Тэг: #FOREXOPTIMUM

TELETRADE IS THE WHOLE EXTRA GROUP OF FRAUDERS DEPLOYING MONEY OF CLIENTS THROUGHOUT EUROPE

The events and facts that will be discussed in this article have had and will have a tremendous impact on the financial world of Russia and Europe, and on everyone who has ever encountered financial markets and brokerage.


In 2016, a wave of searches in the offices of the Teletrade financial company swept through Moscow and then throughout Russia. All the public and governmental media reported about this news - the Internet was full of video clips in which brave camouflaged guys invaded the offices of this broker and seized documentation and software resources.


These numerous searches were carried out as part of investigative measures in the criminal case initiated against the then-licensed Teletrade Russia company (under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, fraud on an especially large scale). Teletrade stole more than 1 billion rubles from its customers. Employees of the company were detained on charges of fraud, but its owners and senior management managed to escape. The owner of Teletrade Russia Vladimir Chernobay and his nephew Oleg Suvorov, who was the head of  the financial department, went on the run

                                    


Who’s in charge? Vladimir Chernobay, Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov

What is the well-known brokerage company "Teletrade"? Let's take a deeper look and shed light on her criminal activities, as well as introduce the main people standing at the helm of a broker and turning dark affairs.


The owner of the Teletrade group of companies, Vladimir Chernobay, did not have to wait for punishment for his crimes - he died of cancer in Germany, where he was hiding from justice. This fraudster with a considerable experience did not differ in high moral qualities - this concerned both business and personal life: even on his deathbed, a lascivious womanizer corresponded with damsels questionable morals.


                                




Mingiyan Manzhikov


                                    


One of the closest and trusted people of the late Vladimir Chernobay. A cunning slime-lover, who always knew how to please his master, a man with bloated conceit and exorbitant ambitions. He still heads the back office of the company. Also, Teletrade accountancy is included in his submission.


In 2016, searches at the company frightened the cowardly Manzhikov so much that he began to beg Chernobay to give him the opportunity to leave Russia and organize a back office in the Czech Republic. There, striving for absolute and undivided power, he gathered around himself a predominantly female collective. He couldn’t manage with men so easily. In an atmosphere of flattery and worship, Manzhikov “rules” the back office, appearing only as a co-founder of the company. It was Mingiyan Manzhikov, together with the Teletrade accountant Elena Klipina, who developed the schemes for impudent theft of money from the accounts of the company's customers.


Those who steal millions, as a rule, violate the law not only in the financial sphere - the value of someone else's life fades before greed. This also concerns Mingiyan Manzhik. Together with Chernobay, he planned an attempted murder of Andrei Dashin, a rival of Chernobai, the owner of Alpari and FXTM, who lives in Cyprus. Fortunately, Dashin somehow found out about their criminal plan and Manzhikov stopped the implementation of the assassination plan. But today, according to his entourage, he is preparing another assassination attempt, already on another person.


Oleg Suvorov


The nephew of the late Chernobai - Oleg Suvorov - a hypocritical slippery young man, is not inferior to his uncle in unscrupulousness. But he was more fortunate - today he is alive and well and is hiding in the Czech Republic, where Mingiyan Manzhikov is hiding him. In fact, after the death of Chernobay, Suvorov proclaimed himself the owner of the company. He has already issued a US visa and is waiting until the deceased uncle’s wife inherits to sell Teletrade Cyprus, as he dreams, for $ 10,000,000 and to bankrupt Teletrade Saint Vincent and all the brokerage companies that he runs shortly afterwards.


                                     




Sergey Shamraev


                                    


Mingiyana Manzhikov’s snitch, a former director of Teletrade Russia, investigated in Russia in a criminal case on company fraud (under part 4 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation) and is deprived of a certificate for the right to occupy a leading position in a brokerage company. Now Sergey Shamraev lives in Nicosia and leads. He took his position by fraud, having lied to the financial regulator CySEC (Cyprus) that he still has a certificate. Shamraev gathered inTeletrade Cyprus” all his accomplices, thieves from “Teletrade Russia”. Here in Europe, Sergey Shamraev fully unfolded his fraudulent schemes, the main of which is the drain of deposits of European customers through trading robots whose accounts are drawn up offshore.


Evgeny Galikhin

                                


Leading programmer "Teletrade", who created the projects "Master invest" and "Synchronous trading" - one of the main inventors of the technical capabilities of "taking money" from customers. The impudent, shameless young man made a career in Teletrade, developing, in addition to the above projects, numerous trading robots with which scammers merge Teletrey’s customer accounts

Teletrade Cyprus, Teletrade Saint Vincent , Forex Optimum and other brokers working under their labels.


Sergey Bursh


The chief programmer of Teletrade, who is involved in all the frauds of the company, merging accounts, creating fake schedules, etc. Sergey Bursh is also responsible for CRM systems (Customer Relationship Management, an application software designed to automate strategies for interacting with customers and clients). ) He laid in the program the ability to literally by pressing a button close access to the entire system. In the event of force majeure, for example, a sudden visit by the police, this will not allow law enforcement agencies to obtain information about the activities of the company.


                                   


Elena Klipina


"Teletrade" financial accountant, whose greed and megalomania led her to the criminal path of conspiracy with the leaders of the company. Elena Klipina is an indispensable participant in all frauds with clients' accounts and money.


Dmitry Agafonov


Deputy and great friend of Oleg Suvorov. He also manages the financial currents  of Teletrade - it is Dmitry Agafonov who hides and cashes out the money stolen from the company's customers.


                                        


The composition of the "Teletrade" group of companies


                             

                      


Teletrade Cyprus is a licensed broker registered in Cyprus, licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission CySEC.

Teletrade Saint Vincent is a broker registered in the island state of Saint Vincent and the Grenadines, which is an offshore zone. The activities of this company are not regulated by anyone. At the moment, this broker does not work for sand nearely bankrupt almost two-thirds of its value. Withdrawals are limited. Payment systems and banks refused to cooperate with this company. The last one was Pasta Bank (Latvia), which contained a small portion of Teletrade equity, which was ultimately arrested by the bank. Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov are waiting for Chernobays widow to inherit in order to remove the Teltrade equity and bankrupt the company.


                              


Forex Optimum Group (“Forex Optimum Group”) is a TeleTrade broker who works under its own Forex Optimum Group label.


                            


Hamilton is a TeleTrade broker who works under the Hamilton label.


                               


EXUN is a TeleTrade broker who operates under its own EXUN label.


                           


Center for Analytics and Financial Technologies (CAFT) is a subsidiary of TeleTrade, which attracts customers - client offices.


                                        


FENIX is a subsidiary of TeleTrade, attracting customers - client offices.

Technical support, which is currently located in Tula. Previously, she was in the Czech Republic and Moscow. Technical support is the same for all Teletrade brokers, both licensed and offshore.

The back office, part of which is located in Cyprus, and the other, a small part, headed by Mingiyan Manzhikov - in the Czech Republic. The back office is also one for all Teletrade brokerage companies, both licensed and offshore.

Department of Programmers. Programmers maintain a CRM system (one for all brokers included in the Teletrade group of companies). The department is responsible for:

work of terminals;

servers

project "Synchronous trading";

the work of trading robots.

At the command of the TeleTrade management, programmers merge customer accounts using robots or illegally entering Personal Accounts (more about this later). Several offices are still located in Moscow.


About TeleTrade processes - all methods and mechanisms for deceiving customers


                           


Like any broker, Teletrade has an A-book and a B-book. What it is? These are two forms of handling customer funds, two ways of making a profit.


A-book: the broker is only an intermediary and displays customer transactions to an external counterparty. Accordingly, it earns only on commissions and on the spread.


B-book: the broker “keeps” customer transactions. And this means that if the client loses money, they remain with the broker. Therefore, it is beneficial for any broker to let the client drain money. And the faster this happens, the better.


And for this there is ...


Tried and tested methods

Self trading. Of all customers, 97% merge their deposits in less than three months.

A good tool to attract a client is bonuses. They influence the customer’s greed, and push him to invest their money in Teletrade.

Client offices "Teletrade". Free seminars are held here, ostensibly in order to raise the level of financial literacy of people. But in fact, they have clients to invest their funds in Teletrade.


The main schemes of scams - your money ... became ours


                            


The first grand scam is the Traders Exchange project.



Since the broker does not have the right to take clients' money into management, Chernobay and Manzhikov created an allegedly independent project - the “Traders Exchange”. In offices, clients were recommended to work with traders from this project. When the client wanted to withdraw

oh money, scammers instructed traders to command to merge the account. And traders, overnight, opening deals with large lots against the trend, poured the entire deposit to the client. Millions of dollars per month merged. Given that all the money was on the B-book, it is clear that all of it went to Chernobay, Manzhikov, Suvorov, Shamraev and other Teletrade fraudsters with whom they were in criminal conspiracy. After a long time, the volumes of stolen goods reached a “critical mass” and it became impossible to hide them. Then the scammers acted prudently and closed the Traders Exchange project.


                          


                              


                               


But a holy place is never empty. For a new pumping of money from gullible customers, the Synchronous Trading project was developed.


Synchronous trading (LAMM)


It was predominantly composed not of human traders, but of trading robots. The essence of the project is in automated trading, when a client’s account is connected to the Master’s account, as a rule it is a trading robot, and transactions are copied automatically.


Programmer Yevgeny Galikhin, under the leadership of Manzhikov and Suvorov, open accounts for fake individuals and create a deposit with virtual money. A trading robot is connected to this deposit. Real clients with real money are connected to the same deposit (both those whose accounts are licensed by Teletrade and those whose accounts are offshore). Advertising is actively promoting trading robots as a technical innovation. They successfully collect customer money. And at the moment when the necessary amount has been collected, Galikhin reconfigures the program so that the robot merges his account, and, together with virtual money, merges the client’s real money.


Investigative authorities to disclose this scheme of fraudsters will not be difficult - just check the method of receipt of money on deposit. And it will immediately become clear that the funds were received into the account without a bank transfer or transfer through payment systems, but simply arose out of nowhere.


Greed and shamelessness, knowing no boundaries, OR how to steal half a million in a night

There are more brutal methods in the arsenal of scammers. This is an illegal entry under the username and password of the client in his Personal Account and the discharge of the deposit. How this happens can be seen in a very revealing example of a Tunisian client. The screenshots of CRM "Teletrade" below show how the client creates an application for withdrawal of $ 465,276. The application is confirmed by the office staff and the curators of the client office. Then Mingiyan Manzhikov enters the game and gives the command to make a withdrawal from the account, and then to the accountant to make a return to the account, that is, simulate sending money to the bank. Two minutes later, Manzhikov writes a command in CRM:


"To make a withdrawal from the account - then to a bukh to make a conclusion to the account - DO NOT SEND !!!"


And after a minute he again gives the command:


"To make a withdrawal from the account - then the bukh must be returned to the account - DO NOT SEND !!!"


Then writes already subordinate Manzhikova:


“Conduct a withdrawal from the account on MONDAY - then the account must be returned to the account - DO NOT SEND !!!”


And then the accountant Kadysheva, subordinate to Klipina, plays this whole “comedy” and writes in CRM:


“I gave it for registration”


"Received for payment"


"Pleased"


And ultimately:


"Denied"


What really happened? Chernobay, Manzhikov and Suvorov realized that they expect a withdrawal of half a million dollars and decided to prevent this and appropriate this money. They simulated the withdrawal of money from a client’s trading account to a bank account. The client saw that the money had gone and calmly waited for the receipt of his funds in the bank. Suvorov and Agafonov watched as the head of the back office Manzhikov manipulate the client’s money. Manzhikov returned the money to the trading account, later explaining that the money was returned by the bank, for some unknown reason. And at night, Galikhin and Bursh, under the control of Manzhikov, Suvorov and Agafonov, illegally using the client's username and password, went to his trading account. There, they began to open deals on gold, in large volumes against the trend, and in a few hours the account was leaked by scammers to zero. Given that the client’s money was on the B-book, all these half a million in one night settled in the pockets of Vladimir Chernobay, Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov. When the client saw what happened, he immediately began to write to Technical Support, where he, without any shyness, was sent away.



Is the prosecutor's office powerless? Vladimir Chernobay is already accountable to the highest court, while Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov are still at large

This is just one of the many thefts. The theft of Chernobay, Manzhikov, Shamraev, Suvorov and other crooks "Teletrade" impresses with its arrogance and scale. After some time, an event occurred that is not difficult to associate with the case described above. In one of the Polish banks, Suvorov opened an account, which received ... half a million dollars. However, the Polish prosecutor’s office considered this money doubtful and seized the Teletrade account. Suvorov and Agafonov were repeatedly summoned to the investigating authorities. But Suvorov appeared only once in interrogation, and subsequently ignored these challenges. Now this money is considered by the Polish prosecutor's office as "black" and are preparing for withdrawal. I plan to file the Polish investigative authorities on the wanted list of Agafonov and Suvorov.


Most likely, upon learning that Oleg Suvorov is wanted in Russia (under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, fraud on an especially large scale), the Poles will join forces with their Russian colleagues.




Who ran into "Teletrade"


The fact that they were prosecuted by Chernobay, Suvorov and Manzhikov accused the owner of the Alpari and FXTM companies Andrei Dashin. Fraudsters believe that Dashin paid a huge bribe to his friend - the head of the Main Directorate of Economic Security and Anti-Corruption, Police Lieutenant General Andrei Anatolyevich Kurnosenko. And after that, he initiated a "hitting" at Chernobay and Suvorov. According to fraudsters, Kurnosenko through investigators extorted $ 5,000,000 from them for solving the issue. Chernobay and Suvorov, realizing that the smell was fried, went on the run, in the hope that while they were hiding, the situation would change, and Kurnosenko might be removed. But life decreed otherwise ... Chernobay died on the run. And Suvorov continues to hide from Manzhikov in the Czech Republic, and from there they run the company.


                    


What are Oleg Suvorov and Mingiyan Manzhikov planning to do in the near future?

After inheriting the widow of Vladimir Chernobay, they intend to sell Teletrade Cyprus for 10-12 million dollars, bankrupt Teletrade St. Vincent and all other brokers of the Teletrade group of companies, and after that they leave for the USA and live comfortably there from the sale of company money. But completely objective circumstances may interfere with these plans. Their accomplice Sergey Shamraev has organized large-scale fraudulent activities in Europe and is robbing Teletrade customers. There is a high probability that the financial regulator will institute criminal proceedings under Teletrade Cyprus. And then Suvorov will not be able to sell the company. It is also likely that the Chernobays widow will not give Suvorov and Manzhikov the right to dispose of these companies, realizing that ultimately she will have to answer and suffer for their crimes.



And finally, the investigating authorities of Russia can unite with the Polish prosecutor’s office, jointly detain programmers and receive from them all the information about the technical side of fraudulent schemes. The investigators will surely find ways to put on the unclean IT people, and they will lay out everything as if in spirit. And if the investigation gets to Mingiyan Manzhikov and Elena Klipina, their testimony will finally dig a grave for all fraudsters, and they can be sent to prison for many years.


Justice must triumph, because the entire inheritance of the late Vladimir Chernobai is made from human grief. These capitals grew on the tears of people who lost their apartments, businesses, their hard-earned money earned by honest labor. The hour of retribution is sure to come. In the meantime, our correspondents will follow the progress of the investigation and acquaint readers with new facts about the case of the international broker Teletrade.




«Телетрейд» — вся подноготная группы мошенников, лишающих денег клиентов по всей Европе

События и факты, о которых пойдет речь в этой статье, оказали и продолжают оказывать огромное влияние на финансовый мир России и Европы, и на всех, кто когда-либо сталкивался с финансовыми рынками и брокерской деятельностью.


В 2016 году по Москве, а затем и по всей России прокатилась волна обысков в офисах финансовой компании «Телетрейд». Об этой резонансной новости сообщали все СМИ — интернет пестрел видеосюжетами, в которых бравые парни в камуфляже вторгались в отделения этого брокера и изымали документацию и программные ресурсы.


Эти многочисленные обыски проводились в рамках следственных мероприятий по возбужденному против лицензированной, на тот момент, компании «Телетрейд Россия» уголовному делу (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере). «Телетрейд» украл у своих клиентов более 1 млрд рублей. По обвинению в мошенничестве были задержаны сотрудники компании, а вот ее хозяевам и высшему руководству удалось скрыться. Хозяин «Телетрейд Россия» Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов, возглавлявший финансовый блок, пустились в бега.

                                            

Кто стоит у руля? Владимир Чернобай, Мингиян Манжиков и Олег Суворов

Что же представляет из себя известная брокерская компания «Телетрейд»? Давайте заглянем глубже и прольем свет на ее преступную деятельность, а также представим главных персон, стоящих у руля брокера и поворачивающих темные делишки.


Владелец группы компаний «Телетрейд» Владимир Чернобай так и не дождался кары за свои преступления — он умер от рака в Германии, где скрывался от правосудия. Этот мошенник с солидным стажем не отличался высокими моральными качествами — касалось это и бизнеса, и личной жизни: даже на смертном одре похотливый бабник переписывался с девицами легкого поведения.

                    


Мингиян Манжиков



Один из самых близких доверенных людей покойного Владимира Чернобая. Хитрый лизоблюд, всегда знавший как угодить своему хозяину, человек с раздутым самомнением и непомерными амбициями. Он до сих пор возглавляет бэк-офис компании. Также в его подчинение входит и бухгалтерия «Телетрейд».


В 2016 году обыски в компании так напугали трусливого Манжикова, что он стал умолять Чернобая дать ему возможность уехать из России и организовать бэк-офис в Чехии. Там, стремясь к абсолютной и безраздельной власти, собрал вокруг себя преимущественно женский коллектив. С мужчинами так легко управляться у него не получалось. В атмосфере лести и поклонения Манжиков «правит» бэк-офисом, представляясь не иначе как соучредитель компании. Именно Мингиян Манжиков вместе с бухгалтером «Телетрейд» Еленой Клипиной разработал схемы по наглому воровству денег со счетов клиентов компании.


Тот кто ворует миллионами, как правило, преступает закон не только в финансовой сфере — перед алчностью меркнет ценность чужой жизни. Касается это и Мингияна Манжикова. Вместе с Чернобаем он планировал покушение на убийство Андрея Дашина, конкурента Чернобая, хозяина компаний «Альпари» и FXTM, проживающего на Кипре. К счастью, Дашин каким-то образом узнал об их преступном замысле и Манжиков остановил реализацию плана покушения. Но сегодня, по словам его окружения, он готовит еще одно покушение, уже на другого человека.


Олег Суворов

Племянник покойного Чернобая — Олег Суворов — лицемерный скользкий молодой человек, не уступает своему дяде в беспринципности. Но ему повезло больше — сегодня он жив-здоров и прячется в Чехии, где его укрывает Мингиян Манжиков. По сути, после смерти Чернобая Суворов провозгласил себя хозяином компании. Он уже оформил себе визу США и выжидает пока супруга покойного дяди вступит в наследство, чтобы продать «Телетрейд Кипр», как он мечтает, за $10 000 000 и обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и все брокерские компании, работающие под его началом.

                          


Сергей Шамраев


                                     


Шестерка Мингияна Манжикова, бывший директор «Телетрейд Россия», который проходит в России по уголовному делу о мошенничестве компании (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и лишен сертификата на право занимать руководящую должность в брокерской компании. Сейчас Сергей Шамраев проживает в Никосии и руководит. Свою должность он занял обманным путем, солгав финансовому регулятору CySEC (Кипр), что сертификат у него по-прежнему есть. Шамраев собрал в «Телетрейд Кипр» всех своих подельников-воров из «Телетрейд Россия». Здесь, в Европе, Сергей Шамраев на полную развернул свои мошеннические схемы, главная из которых — слив депозитов европейских клиентов через торговых роботов счета которых оформлены на офшоре.


Евгений Галихин


                             


Ведущий программист «Телетрейд», создавший проекты «Мастер инвест» и «Синхронная торговля» — один из главных изобретателей технических возможностей «отъема денег» у клиентов. Наглый, беспардонный молодой человек сделал карьеру в «Телетрейд», разработав, помимо вышеназванных проектов, многочисленных торговых роботов, с помощью которых мошенники сливают счета клиентов «Телетрейд Кипр», «Телетрейд Сент-Винсент», Forex Optimum и других брокеров, работающих под их лейблом.


Сергей Бурш


Главный программист «Телетрейд», который участвует во всех махинациях компании, сливах счетов, создании фейковых графиков и пр. В компании Сергей Бурш также отвечает за CRM-системы (Customer Relationship Management, прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками и клиентами). Он заложил в программу возможность буквально нажатием одной кнопки закрыть доступ ко всей системе. В случае форсмажорных обстоятельств, например внезапного визита полиции, это не позволит правоохранительным органам получить информацию о деятельности компании.

                             


Елена Клипина


Бухгалтер «Телетрейд», чья жадность и мания величия привели ее на преступный путь сговора с руководителями компании. Елена Клипина — непременный участник всех махинаций со счетами и деньгами клиентов.


Дмитрий Агафонов


Заместитель и большой друг Олега Суворова. В его ведении также находятся финансы «Телетрейд» — именно Дмитрий Агафонов прячет и обналичивает украденные у клиентов компании деньги.

                                 


Состав группы компаний «Телетрейд»


                               


«Телетрейд Кипр» — лицензированный брокер, зарегистрированный на Кипре, имеющий лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам CySEC.

«Телетрейд Сент-Винсент» — брокер, зарегистрированный в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, являющемся офшорной зоной. Деятельность этой компании никем не регулируется. На данный момент этот брокер практически на две трети не работает. Вывод средств ограничен. Платежные системы и банки отказались сотрудничать с этой компанией. Последним оставался Pasta Bank (Латвия), в котором находилась небольшая часть эквити «Телетрейд», в конечном итоге арестованная банком. Мингиян Манжиков и Олег Суворов ждут, когда вдова Чернобая вступит в наследство, чтобы снять эквити «Телтрейд» и обанкротить компанию.

                            

Forex Optimum Group («Форекс Оптимум Групп») — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Forex Optimum Group.

                             


Hamilton — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Hamilton.


                           


EXUN — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом EXUN.


                                  


«Центр Аналитики и Финансовых Технологий» (ЦАФТ) — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.


                                


FENIX — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.

Техподдержка, которая на сегодняшний день находится в Туле. Ранее она была в Чехии и Москве. Техподдержка одна на всех брокеров «Телетрейд», как лицензированных, так и находящихся в офшоре.

Бэк-офис, часть которого расположена на Кипре, а другая, небольшая часть, во главе с Мингияном Манжиковым — в Чехии. Бэк-офис также один на все брокерские компании «Телетрейд», как лицензированные, так и офшорные.

Отдел программистов. Программисты обслуживают CRM-систему (одну на всех брокеров, входящих в группу компаний «Телетрейд»). Отвечает отдел за:

работу терминалов;

серверы;

проект «Синхронная торговля»;

работу торговых роботов.

По команде руководства TeleTrade программисты сливают счета клиентов, с помощью роботов или незаконно проникая в Личные Кабинеты (о чем подробнее вы узнаете далее). Несколько офисов и по сей день находятся в Москве.


О процессах TeleTrade — все способы и механизмы обмана клиентов


                                   


Как и у любого брокера, у «Телетрейд» есть A-book и B-book. Что это такое? Это две формы обращения со средствами клиентов, два способа получения прибыли.


A-book: брокер является только посредником и выводит сделки клиентов на внешнего контрагента. Соответственно, зарабатывает только на комиссии и на спреде.


B-book: брокер «оставляет у себя» сделки клиентов. А это означает, что в случае, если клиент теряет деньги, они остаются у брокера. Поэтому, любому брокеру выгодно, чтобы клиент сливал деньги. И чем быстрее это происходит, тем лучше.


И для этого есть…


Испытанные методы

Селфтрейдинг. Из всех клиентов 97% сливают свои депозиты меньше чем за три месяца.

Хороший инструмент для привлечения клиента — бонусы. Они воздействуют на жадность клиента, и подталкивают его к вложению своих денег в «Телетрейд».

Клиентские офисы «Телетрейд». Здесь проводят бесплатные семинары, якобы с целью поднять уровень финансовой грамотности людей. А на самом деле располагают клиентов к вложению своих средств в «Телетрейд».


Главные Схемы афер — деньги ваши… стали наши

                       

Первая грандиозная афера — проект «Биржа трейдеров».


Биржа трейдеров


Так как брокер не имеет права брать в управление деньги клиентов, Чернобай и Манжиков создали якобы независимый проект — «Биржу трейдеров». В офисах клиентам рекомендовали работать с трейдерами из этого проекта. Когда клиент хотел вывести свои деньги, мошенники давали подконтрольным трейдерам команду слить счет. И трейдеры, за ночь, открывая сделки большими лотажами против тренда, сливали клиенту весь депозит. Сливались миллионы долларов в месяц. С учетом того, что все деньги были на B-book, понятно, что все они доставались Чернобаю, Манжикову, Суворову, Шамраеву и другим мошенникам «Телетрейд», с которыми те были в преступном сговоре. Через долгое время объемы украденного достигли «критической массы» и скрывать их стало невозможным. Тогда мошенники поступили осмотрительно и закрыли проект «Биржа трейдеров».

                           

                           

                        


Но свято место пусто не бывает. Для новой выкачки денег из доверчивых клиентов был разработан проект «Синхронная торговля».


Синхронная торговля


Его преимущественно составляли уже не трейдеры-люди, а торговые роботы. Суть проекта в автоматизированной торговле, когда счет клиента подключается к счету Мастера, как правило это торговый робот, и сделки копируются в автоматическом режиме.


Программист Евгений Галихин, под руководством Манжикова и Суворова, открывают счета на фейковых лиц и создают депозит с виртуальными деньгами. К этому депозиту подключают торгового робота. К этому же депозиту подключаются реальные клиенты с реальными деньгами (и те, чьи счета находятся в лицензированном «Телетрейд», и те, чьи счета находятся на офшорах). Реклама активно продвигает торговых роботов, как техническую инновацию. Они успешно собирают деньги клиентов. А в момент, когда нужная сумма собрана, Галихин перенастраивает программу так, что робот сливает свой счет, а, вместе с виртуальными деньгами, сливает и реальные деньги клиента.


Следственным органам раскрыть эту схему мошенников не составит труда — достаточно лишь проверить способ поступления денег на депозит. И сразу станет ясно, что средства на счет поступили без банковского перевода или перевода через платежные системы, а возникли просто ниоткуда.


Алчность и бесстыдство, не знающие границ, ИЛИ как украсть полмиллиона за ночь

В арсенале мошенников есть и более брутальные методы. Это незаконный вход под логином и паролем клиента в его Личный Кабинет и слив депозита. Как это происходит можно увидеть на весьма показательном примере тунисского клиента. На представленных ниже скринах CRM «Телетрейд» видно, как клиент создает заявку на вывод $465 276. Заявка подтверждается работниками офиса и кураторами клиентского офиса. Затем в игру вступает Мингиян Манжиков и дает команду провести вывод со счета, а потом бухгалтеру сделать возврат на счет, то есть имитировать отправку денег в банк. Через две минуты Манжиков пишет команду в CRM:


«Провести вывод со счета — потом буху сделать вывод на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»


И через минуту снова дает команду:


«Провести вывод со счета — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»


Далее пишет уже подчиненная Манжикова:


«Провести вывод со счета в ПОНЕДЕЛЬНИК — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»


А затем бухгалтер Кадышева, подчиненная Клипиной, разыгрывает всю эту «комедию» и пишет в CRM:


«Отдала на оформление»


«Получена к выплате»


«Исполенна»


И в конечном итоге:


«Отказано»


Что же произошло на самом деле? Чернобай, Манжиков и Суворов поняли, что их ожидает вывод полумиллиона долларов и решили не допустить этого и присвоить себе эти деньги. Они имитировали вывод денег с торгового счета клиента на банковский счет. Клиент увидел, что деньги ушли и спокойно ждал поступления своих средств в банк. Суворов и Агафонов наблюдали, как руководитель бэк-офиса Манжиков манипулирует деньгами клиента. Манжиков вернул деньги на торговый счет, позже поясняя это тем, что деньги, по неизвестной причине, вернул банк. А ночью Галихин и Бурш, под контролем Манжикова, Суворова и Агафонова, незаконно использовав логин и пароль клиента, зашли на его торговый счет. Там они начали открывать сделки на золоте, большими объемами против тренда, и за несколько часов счет был слит мошенниками до нуля. Учитывая, что деньги клиента были на B-book, все эти полмиллиона за одну ночь осели в карманах Владимира Чернобая, Мингияна Манжикова и Олега Суворова. Когда клиент увидел, что произошло, он тут же начал писать в Техподдержку, где его, совершенно не стесняясь, послали подальше.



Прокуратура бессильна? Владимир Чернобай уж отвечает перед высшим судом, а Мингиян Манжиков и Олег Суворов все еще на свободе

Это лишь одна кража из множества. Воровство Чернобая, Манжикова, Шамраева, Суворова и остальных жуликов «Телетрейд» поражает своей наглостью и масштабами. Через некоторое время произошло событие, которое нетрудно связать с описанным выше случаем. В одном из польских банков Суворовым был открыт счет, куда поступили… полмиллиона долларов. Однако польская прокуратура посчитала эти деньги сомнительными и наложила на счет «Телетрейд» арест. Суворова и Агафонова неоднократно вызывали в следственные органы. Но Суворов лишь единожды появился на допросе, а последующие вызовы попросту игнорировал. Сейчас эти деньги рассматриваются польской прокуратурой как «черные» и готовятся к изъятию. Польские следственные органы планирую подать в розыск Агафонова и Суворова.


Скорее всего, узнав, что Олег Суворов находится в розыске в России (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере), поляки объединят усилия с российскими коллегами.


                                  

                                  

                                 

                                  


Кто наехал на «Телетрейд»


В том, что на них заведено уголовное дело Чернобай, Суворов и Манжиков обвиняли владельца компаний «Альпари» и FXTM Андрея Дашина. Мошенники считают, что Дашин заплатил огромную взятку своему другу — начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генералу-лейтенанту полиции Курносенко Андрею Анатольевичу. И после этого тот инициировал «наезд» на Чернобая и Суворова. Со слов мошенников, Курносенко через следователей вымогал с них $5 000 000 за решение вопроса. Чернобай и Суворов, поняв, что запахло жареным, подались в бега, в надежде, что пока они будут скрываться, ситуация изменится, а Курносенко, возможно, снимут. Но жизнь распорядилась иначе… Чернобай умер в бегах. А Суворов продолжает скрываться у Манжикова в Чехии, и оттуда они управляют компанией.


                 


Что же планируют делать Олег Суворов и Мингиян Манжиков в ближайшее время?

После вступления в наследство вдовы Владимира Чернобая они намерены продать «Телетрейд Кипр» за 10-12 миллионов долларов, обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и всех остальных брокеров группы компаний «Телетрейд», а после — уехать в США и безбедно жить там на полученные от продажи компании деньги. Но этим планам могут помешать вполне объективные обстоятельства. Их подельник Сергей Шамраев организовал масштабную мошенническую деятельность в Европе и обворовывает клиентов «Телетрейд». Существует большая вероятность, что финансовый регулятор возбудит уголовное дело по «Телетрейд Кипр». И тогда Суворов продать компанию не сможет. Также есть вероятность того, что вдова Чернобая не предоставит Суворову и Манжикову право распоряжаться этим компаниями, понимая, что в конечном итоге отвечать и страдать за их преступления придется ей.



И наконец, следственные органы России могут объединиться с прокуратурой Польши, совместными усилиями задержать программистов и получить от них все сведения о технической стороне мошеннических схем. У следователей наверняка найдуться способы поднажать на нечистых на руку айтишников, и те все выложат, как на духу. А уж если следствие доберется до Мингияна Манжикова и Елены Клипиной, их показания окончательно выроют могилу всем мошенникам, и их можно будет упечь в тюрьму на много лет.


Справедливость должна восторжествовать, ведь все наследство покойного Владимира Чернобая нажито на людском горе. Эти капиталы росли на слезах людей, лишившихся квартир, бизнеса, своих кровных денег, заработанных честным трудом. Час возмездия обязательно придет. А пока наши корреспонденты будут следить за ходом следствия и знакомить читателей с новыми фактами по делу международного брокера «Телетрейд».

Источник: 

https://my-profi.com/teletrejd-vsya-podnogotnaya-gruppy-moshennikov-lishayushhih-deneg-klientov-po-vsej-evrope/




Форекс мошенники в Уфе

ПОЛЕ ЧУДЕС  ДЛЯ  ПОСЛЕДНИХ  МОНЕТ


- Финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и кредитные кооперативы по сей день живы и процветают. Почему история МММ и прочих «Хопёров» ничему не учит людей, которые несут аферистам последние деньги?


Сотрудники ООО «ТелеТрейд групп» богатеют на людской доверчивости


Можно ли разбогатеть очень быстро – да. Для этого надо стать сотрудником компании ООО «ТелеТрейд групп» их же

консультационный центр ООО «Феникс» и жизнь превратиться в сказку.


 

 А все потому, что они обманным путем выманивают у людей все накопленные сбережения, суля им неслыханные барыши, вовлекая в «якобы» биржевую торговлю. В конечном итоге, новоявленным инвесторам так и не удается заработать, а своих денег они просто лишаются.

Обманутые, исчисляются уже десятками тысяч, а ведь все они думали, что перед ними возникала почти реальная перспектива заработка . Но профессиональная обработка НЛП (нейролингвистическое программирование) и давление всегда делали свое дело. Согласно статистике, в первые два месяца большинство новоиспеченных инвесторов компании Телетрейд теряют всю суммы своего депозита. У кого-то это было 10000 рублей, а кто-то терял и $50 000. Кое-кто лишился всего имущества, даже собственного жилья.

Этот спрут Телетрейд разбросал свои щупальца по всему российскому пространству и за его пределами. Сотрудники радужно встречали своих клиентов, становясь посредниками, благосклонно позволяя им «якобы» торговать на бирже или давать деньги в управление. При этом следуют убедительные заверения, насколько просто и легко стать участником фондовой биржи и получить немыслимые барыши.

По заверению пострадавших не поверить профессиональным мошенникам было нельзя. То есть, все представлялось так, словно у человека появился реальный шанс разбогатеть. Что же будет с этими обманутыми людьми и когда, наконец, закончиться это поток махинаций?

                                         Особенности форекс компаний


Любому трейдеру известно, что есть реальные форекс-брокеры, а существуют и так называемы кухни. Брокеры занимаются выводом сделок на биржу, а кухни проводят сделки вращая средства в пределах конторы  под видом имитации торговли на бирже. При этом, как профессионалы так и новички по-разному высказываются об этих двух видах компаний:

• одни часто позволяют себе высказывания типа с кухней связываться это последнее дело;

• другие же заверяют, что нет принципиального различия между кухней и мосбиржей, где систематически происходят ценовые скачки по конкретным активам, о которых даже не подозревают участники внешнего рынка.

Но, главный вопрос состоит  не в этом. Многие профессионалы с успехом совмещают работу одновременно во многих лицензированных  компаниях и на двух рынках (российском и западном), при этом совершенно не страдая. Их совет заключается в том, что если депозитный фонд не превышает $ 10 000, то нет необходимости обращаться к выводящему брокеру. Крайне важно определиться с компанией, которая честно выполняет свои функции, без обмана позволяет выводить прибыльные активы. Важно избегать «кухонь» с подмоченной репутацией, а именно такая, у компании ТелеТрейд.

Трудно представить, но эта кухня получила лицензию Центробанка, еще в 2016 году. И это произошло в то время, когда уже появился ШКВАЛ нескончаемых комментариев на различных форумах, куча отправленных жалов в ЦБ и МВД , где  во всех деталях описывались мошеннические действия этой компании. Однако через некоторое время – в декабре 2018 года, лицензия все-таки была отозвана, причем вместе с Телетрейдом ее лишились такие брокеры как: Альпари, Форекс Клаб,  Трастфорекс и Фикс Трейд.

Это настоящие профессионалы в плане обмана людей пришедших на рынок для осуществления торговли. Многие недоумевают, как вообще им удавалось благополучно существовать, после появления потока обманутых граждан.

Простая схема

В качестве владельца ТелеТрейда выступает Владимир Чернобай. Ему принадлежат 99,24% акций компании, оставшийся пакет ценных бумаг находится в распоряжении одного из кипрских отделений ТелеТрейда D.J. International Consulting Ltd, следует уточнить, что владеет им племянник Чернобая - Олег Суворов.

Обман был поставлен на конвейер во всем пространстве СНГ, где размещались офисы ТелеТрейда. (По всем офисам опишем в следующей статье). Сама схема до боли проста и незамысловата. Каждого клиента пришедшего к ним обрабатывали самым тщательным образом, убеждая в нецелесообразности вести торговлю самостоятельно, а просто давать средства в управление одному из сотрудников. После чего бдительность клиента притупляли, путем демонстрации неплохого периода в течении недели или более, после чего им поступало предложение об еще более крупном входе, раз пошло такое везение. В конечном итоге, все благополучно сливалось в ноль.

Как понимаете, технология поражает своей глупостью и вместе с тем весьма эффективна. На их действия вообще никто не реагировал, а факт получения ими лицензии указывает на то, что в этом деле не обходится без серьезных покровителей. Многие крупные форекс конторы, вовсе предпочли оставить российский рынок, но это никак не отразилось на деятельности ТелеТрейда,  они продолжают обирать людей в полном масштабе до сих пор, только теперь счет предлагают открыть в

Форекс Оптимум.


Еще интереснее мошенники действовали в интернете. Каждый желающий при посещении сайта ТелеТрейда должен пройти обязательную регистрацию, при проведении этой процедуры клиента переводили на сайт принадлежащий оффшорной компании, того же кипрского партнера. Эти действия автоматически снимали какую-либо ответственность с российских представителей. В качестве дополнительных «громоотводов» мошенники использовали свою подставную компанию «биржа трейдеров», с ними заключали соглашения на управление денежными активами клиентов. В случае возникновения претензий обманутым людям ничего не оставалось, как выдвигать обвинения обычному физическому лицу. Средства вносились, как в виде наличности так и при помощи платежной системы Webmoney, переводом на электронный кошелек, который зарегистрирован на племянника Владимира Чернобая Олега Суворова.  

Некоторых заманивали перспективой устроить на работу. Человек видя объявление о вакансии оператора ПК, ничего не подозревая, обращался в компанию и уже там его начинали обрабатывать. Уверяя, что для работы ему необходимо пройти обучение и узнать азы движения на фондовом рынке. К нему приставляли наставника, который «делился опытом» и вовлекал в игру.

Махинаторы использовали специальную компьютерную программу, размещенную на сайте форекс-дилера, там клиентам предлагалось завести персональный кабинет, зайдя в который перед ним открывается якобы зачисленные денежные средства и появляется возможность отслеживания, хронологии процесса ведения торгов. Воспользовавшись специальным плагином (который предоставлял удаленный доступ третьим лицам), в определенный момент счет полностью обнулялся. Клиента ставили перед фактом, что он оказался в минусе. В действительности, обманутый клиент не принимал участия ни в каких торгах. А такое впечатление создавалось за счет слаженной работы программиста, а этот спектакль рассчитан на одного актера.  Ваши деньги, как только вы с ними расстались, сразу же  попадали на счета, принадлежащие латвийским фирмам, которые контролировали участники преступной организации Телетрейд, он же Феникс, он же Форекс Оптимум. 

По информации, полученной от следствия, только в центральном регионе от мошеннических действий пострадали порядка десяти тысяч человек.

Дело о мошенничестве  компании ООО « ТелеТрейд Групп», находится в производстве следственного департамента МВД, а возбуждено оно еще в 2016 году. По нему установлен размер нанесенного ущерба, который составляет несколько сот миллионов рублей.

На сегодня полиция объявила Владимира Чернобая и Олега Суворова в розыск, по крайней мере, это первый шаг на пути к решению данной проблемы.

СРОО «Справедливость» отслеживает такие мошеннические организации и может помочь в их выявлении.


                          Совет напоследок


Воспользуйтесь простыми, но очень действенными советами, которые помогут избежать таких щекотливых ситуаций на финансовом рынке:


1.   Перед тем, как передать кому-то деньги в управлении нужно очень тщательно проверить надежность компании, независимо от ее вида деятельности (брокер, фонд, инвестиционная компания и т.д.). Особенно в нашей стране где подавляющее большинство подобных компаний можно сразу относить к мошенникам.

 

2.   Любую форекс контору лучше проверять, только воспользовавшись собственным опытом.  Самим проверять наличие брокерской, дилерской лицензии (отправить запрос в ЦБ), наличие лицензии на образовательные услуги, искать отрицательные отзывы.


Не надо доверять предложениям разных форекс-контор о внесении скажем от $1000, после чего вы «гарантированно» получите двух или даже трехкратную сумму. Это все ложь, максимум, на что сможете рассчитывать так это постепенное и медленное увеличение депозита. Причем всегда есть риск потерять всю сумму.

В качестве подведения итогов, хочется уточнить, не стоит доверять людям, которые непонятно как на вас вышли и предлагают Вам увеличить капитал или получить бесплатное обучение, «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР, БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ».


Также никогда не следует давать свои финансы в управление непроверенным трейдерам:


Профессиональные трейдеры работают в финансовых учреждениях или предприятиях (банки, страховые компании, ПИФы, брокеры, дилеры). Имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие трейдеры  обязаны иметь персональные аттестаты (ранее их выдавала ФСФР, сейчас этим занимается Банк России)

Существует практика передачи средств в управление трейдеру. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами, кроме законодательно предусмотренных случаев. По состоянию на 2019 год право управления денежными средствами имеют банки, ПИФы,ОФБУ, управляющие компании и НПФы, имеющие соответствующие лицензии. При этом они не могут привлекать какие-либо кредиты под залог имущества, находящегося в управлении, в том числе с использованием механизмов маржинальной торговли.

Частные торговцы, независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя), для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников (брокеров, дилеров). Проводимые ими операции обычно не требуют лицензирования. Часто не имеют специализированного образования, пользуются услугами консультантов, в том числе профессиональных трейдеров. Брать деньги в управление не имеют права.


 Если же вы все-таки решили начать зарабатывать на инвестициях или трейдинге, то будьте готовы к тому, что вам придется самостоятельно разбираться во всех тонкостях, и никто не сможет дать вам 100% гарантию прибыли.