Тэг: #мошенничество

ОСНОВАТЕЛЬ ФОРЕКС БРОКЕРА PROFIT GROUP ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ


Перед судом в Самарском регионе предстал уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, они с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у Самарцев, действовавшую с 2012 по 2015 годы.


Profit Group заманивал своих клиентов под видом бесплатного обучения и в последующем обманным путем уговаривали открыть счет для торговли на Forex. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства", - рассказали в прокуратуре Самарской области.


Расторгуев имел опыт и познания в области трейдинга.

Обманывать клиентов от имени Profit Group помогал и аналитик Глеб Задоя, который чудным образом избежал обвинения.


Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, нанял сотрудников, обзванивавших потенциальных клиентов. Для клиентов проводили фиктивные сделки внутри самой компании, а деньги после чего они выводили за границу.


Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров - Profit Asset Management Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и панамской Profit Group International S.A.

Расторгуев получил доверенность от якобы существующего руководителя этих организаций Карлоса Альберто Веанда Ортиса и открыл счет в банке, который зарегистрирован в Эстонии. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в банке Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.


В результате ряд клиентов лишились денег и обратились в полицию с сообщением об обмане. Сколько всего людей могли потерять свои средства в такой игре, точно неизвестно - силовики считают, что не все могли пожаловаться в правоохранительные органы.


В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.


Сейчас материалы дела рассматривают в суде, где Расторгуев отрицает свою причастность к уголовному делу.

На суде Расторгуев открыто заявляет, что не знаком с потерпевшими и это ниже его достоинства общаться с такими людьми.

Адвокатом Расторгуева подано ходатайство в котором, они заявляют, что следователь неправильно квалифицировал их деяние. Также заявили о том, что якобы деньги клиентов не похищались, а находились на счетах , а у клиентов не хватило ума вывести эти деньги, и это не смотря на то, что в уголовном деле есть зафиксированные фото сканы с личных кабинетов, где на счетах денег нет. На судебном заседании мошенники Profit Group ведут себя нагло, в открытую посмеиваются над потерпевшими .


Перед слушанием мошенники с Profit Group вернули часть украденных денег и заявляют, что больше возвращать не собираются.

Видимо таким образом мошенники из Profit Group решили оправдаться на суде и уйти от уголовного наказания, чтобы в последующем подать ИСК на МВД за незаконное привлечение к уголовной ответственности и взыскании компенсации морального вреда.

Наглости мошенников нет предела.


СРОО "Справедливость" следит за развитием событий и ждет все таки максимального наказания.

ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты

Эльвира Набиуллина потребовала право цензуры в Интернете для ЦБ РФ Глава Центрального банка РФ намерена в досудебном порядке блокировать сайты, где содержится "недостоверная" финансовая информация, а также площадки, предоставляющие нелегальные финансовые услуги .


ЦБ хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Эта идея обсуждалась на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Максима Акимова, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и знакомый участников совещания. ЦБ разработал проект поправок в закон «Об информации», наделяющих его такими полномочиями, причем вне зависимости от того, в российской или иностранной зоне находится сайт, подтвердил представитель регулятора. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование. Если ЦБ получит такие полномочия, он станет седьмым госорганом, который имеет право вносить сайты в реестр запрещенной информации. ЦБ хотел бы блокировать четыре вида сайтов, рассказывают чиновник и знакомый участников совещания. Регулятор нацелился на сайты, названия которых схожи с другими, что позволяет им вводить потребителей в заблуждение, а также на сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Право блокировать такие сайты может получить либо председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей, решили на совещании. Также ЦБ хочет блокировать сайты, предоставляющие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке, используя блокировку как обеспечительную меру. Наконец, ЦБ просит полномочий блокировать сайты, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. Но такую идею Акимов не поддержал. Все эти подробности обсуждения представитель ЦБ не стал комментировать. А федеральный чиновник считает предложенные ЦБ критерии блокировки излишне широкими. ЦБ уже может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами, но лишь в российских доменных зонах .ru и .рф благодаря специальному статусу «компетентной организации», полученному от администратора этих доменов – Координационного центра национального домена сети интернет. Всего таких организаций сейчас девять. Делается это путем так называемого разделегирования домена, когда регистратор отвязывает адрес от сайта и если перейти по ссылке, то сайт не откроется. Работает это лишь с российскими регистраторами и, соответственно, российскими доменами. Согласно отчету FinCERT (структура ЦБ, отвечающая за кибербезопасность) с января по сентябрь регулятор сообщил о 481 мошенническом домене, из которых 367 были разделегированы. Но сейчас речь идет о внесении сайта в специальный реестр Роскомнадзора, после чего операторы связи блокируют доступ к сайту, рассказывают собеседники «Ведомостей». Уже несколько лет ЦБ отмечает существенный рост количества сайтов, используемых для мошенничества на финансовом рынке, объясняет представитель регулятора. Это фишинг, распространение вредоносного софта для неправомерного доступа к информационным системам финансовых организаций, предоставление в России финансовых услуг лицами без соответствующей лицензии, перечисляет он. Рост числа обращений граждан подтверждает проблему, указывает представитель ЦБ. Group-IB (расследование киберпреступлений) в прошлом году зафиксировала более 500 000 фишинговых страниц в иностранных доменных зонах, рассказывает руководитель центра реагирования на инциденты информационной безопасности компании Александр Калинин. Активность фишинга в российских доменных зонах снижается, а вот на зарубежных площадках, наоборот, растет. Ежедневно жертвами финансового фишинга становилось более 900 клиентов разных банков, что втрое превышает ежедневное количество жертв от вирусов, хотя суммы ущерба существенно меньше, отмечает он. ВТБ поддерживает инициативу ЦБ, поскольку считает ее эффективным методом борьбы с мошенниками и распространением вредоносного софта, сообщил представитель банка. С этим согласен сотрудник другого крупного банка. Внесудебная блокировка фишинговых сайтов на иностранных доменах и сайтов, которые без лицензии предоставляют финансовые услуги, может защитить права потребителей, считает исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев. С ним не согласен руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк: нарушители мгновенно переезжают и продолжают работать, а добропорядочные сайты, которым не посчастливилось «жить» на заблокированных IP-адресах и подсетях, перестают работать. А вот внесудебная блокировка сайтов, распространяющих недостоверную информацию о банках, – излишне жесткая мера, хотя они и представляют угрозу для банков, полагает Мехтиев. Что считать недостоверной информацией, задается он вопросом: может ли это быть, например, мнение аналитика о состоянии банка и подлежит ли блокировке СМИ, которое его опубликовало? Подтверждение этому мнению может быть получено лишь спустя некоторое время, когда ресурс уже может оказаться заблокированным, поэтому имеет смысл сохранить блокировку по решению суда, возможно ускорив эту пока достаточно неторопливую процедуру, рассуждает эксперт. Вдобавок в борьбе с информационными атаками гораздо эффективнее действия и заявления самой кредитной организации, подкрепленные позицией ЦБ, полагает Мехтиев. В августе 2017 г. «Альфа-капитал» разослал клиентам письмо своего менеджера Сергея Гаврилова, сообщавшего, что компания получает «все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри» «ФК Открытие», «Бина», Промсвязьбанка и Московского кредитного банка. Про это письмо написали «Ведомости». Первые три банка из этого списка сейчас санируются ЦБ. В конце июля 2018 г. ЦБ объявил о результатах проверки, проведенной по письму Гаврилова: действия «Альфа-капитала» не нарушают законодательство, хотя само письмо – пример недобросовестной практики. Все больше появляется сайтов, заблокированных по ошибке без суда или до суда, поэтому не нужно расширять список ведомств, наделенных такими полномочиями, настаивает Козлюк. Причем заблокированный без суда сайт не может оперативно оспорить действия регулятора и, чтобы стать доступным для пользователей, ему необходимо удалить спорную информацию, добавляет Козлюк. Представитель Роскомнадзора переадресовал вопросы «Ведомостей» в Минкомсвязи, представитель которого отказался от комментариев. Так же поступил представитель Акимова.