Тэг: #глебзадоя

ОСНОВАТЕЛЬ ФОРЕКС БРОКЕРА PROFIT GROUP ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ


Перед судом в Самарском регионе предстал уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, они с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у Самарцев, действовавшую с 2012 по 2015 годы.


Profit Group заманивал своих клиентов под видом бесплатного обучения и в последующем обманным путем уговаривали открыть счет для торговли на Forex. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства", - рассказали в прокуратуре Самарской области.


Расторгуев имел опыт и познания в области трейдинга.

Обманывать клиентов от имени Profit Group помогал и аналитик Глеб Задоя, который чудным образом избежал обвинения.


Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, нанял сотрудников, обзванивавших потенциальных клиентов. Для клиентов проводили фиктивные сделки внутри самой компании, а деньги после чего они выводили за границу.


Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров - Profit Asset Management Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и панамской Profit Group International S.A.

Расторгуев получил доверенность от якобы существующего руководителя этих организаций Карлоса Альберто Веанда Ортиса и открыл счет в банке, который зарегистрирован в Эстонии. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в банке Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.


В результате ряд клиентов лишились денег и обратились в полицию с сообщением об обмане. Сколько всего людей могли потерять свои средства в такой игре, точно неизвестно - силовики считают, что не все могли пожаловаться в правоохранительные органы.


В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.


Сейчас материалы дела рассматривают в суде, где Расторгуев отрицает свою причастность к уголовному делу.

На суде Расторгуев открыто заявляет, что не знаком с потерпевшими и это ниже его достоинства общаться с такими людьми.

Адвокатом Расторгуева подано ходатайство в котором, они заявляют, что следователь неправильно квалифицировал их деяние. Также заявили о том, что якобы деньги клиентов не похищались, а находились на счетах , а у клиентов не хватило ума вывести эти деньги, и это не смотря на то, что в уголовном деле есть зафиксированные фото сканы с личных кабинетов, где на счетах денег нет. На судебном заседании мошенники Profit Group ведут себя нагло, в открытую посмеиваются над потерпевшими .


Перед слушанием мошенники с Profit Group вернули часть украденных денег и заявляют, что больше возвращать не собираются.

Видимо таким образом мошенники из Profit Group решили оправдаться на суде и уйти от уголовного наказания, чтобы в последующем подать ИСК на МВД за незаконное привлечение к уголовной ответственности и взыскании компенсации морального вреда.

Наглости мошенников нет предела.


СРОО "Справедливость" следит за развитием событий и ждет все таки максимального наказания.

Очередная афера вокруг торгов на форекс рынке Бизнес-Эдвайзерс

Для тех, кто не успел попробовать торговать с ТелеТрейдом, а следовательно и не успел потерять свои сбережения, есть неплохая альтернатива. Компания брокерского направления Бизнес-Эдвайзерс, они ведут обработку своих потенциальных жертв планомерно и уверенно. Атаки начинаются с банальных телефонных звонков. Этим поделилась одна из пострадавших от аферистов. А таких, как эта женщина поверьте, очень много.


Итак, в ее случае все началось с телефонных звонков, приятный голос представляется и сообщает, что является представителем компании ООО «Бизнес-Эдвайзерс». После чего человек получает «уникальное» предложение, а именно пройти бесплатную обучающую подготовку и стать одним из сотрудников консультационного центра ООО «Бизнес Эдвайзерс». Весь процесс обучения происходит в рамках «Федеральной» программы. Далее следуют заверения о том, насколько это важный шаг и как он сможет в корне изменить всю дальнейшую жизнь.


Женщина согласилась, к ней тут же представили консультанта, который в процессе занятий ненавязчиво интересовался ее финансовым состоянием. Когда занятия были позади, пришло время для решительных действий. Потерпевшей предложили начать работать, для этого необходимо было внести конкретную сумму, размер которой не менее $2000. Эти манипуляции объяснялись просто, без собственных вложений невозможно стать инвестором и начать зарабатывать высокие доходы. Ведь именно на этом строится такой бизнес. Инвесторы вначале приобретают, а затем продают активы, хранящиеся на депозите. Задав логичный вопрос: «кому принадлежит данная компания?», клинка получила ответ, что австрийцам. И это был далеко не первый и не последний обман этих жуликов. Так как собственных средств у женщины не было и бизнес начинать, по сути, было не с чего, ей ответили, что это вообще не проблема, предложив оформить мгновенный кредит, для которого не нужны ни гаранты, ни поручители. Дескать, заработаете и вернете. Консультант, сообщил, что поводов для беспокойства вообще нет и что средства на возврат кредита вернутся максимум через две недели.


Позже в процессе разбирательства выяснилось, что у Bulltraders (родительская компания) отсутствует лицензия Центробанка, а у их посредника ООО «Бизнес Эдвайзерс, нет права вести деятельность образовательного направления. Таким образом, ориентируясь на Закон о рынке ценных бумаг, фирма Буллтрейдерс не имела права функционировать на территории российского пространства. Необходимо уточнить, что все ставки принимались в офисном отделении ООО «Бизнес Эдвайзерс».


После того, как женщина прошла процедуру верификации паспорта и все ее средства перевелись на торговый счет, у нее возникло желание более подробно узнать, как происходит данная работа. Оказывается, сайт Bulltraders.com пребывает в компетенции компании BT Technologies LTD, зарегистрированной в государстве Сент – Винсент и Гренадины, на законодательном уровне которого не предусмотрено требование к обязательному лицензированию функционала фирмы. В этом государстве вообще нет регулировок по рынку Форекс, а в законодательной базе не существует требований следующих направлений:


• по состоянию уставного капитала;

• квалификации и компетентности персонала;

• необходимость сдачи финансовых отчетов.


Все денежные потоки попадали на счет к брокеру, но не с целью открытия депозита с инвестиционным направлением, а с пометкой «прочие расходы». Так как деньги принадлежащие клиентам попали на брокерский счет, то с того момента его хозяин единолично принимает решение о дальнейшей их судьбе, а следовательно решает, стоит ли вообще выводить полученные средства на биржу.


Как обозначила пострадавшая, ее опыт общения с Bulltraders.com, окончился печально – женщина полностью лишилась своего депозита. Она просто была поставлена перед фактом сотрудниками КЦ ООО «Бизнес Эдвайзерс», выполнявших роль консультантов. Но, этому предшествовала имитация бурной деятельности и вовлечение жертвы в игру. В процессе действий ей неоднократно поступали предложения о необходимости взятия дополнительных кредитов для обеспечения «подушки безопасности». Теперь она рада, что не стала этого делать.


Подав заявление в полицию, выяснилось, что на того же менеджера уже лежат шесть заявлений. По факту мошенничества, МВД города Тула завело уголовное дело, но не на Кулиша Егора Вячеславовича, который является формальным хозяином ООО «Бизнес Эдвайзерс», а на служащих офиса. Как ни странно, но свои сбережения люди теряли на счетах брокерских оффшоров ТелеТрейд Лимитед, а в конечном итоге средства оседали в Баку.


Еще одна история рухнувших надежд


Следующего героя обрабатывали по похожему сценарию. Вначале агенты компании Bulltraders звонили в течение полутора месяца, гарантируя, что человек получит дополнительный финансовый источник, при отсутствии каких-либо рисков, упоминали о репутации компании и т.д. И наконец – клиент созрел, решился на вложение $1000. Перевод средств происходил через кошелек вебмани, после чего его определили к лучшему из аналитиков – некоему Евгению.


Дальше началась явная демонстрация положительных моментов, а именно его заверяли, что он уже неоднократно вышел в плюс. Связь происходила в телефонном режиме, при этом звучали постоянные уговоры об увеличении денежных вложений, якобы, кто больше вкладывает, тот больше получает. Но, мужчина говорил, что лишних денег у него просто нет, тогда аналитик предложил сразу несколько путей выхода из ситуации, среди которых:


• взять банковский кредит;

• заложить автомобиль или квартиру;

• взять в долг у знакомых.


Евгений уверял, что дело выгодное на 100% и что осечек быть не может. При этом Евгений иногда в разговорах упоминал, что «будущий пострадавший» для него не серьезный клиент, и что он предпочитает вести дело с теми, у кого более серьезные вклады.


Позже, обманутый предоставил в полиции детализацию переводов на кошелек вебмани, по ней видно, что он делал три взноса в размере $500, $400 и $10 и это только на первоначальном этапе. При этом, кошелек получателя имел украинскую регистрацию.


Мошенник действовал по стандартной схеме, вначале дал возможность выиграть, тогда счет пострадавшего увеличился до $1300. Он поспешил поделиться радостью со своими близкими и нашел поддержку и одобрение в лице своего отца, который разрешил воспользоваться своими сбережениями и вложить их в столь выгодное предприятие. Отец ссудил сыну $6000. Вся заработанная сумма плюс, отцовские сбережения были тут же переведены в долгосрочный портфель, где выросли до $15000 буквально за пару недель.


И тут последовала продажа авто, непонятно каким образом, но информация дошла до Евгения, который стал наседать. Но, потерпевшего под эйфорией от выигрыша долго уговаривать не пришлось, сумма выросла еще на $ 11000. При этом происходили постоянные манипуляции перебросов с одних счетов на другие (все реквизиты давал Евгений). Общая сумма на депозите увеличилась до $36000. После чего встали в сделку, которая зависла на минусовом показателе практически на месяц, часть депозита была утрачена. Евгений стал настаивать на необходимости дополнения брокерской ликвидности, но для этого нужна была сумма не меньше $4000. Пострадавший влез в долги, но предоставил деньги. Далее была открыта сделка на золото, которая пошла в глубокий минус. Боясь еще большего ухудшения ситуации, мужчина предложил аналитику закрыть сделку на минусовом положении, но тот уговорил дождаться коррекции, которой так и не произошло. А сработал стоп-аут. На этом качели не закончились. Еще несколько раз были взлеты и падения, в конечном итоге депозит опустился ниже $100, которые так и не удалось вывести.


На требование, чтобы Евгений продемонстрировал счет и вывод средств, аналитик предъявил свой счет, однако вывода не показал. После этого с ним окончательно пропала связь. На телефонные звонки реакции не было, впрочем, как и в скайпе.


Предостережение


Хотелось бы расставить все точки над «i» уточнив, что в действительности вывод каких-либо сделок на рынок форекс представители Bulltraders не могли осуществлять и не осуществляли. Так как по сути, являются обычной финансовой пирамидой. Радиус их действий ограничивался завладением чужими денежными средствами. С этой целью аферисты из Bulltraders открыли огромное количество филиалов по всей российской территории.


К глубочайшему сожалению, когда фигурируют мошеннические схемы, связанные с форексом (когда средства, предназначенные для инвестирования, в нарушение закона так и не выводятся на рынок), наработанный опыт в расследованиях, говорит о том, что шанс добиться справедливости невелик. В полицейской практике участились случаи, когда вместо указанных целей деньги переводятся на счета подконтрольные мошенникам. На сегодняшний день правоохранители занимаются наработкой судебной практики в рассмотрении дел такого плана. В случае, если отсутствуют обстоятельства для возбуждения уголовного дела, они заводятся в обязательном порядке, а далее расследуются по имеющимся обстоятельствам.


И в заключении хотелось бы подытожить, не стоит забывать одну истину, насчет того где бывает бесплатный сыр. просто воспользуйтесь советом – не доверяйте свои деньги никому, ни компаниям, ни частным лицам. У всех аферистов единственная цель, завладеть вашими деньгами.