Тэг: #LARSONHOLZ

В Санкт-Петербурге задержан еще один мошенник из Ларсон Хольц

Полиция Санкт-Петербурга продолжает следственные действия по факту мошенничества офшорной форекс-кухни Larson&Holz (Ларсон Хольц).

Питерское интернет-издание Фонтанка.ру сообщает о задержании очередного подозреваемого —  59-летнего «признанного эксперта в сфере биржевых технологий и финансово-аналитического консалтинга, представителя компании Larson&Holz»., называвшего себя не иначе как «динозавром и аборигеном» рынка Forex. Фамилию задержанного Фонтанка не называет, но можно сделать выводы,что речь идет о господине Смирнове Александре Афанасьевиче.



Господин Смирнов был довольно медийной личностью, часто раздавал интервью и комментарии, в том числе и на федеральных телеканалах.


Смирнов Александр Афанасьевич, представитель Ларсон и Хольц



Какие трейдерские таланты были у господина Смирнова неизвестно, но талантами втираться в доверие к наивным начинающим инвесторам и выманивать у них крупные денежные средства этот мошенник точно обладал. В уголовном деле фигурирует заявление 37-летней петербурженки, у которой в 2015 году Смирнов выманил и присвоил 3,5 млн рублей. И, судя по многочисленным комментариям в интернете, это далеко не единственный эпизод мошенничества престарелого горе-аналитика.


Если аферистом Смирновым вам был нанесен материальный ущерб, с заявлением по факту мошенничества вы можете обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.


Стоит отметить, что подобные мошеннические схемы в Ларсон Хольц поставлены на поток. Ранее мы рассказывали об еще одном горе-аналитике этой мошеннической конторы Олеге Дмитриеве, который выманивал деньги у клиентов и сливал их в пользу этой офшорной лоховозки.


В январе этого года в Санкт-Петербурге начались масштабные следственные действия.

В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир были проведены обыски по делу о мошенничестве под прикрытием офшорной FOREX-помойки «Ларсон Хольц».  Шесть фигурантов были отправлены под стражу. И похоже, что в ближайшее время господин Смирнов составит компанию своим подельникам в СИЗО.

Автор статьи:

http://forex-scam.org/2020/03/15/v-sankt-peterburge-zaderzhan-eshhe-odin-moshennik-iz-larson-holz/#more-6963

У арестованных в Петербурге лжеброкеров изъяли 11 килограммов золота

                            


Шестеро предполагаемых сотрудников подставных брокерских фирм Larson&Holz взяты под стражу в Санкт-Петербурге. Группа предлагала доверчивым людям приумножить капиталы на финансовых рынках и нажила на этом приличное состояние. В ходе обысков у «брокеров» изъято: 11 килограммов золотых монет, 17 миллионов рублей, 180 тысяч евро и 1,4 тысячи долларов. Также у них обнаружены документы, подтверждающие право собственности более чем на 30 объектов недвижимости. По данным следствия, мошенники похитили не менее 21 миллиона рублей.


«Куйбышевский районный суд вынес постановление о заключении под стражу в отношении Артура Барабаша, Кирилла Кузина, Дмитрия Салахова, Ильи Саландаева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“). Срок меры — 27 марта 2020 года», — сказано в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.


Ранее в рамках этого же дела были арестованы еще два участника группы — Павел Чепеленко и Руслан Дакало.


Свои ценности «брокеры» хранили в банковских ячейках. Правоохранительным органам удалось найти их и ознакомиться с содержимым.


В середине января один из обманутых в своих ожиданиях инвесторов накинулся с топором на на брокеров компании «БКС»Larson&Holz.


Источник: https://www.ridus.ru/news/318655

Арестованы сотрудники Larson&Holz

                              


Арестованы подозреваемые по делу о мошенничестве на рынке интернет-трейдеров в Петербурге

       

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Чепеленко, Руслана Дакало и Ильи Саландаева, подозреваемых по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).


Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, подозреваемые совместно с еще несколькими фигурантами, а также неустановленными лицами из числа руководителей и работников ряда коммерческих компаний, не зарегистрированных профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ и не имеющих лицензий, выданных ЦБ РФ незаконно, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ» привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок Forex через компанию Larson & Holz IТ Ltd. Обещая потерпевшим высокую прибыль, мошенники убеждали их заключать соответствующие договоры, похитив в результате этого их денежные средства на общую сумму не менее 21,5 млн рублей.


Чепеленко и Дакало от дачи показаний отказались, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Саландаев же пояснил, что по указанию Чепеленко предлагал гражданам услуги компании Larson & Holz IТ Ltd и привлекал их денежные средства, которые потом передавал своему руководителю. Все трое отправлены в СИЗО до 27 марта 2020 года.


Ранее “Ъ-СПб” писал, что обыски по делу о мошенничестве на рынке интернет-трейдеров в Петербурге прошли по нескольким десяткам адресов. В деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших.


Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4235690

ОБЫСКИ В Larson&Holz

                 



50 обысков с выносом серверов.

Экономическая полиция Петербурга прикрывает лжеброкеров на Forex-рынке  «Ларсон энд Хольц»

В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир начались обыски по делу о мошенничестве под прикрытием якобы взрослого игрока на рынке интернет-трейдеров. Фигурантам вменяют передачу заведомо ложной информации об убыточных сделках клиентов. «Фонтанка» узнала первые подробности.


По информации нашего издания, утром 28 января сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД начали проводить 50 обысков по уголовному делу, возбужденному по части четвертой статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». Оперативники вошли примерно в 40 квартир подозреваемых. В данное время они также работают в офисах на Невском, 134, на площади Конституции, 7, на улице Всеволода Вишневского, 12, на Литейном, 26, и на Большом Сампсониевском, 50. Любопытно, что названия компаний, подвергшихся неприятностям, отсылают к известным брендам – «РБК», «МТС».


По данным нашего издания, в постановлениях следствия указано, что подозреваемые под видом официального представительства иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц», зарегистрированного на Маршалловых островах и не имеющего лицензии Центробанка РФ, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ». Также в  материалах дела имеются сведения о том, что организаторы и персонал предоставляли доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от клиента минимум по 5 тысяч долларов, сообщали ему об убыточности его сделок. По версии следствия, фактически же петербуржцы не являлись участниками электронного валютного рынка Forex, а их средства похищались практически сразу после внесения.


«По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 миллион рублей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов – соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определённая роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках».


«Фонтанке» известно, что в деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших. В данное время в кабинеты ГСУ на Лиговский, 145, доставляются более 10 человек. Двоим из них может быть предъявлена организации схемы. Это 45-летние петербургские бизнесмены – Кирилл Кузин и Руслан Дакало.


«Фонтанка» узнала, что десятки клиентов еще не обратились в экономическую полицию главка, так как до сих пор уверены, что реально участвовали в сделках и им не повезло объективно.


ИСТОЧНИК :https://www.fontanka.ru/2020/01/28/056/

ОСТОРОЖНО!!!! НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ЕСЛИ ВЫ ПОСТРАДАЛИ от действий трейдера Торопова Дмитрия Сергеевича 1985 г.р. , сообщите! Трейдер Торопов производит торговлю с форекс брокером LarsonHolz.


Последние его клиенты были привлечены из офиса по адресу г. Санкт-Петербург, проспект Бакунина, дом 5 литера-А, помещение 48н офис 301

в сентябре 2018года.


Если Вы находитесь на стадии переговоров с Тороповым Д.С, или он уже управляет Вашими деньгими, ОСТОРОЖНО!!!

ВНИМАНИЕ!!! с полной ответственностью сообщаем Вам, что трейдер Торопов Дмитрий Сергеевич из Петербурга - нанёс огромный ущерб своим клиентам. Средний размер счёта 2.000.000руб, несколько таких счетов Торопов уничтожил полностью. МВД проводит расследование! Будьте осторожны!


Если Вы пострадали, потеряли деньги, считаете что Вас обманули и не знаете как действовать, пишите администратору нашего сообщества, мы разъясним Вам порядок действий.


ТОРОПОВ Д.С. отказывается признавать свою ответственность и не возвращает средства клиентов в досудебном порядке. Работая с Тороповым вы скорее всего останетесь без денег. Будьте осторожны.

По опыту пострадавших, трейдер в начале показывает прибыльные сделки, и заинтересоввывает клиента увеличить счёт, после того как клиент физически принёс все деньги трейдеру, счёт сливается!


Пострадавшие клиенты обслуживались в офисах:

ООО « БКС» ООО «МТС» , ООО «ТКС», ООО «СТК»,  ООО "Развитие", ООО "MIT", ООО "БританскаяФинансоваяКорпорация" (БФК), ООО "Альянс".

Новые обстоятельства персонажи те же компания Ларсен Хольц

                                         

Согласно вновь полученным данным недавно еще один человек пострадал из-за своей доверчивости. Его убыток в компании Ларсен Хольц составил 400 тысяч рублей. Невнимательность гражданина и его беспечность сыграли на руку мошенникам. А они открывая брокерский счет, проявили предусмотрительность и указали, что компания является интернет магазином.



Жителям Самары стоит быть более осторожными. Недавно, после очередного слитого депозита, один из служащих Самарского отделения Ларсена, представившись бывшим сотрудником банка, навязчиво предлагал свои посредническое услуги. Он заверял, что может помочь с одобрением при оформлении банковского кредита.

                                           


Также к афере присоединяется еще один фигурант, выдающий займы под имущественный залог, который фактически оказывался липовым. В действительности гражданам (которые по определенным причинам хотят получить деньги под залог недвижимости), подсовывают фиктивный договор купли-продажи, и в конечном итоге люди теряют собственное жилье.


Юридические хитросплетения


В первую очередь стоит отметить, что руководители Larson&Holz одновременно являются создателями еще одного мошеннического проекта под названием Helion Capital. И это уже отдельная история.


Следует ознакомится с важной информацией, касающейся Ларсен Хольц. Отделение Самары имеет название консультационного центра ООО «СТК» ОГРН 1156313055140 и ООО «Инвест Групп» г.Казань ОГРН 1161690101870. Учредителем и директором обоих компаний является ПОЛАДОВ ИЛЬДАР КАМАЛОВИЧ ИНН 631817710527.


Менеджеры ООО «СТК»: Малкин Антон, Шутов Владислав, а также аналитик Борис Касимцев ранее работали в компании Телетрейд – ООО «Консультационный центр» Самара. А до работы в Самаре Касимцев был аналитиком в Московском Телетрейде.


В общем неподготовленному человеку достаточно сложно будет разобраться во всех этих хитросплетениях. Но в двух словах: Larson&Holz, Helion Capital и TeleTrade – это по сути одна связка под разными именами. Хотя разобраться кто здесь действительно главный, и куда уходят деньги действительно сложно.


Ну а вся информация, размещенная на их сайтах, в том числе фальшивые отзывы «счастливых клиентов» - ложь и фальшь. При этом Ларсен Хольц в открытую распространяется по принципу франшизы. И какие последствия или проблемы могут возникнуть у потенциального франчайзи – вопрос остается открытым.

Фальшивые отзывы липовых счастливчиков


Если проверить отзывы, то уже можно заподозрить неладное. Дело в том, что все они куплены и опубликованы за период одной недели. То есть организаторы этого лохотрона даже не стали утруждать себя такими мелочами, как более-менее правдоподобные отзывы. И такая ситуация у обоих брокеров.


Они как будто вышли из одного инкубатора, отзывы написаны при помощи копирки, выглядят приторно слащавыми, просто до горечи. Живые люди такого точно не писали бы. Следует отметить, еще одну не состыковку, она касается того, что зарегистрирован брокерский сайт Helion Capital, только в мае 2018 года, но вот позитивно написанные отзывы датированы и 2017 и даже 2016 годами.


Кому это надо? Этот фарс рассчитан на лохов, для того чтобы доверчивые граждане верили, насколько там все замечательно.


Кто попадает на крючок аферистов


Потенциальные жертвы выбираются в основном из числа малообеспеченных и малообразованных людей, не брезговали мошенники и пенсионерами, проживающими в Самаре.


На своем сайте лжеброкеры помещают информацию о том, что среди инвесторов Хелиона сплошь иностранные миллионеры из 130 мировых государств. Но, достаточно ознакомиться со статистикой касающейся географии поискового запроса на имя данного брокера, чтобы стало понятно, что ни о какой международности не может быть даже речи. Среди посетителей этого сайта нет ни одного иностранца, то есть, их нет совсем. Основной поток сосредоточен на Самаре и иных небогатых российских регионах. Среди столичных жителей всего несколько человек заинтересовались тем, что из себя представляет Helion Capital.


Все это вызывает много вопросов и выглядит несколько странно, особенно для брокера международного класса из Великобритании. Если разобраться, то ничего странного в этом нет, с учетом того, что хозяином данного брокера является некий «милый» паренек, проживающий в Самаре по имени Ильдар.


Кто такой Поладов Ильдар Камалович


А теперь перейдем непосредственно к

тому, кто за всем этим стоит, кто является инициатором всей этой аферы. Знакомьтесь Поладов Ильдар – собственной персоной. Проанализировав указанные выше данные, становится понятно, что основным учредителем и руководителем Хэлион Капитал, а также ООО СТК, является никто иной, как Ильдар Поладов. И в достоверных источниках размещенных в свободном доступе есть информация о том, что Helion-capital – это офшорная брокерская компания.


Таким образом, если у кого-то из трейдеров возникнут вопросы, касающиеся работы этих организаций – пожалуйста, попробуйте связаться с господином Поладовым и потребовать объяснений у него.


Яблоко от яблони


В сети есть материалы, указывающие на еще один весьма любопытный факт. Поладов Ильдар Камалович сын известного в Самаре главаря банды Поладова Камала, промышлявшего грабежами и осужденного в 2000-х на 20 лет. Есть информация о том, что Поладов-старший отсидел в общей сложности 17 лет из назначенных судом 20-ти, попросив суд о замене последнего трехлетнего интервала на исправительные работы. Так ли это на самом деле?


Действительно, Волжским районным судом 27 августа прошлого года принято решение об удовлетворении ходатайства полученного от главаря банды промышлявшей дорожными налетами и грабившей с 2001 по 2002 года, на трасах расположенных в Самарской, Саратовской областях и республике Башкортостан.

Для тех, кто не знаком с этим вопиющим случаем сообщаем, что в 2004 году Самарский областной суд вынес приговор банде Поладова. Членами дорожной банды, существовавшей с сентября 2001 года, были девять человек, трое участников были инспекторами ГИБДД в Самаре.


Все нападения на транспортные средства с предпринимателями и просто обеспеченными людьми, проходили приблизительно по одному сценарию. Сотрудники ГИБДД УВД Самары тормозили автомобили на трассах, якобы для стандартной проверки документов. Иногда это были автобусы, иногда Камазы и «Газели». После того, как машина останавливалась из засады появлялись сообщники в масках и угрожая оружием требовали отогнать авто со всеми пассажирами в лесополосу. Уже там коммерсантов заставляли ложиться лицом вниз, их одежду обыскивали, груз и имеющиеся ценные вещи забирали. В общей сложности зафиксировано и доказано 14 подобных эпизодов.


После завершения всех следственных мероприятий перед судебными заседателями предстали восемь человек, среди них был и главарь Камил Поладов. Обвинения, предъявленные им, состояли в ношении и хранении оружия, грабежах, превышении служебных полномочий, бандитизме и т.д. Весь процесс занял несколько месяцев. Подсудимые отказывались признавать себя виновными, но это было уже не нужно, собранных доказательств хватило для вынесения приговора. Максимальный срок получил главарь и организатор этой бандитской группировки - Камал Поладов. Его приговорили к 20-ти годам лишения свободы, его подельники получили также солидные сроки.


Этот факт лишь подтверждает истину о том, что яблоко от яблони далеко не падает. И если отец разбойник и бандит, не удивительно, что его сын занимается аферами и мошенничеством .


Заключение


По меньшей мере глупо и безрассудно вкладывать свои финансы в компанию, которая является пустышкой, с уставным фондом в 100 рублей. Особенно если учитывать, что зарегистрирована данная компания на «реального пацана», проживающего в Самаре 1992 года рождения. Он еще и нагло врет о том, что его компания полноценно функционирует с 2008 года (тогда парню было всего 16 лет).


Если все же вас угораздило связаться с этими врунами и обманщиками и вам слили счет, не возвращают средства или просто кинули на этапе обучения, единственный выход – обращайтесь в правоохранительные органы с письменным заявлением. Только законные меры способны остановить этот беспредел.