Тэг: #олегсуворов

«Телетрейд» — вся подноготная группы мошенников, лишающих денег клиентов по всей Европе

События и факты, о которых пойдет речь в этой статье, оказали и продолжают оказывать огромное влияние на финансовый мир России и Европы, и на всех, кто когда-либо сталкивался с финансовыми рынками и брокерской деятельностью.


В 2016 году по Москве, а затем и по всей России прокатилась волна обысков в офисах финансовой компании «Телетрейд». Об этой резонансной новости сообщали все СМИ — интернет пестрел видеосюжетами, в которых бравые парни в камуфляже вторгались в отделения этого брокера и изымали документацию и программные ресурсы.


Эти многочисленные обыски проводились в рамках следственных мероприятий по возбужденному против лицензированной, на тот момент, компании «Телетрейд Россия» уголовному делу (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере). «Телетрейд» украл у своих клиентов более 1 млрд рублей. По обвинению в мошенничестве были задержаны сотрудники компании, а вот ее хозяевам и высшему руководству удалось скрыться. Хозяин «Телетрейд Россия» Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов, возглавлявший финансовый блок, пустились в бега.

                                            

Кто стоит у руля? Владимир Чернобай, Мингиян Манжиков и Олег Суворов

Что же представляет из себя известная брокерская компания «Телетрейд»? Давайте заглянем глубже и прольем свет на ее преступную деятельность, а также представим главных персон, стоящих у руля брокера и поворачивающих темные делишки.


Владелец группы компаний «Телетрейд» Владимир Чернобай так и не дождался кары за свои преступления — он умер от рака в Германии, где скрывался от правосудия. Этот мошенник с солидным стажем не отличался высокими моральными качествами — касалось это и бизнеса, и личной жизни: даже на смертном одре похотливый бабник переписывался с девицами легкого поведения.

                    


Мингиян Манжиков



Один из самых близких доверенных людей покойного Владимира Чернобая. Хитрый лизоблюд, всегда знавший как угодить своему хозяину, человек с раздутым самомнением и непомерными амбициями. Он до сих пор возглавляет бэк-офис компании. Также в его подчинение входит и бухгалтерия «Телетрейд».


В 2016 году обыски в компании так напугали трусливого Манжикова, что он стал умолять Чернобая дать ему возможность уехать из России и организовать бэк-офис в Чехии. Там, стремясь к абсолютной и безраздельной власти, собрал вокруг себя преимущественно женский коллектив. С мужчинами так легко управляться у него не получалось. В атмосфере лести и поклонения Манжиков «правит» бэк-офисом, представляясь не иначе как соучредитель компании. Именно Мингиян Манжиков вместе с бухгалтером «Телетрейд» Еленой Клипиной разработал схемы по наглому воровству денег со счетов клиентов компании.


Тот кто ворует миллионами, как правило, преступает закон не только в финансовой сфере — перед алчностью меркнет ценность чужой жизни. Касается это и Мингияна Манжикова. Вместе с Чернобаем он планировал покушение на убийство Андрея Дашина, конкурента Чернобая, хозяина компаний «Альпари» и FXTM, проживающего на Кипре. К счастью, Дашин каким-то образом узнал об их преступном замысле и Манжиков остановил реализацию плана покушения. Но сегодня, по словам его окружения, он готовит еще одно покушение, уже на другого человека.


Олег Суворов

Племянник покойного Чернобая — Олег Суворов — лицемерный скользкий молодой человек, не уступает своему дяде в беспринципности. Но ему повезло больше — сегодня он жив-здоров и прячется в Чехии, где его укрывает Мингиян Манжиков. По сути, после смерти Чернобая Суворов провозгласил себя хозяином компании. Он уже оформил себе визу США и выжидает пока супруга покойного дяди вступит в наследство, чтобы продать «Телетрейд Кипр», как он мечтает, за $10 000 000 и обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и все брокерские компании, работающие под его началом.

                          


Сергей Шамраев


                                     


Шестерка Мингияна Манжикова, бывший директор «Телетрейд Россия», который проходит в России по уголовному делу о мошенничестве компании (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и лишен сертификата на право занимать руководящую должность в брокерской компании. Сейчас Сергей Шамраев проживает в Никосии и руководит. Свою должность он занял обманным путем, солгав финансовому регулятору CySEC (Кипр), что сертификат у него по-прежнему есть. Шамраев собрал в «Телетрейд Кипр» всех своих подельников-воров из «Телетрейд Россия». Здесь, в Европе, Сергей Шамраев на полную развернул свои мошеннические схемы, главная из которых — слив депозитов европейских клиентов через торговых роботов счета которых оформлены на офшоре.


Евгений Галихин


                             


Ведущий программист «Телетрейд», создавший проекты «Мастер инвест» и «Синхронная торговля» — один из главных изобретателей технических возможностей «отъема денег» у клиентов. Наглый, беспардонный молодой человек сделал карьеру в «Телетрейд», разработав, помимо вышеназванных проектов, многочисленных торговых роботов, с помощью которых мошенники сливают счета клиентов «Телетрейд Кипр», «Телетрейд Сент-Винсент», Forex Optimum и других брокеров, работающих под их лейблом.


Сергей Бурш


Главный программист «Телетрейд», который участвует во всех махинациях компании, сливах счетов, создании фейковых графиков и пр. В компании Сергей Бурш также отвечает за CRM-системы (Customer Relationship Management, прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками и клиентами). Он заложил в программу возможность буквально нажатием одной кнопки закрыть доступ ко всей системе. В случае форсмажорных обстоятельств, например внезапного визита полиции, это не позволит правоохранительным органам получить информацию о деятельности компании.

                             


Елена Клипина


Бухгалтер «Телетрейд», чья жадность и мания величия привели ее на преступный путь сговора с руководителями компании. Елена Клипина — непременный участник всех махинаций со счетами и деньгами клиентов.


Дмитрий Агафонов


Заместитель и большой друг Олега Суворова. В его ведении также находятся финансы «Телетрейд» — именно Дмитрий Агафонов прячет и обналичивает украденные у клиентов компании деньги.

                                 


Состав группы компаний «Телетрейд»


                               


«Телетрейд Кипр» — лицензированный брокер, зарегистрированный на Кипре, имеющий лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам CySEC.

«Телетрейд Сент-Винсент» — брокер, зарегистрированный в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, являющемся офшорной зоной. Деятельность этой компании никем не регулируется. На данный момент этот брокер практически на две трети не работает. Вывод средств ограничен. Платежные системы и банки отказались сотрудничать с этой компанией. Последним оставался Pasta Bank (Латвия), в котором находилась небольшая часть эквити «Телетрейд», в конечном итоге арестованная банком. Мингиян Манжиков и Олег Суворов ждут, когда вдова Чернобая вступит в наследство, чтобы снять эквити «Телтрейд» и обанкротить компанию.

                            

Forex Optimum Group («Форекс Оптимум Групп») — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Forex Optimum Group.

                             


Hamilton — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Hamilton.


                           


EXUN — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом EXUN.


                                  


«Центр Аналитики и Финансовых Технологий» (ЦАФТ) — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.


                                


FENIX — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.

Техподдержка, которая на сегодняшний день находится в Туле. Ранее она была в Чехии и Москве. Техподдержка одна на всех брокеров «Телетрейд», как лицензированных, так и находящихся в офшоре.

Бэк-офис, часть которого расположена на Кипре, а другая, небольшая часть, во главе с Мингияном Манжиковым — в Чехии. Бэк-офис также один на все брокерские компании «Телетрейд», как лицензированные, так и офшорные.

Отдел программистов. Программисты обслуживают CRM-систему (одну на всех брокеров, входящих в группу компаний «Телетрейд»). Отвечает отдел за:

работу терминалов;

серверы;

проект «Синхронная торговля»;

работу торговых роботов.

По команде руководства TeleTrade программисты сливают счета клиентов, с помощью роботов или незаконно проникая в Личные Кабинеты (о чем подробнее вы узнаете далее). Несколько офисов и по сей день находятся в Москве.


О процессах TeleTrade — все способы и механизмы обмана клиентов


                                   


Как и у любого брокера, у «Телетрейд» есть A-book и B-book. Что это такое? Это две формы обращения со средствами клиентов, два способа получения прибыли.


A-book: брокер является только посредником и выводит сделки клиентов на внешнего контрагента. Соответственно, зарабатывает только на комиссии и на спреде.


B-book: брокер «оставляет у себя» сделки клиентов. А это означает, что в случае, если клиент теряет деньги, они остаются у брокера. Поэтому, любому брокеру выгодно, чтобы клиент сливал деньги. И чем быстрее это происходит, тем лучше.


И для этого есть…


Испытанные методы

Селфтрейдинг. Из всех клиентов 97% сливают свои депозиты меньше чем за три месяца.

Хороший инструмент для привлечения клиента — бонусы. Они воздействуют на жадность клиента, и подталкивают его к вложению своих денег в «Телетрейд».

Клиентские офисы «Телетрейд». Здесь проводят бесплатные семинары, якобы с целью поднять уровень финансовой грамотности людей. А на самом деле располагают клиентов к вложению своих средств в «Телетрейд».


Главные Схемы афер — деньги ваши… стали наши

                       

Первая грандиозная афера — проект «Биржа трейдеров».


Биржа трейдеров


Так как брокер не имеет права брать в управление деньги клиентов, Чернобай и Манжиков создали якобы независимый проект — «Биржу трейдеров». В офисах клиентам рекомендовали работать с трейдерами из этого проекта. Когда клиент хотел вывести свои деньги, мошенники давали подконтрольным трейдерам команду слить счет. И трейдеры, за ночь, открывая сделки большими лотажами против тренда, сливали клиенту весь депозит. Сливались миллионы долларов в месяц. С учетом того, что все деньги были на B-book, понятно, что все они доставались Чернобаю, Манжикову, Суворову, Шамраеву и другим мошенникам «Телетрейд», с которыми те были в преступном сговоре. Через долгое время объемы украденного достигли «критической массы» и скрывать их стало невозможным. Тогда мошенники поступили осмотрительно и закрыли проект «Биржа трейдеров».

                           

                           

                        


Но свято место пусто не бывает. Для новой выкачки денег из доверчивых клиентов был разработан проект «Синхронная торговля».


Синхронная торговля


Его преимущественно составляли уже не трейдеры-люди, а торговые роботы. Суть проекта в автоматизированной торговле, когда счет клиента подключается к счету Мастера, как правило это торговый робот, и сделки копируются в автоматическом режиме.


Программист Евгений Галихин, под руководством Манжикова и Суворова, открывают счета на фейковых лиц и создают депозит с виртуальными деньгами. К этому депозиту подключают торгового робота. К этому же депозиту подключаются реальные клиенты с реальными деньгами (и те, чьи счета находятся в лицензированном «Телетрейд», и те, чьи счета находятся на офшорах). Реклама активно продвигает торговых роботов, как техническую инновацию. Они успешно собирают деньги клиентов. А в момент, когда нужная сумма собрана, Галихин перенастраивает программу так, что робот сливает свой счет, а, вместе с виртуальными деньгами, сливает и реальные деньги клиента.


Следственным органам раскрыть эту схему мошенников не составит труда — достаточно лишь проверить способ поступления денег на депозит. И сразу станет ясно, что средства на счет поступили без банковского перевода или перевода через платежные системы, а возникли просто ниоткуда.


Алчность и бесстыдство, не знающие границ, ИЛИ как украсть полмиллиона за ночь

В арсенале мошенников есть и более брутальные методы. Это незаконный вход под логином и паролем клиента в его Личный Кабинет и слив депозита. Как это происходит можно увидеть на весьма показательном примере тунисского клиента. На представленных ниже скринах CRM «Телетрейд» видно, как клиент создает заявку на вывод $465 276. Заявка подтверждается работниками офиса и кураторами клиентского офиса. Затем в игру вступает Мингиян Манжиков и дает команду провести вывод со счета, а потом бухгалтеру сделать возврат на счет, то есть имитировать отправку денег в банк. Через две минуты Манжиков пишет команду в CRM:


«Провести вывод со счета — потом буху сделать вывод на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»


И через минуту снова дает команду:


«Провести вывод со счета — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»


Далее пишет уже подчиненная Манжикова:


«Провести вывод со счета в ПОНЕДЕЛЬНИК — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»


А затем бухгалтер Кадышева, подчиненная Клипиной, разыгрывает всю эту «комедию» и пишет в CRM:


«Отдала на оформление»


«Получена к выплате»


«Исполенна»


И в конечном итоге:


«Отказано»


Что же произошло на самом деле? Чернобай, Манжиков и Суворов поняли, что их ожидает вывод полумиллиона долларов и решили не допустить этого и присвоить себе эти деньги. Они имитировали вывод денег с торгового счета клиента на банковский счет. Клиент увидел, что деньги ушли и спокойно ждал поступления своих средств в банк. Суворов и Агафонов наблюдали, как руководитель бэк-офиса Манжиков манипулирует деньгами клиента. Манжиков вернул деньги на торговый счет, позже поясняя это тем, что деньги, по неизвестной причине, вернул банк. А ночью Галихин и Бурш, под контролем Манжикова, Суворова и Агафонова, незаконно использовав логин и пароль клиента, зашли на его торговый счет. Там они начали открывать сделки на золоте, большими объемами против тренда, и за несколько часов счет был слит мошенниками до нуля. Учитывая, что деньги клиента были на B-book, все эти полмиллиона за одну ночь осели в карманах Владимира Чернобая, Мингияна Манжикова и Олега Суворова. Когда клиент увидел, что произошло, он тут же начал писать в Техподдержку, где его, совершенно не стесняясь, послали подальше.



Прокуратура бессильна? Владимир Чернобай уж отвечает перед высшим судом, а Мингиян Манжиков и Олег Суворов все еще на свободе

Это лишь одна кража из множества. Воровство Чернобая, Манжикова, Шамраева, Суворова и остальных жуликов «Телетрейд» поражает своей наглостью и масштабами. Через некоторое время произошло событие, которое нетрудно связать с описанным выше случаем. В одном из польских банков Суворовым был открыт счет, куда поступили… полмиллиона долларов. Однако польская прокуратура посчитала эти деньги сомнительными и наложила на счет «Телетрейд» арест. Суворова и Агафонова неоднократно вызывали в следственные органы. Но Суворов лишь единожды появился на допросе, а последующие вызовы попросту игнорировал. Сейчас эти деньги рассматриваются польской прокуратурой как «черные» и готовятся к изъятию. Польские следственные органы планирую подать в розыск Агафонова и Суворова.


Скорее всего, узнав, что Олег Суворов находится в розыске в России (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере), поляки объединят усилия с российскими коллегами.


                                  

                                  

                                 

                                  


Кто наехал на «Телетрейд»


В том, что на них заведено уголовное дело Чернобай, Суворов и Манжиков обвиняли владельца компаний «Альпари» и FXTM Андрея Дашина. Мошенники считают, что Дашин заплатил огромную взятку своему другу — начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генералу-лейтенанту полиции Курносенко Андрею Анатольевичу. И после этого тот инициировал «наезд» на Чернобая и Суворова. Со слов мошенников, Курносенко через следователей вымогал с них $5 000 000 за решение вопроса. Чернобай и Суворов, поняв, что запахло жареным, подались в бега, в надежде, что пока они будут скрываться, ситуация изменится, а Курносенко, возможно, снимут. Но жизнь распорядилась иначе… Чернобай умер в бегах. А Суворов продолжает скрываться у Манжикова в Чехии, и оттуда они управляют компанией.


                 


Что же планируют делать Олег Суворов и Мингиян Манжиков в ближайшее время?

После вступления в наследство вдовы Владимира Чернобая они намерены продать «Телетрейд Кипр» за 10-12 миллионов долларов, обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и всех остальных брокеров группы компаний «Телетрейд», а после — уехать в США и безбедно жить там на полученные от продажи компании деньги. Но этим планам могут помешать вполне объективные обстоятельства. Их подельник Сергей Шамраев организовал масштабную мошенническую деятельность в Европе и обворовывает клиентов «Телетрейд». Существует большая вероятность, что финансовый регулятор возбудит уголовное дело по «Телетрейд Кипр». И тогда Суворов продать компанию не сможет. Также есть вероятность того, что вдова Чернобая не предоставит Суворову и Манжикову право распоряжаться этим компаниями, понимая, что в конечном итоге отвечать и страдать за их преступления придется ей.



И наконец, следственные органы России могут объединиться с прокуратурой Польши, совместными усилиями задержать программистов и получить от них все сведения о технической стороне мошеннических схем. У следователей наверняка найдуться способы поднажать на нечистых на руку айтишников, и те все выложат, как на духу. А уж если следствие доберется до Мингияна Манжикова и Елены Клипиной, их показания окончательно выроют могилу всем мошенникам, и их можно будет упечь в тюрьму на много лет.


Справедливость должна восторжествовать, ведь все наследство покойного Владимира Чернобая нажито на людском горе. Эти капиталы росли на слезах людей, лишившихся квартир, бизнеса, своих кровных денег, заработанных честным трудом. Час возмездия обязательно придет. А пока наши корреспонденты будут следить за ходом следствия и знакомить читателей с новыми фактами по делу международного брокера «Телетрейд».

Источник: 

https://my-profi.com/teletrejd-vsya-podnogotnaya-gruppy-moshennikov-lishayushhih-deneg-klientov-po-vsej-evrope/




Lies and deception - the basis of the activities of fraudsters from TeleTrade

 

TELETREYD GROUP LLC is registered at: 123317, Moscow, Presnenskaya Embankment, 8 BUILDING 1, ROOM 285C, founder Vladimir Chernobai.

Chernobay was born in Almaty on November 12, 1973.

According to the tax service, Chernobay owns 99.24% of the shares of Teletrade Group, and its share in the authorized capital is 126.3 million rubles.

The first that any TeleTrade client faces is having had the imprudence to get into the networks of these financial scam artists, it is a stream of lies and deception. Lying and deception is the cornerstone of this financial scam. The technology of attracting new victims from TeleTrade scams has been worked out over the years and, in spite of the extremely primitive schemes of “divorce,” tens of thousands of people across the country have fallen victim to scam artists.

Malefactors searched for victims, using telephone bases of various departments, and also through the invitation to work.

In addition to Chernobay, his nephew Oleg Suvorov, who oversaw the financial unit, is accused of crimes.

The minimum fee for the game on the Forex market was 2 thousand dollars. Money could be deposited in cash through the WebMoney payment system cash desk on the 42nd floor of the Federation Tower or through an electronic wallet registered to Oleg Suvorov, as well as in cash.

If the client was willing to risk such a sum, the mentors offered to sign a contract. The client was processed with the help of NLP, but so masterfully that no one could remember how they had a signed contract not with TeleTrade Group LLC, but with the off-shore company TeleTrade D.J. Ltd. Thus, LLC avoided liability in case of claims. An additional cover for the fraudsters was the Exchange Company created by them, a traders exchange, with whom contracts of trust management of clients' funds were concluded. In this case, all claims were addressed to an ordinary individual. The essence of the fraud was to use a special computer program on the website Teletrade. The client received the “Personal Account”, where he allegedly saw the credited amount and traded the trades. Then the fraudsters reset the account with a special plug-in, and the client was informed about the loss. In fact, he did not participate in any auction, he saw only an imitation.

Recently, three suspects were detained in the Chernobai criminal case. Alexander Kalashnikov supervised over 50 offices of a forex dealer, Vladimir Lapshov was responsible for security. Kadrovik Andrei Kotov was caught by the police on the Mozhaisk highway when he was heading to Belarus to take refuge in TeletradeBel LLC under the wing of the long-obscure Mr. Dmitry Drigailo.

According to official data, Chernobay and his nephew Oleg Suvorov are on the run, so they are wanted.

SROO “Justice” monitors such fraudulent organizations and can help in their identification.

Мошенническая империя ТелеТрейд

За годы своей деятельности основатель и владелец ТелеТрейд Владимир Чернобай со своими подельниками создали огромную мошенническую структуру, основная цель которой хищение денежных средств граждан. В нее входят десятки так называемых «консультационных центров», множество мошеннических сайтов про продаже торговых роботов наивным клиентам, псевдоаналитические ресурсы, различные структуры, где под видом обучения людей склоняют к перечислению денежных средств в офшорные структуры Чернобая, офшорные псевдоброкеры и десятки других разного рода сомнительных организаций. Мы решили собрать в одном месте всю информацию по этой преступной мошеннической империи. Все эти организации, сайты и прочие околофорексные лохотроны связаны в единую структуры и так или иначе имеют непосредственное отношение к TeleTrade. Список мошеннических структур ТелеТрейд неполный и будет пополняться по мере поступления информации. Если Вам есть, что добавить к этому списку, Вы можете это сделать в комментариях или же через форму обратной связи.


Лжеброкеры, аффилированные с ТелеТрейд


1. TeleTrade

https://www.teletrade.ru/

https://teletrade-dj.com/

https://www.teletrade-dj.biz/

https://agent.teletrade-dj.com/

https://proteletrade.ru/

2. Forex Optimum

https://forexoptimum.com/

http://forexoptimum-ge.com/

3. EXUN

exun-gold.com

exun.pro

sp.exun-promo.com

exun-promo.com

plus.exun-promo.com

palladiumfuture.ru

kz.exun-gold.com

4. Hamilton

https://hamilton.club

https://hamiltonresearch.club

http://hamiltonbot.com

5. Vizavi

https://www.vizavi.club/


Сайты, аффилированные с ТелеТрейд


1. Star Invest Way (https://all-world-money.com/)

2. FinBegin (http://fin-begin.ru/)

3. Finance Job (Работа в финансовой компании) (https://finance-job.ru/)

4. Работа в финансовой компании (http://finjob4you.com/)

5. FinTest (http://fintest.club/)

6. Чужие Деньги (http://www.fxmoney.ru/)

7. OnJobs (https://iincome.ru/)

8. Investment Education (http://investedu.ru/)

9. Торговый робот Alpinist MountFX (https://payment.mountfx.pro/)

10. Русский Трейдер (http://russian-trader.com/)

11. http://wallstreetinvest.kz/ (Неактивен)

12. Xenance (http://xinance.ru/)

13. CryptoFund (http://msk-cryptofund.ru/)

14. Деловой Дом Центр (http://delovoydom.center/)

15. Minincoff (http://miningoff.ru/) (Неактивен)

16. Петр Пушкарев. Искусство быть смирным (https://ibs-book.ru/)

17. FinPlan 2018. Научись копить деньги правильно (https://nakopi-money.ru/)

18. Realestate.co (https://realestateco.ru)

19. Hedge Insurance Group (https://hedge-insurance.com)

20. ТОП10 лучших роботов (https://top-robots.ru)

21. Autopilot (https://autopilots.pro)


Псевдоинвестиционные проекты ТелеТрейд


1. Биржа трейдеров (https://www.b-traders.ru/)

2. Биржа трейдеров BT Profit (https://bt-profit.ru/

3. Биржа трейдеров (http://kz.b-traders.ru/)

4. Биржа трейдеров (https://traderofmonth.ru)

5. Мастер-Инвест (http://invest-trading.info/)

6. Топ-инвест (http://tprofit.org/)

7. Unique Profit (http://u-profit.ru/)

8. Success Union (http://sucsessunion.ru/)

9. Синхронная торговля (https://www.synch-trading.com/)

10. Псевдо-обучающие структуры ТелеТрейд



Международный центр финансового образования (https://be-center.com)

Институт трейдинга и инвестиций «Феникс»(https://instfenix.ru/)

Школа инвестора (http://tt-game.ru/)

«Консультационные» центры ТелеТрейд


1. ООО «ЦАФТ» (https://caft.ru/)

2. ООО «КОНТАКТ-ЦЕНТР» —-----—

3. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РОШФОР» (https://www.youtube.com/channel/UC0-QUX0ZHzEq5F_12GON..)

4. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЭКЗЕТЕР» (https://exeter-cc.ru/)

5. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АДАМ ХОЛЛ» (https://adamhall-cc.ru/)

6. ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ВЕСТ БАЙФЛИТ» (https://westbyfleet-ec.ru/)

7. ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ЧАПМАН ФРИБОРН» (https://ec-chapman.ru/)

8. ООО "ИНСТИТУТ ТРЕЙДИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ «СИРИУС» (https://www.youtube.com/channel/UCoYg9iplBN8Ipeq4dSxH..) (institute-sirius.ru — домен не продлен и выставлен на продажу)

9. ООО «ЛЭНДМАРК» (https://landmark-cc.ru/)

10. ООО «БИЗНЕС ИНСАЙДЕР» (https://business-insider.ru/)

11. ООО «КЦ УФА» —--------------—

12. ООО «КМ КОНСАЛТ» —-------------—

13. ООО «АНАЛИТИК-СЕРВИС» —----------—

14. ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОМНИ МАРШ» —---------—

15. ООО "АЦ «ФОРС» (https://ac-fors.ru/)

16. ООО «ЭМПАЙР ЭКСПЕРТ ГРУПП» (http://e-e-g.ru/)

17. ООО «ЦЕНТР БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЙ» —------------—

18. ООО «КАПИТАЛ» —---------—

19. ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ХЭЙВОРДЗ РОМФОРД» (https://www.youtube.com/channel/UCI0rpvTO1MwM_jM3pu0v..)

20. ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АДДИНГТОН БРЕЙКЕР» (https://addington-ac.ru/)

21. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «МИТЧЕЛДИН» (https://mitcheldean-cc.ru/)

22. ООО «ЭКСПЕРТ АЛЬЯНС» (https://expert-alliance.ru/)

23. ООО «МАРКЕТКОНСАЛТ» —--------—

24. ООО «ЦСИТ» (https://modern-invest.ru/)

25. ООО «БИЗНЕС ТАЙМ» (https://bus-time.ru/)

26. ООО «АКАДЕМИЯ ТРЕЙДИНГА ТЕЛЕТРЕЙД»

27. ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАРДИФФ» (https://cardiff-ac.ru/)

28. ООО "ЦТИ «Рост Капитала» (http://www.rostkapitala.com/).

Источник:http://forex-scam.org/moshennicheskaya-imperiya-telet..

Сотрудники ООО «ТелеТрейд групп» богатеют на людской доверчивости


Можно ли разбогатеть очень быстро – да. Для этого надо стать сотрудником компании ООО «ТелеТрейд групп» их же

консультационный центр ООО «Феникс» и жизнь превратиться в сказку.


 

 А все потому, что они обманным путем выманивают у людей все накопленные сбережения, суля им неслыханные барыши, вовлекая в «якобы» биржевую торговлю. В конечном итоге, новоявленным инвесторам так и не удается заработать, а своих денег они просто лишаются.

Обманутые, исчисляются уже десятками тысяч, а ведь все они думали, что перед ними возникала почти реальная перспектива заработка . Но профессиональная обработка НЛП (нейролингвистическое программирование) и давление всегда делали свое дело. Согласно статистике, в первые два месяца большинство новоиспеченных инвесторов компании Телетрейд теряют всю суммы своего депозита. У кого-то это было 10000 рублей, а кто-то терял и $50 000. Кое-кто лишился всего имущества, даже собственного жилья.

Этот спрут Телетрейд разбросал свои щупальца по всему российскому пространству и за его пределами. Сотрудники радужно встречали своих клиентов, становясь посредниками, благосклонно позволяя им «якобы» торговать на бирже или давать деньги в управление. При этом следуют убедительные заверения, насколько просто и легко стать участником фондовой биржи и получить немыслимые барыши.

По заверению пострадавших не поверить профессиональным мошенникам было нельзя. То есть, все представлялось так, словно у человека появился реальный шанс разбогатеть. Что же будет с этими обманутыми людьми и когда, наконец, закончиться это поток махинаций?

                                         Особенности форекс компаний


Любому трейдеру известно, что есть реальные форекс-брокеры, а существуют и так называемы кухни. Брокеры занимаются выводом сделок на биржу, а кухни проводят сделки вращая средства в пределах конторы  под видом имитации торговли на бирже. При этом, как профессионалы так и новички по-разному высказываются об этих двух видах компаний:

• одни часто позволяют себе высказывания типа с кухней связываться это последнее дело;

• другие же заверяют, что нет принципиального различия между кухней и мосбиржей, где систематически происходят ценовые скачки по конкретным активам, о которых даже не подозревают участники внешнего рынка.

Но, главный вопрос состоит  не в этом. Многие профессионалы с успехом совмещают работу одновременно во многих лицензированных  компаниях и на двух рынках (российском и западном), при этом совершенно не страдая. Их совет заключается в том, что если депозитный фонд не превышает $ 10 000, то нет необходимости обращаться к выводящему брокеру. Крайне важно определиться с компанией, которая честно выполняет свои функции, без обмана позволяет выводить прибыльные активы. Важно избегать «кухонь» с подмоченной репутацией, а именно такая, у компании ТелеТрейд.

Трудно представить, но эта кухня получила лицензию Центробанка, еще в 2016 году. И это произошло в то время, когда уже появился ШКВАЛ нескончаемых комментариев на различных форумах, куча отправленных жалов в ЦБ и МВД , где  во всех деталях описывались мошеннические действия этой компании. Однако через некоторое время – в декабре 2018 года, лицензия все-таки была отозвана, причем вместе с Телетрейдом ее лишились такие брокеры как: Альпари, Форекс Клаб,  Трастфорекс и Фикс Трейд.

Это настоящие профессионалы в плане обмана людей пришедших на рынок для осуществления торговли. Многие недоумевают, как вообще им удавалось благополучно существовать, после появления потока обманутых граждан.

Простая схема

В качестве владельца ТелеТрейда выступает Владимир Чернобай. Ему принадлежат 99,24% акций компании, оставшийся пакет ценных бумаг находится в распоряжении одного из кипрских отделений ТелеТрейда D.J. International Consulting Ltd, следует уточнить, что владеет им племянник Чернобая - Олег Суворов.

Обман был поставлен на конвейер во всем пространстве СНГ, где размещались офисы ТелеТрейда. (По всем офисам опишем в следующей статье). Сама схема до боли проста и незамысловата. Каждого клиента пришедшего к ним обрабатывали самым тщательным образом, убеждая в нецелесообразности вести торговлю самостоятельно, а просто давать средства в управление одному из сотрудников. После чего бдительность клиента притупляли, путем демонстрации неплохого периода в течении недели или более, после чего им поступало предложение об еще более крупном входе, раз пошло такое везение. В конечном итоге, все благополучно сливалось в ноль.

Как понимаете, технология поражает своей глупостью и вместе с тем весьма эффективна. На их действия вообще никто не реагировал, а факт получения ими лицензии указывает на то, что в этом деле не обходится без серьезных покровителей. Многие крупные форекс конторы, вовсе предпочли оставить российский рынок, но это никак не отразилось на деятельности ТелеТрейда,  они продолжают обирать людей в полном масштабе до сих пор, только теперь счет предлагают открыть в

Форекс Оптимум.


Еще интереснее мошенники действовали в интернете. Каждый желающий при посещении сайта ТелеТрейда должен пройти обязательную регистрацию, при проведении этой процедуры клиента переводили на сайт принадлежащий оффшорной компании, того же кипрского партнера. Эти действия автоматически снимали какую-либо ответственность с российских представителей. В качестве дополнительных «громоотводов» мошенники использовали свою подставную компанию «биржа трейдеров», с ними заключали соглашения на управление денежными активами клиентов. В случае возникновения претензий обманутым людям ничего не оставалось, как выдвигать обвинения обычному физическому лицу. Средства вносились, как в виде наличности так и при помощи платежной системы Webmoney, переводом на электронный кошелек, который зарегистрирован на племянника Владимира Чернобая Олега Суворова.  

Некоторых заманивали перспективой устроить на работу. Человек видя объявление о вакансии оператора ПК, ничего не подозревая, обращался в компанию и уже там его начинали обрабатывать. Уверяя, что для работы ему необходимо пройти обучение и узнать азы движения на фондовом рынке. К нему приставляли наставника, который «делился опытом» и вовлекал в игру.

Махинаторы использовали специальную компьютерную программу, размещенную на сайте форекс-дилера, там клиентам предлагалось завести персональный кабинет, зайдя в который перед ним открывается якобы зачисленные денежные средства и появляется возможность отслеживания, хронологии процесса ведения торгов. Воспользовавшись специальным плагином (который предоставлял удаленный доступ третьим лицам), в определенный момент счет полностью обнулялся. Клиента ставили перед фактом, что он оказался в минусе. В действительности, обманутый клиент не принимал участия ни в каких торгах. А такое впечатление создавалось за счет слаженной работы программиста, а этот спектакль рассчитан на одного актера.  Ваши деньги, как только вы с ними расстались, сразу же  попадали на счета, принадлежащие латвийским фирмам, которые контролировали участники преступной организации Телетрейд, он же Феникс, он же Форекс Оптимум. 

По информации, полученной от следствия, только в центральном регионе от мошеннических действий пострадали порядка десяти тысяч человек.

Дело о мошенничестве  компании ООО « ТелеТрейд Групп», находится в производстве следственного департамента МВД, а возбуждено оно еще в 2016 году. По нему установлен размер нанесенного ущерба, который составляет несколько сот миллионов рублей.

На сегодня полиция объявила Владимира Чернобая и Олега Суворова в розыск, по крайней мере, это первый шаг на пути к решению данной проблемы.

СРОО «Справедливость» отслеживает такие мошеннические организации и может помочь в их выявлении.


                          Совет напоследок


Воспользуйтесь простыми, но очень действенными советами, которые помогут избежать таких щекотливых ситуаций на финансовом рынке:


1.   Перед тем, как передать кому-то деньги в управлении нужно очень тщательно проверить надежность компании, независимо от ее вида деятельности (брокер, фонд, инвестиционная компания и т.д.). Особенно в нашей стране где подавляющее большинство подобных компаний можно сразу относить к мошенникам.

 

2.   Любую форекс контору лучше проверять, только воспользовавшись собственным опытом.  Самим проверять наличие брокерской, дилерской лицензии (отправить запрос в ЦБ), наличие лицензии на образовательные услуги, искать отрицательные отзывы.


Не надо доверять предложениям разных форекс-контор о внесении скажем от $1000, после чего вы «гарантированно» получите двух или даже трехкратную сумму. Это все ложь, максимум, на что сможете рассчитывать так это постепенное и медленное увеличение депозита. Причем всегда есть риск потерять всю сумму.

В качестве подведения итогов, хочется уточнить, не стоит доверять людям, которые непонятно как на вас вышли и предлагают Вам увеличить капитал или получить бесплатное обучение, «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР, БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ».


Также никогда не следует давать свои финансы в управление непроверенным трейдерам:


Профессиональные трейдеры работают в финансовых учреждениях или предприятиях (банки, страховые компании, ПИФы, брокеры, дилеры). Имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие трейдеры  обязаны иметь персональные аттестаты (ранее их выдавала ФСФР, сейчас этим занимается Банк России)

Существует практика передачи средств в управление трейдеру. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами, кроме законодательно предусмотренных случаев. По состоянию на 2019 год право управления денежными средствами имеют банки, ПИФы,ОФБУ, управляющие компании и НПФы, имеющие соответствующие лицензии. При этом они не могут привлекать какие-либо кредиты под залог имущества, находящегося в управлении, в том числе с использованием механизмов маржинальной торговли.

Частные торговцы, независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя), для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников (брокеров, дилеров). Проводимые ими операции обычно не требуют лицензирования. Часто не имеют специализированного образования, пользуются услугами консультантов, в том числе профессиональных трейдеров. Брать деньги в управление не имеют права.


 Если же вы все-таки решили начать зарабатывать на инвестициях или трейдинге, то будьте готовы к тому, что вам придется самостоятельно разбираться во всех тонкостях, и никто не сможет дать вам 100% гарантию прибыли.

Ложь и обман — основа деятельности мошенников из TeleTrade


ООО "ТЕЛЕТРЕЙД ГРУПП" зарегистрирована по адресу: 123317, г Москва, набережная Пресненская, дом 8 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 285С учредитель Чернобай Владимир Александрович.

Чернобай родился в Алма-Ате 12 ноября 1973 года.

По данным налоговой службы, Чернобаю принадлежит 99,24 % акций «Телетрейд Групп», а его доля в уставном капитале составляет 126,3 миллиона рублей.

Первое с чем сталкивается любой клиент TeleTrade, имевший неосторожность попасть в сети этих финансовых аферистов, это поток лжи и обмана. Ложь и обман — это краеугольный камень этой финансовой аферы. Технология привлечения новых жертв у мошенников из ТелеТрейд отрабатывалась годами и, не смотря на крайне примитивные схемы «развода», жертвами мошенников стали десятки тысяч человек по всей стране.

Злоумышленники искали жертв, используя телефонные базы различных ведомств, а также через приглашение на работу.

Помимо Чернобая, в преступлениях обвиняют его племянника Олега Суворова, курировавшего финансовый блок.

Минимальный взнос для игры на рынке «Форекс» составлял 2 тысячи долларов. Деньги можно было внести наличными через кассу системы расчетов WebMoney на 42-м этаже башни «Федерация» или через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова, а также наличными денежными средствами.

Если клиент был готов рискнуть такой суммой, наставники предлагали заключить договор. Клиента обрабатывали с помощью НЛП, да так виртуозно, что никто не мог вспомнить каким образом у них оказывался подписанный договор не с ООО Телетрейд Групп, а с оффшорной компанией TeleTrade D.J. Ltd. Таким образом, ООО избегало ответственности в случае претензий. Дополнительным прикрытием для мошенников являлась , созданная ими же компания Биржа трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления средствами клиентов. В этом случае все претензии адресовались обычному физическому лицу. Суть махинации заключалась в использовании специальной компьютерной программы на сайте Телетрейд. Клиенту оформляли «Личный кабинет», где он якобы видел зачисленную сумму и отслеживал торги. Затем мошенники обнуляли счет особым плагином, а клиенту сообщали о проигрыше. На самом деле ни в каких торгах он не участвовал, видел лишь имитацию.

Недавно по уголовному делу Чернобая были задержаны трое подозреваемых. Александр Калашников курировавший более 50 офисов форекс-дилера, Владимир Лапшов отвечал за безопасность. Кадровика Андрея Котова полицейские поймали на Можайском шоссе, когда он направлялся в Белоруссию, чтобы укрыться в ООО «ТелетрейдБел» под крылом давно не безызвестного господина Дмитрия Дригайло.

По официальным данным Чернобай со своим племянником Олегом Суворовым находятся в бегах, поэтому объявлены в розыск.