Тэг: #смирнов

В Санкт-Петербурге задержан еще один мошенник из Ларсон Хольц

Полиция Санкт-Петербурга продолжает следственные действия по факту мошенничества офшорной форекс-кухни Larson&Holz (Ларсон Хольц).

Питерское интернет-издание Фонтанка.ру сообщает о задержании очередного подозреваемого —  59-летнего «признанного эксперта в сфере биржевых технологий и финансово-аналитического консалтинга, представителя компании Larson&Holz»., называвшего себя не иначе как «динозавром и аборигеном» рынка Forex. Фамилию задержанного Фонтанка не называет, но можно сделать выводы,что речь идет о господине Смирнове Александре Афанасьевиче.



Господин Смирнов был довольно медийной личностью, часто раздавал интервью и комментарии, в том числе и на федеральных телеканалах.


Смирнов Александр Афанасьевич, представитель Ларсон и Хольц



Какие трейдерские таланты были у господина Смирнова неизвестно, но талантами втираться в доверие к наивным начинающим инвесторам и выманивать у них крупные денежные средства этот мошенник точно обладал. В уголовном деле фигурирует заявление 37-летней петербурженки, у которой в 2015 году Смирнов выманил и присвоил 3,5 млн рублей. И, судя по многочисленным комментариям в интернете, это далеко не единственный эпизод мошенничества престарелого горе-аналитика.


Если аферистом Смирновым вам был нанесен материальный ущерб, с заявлением по факту мошенничества вы можете обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.


Стоит отметить, что подобные мошеннические схемы в Ларсон Хольц поставлены на поток. Ранее мы рассказывали об еще одном горе-аналитике этой мошеннической конторы Олеге Дмитриеве, который выманивал деньги у клиентов и сливал их в пользу этой офшорной лоховозки.


В январе этого года в Санкт-Петербурге начались масштабные следственные действия.

В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир были проведены обыски по делу о мошенничестве под прикрытием офшорной FOREX-помойки «Ларсон Хольц».  Шесть фигурантов были отправлены под стражу. И похоже, что в ближайшее время господин Смирнов составит компанию своим подельникам в СИЗО.

Автор статьи:

http://forex-scam.org/2020/03/15/v-sankt-peterburge-zaderzhan-eshhe-odin-moshennik-iz-larson-holz/#more-6963

STForex: ложь и бегство основателя лохотрона

Акт 1


Вы слышали про Сашу Смирнова из STForex с его “миллиардом из империи”? Он воровал деньги стариков с помощью форекс-лохотрона, а сейчас пытается сочинять сказки, где выставляет себя жертвой вымышленного рейдерства. Раздает интервью продажным СМИ, которые покрывают мошенников и переводят стрелки на “ментов и чеченцев”. Лавка с названием STForex — типичный скам-проект, где вытягивали деньги у людей не сильно богатых (у сильно богатых боялись) и выводили их в оффшоры, попутно кидая государство на налоги. А когда запахло жареным, начали кричать о рейдерах и нападках на честный бизнес.

                                       


А это попытка оправдаться:


                          


Жалобы на контору начали появляться с самого начала ее существования. Можно найти кучу отзывов и разборов в интернете, которые описывают суть их деятельности (еще в 16-м и 17-м годах). Взять денег у клиента, забрать себе без вывода на биржу, а клиенту показать “неудачные торги”. Или покрутить вложения, но когда запросят вывод средств, столкнуться с внезапными техническими трудностями. Возможно, надиктовывать клиенту каждый шаг, или даже выделить брокера в доверительное управление, но в случае неудачи сказать “вы сами так наторговали”. А реально отдавать деньги только “своим” и тем, кто сможет что-то противопоставить этим незамысловатым схемам.


Заведены уголовные дела, у следствия уже есть 50 заявителей. Конечно, это далеко не все пострадавшие. Лишь те, которые решились действовать в правовом поле. Смирнов пытается противопоставить им каких-то других клиентов, с которыми он отработал нормально, будто они отменяют остальные кидки.

                                    

                                   


Дело в том, что Александр Смирнов вместе с его напарником Евгением Филипповым, будучи обычными аналитиками в печально известном “Телетрейде” (основной кузнице мошенников на рынке Форекс в России), решили создать свою пирамиду. Для этого нашли партнера, Эдуарда Керевичюса, который на момент 2013-го года был успешным бизнесменом из Калининградской области. Последний, поверив “молодым и перспективным”, передал им порядка $500 000 на развитие стартапа, обещавшего стать серьезной организацией. Эдуард должен был занять в ней место полноправного партнера. Деньги передавались официально, так что подтвердить этот момент не составит труда. В 14-м году, в связи с изменением курса валют, сумма удвоилась и принесла неплохую прибыль.

                                     


На эти деньги снимается пафосный офис в Москва-сити, туда перетягиваются “умельцы” из того же Телетрейда и запускается полноценная форекс-кухня. Смирнов пишет, что они не смогли бы проработать 5 лет, если бы были мошенниками. Но его родной Телетрейд проработал дольше, прежде чем посыпаться, сроки вообще ни о чем не говорят.

                           


Таким образом, до 18-го года STForex увеличивали капитал и создавали схемы вывода денег. Открыли оффшорные компании, куда переводили прибыль, они сейчас проходят по уголовному делу. И вот теперь об этом.


 


Уголовные дела


В 18-м году федеральные СМИ замечают токсичных брокеров, начинают всплывать подробности их работы. Керевичюс, которого не допускали до управления и не давали возможность контролировать происходящее, пытается забрать свои вложения. Предчувствуя грядущие уголовные дела, он требует вернуть инвестиции с обещанными дивидендами, а в ответ получает предложение покинуть компанию. Предложение сопровождалось угрозами, которые зафиксированы в заявлении, поданном в ГУМВД России по Калининградской области. По итогу из всей суммы Керевичюс получил только 125 000, которые превратили его самого в фигуранта уголовного дела.


Далее на Смирнова заводят статью 159.4 (мошенничество в особо крупном размере). Он сидит в СИЗО 5 месяцев и выходит под залог в 3 миллиона рублей (причинив ущерба на миллиард). Вспоминает, что на одном из счетов организации зависло 100 млн рублей, которые арестованы следствием для выплаты компенсаций потерпевшим. Решает забрать их себе и организует уголовное дело на своего бывшего партнера и кредитора, проходившего свидетелем по его делу, Эдуарда Керевичюса.


Зачем-то обращается в следственный комитет по СЗАО города Москвы вместо СК по ЦАО, по месту нахождения офиса банка. Говорит, только они могут такие дела рассматривать, хотя на самом деле это не так, у МВД как раз есть все полномочия. Просто в северо-западе принимают “правильное” решение — мгновенно завести дело на Керевичюса. Заявление Смирнов пишет в понедельник, 15.04.19. А уже в среду, 17.04.19, успев конечно же провести комплексную и всестороннюю проверку, старший следователь отдела по особо важным делам следственного управления по Северо-Западному административному округу главного следственного управления СК России по городу Москве, капитан юстиции С.С. Бландов возбуждает уголовное дело по той же 159-й статье. На следующий день Эдуарда арестовывают.

                                         

                                       

Судя по интервью Смирнова, это был “ответный удар”. Только не понятно, кому и за что. За решетку попал свидетель и потерпевший, который выдал денег, не смог забрать даже своих вложений и в довесок, оказался крайним. В конце сентября Смирнову предъявляют обвинение еще по 210-й статье (организация преступного сообщества), но заключения под стражу не происходит. Вместо этого, наш “честный предприниматель” дает интервью не менее честному СМИ о давлении со стороны бывших партнеров, правоохранителей и чеченцев, забыв упомянуть про угрозы от инопланетян. Видимо он полагает, что это позволит отвести огонь от себя и выйти сухим из воды.


 


Внимание, вопросы!


Смирнов утверждает, что уголовные дела против него сфальсифицированы и их кто-то контролирует. Но сам при этом остается на свободе, сажая случайно оказавшегося рядом человека. Кто тогда контролирует дело Смирнова? Каким образом арбитражные суды, выносящие до этого решения в пользу Керевичюса, резко поменяли мнение и встали на сторону его оппонента? Более того, на свободе остался и сообщник Смирнова — Евгений Филиппов, который управляет не арестованными деньгами организации из Минска. И будучи в розыске, участвует в успешных арбитражных процессах в Волгоградской области против Эдуарда.

                                        

                                        Александр Смирнов на фото слева


 


Сам Смирнов, находящийся под подпиской по тяжкой статье, недавно уехал из страны через ту же Беларусь. Теперь ждем, когда организатор преступного сообщества посадит всех свидетелей по своему делу и вернется обратно, зачистив поляну для следующих афер? А у кого-то из следственного комитета появится не менее шикарный особняк, чем у опера из той неполживой статьи…




Акт 2


Александр Смирнов, STForex: «очистим деньги казино»!


                                      


«Ответный удар:


После того , как я вышел из СИЗО , мы с моими адвокатами разработали стратегию защиты и написали заявление о рейдерском захвате компании в СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКР ПО СЗАО города Москвы . Разбираться с этим составом может только СК, полномочий у мвд здесь нет, и это как мне кажется нас спасло.» Александр Смирнов.


Теперь давайте попробуем разобраться, почему следственное управление СК по СЗАО г. Москвы «спасло» Александра? А лучше установим связи — кто кого попросил и почему?




Итак, встречайте:

                                             


Михаил Игоревич Тарановский, гражданин Украины, не менее успешный в финансовых махинациях молодой человек. Это конечно не чеченец с автоматом, но персонаж тоже колоритный.


Начнём с того, что Михаил не просто друг, но ещё и партнёр Смирнова. Почему партнёр? Наверное, из-за его связей в органах МВД, следственном комитете и прокуратуре. И здесь мы легко проведём нить, которая свяжет все эти ведомства с главным героем. По моей информации, Тарановский владеет сетью нелегальных Казино. Основные заведения находились (внимание!) в Северо-Западном Административном Округе Москвы. Именно там где Смирнов, будучи фигурантом уголовного дела как организатор преступного сообщества, возбуждает «своё» уголовное дело (как он смело утверждает «ответный удар») против своего основного кредитора и свидетеля.


Теперь разберёмся как это все связано.




Организация незаконной игорной деятельности: разработку, а именно все оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявления и применение данного деяния, проводит Отдел по Борьбе с Экономическими Преступления и Противодействию Коррупции УВД СЗАО. Как раз тот отдел, который ведёт сопровождение этого заказного уголовного дела!


Роль Следственного комитета: все дела, связанные с незаконной игорной деятельностью в этом районе, ведёт только Следственный комитет по СЗАО г. Москвы. Как раз в данном подразделении работает старший следователь Сергей Сергеевич Бландов, который возбуждает уголовное дело, где Смирнов становится потерпевшим в течение суток, а свидетель отправляется под арест. И вот же странно! До того самого момента, пока Эдуард находился на свободе, Смирнов не смог выиграть ни одного арбитражного дела в Москве: http://kad.arbitr.ru/Card/3f189aad-dc3c-4a0c-b059-d7573f9e6d04.


Что мы видим теперь?


Арбитражный суд Волгоградской области (почему там?) — победа! http://kad.arbitr.ru/Card/9bde9b58-20a5-43ec-b8fe-44573b7c543f


Прокуратуру как надзирающий орган пока оставим в стороне.



Одним словом, не трудно понять истинный смысл фразы Александра Смирнова в его исповеди, только следственный комитет по СЗАО г. Москвы смог ему помочь. Сначала Керевичюса попытались скинуть, подделав доверенность на некоего Артема Бурхана (внезапно, тоже украинца!), а когда этот метод не сработал, в ход пошли уголовные дела. Кстати, копии доверенности есть у следствия, там стоит поддельная подпись. Почему не ищут человека, который в ней фигурирует?

                              


И почему никто не ищет других директоров компании, являющихся по сути номиналами? Мы можем помочь со списком:


Илеску Василий (находится на должности директора в данный момент)


Хорошулин Анатолий Юрьевич


Соколов Александр Владимирович


Сумкин Денис


 


Не менее значимый факт дружбы Смирнова и Тарановского — это легализация грязных, незаконных игровых денег через STForex (кристально чистую организацию, как мы знаем из интервью). А нам остаётся только догадываться, на что пошли очищенные деньги Украинского короля игорной индустрии. И размышлять на тему, не являются ли буквы ST в названии аббревиатурой Смирнов и Тарановский?


Это и объясняет возможных не обманутых клиентов компании, тех которые не стали писать заявления и о которых так громко кричит Александр. Видимо, нелегальный бизнес в России на сегодняшний день — самый защищённый, ведь так много сотрудников стоят на страже его покоя!


Лучшая иллюстрация этому — наш главный герой, оболганный и подвергшийся рейдерству. Который незадолго до своего бегства катался на новеньком мерседесе в Лужники, находясь под следствием.

                                    


Продолжение следует.


Источник : https://tgraph.io/STForex-lozh-i-begstvo-osnovatelya-lohotrona-10-30

Новые обстоятельства персонажи те же компания Ларсен Хольц

                                         

Согласно вновь полученным данным недавно еще один человек пострадал из-за своей доверчивости. Его убыток в компании Ларсен Хольц составил 400 тысяч рублей. Невнимательность гражданина и его беспечность сыграли на руку мошенникам. А они открывая брокерский счет, проявили предусмотрительность и указали, что компания является интернет магазином.



Жителям Самары стоит быть более осторожными. Недавно, после очередного слитого депозита, один из служащих Самарского отделения Ларсена, представившись бывшим сотрудником банка, навязчиво предлагал свои посредническое услуги. Он заверял, что может помочь с одобрением при оформлении банковского кредита.

                                           


Также к афере присоединяется еще один фигурант, выдающий займы под имущественный залог, который фактически оказывался липовым. В действительности гражданам (которые по определенным причинам хотят получить деньги под залог недвижимости), подсовывают фиктивный договор купли-продажи, и в конечном итоге люди теряют собственное жилье.


Юридические хитросплетения


В первую очередь стоит отметить, что руководители Larson&Holz одновременно являются создателями еще одного мошеннического проекта под названием Helion Capital. И это уже отдельная история.


Следует ознакомится с важной информацией, касающейся Ларсен Хольц. Отделение Самары имеет название консультационного центра ООО «СТК» ОГРН 1156313055140 и ООО «Инвест Групп» г.Казань ОГРН 1161690101870. Учредителем и директором обоих компаний является ПОЛАДОВ ИЛЬДАР КАМАЛОВИЧ ИНН 631817710527.


Менеджеры ООО «СТК»: Малкин Антон, Шутов Владислав, а также аналитик Борис Касимцев ранее работали в компании Телетрейд – ООО «Консультационный центр» Самара. А до работы в Самаре Касимцев был аналитиком в Московском Телетрейде.


В общем неподготовленному человеку достаточно сложно будет разобраться во всех этих хитросплетениях. Но в двух словах: Larson&Holz, Helion Capital и TeleTrade – это по сути одна связка под разными именами. Хотя разобраться кто здесь действительно главный, и куда уходят деньги действительно сложно.


Ну а вся информация, размещенная на их сайтах, в том числе фальшивые отзывы «счастливых клиентов» - ложь и фальшь. При этом Ларсен Хольц в открытую распространяется по принципу франшизы. И какие последствия или проблемы могут возникнуть у потенциального франчайзи – вопрос остается открытым.

Фальшивые отзывы липовых счастливчиков


Если проверить отзывы, то уже можно заподозрить неладное. Дело в том, что все они куплены и опубликованы за период одной недели. То есть организаторы этого лохотрона даже не стали утруждать себя такими мелочами, как более-менее правдоподобные отзывы. И такая ситуация у обоих брокеров.


Они как будто вышли из одного инкубатора, отзывы написаны при помощи копирки, выглядят приторно слащавыми, просто до горечи. Живые люди такого точно не писали бы. Следует отметить, еще одну не состыковку, она касается того, что зарегистрирован брокерский сайт Helion Capital, только в мае 2018 года, но вот позитивно написанные отзывы датированы и 2017 и даже 2016 годами.


Кому это надо? Этот фарс рассчитан на лохов, для того чтобы доверчивые граждане верили, насколько там все замечательно.


Кто попадает на крючок аферистов


Потенциальные жертвы выбираются в основном из числа малообеспеченных и малообразованных людей, не брезговали мошенники и пенсионерами, проживающими в Самаре.


На своем сайте лжеброкеры помещают информацию о том, что среди инвесторов Хелиона сплошь иностранные миллионеры из 130 мировых государств. Но, достаточно ознакомиться со статистикой касающейся географии поискового запроса на имя данного брокера, чтобы стало понятно, что ни о какой международности не может быть даже речи. Среди посетителей этого сайта нет ни одного иностранца, то есть, их нет совсем. Основной поток сосредоточен на Самаре и иных небогатых российских регионах. Среди столичных жителей всего несколько человек заинтересовались тем, что из себя представляет Helion Capital.


Все это вызывает много вопросов и выглядит несколько странно, особенно для брокера международного класса из Великобритании. Если разобраться, то ничего странного в этом нет, с учетом того, что хозяином данного брокера является некий «милый» паренек, проживающий в Самаре по имени Ильдар.


Кто такой Поладов Ильдар Камалович


А теперь перейдем непосредственно к

тому, кто за всем этим стоит, кто является инициатором всей этой аферы. Знакомьтесь Поладов Ильдар – собственной персоной. Проанализировав указанные выше данные, становится понятно, что основным учредителем и руководителем Хэлион Капитал, а также ООО СТК, является никто иной, как Ильдар Поладов. И в достоверных источниках размещенных в свободном доступе есть информация о том, что Helion-capital – это офшорная брокерская компания.


Таким образом, если у кого-то из трейдеров возникнут вопросы, касающиеся работы этих организаций – пожалуйста, попробуйте связаться с господином Поладовым и потребовать объяснений у него.


Яблоко от яблони


В сети есть материалы, указывающие на еще один весьма любопытный факт. Поладов Ильдар Камалович сын известного в Самаре главаря банды Поладова Камала, промышлявшего грабежами и осужденного в 2000-х на 20 лет. Есть информация о том, что Поладов-старший отсидел в общей сложности 17 лет из назначенных судом 20-ти, попросив суд о замене последнего трехлетнего интервала на исправительные работы. Так ли это на самом деле?


Действительно, Волжским районным судом 27 августа прошлого года принято решение об удовлетворении ходатайства полученного от главаря банды промышлявшей дорожными налетами и грабившей с 2001 по 2002 года, на трасах расположенных в Самарской, Саратовской областях и республике Башкортостан.

Для тех, кто не знаком с этим вопиющим случаем сообщаем, что в 2004 году Самарский областной суд вынес приговор банде Поладова. Членами дорожной банды, существовавшей с сентября 2001 года, были девять человек, трое участников были инспекторами ГИБДД в Самаре.


Все нападения на транспортные средства с предпринимателями и просто обеспеченными людьми, проходили приблизительно по одному сценарию. Сотрудники ГИБДД УВД Самары тормозили автомобили на трассах, якобы для стандартной проверки документов. Иногда это были автобусы, иногда Камазы и «Газели». После того, как машина останавливалась из засады появлялись сообщники в масках и угрожая оружием требовали отогнать авто со всеми пассажирами в лесополосу. Уже там коммерсантов заставляли ложиться лицом вниз, их одежду обыскивали, груз и имеющиеся ценные вещи забирали. В общей сложности зафиксировано и доказано 14 подобных эпизодов.


После завершения всех следственных мероприятий перед судебными заседателями предстали восемь человек, среди них был и главарь Камил Поладов. Обвинения, предъявленные им, состояли в ношении и хранении оружия, грабежах, превышении служебных полномочий, бандитизме и т.д. Весь процесс занял несколько месяцев. Подсудимые отказывались признавать себя виновными, но это было уже не нужно, собранных доказательств хватило для вынесения приговора. Максимальный срок получил главарь и организатор этой бандитской группировки - Камал Поладов. Его приговорили к 20-ти годам лишения свободы, его подельники получили также солидные сроки.


Этот факт лишь подтверждает истину о том, что яблоко от яблони далеко не падает. И если отец разбойник и бандит, не удивительно, что его сын занимается аферами и мошенничеством .


Заключение


По меньшей мере глупо и безрассудно вкладывать свои финансы в компанию, которая является пустышкой, с уставным фондом в 100 рублей. Особенно если учитывать, что зарегистрирована данная компания на «реального пацана», проживающего в Самаре 1992 года рождения. Он еще и нагло врет о том, что его компания полноценно функционирует с 2008 года (тогда парню было всего 16 лет).


Если все же вас угораздило связаться с этими врунами и обманщиками и вам слили счет, не возвращают средства или просто кинули на этапе обучения, единственный выход – обращайтесь в правоохранительные органы с письменным заявлением. Только законные меры способны остановить этот беспредел.

Очередная афера вокруг торгов на форекс рынке Бизнес-Эдвайзерс

Для тех, кто не успел попробовать торговать с ТелеТрейдом, а следовательно и не успел потерять свои сбережения, есть неплохая альтернатива. Компания брокерского направления Бизнес-Эдвайзерс, они ведут обработку своих потенциальных жертв планомерно и уверенно. Атаки начинаются с банальных телефонных звонков. Этим поделилась одна из пострадавших от аферистов. А таких, как эта женщина поверьте, очень много.


Итак, в ее случае все началось с телефонных звонков, приятный голос представляется и сообщает, что является представителем компании ООО «Бизнес-Эдвайзерс». После чего человек получает «уникальное» предложение, а именно пройти бесплатную обучающую подготовку и стать одним из сотрудников консультационного центра ООО «Бизнес Эдвайзерс». Весь процесс обучения происходит в рамках «Федеральной» программы. Далее следуют заверения о том, насколько это важный шаг и как он сможет в корне изменить всю дальнейшую жизнь.


Женщина согласилась, к ней тут же представили консультанта, который в процессе занятий ненавязчиво интересовался ее финансовым состоянием. Когда занятия были позади, пришло время для решительных действий. Потерпевшей предложили начать работать, для этого необходимо было внести конкретную сумму, размер которой не менее $2000. Эти манипуляции объяснялись просто, без собственных вложений невозможно стать инвестором и начать зарабатывать высокие доходы. Ведь именно на этом строится такой бизнес. Инвесторы вначале приобретают, а затем продают активы, хранящиеся на депозите. Задав логичный вопрос: «кому принадлежит данная компания?», клинка получила ответ, что австрийцам. И это был далеко не первый и не последний обман этих жуликов. Так как собственных средств у женщины не было и бизнес начинать, по сути, было не с чего, ей ответили, что это вообще не проблема, предложив оформить мгновенный кредит, для которого не нужны ни гаранты, ни поручители. Дескать, заработаете и вернете. Консультант, сообщил, что поводов для беспокойства вообще нет и что средства на возврат кредита вернутся максимум через две недели.


Позже в процессе разбирательства выяснилось, что у Bulltraders (родительская компания) отсутствует лицензия Центробанка, а у их посредника ООО «Бизнес Эдвайзерс, нет права вести деятельность образовательного направления. Таким образом, ориентируясь на Закон о рынке ценных бумаг, фирма Буллтрейдерс не имела права функционировать на территории российского пространства. Необходимо уточнить, что все ставки принимались в офисном отделении ООО «Бизнес Эдвайзерс».


После того, как женщина прошла процедуру верификации паспорта и все ее средства перевелись на торговый счет, у нее возникло желание более подробно узнать, как происходит данная работа. Оказывается, сайт Bulltraders.com пребывает в компетенции компании BT Technologies LTD, зарегистрированной в государстве Сент – Винсент и Гренадины, на законодательном уровне которого не предусмотрено требование к обязательному лицензированию функционала фирмы. В этом государстве вообще нет регулировок по рынку Форекс, а в законодательной базе не существует требований следующих направлений:


• по состоянию уставного капитала;

• квалификации и компетентности персонала;

• необходимость сдачи финансовых отчетов.


Все денежные потоки попадали на счет к брокеру, но не с целью открытия депозита с инвестиционным направлением, а с пометкой «прочие расходы». Так как деньги принадлежащие клиентам попали на брокерский счет, то с того момента его хозяин единолично принимает решение о дальнейшей их судьбе, а следовательно решает, стоит ли вообще выводить полученные средства на биржу.


Как обозначила пострадавшая, ее опыт общения с Bulltraders.com, окончился печально – женщина полностью лишилась своего депозита. Она просто была поставлена перед фактом сотрудниками КЦ ООО «Бизнес Эдвайзерс», выполнявших роль консультантов. Но, этому предшествовала имитация бурной деятельности и вовлечение жертвы в игру. В процессе действий ей неоднократно поступали предложения о необходимости взятия дополнительных кредитов для обеспечения «подушки безопасности». Теперь она рада, что не стала этого делать.


Подав заявление в полицию, выяснилось, что на того же менеджера уже лежат шесть заявлений. По факту мошенничества, МВД города Тула завело уголовное дело, но не на Кулиша Егора Вячеславовича, который является формальным хозяином ООО «Бизнес Эдвайзерс», а на служащих офиса. Как ни странно, но свои сбережения люди теряли на счетах брокерских оффшоров ТелеТрейд Лимитед, а в конечном итоге средства оседали в Баку.


Еще одна история рухнувших надежд


Следующего героя обрабатывали по похожему сценарию. Вначале агенты компании Bulltraders звонили в течение полутора месяца, гарантируя, что человек получит дополнительный финансовый источник, при отсутствии каких-либо рисков, упоминали о репутации компании и т.д. И наконец – клиент созрел, решился на вложение $1000. Перевод средств происходил через кошелек вебмани, после чего его определили к лучшему из аналитиков – некоему Евгению.


Дальше началась явная демонстрация положительных моментов, а именно его заверяли, что он уже неоднократно вышел в плюс. Связь происходила в телефонном режиме, при этом звучали постоянные уговоры об увеличении денежных вложений, якобы, кто больше вкладывает, тот больше получает. Но, мужчина говорил, что лишних денег у него просто нет, тогда аналитик предложил сразу несколько путей выхода из ситуации, среди которых:


• взять банковский кредит;

• заложить автомобиль или квартиру;

• взять в долг у знакомых.


Евгений уверял, что дело выгодное на 100% и что осечек быть не может. При этом Евгений иногда в разговорах упоминал, что «будущий пострадавший» для него не серьезный клиент, и что он предпочитает вести дело с теми, у кого более серьезные вклады.


Позже, обманутый предоставил в полиции детализацию переводов на кошелек вебмани, по ней видно, что он делал три взноса в размере $500, $400 и $10 и это только на первоначальном этапе. При этом, кошелек получателя имел украинскую регистрацию.


Мошенник действовал по стандартной схеме, вначале дал возможность выиграть, тогда счет пострадавшего увеличился до $1300. Он поспешил поделиться радостью со своими близкими и нашел поддержку и одобрение в лице своего отца, который разрешил воспользоваться своими сбережениями и вложить их в столь выгодное предприятие. Отец ссудил сыну $6000. Вся заработанная сумма плюс, отцовские сбережения были тут же переведены в долгосрочный портфель, где выросли до $15000 буквально за пару недель.


И тут последовала продажа авто, непонятно каким образом, но информация дошла до Евгения, который стал наседать. Но, потерпевшего под эйфорией от выигрыша долго уговаривать не пришлось, сумма выросла еще на $ 11000. При этом происходили постоянные манипуляции перебросов с одних счетов на другие (все реквизиты давал Евгений). Общая сумма на депозите увеличилась до $36000. После чего встали в сделку, которая зависла на минусовом показателе практически на месяц, часть депозита была утрачена. Евгений стал настаивать на необходимости дополнения брокерской ликвидности, но для этого нужна была сумма не меньше $4000. Пострадавший влез в долги, но предоставил деньги. Далее была открыта сделка на золото, которая пошла в глубокий минус. Боясь еще большего ухудшения ситуации, мужчина предложил аналитику закрыть сделку на минусовом положении, но тот уговорил дождаться коррекции, которой так и не произошло. А сработал стоп-аут. На этом качели не закончились. Еще несколько раз были взлеты и падения, в конечном итоге депозит опустился ниже $100, которые так и не удалось вывести.


На требование, чтобы Евгений продемонстрировал счет и вывод средств, аналитик предъявил свой счет, однако вывода не показал. После этого с ним окончательно пропала связь. На телефонные звонки реакции не было, впрочем, как и в скайпе.


Предостережение


Хотелось бы расставить все точки над «i» уточнив, что в действительности вывод каких-либо сделок на рынок форекс представители Bulltraders не могли осуществлять и не осуществляли. Так как по сути, являются обычной финансовой пирамидой. Радиус их действий ограничивался завладением чужими денежными средствами. С этой целью аферисты из Bulltraders открыли огромное количество филиалов по всей российской территории.


К глубочайшему сожалению, когда фигурируют мошеннические схемы, связанные с форексом (когда средства, предназначенные для инвестирования, в нарушение закона так и не выводятся на рынок), наработанный опыт в расследованиях, говорит о том, что шанс добиться справедливости невелик. В полицейской практике участились случаи, когда вместо указанных целей деньги переводятся на счета подконтрольные мошенникам. На сегодняшний день правоохранители занимаются наработкой судебной практики в рассмотрении дел такого плана. В случае, если отсутствуют обстоятельства для возбуждения уголовного дела, они заводятся в обязательном порядке, а далее расследуются по имеющимся обстоятельствам.


И в заключении хотелось бы подытожить, не стоит забывать одну истину, насчет того где бывает бесплатный сыр. просто воспользуйтесь советом – не доверяйте свои деньги никому, ни компаниям, ни частным лицам. У всех аферистов единственная цель, завладеть вашими деньгами.