Тэг: #инвестиции

29 августа 2020 г. в Москве с 10 часов до 15 часов, пройдет Конференция на тему «Мошенничество на финансовых рынках».

В конференц-зале помещения Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями по адресу: г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.24, территория Храма Вознесения Господня.

Регистрация в 9 часов 30 мин. Время проведения 10 - 15 часов. С 13 до 14 - чаепитие. В 14 часов культурная программа: шоу "мороженое".

Организатор Конференции:

СРОО «Справедливость»

Высший офицерский Совет Общероссийского офицерского собрания России

Общественные патриотические организации

Возможность быстрого получения денег, большие доходы, минимальные вклады, новые горизонты, гарантированная прибыль – это неотъемлемые крючки мошенников для наивных инвесторов, которые стремятся улучшить свое финансовое положение, но в результате теряют всё. Одной из таких компаний-мошенников стала Forex4you, которая уже с 2008 года профессионально выстраивает финансовые схемы на фундаменте доверия своих вкладчиков.

                                                               О проекте

На официальном веб-ресурсе брокера указано, что Forex4you имеет инновационную философию и стремится внести коррективы в сферу онлайн-торговли, гарантирует сделать ее максимально прозрачной и доступной как для новичков, так и для опытных инвесторов.

Компания восхищается своими статистическими показателями эффективной работы:

• 1,8 миллионов открытых торговых счетов;

• 728 миллионов успешно реализованных сделок;

• девять методов пополнения и вывода ресурсов;

• восемь доступных языков для взаимодействия с личным кабинетом;

• двенадцать лет на рынке.

При этом, первых два пункта вызывают сомнения, но проверить достоверность этих данных простому пользователю невозможно, к сожалению.

                                         На что нужно обратить внимание

Любой более менее опытный трейдер знает, что качественная торговая платформа должна подчиняться регулированию, а все сделки в обязательном порядке должны выводиться на межбанк. Однако на сайте нет никакой информации о регуляторах или о поставщиках ликвидности. Кроме того, среди контактов есть только номера телефонов и е-маилы, нет физических или юридических адресов.

Отсюда можно сделать вывод, что Forex4you – это обычная кухня, и все сделки закрываются внутри платформы, то есть компании выгодно, чтобы трейдеры теряли деньги. А в случае возникновения каких-либо споров, найти реальных сотрудников будет очень затруднительно. А еще труднее – добиться справедливости через суд.

                                       Основные преимущества проекта

Согласно данным, которые содержатся на сайте, Forex4you считает своими основными преимуществами:

1. Развитие и поддержку инновационных финансовых технологий. Разработчики проекта интересуются нововведениями и планируют их внедрять в свою работу.

2. Честность. Брокер утверждает, что в формировании долгосрочных взаимоотношений с инвесторами важно быть честными не только перед клиентами, но и перед собой. Проект стремится построить доверительные отношения и поддерживать позитивный имидж.

3. Компетентность. На сайте указано, что в составе команды компетентные специалисты и опытные сотрудники, которые поддерживают идеологию компании, знают все аспекты деятельности рынка Форекс, соблюдают высокие требования и знают стандарты работы.

4. Система развита во всем мире. За счет того что проект является децентрализованным, и взаимодействовать с Forex4you можно через интернет, площадка предоставляет возможность доступа к торгам из разных уголков мира. Благодаря такому подходу можно подстраиваться под особенности менталитета представителей разных государств и формировать единую экосистему для взаимодействия.

5. Вкладчик может выбрать один из четырех счетов (Cent, Classic, Cent NDD, Pro STP) чтобы поставить на кон свои сбережения, и в итоге лишиться их, либо преумножить.

Проект обещает предоставить инвесторам выгодные условия торговли, инновационный инструментарий для аналитики и мониторинга рынка. Гарантирует возможность бесплатной аналитики рынка, взаимодействие с несколькими торговыми платформами, работу с сервисом копирования сделок, бонусную программу, стандартные и центовые лоты.

Звучит все, кончено, очень красиво, но на деле все не совсем так. Перечисленные выше условия действительно реализованы на торговой платформе Forex4you. Но если сравнить их с другими брокерами, то можно сделать вывод, что они вполне стандартные и даже с трудом дотягивают до средних показателей качества.

Также среди других критериев, обещанных компанией, можно выделить следующие:

• минимальный счет – 500$;

• demo-счет;

• возможность круглосуточной, автоматизированной торговли;

• мобильный Forex;

• онлайн поддержка 24/7;

• возможность использования системы на английском и русском языках;

• бесплатные обучения, советы и рекомендации по использованию;

• начисление процентов на остаток;

• поощрительные бонусы за первый вклад;

• партнерская программа;

• возможность инвестирования в долларах и евро.

На этом обещания и уникальные торговые предложения не ограничиваются, и на официальном сайте проекта указано, что команда состоит из «квалифицированных специалистов и опытного менеджмента», которые готовы оказать поддержку начинающему инвестору.

Конечно, такие утверждения вызывают интерес среди пользователей, желающих зарабатывать на трейдинге. Но опять-таки, подобные критерии вполне стандартны для любого Форекс брокера. Поэтому, все высказывания типа: «инновационная платформа», «лидер рынка», «лучший сервис» и тому подобное, можно считать простым замыливанием глаз.

                                             Ожидание vs реальность

Итак, если с точки зрения набора инструментов для пользователей в компании все на среднем уровне, то с точки зрения качества услуг там все значительно хуже.

Среди всех неоправданных ложных обещаний, можно выделить основные минусы сотрудничества:

1. Отсутствие поддержки со стороны команды. Речь идет не только о круглосуточной поддержке, но и о простой коммуникации со своими клиентами. Для данной платформы достаточно частое явление – блокировка доступа к каналам связи (телефонам, эмейлам), как только пользователь системы сделал первый вклад.

2. Отсутствие конфиденциальности и безопасности. В любой момент со счета пользователя может быть выведена круглая сумма, а «квалифицированные специалисты» помогут своему клиенту исключительно словами соболезнования.

3. Распространение личных данных. В сети периодически всплывают уведомления об утечках персональной информации клиентов Forex4you.

4. Частые сбои в системе, из-за которых трейдеры получают убытки во время торговли, а также блокируется доступ к выводу финансовых ресурсов.

Складывается такое впечатление, что вся финансовая составляющая проекта строится на фундаменте «сбоев в системе», так как именно под этим предлогом сотрудники компании стараются обчистить счета добросовестных инвесторов.

                                                     Отзывы инвесторов

Разочарованные вкладчики Forex4you время от времени оставляют свои комментарии в сети.

Например:

• Инвестор Николай комментирует сотрудничество с проектом: «Форекс без тебя. Связи снова нет. Наверное, ребята пакуют деньги по чемоданам и убегают из страны».

• Сдерживаясь в эмоциях автор Александр оставил отзыв под статьей о проекте: «Как только сделал вклад, на звонки сразу перестали отвечать, перестали названивать на мобильный. Меня везде заблокировали и обратиться, к сожалению, не к кому».

Среди комментариев можно также выделить:

• «Мутная контора, сразу было ясно, что ничем хорошим сотрудничество не закончится».

• «Поначалу дают немного заработать, но далее, при более высоких заработках пользователя выбивает из системы и появляется отрицательный баланс».

• «Вот это да. Вложился, мало того, что не получил обещанный доход, так еще и не могу вывести свои деньги обратно».

• «Очередные шарлатаны, кучка неудачников, которые пытаются отбить свои деньги».

По статистике, на 16 негативных комментариев всего один позитивный. Все положительные отзывы оставляли пользователи сети только на начальных этапах развития проекта, и скорее всего, авторами комментариев стали представители компании, стремящиеся заполучить минимальное доверие.

В связи с тем, что Forex4you обещает своим вкладчикам золотые горы, рекомендуется просмотреть отзывы предыдущих инвесторов и сделать грамотный выбор. Несмотря на то что брокер гарантирует, что каждый клиент для них особенный, и получить высокий доход в кратчайшие сроки может каждый, в конечном итоге вкладчик становится жертвой аферистов.

Пострадавшие от проекта Forex4you обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев

Trust Invest Capital -лохотрон по типу инвестиционного проекта . Позиционирует себя как венчурные инвестиции.

Высокодоходный проект, который обещает огромную  прибыль.

Этот  проект существенно отличается от многочисленных аналогов. Если другие лохотронщики согласны и на 100 рублей, то тут требуют минимум 5000.

Прибыльность – от 0,7 до 1  % в день.  Это каким инструментом надо торговать или во что вкладывать, чтобы такой процент в день иметь , в месяц почти 30%, а за год 360%.

Trust Invest Capital  просто хотят как можно быстрее собрать большую сумму денег и свалить вместе с ними.

Компания молодая, существует всего 6 месяцев

TRUST INVEST CAPITAL LIMITED S.R.L.

România, Municipiul Timișoara

Регистрационный номер: 41205933

EUID: ROONRCJ35/2366/2019

Дата: 31.05.2019

На сайте указано, что это крупная европейская компания, которая делает большой упор на " максимальную прозрачность инвестиционной деятельности - наша техническая поддержка всегда открыта к диалогу с нашими клиентами и партнерами. Компания предоставляет любую актуальную информацию нашим инвесторам и мы всегда будем следовать этой парадигме." При этом на сайте Вы не найдете ни одного документа, ни лицензии. Нет доказательств реальной регистрации в Европе.

В РФ не зарегистрирована в качестве юр.лица.  

Соответственно, мы имеем дело с липовой компанией.

На сайте нет раздела с контактами, единственно указана электронная почта,  а также форма заказа обратного звонка, по факту – сборщик номеров пользователей.

ВЫВОД

Trust Invest Capital – это очередная мошенническая компания.

Все кто пострадал от этой компании обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович .

ООО "ТЕЛЕТРЕЙД ГРУПП" зарегистрирована по адресу: 123317, г Москва, набережная Пресненская, дом 8 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 285С учредитель Чернобай Владимир Александрович.

Чернобай родился в Алма-Ате 12 ноября 1973 года.

По данным налоговой службы, Чернобаю принадлежит 99,24 % акций «Телетрейд Групп», а его доля в уставном капитале составляет 126,3 миллиона рублей.

Первое с чем сталкивается любой клиент TeleTrade, имевший неосторожность попасть в сети этих финансовых аферистов, это поток лжи и обмана. Ложь и обман — это краеугольный камень этой финансовой аферы. Технология привлечения новых жертв у мошенников из ТелеТрейд отрабатывалась годами и, не смотря на крайне примитивные схемы «развода», жертвами мошенников стали десятки тысяч человек по всей стране.

Злоумышленники искали жертв, используя телефонные базы различных ведомств, а также через приглашение на работу.

Помимо Чернобая, в преступлениях обвиняют его племянника Олега Суворова, курировавшего финансовый блок.

Минимальный взнос для игры на рынке «Форекс» составлял 2 тысячи долларов. Деньги можно было внести наличными через кассу системы расчетов WebMoney на 42-м этаже башни «Федерация» или через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова, а также наличными денежными средствами.

Если клиент был готов рискнуть такой суммой, наставники предлагали заключить договор. Клиента обрабатывали с помощью НЛП, да так виртуозно, что никто не мог вспомнить каким образом у них оказывался подписанный договор не с ООО Телетрейд Групп, а с оффшорной компанией TeleTrade D.J. Ltd. Таким образом, ООО избегало ответственности в случае претензий. Дополнительным прикрытием для мошенников являлась , созданная ими же компания Биржа трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления средствами клиентов. В этом случае все претензии адресовались обычному физическому лицу. Суть махинации заключалась в использовании специальной компьютерной программы на сайте Телетрейд. Клиенту оформляли «Личный кабинет», где он якобы видел зачисленную сумму и отслеживал торги. Затем мошенники обнуляли счет особым плагином, а клиенту сообщали о проигрыше. На самом деле ни в каких торгах он не участвовал, видел лишь имитацию.

Недавно по уголовному делу Чернобая были задержаны трое подозреваемых. Александр Калашников курировавший более 50 офисов форекс-дилера, Владимир Лапшов отвечал за безопасность. Кадровика Андрея Котова полицейские поймали на Можайском шоссе, когда он направлялся в Белоруссию, чтобы укрыться в ООО «ТелетрейдБел» под крылом давно не безызвестного господина Дмитрия Дригайло.

По официальным данным Чернобай со своим племянником Олегом Суворовым находятся в бегах, поэтому объявлены в розыск.

Москвичка потеряла почти 13 тысяч долларов, когда решила вложить кровно заработанные деньги в акции известных компаний

Пострадавшие от финансовых пирамид граждане повторно становятся жертвами мошенников. На прошлой неделе Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров зафиксировал начало новой волны в отношении вкладчиков «Кэшбери». Представляясь сотрудниками самого фонда и Судебной коллегии по экономическим спорам, мошенники пытались выманить персональные данные граждан. Эксперты предупреждают — разглашать их неизвестным опасно, они могут быть использованы в различных криминальных схемах, где вкладчики могут снова потерять средства.

Как стало известно “Ъ”, потерявших свои средства в финансовой пирамиде «Кэшбери» вкладчиков пытаются вовлечь в новую криминальную схему. Первые звонки стали поступать гражданам из разных регионов России с 14 марта. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и сообщали, что собирают данные для подачи коллективного иска в суд, чтобы «в установленном порядке взыскать средства со счетов "Кэшбери"». От гражданина требовалось предоставить свои персональные данные (отчество и адрес проживания) и дать свое согласие на подачу иска от его имени. Ничего не подозревающие вкладчики предоставляли требуемую информацию.

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров — некоммерческая организация, существующая с 1995 года. Призвана осуществлять компенсационные выплаты вкладчикам, пострадавшим в результате противоправных действий нелицензированных финансовых компаний. Ведет реестр псевдофинансовых компаний (более 500 наименований), вкладчикам которых выплачивается компенсация.

Спустя некоторое время гражданам поступали звонки (с одного и того же номера во всех известных “Ъ” случаях) от некоего Константина Юрьевича Бойченко якобы из Судебной коллегии по экономическим спорам, который сообщал об уже вынесенном в пользу вкладчиков решении.

По его словам, каждому, кто поучаствовал в «коллективном иске», полагалась компенсация в 20–30% от суммы вклада, а также 125 тыс. руб. из «наложенных на "Кэшбери" государством штрафов». При этом выплаты, по словам звонившего, будут осуществлены через «кассовый операционный центр "Росгосстраха"». Сюда в течение 2–4 рабочих дней будет необходимо предоставить данные об ИНН и реквизитах текущего банковского счета. В «Росгосстрахе» сообщили “Ъ”, что происходящее — «очевидно криминальная история, не имеющая никакого отношения к компании». По мнению страховщиков, такие действия должны стать предметом пристального внимания правоохранительных органов.

Источник происхождения базы телефонных номеров бывших вкладчиков, вероятно, находится внутри самого «Кэшбери», полагает основатель проекта «Криптодетектив» Владимир Дьяков. «Чаще всего продают эти базы программисты, получавшие зарплаты за разработку технических решений для мошеннических проектов»,— отмечает он. Интересно, что сайт клона «Кэшбери» — пирамиды GDC (см. “Ъ” от 21 декабря 2018 года), в течение нескольких дней перед началом массированного обзвона вкладчиков не работал. Но в минувшую пятницу он снова стал доступен, а на главной странице появился дисклеймер. Пирамида предостерегала своих клиентов от новых «сомнительных "компаний", в той или иной степени копирующих принцип работы и маркетинг "Кэшбери"», призывала не верить, что якобы уволившиеся программисты и сотрудники «могут "помочь" вернуть вложенные средства». Почти одновременно в сети появился сайт Cashbery 2019 с регулярно выкладываемым видео, в котором «благодарные вкладчики» рассказывают о том, что получили долгожданные выплаты от «Кэшбери».

Несколько бдительных вкладчиков из Волгограда, Перми и Екатеринбурга решили перепроверить информацию и позвонили в Фонд защиты вкладчиков. «В реестре фонда компании группы "Кэшбери" не значатся. Я позвонил в фонд, где мне подтвердили, что никто граждан не обзванивает и компенсаций по этой пирамиде не предлагает»,— рассказал один из них “Ъ”. «Информация о том, что группа мошенников, представляясь сотрудниками фонда, обещает гражданам вернуть потерянное, иногда даже с "процентами", поступает к нам с лета прошлого года»,— говорит управляющий фонда Марат Сафиулин. По его словам, нередко мошенники высылают своим жертвам поддельные документы — фальшивые письма от Банка России, Следственного комитета, решения судов и т. п.

В ЦБ сообщили, что мониторят все новости, которые касаются компании «Кэшбери» и ее последователей. «Мошенники зачастую пытаются дополнительно вытянуть деньги из жертв пирамид, используя методы социальной инженерии. Стремясь завоевать доверие, аферисты могут предлагать помощь якобы от государственных или окологосударственных структур и Банка России. Нам такие случаи известны, и мы предупреждали об этом граждан»,— отмечают в пресс-службе регулятора. По словам господина Дьякова, сейчас получили большое распространение схемы повторной обработки жертв финансового мошенничества. В ряде случаев все заканчивается заключением договора на «юридическую помощь», которую предлагается оплатить. После оплаты «юристы» бесследно исчезают. Популярна также схема получения мошеннических кредитов по полученным от жертв персональным данным, напоминает господин Сафиулин.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3916196

Ущерб от финансовых мошенников оценивается в полтриллиона рублей в год

Механизм досудебной блокировки необходимо распространить на интернет-ресурсы финансовых мошенников, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Мошенники в сети остаются анонимными, поэтому найти их и привлечь к ответственности сложно. Мошенники в сети остаются анонимными, поэтому найти их и привлечь к ответственности сложно.  Мошенники в сети остаются анонимными, поэтому найти их и привлечь к ответственности сложно. 

Мошенники проявляют чудеса изобретательности, придумывая все новые и новые способы "сравнительно честного отъема" денег у населения. Помимо организаторов пирамид, вовлекающих в свой бизнес десятки и сотни тысяч людей, за деньгами россиян охотятся компании, которые предоставляют псевдофинансовые услуги, либо работают без лицензии, что тоже запрещено законом, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на "круглом столе" "Защита от мошенников: повышение финансовой грамотности".

                                     Глава Росреестра рассказала, как защитить квартиру от мошенников

По данным FinCERT (структура ЦБ, отвечающая за кибербезопасность), за последние несколько лет число интернет-ресурсов, которые используются для мошенничества на финансовом рынке, заметно выросло. Некоторые сайты работают в России из-за рубежа. "Если у нас нет способа прекратить распространение информации об их услугах (например, в ситуациях, когда речь идет о ресурсах, расположенных за пределами российских доменных зон .рф и .ru), мы обращаемся к нашим зарубежным коллегам, - отметил Валерий Лях. - За последний год Банк России направил 13 обращений к иностранным регуляторам. Благодаря этому распространение информации некоторыми псевдо-форекс-компаниями в нашей стране удалось остановить".

Впрочем, основным инструментом мошенников остается так называемая социальная инженерия, когда в процессе личного общения клиенту сулят золотые горы. Среди 134 финансовых пирамид, которые были выявлены с начала года, только 17 имели признаки чистых интернет-проектов, работали фактически только в Сети и не имели реальных представительств, сообщил Валерий Лях.

Клиенты "Кэшбери" потеряли от 1 до 3 миллиардов рублей. В группах, связанных с организацией, состоят несколько сотен тысяч человек

Одной из крупнейших пирамид в ЦБ считают "Кэшбери": в группах, так или иначе связанных с деятельностью организации, состоят несколько сотен тысяч человек, экспертные оценки ущерба составляют от 1 до 3 миллиардов рублей, рассказал Валерий Лях. В конце сентября Банк России передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о "Кэшбери". "По нашей информации, на 12 ноября в суде Ростова-на-Дону назначено рассмотрение по существу иска прокуратуры о блокировке информации, которая распространяется через сайт организации", - сказал Лях, отвечая на вопрос, что мешает заблокировать сайт "Кэшбери".

Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах

Год назад в каждом главном управлении ЦБ по стране был организован отдел для выявления мошенников и сбора информации о них, после чего она направляется правоохранителям. В ближайшее время Банк России откроет в Хабаровске центр (хаб) по выявлению финансовых пирамид не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране.

Ежегодный ущерб от действий финансовых мошенников в России составляет около полутриллиона рублей, а жертвами незаконных схем каждый день становятся 27 россиян, считает управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Источник: https://rg.ru/2018/10/31/dosudebnuiu-blokirovku-predlozhili-rasprostranit-na-sajty-moshennikov.html

Сотрудниками УЭП и ПК по г. Москве МВД проведена проверка деятельности ещё одной организации ...,

сотрудники Invest Life присваивали денежные средства жителей Москвы и других регионов. Изъяты компьютерные средства и другое оборудование.

По адресу: г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2 (м. Римская)