прочих «Хопёров» ничему не учит людей, которые несут аферистам последние деньги?