Статьи

У вкладчиков «Кэшбери» выманивают персональные данные

Пострадавшие от финансовых пирамид граждане повторно становятся жертвами мошенников. На прошлой неделе Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров зафиксировал начало новой волны в отношении вкладчиков «Кэшбери». Представляясь сотрудниками самого фонда и Судебной коллегии по экономическим спорам, мошенники пытались выманить персональные данные граждан. Эксперты предупреждают — разглашать их неизвестным опасно, они могут быть использованы в различных криминальных схемах, где вкладчики могут снова потерять средства.


Как стало известно “Ъ”, потерявших свои средства в финансовой пирамиде «Кэшбери» вкладчиков пытаются вовлечь в новую криминальную схему. Первые звонки стали поступать гражданам из разных регионов России с 14 марта. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и сообщали, что собирают данные для подачи коллективного иска в суд, чтобы «в установленном порядке взыскать средства со счетов "Кэшбери"». От гражданина требовалось предоставить свои персональные данные (отчество и адрес проживания) и дать свое согласие на подачу иска от его имени. Ничего не подозревающие вкладчики предоставляли требуемую информацию.


Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров — некоммерческая организация, существующая с 1995 года. Призвана осуществлять компенсационные выплаты вкладчикам, пострадавшим в результате противоправных действий нелицензированных финансовых компаний. Ведет реестр псевдофинансовых компаний (более 500 наименований), вкладчикам которых выплачивается компенсация.


Спустя некоторое время гражданам поступали звонки (с одного и того же номера во всех известных “Ъ” случаях) от некоего Константина Юрьевича Бойченко якобы из Судебной коллегии по экономическим спорам, который сообщал об уже вынесенном в пользу вкладчиков решении.


По его словам, каждому, кто поучаствовал в «коллективном иске», полагалась компенсация в 20–30% от суммы вклада, а также 125 тыс. руб. из «наложенных на "Кэшбери" государством штрафов». При этом выплаты, по словам звонившего, будут осуществлены через «кассовый операционный центр "Росгосстраха"». Сюда в течение 2–4 рабочих дней будет необходимо предоставить данные об ИНН и реквизитах текущего банковского счета. В «Росгосстрахе» сообщили “Ъ”, что происходящее — «очевидно криминальная история, не имеющая никакого отношения к компании». По мнению страховщиков, такие действия должны стать предметом пристального внимания правоохранительных органов.


Источник происхождения базы телефонных номеров бывших вкладчиков, вероятно, находится внутри самого «Кэшбери», полагает основатель проекта «Криптодетектив» Владимир Дьяков. «Чаще всего продают эти базы программисты, получавшие зарплаты за разработку технических решений для мошеннических проектов»,— отмечает он. Интересно, что сайт клона «Кэшбери» — пирамиды GDC (см. “Ъ” от 21 декабря 2018 года), в течение нескольких дней перед началом массированного обзвона вкладчиков не работал. Но в минувшую пятницу он снова стал доступен, а на главной странице появился дисклеймер. Пирамида предостерегала своих клиентов от новых «сомнительных "компаний", в той или иной степени копирующих принцип работы и маркетинг "Кэшбери"», призывала не верить, что якобы уволившиеся программисты и сотрудники «могут "помочь" вернуть вложенные средства». Почти одновременно в сети появился сайт Cashbery 2019 с регулярно выкладываемым видео, в котором «благодарные вкладчики» рассказывают о том, что получили долгожданные выплаты от «Кэшбери».



Несколько бдительных вкладчиков из Волгограда, Перми и Екатеринбурга решили перепроверить информацию и позвонили в Фонд защиты вкладчиков. «В реестре фонда компании группы "Кэшбери" не значатся. Я позвонил в фонд, где мне подтвердили, что никто граждан не обзванивает и компенсаций по этой пирамиде не предлагает»,— рассказал один из них “Ъ”. «Информация о том, что группа мошенников, представляясь сотрудниками фонда, обещает гражданам вернуть потерянное, иногда даже с "процентами", поступает к нам с лета прошлого года»,— говорит управляющий фонда Марат Сафиулин. По его словам, нередко мошенники высылают своим жертвам поддельные документы — фальшивые письма от Банка России, Следственного комитета, решения судов и т. п.


В ЦБ сообщили, что мониторят все новости, которые касаются компании «Кэшбери» и ее последователей. «Мошенники зачастую пытаются дополнительно вытянуть деньги из жертв пирамид, используя методы социальной инженерии. Стремясь завоевать доверие, аферисты могут предлагать помощь якобы от государственных или окологосударственных структур и Банка России. Нам такие случаи известны, и мы предупреждали об этом граждан»,— отмечают в пресс-службе регулятора. По словам господина Дьякова, сейчас получили большое распространение схемы повторной обработки жертв финансового мошенничества. В ряде случаев все заканчивается заключением договора на «юридическую помощь», которую предлагается оплатить. После оплаты «юристы» бесследно исчезают. Популярна также схема получения мошеннических кредитов по полученным от жертв персональным данным, напоминает господин Сафиулин.


Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3916196

PromFX мошенники

Prom FX  что за сайт? Это типичный брокер-мошенник, который не может похвастать качественной платформой или каким-либо функционалом. Обилие негативных отзывов и отсутствие регуляции говорят за себя. К сожалению, в современном мире большинство компаний уверены, что смогут заработать больше на привлечении потенциальных клиентов и на грабеже их торговых счетов, а не на поддержке платформы и выгоды с рекламы, процентной ставки и последующего привлечения клиентов. Собственно, продолжительность существования подобных брокеров находится под сомнением, и та же учесть ждет Prom Fx.


Почему PromFX мошенники?


Ни одна компания с чрезмерной агитацией не добилась громкого успеха. Подобные крики способны привлечь внимание лишь безопытных трейдеров, от мнения которых складывается общее впечатление о бинарных опционах. То же самое касается и брокера PromFX, который начинает знакомится с целевой аудиторией посредством холодных звонков и спама, где агитирует людей немедленно начать торговать и зарабатывать невероятные деньги.


Стоит отметить, что сайт, а не платформа, сделаны достаточно грамотно. Тут и поддержка нескольких языков, и удобная навигация, и даже бесплатный демо-счет, о котором неоднократно упоминается в разных закоулках веб-ресурса.


Медленно, но уверенно


Компания PromFX неспешно предлагает своим трейдерам войти в рынок, попутно предлагая изучение, сигналы и всё, что угодно, лишь бы последние доверились брокеру и начали инвестировать. И уже после этого начинается самое интересное:


1. Во-первых, ласковое и приятное общение с консультантами начинает перетекать в более грубое и резкое русло с прямыми требованиями купить новый торговый счет;


2. Во-вторых, заведомо компания придумала названия торговых счетов таким образом, чтобы у людей подсознательно возникало желание выйти на новый уровень. Первые два счет: микро и мини. Без комментариев.


3. Также стоит понимать, что после инвестиций трейдер сразу может попрощаться со своими деньгами. Почему? Потому что компания найдет массу причин, вплоть до подозрения в мошенничестве со стороны пользователя, чтобы не расплачиваться с клиентом.


Как происходит обман?


1. Трейдера убеждают пополнить торговый депозит по минимальному значению «микро». Сумма небольшая, но она позволит заработать в несколько раз больше.

2. После этого трейдер либо просаживает деньги и теряет весь депозит на неправильных торгах и ничего с этим не может поделать, так как компания заведомо упомянула вскользь о рисках;

3. Либо трейдер удваивает капитал после продолжительной серии удачных ставок, но при попытке вывести средства опять подключаются консультанты с последующими предложениями о повторном пополнении депозита для того, чтобы открыть VIP счет и получить качественные сигналы для входа в рынок без проигрыша. После этого перспективы независимо от выбора будут печальными

4. Трейдер отказывается от предложения и пытается вывести средства, но у него возникает масса проблем, начиная от отсутствия прохождения верификации личности и заканчивая проблемами со связью между банками. В конечном итоге трейдер теряет лишь 250$.

5. Пользователь соглашается на пополнение торгового счета еще на определенную сумму и дальше схема продолжается с 1 по 3 пункт. При какой-либо попытке выйти из рынка и перевести весь депозит на свои кошельки пользователь естественно сталкивается с рядом проблем, и в конце концов компания может спокойно решить, что деятельность трейдера была мошеннической, в связи с чем его торговый счет будет заморожен.


Заключение


Брокер бинарных опционов PromFX может привлечь внимание не только безопытных трейдеров, но и грамотных и обученных пользователей, ведь сам сайт оснащен всем необходимым, включая бесплатный демо-счет. Но не стоит забывать о том, что брокер никем не регулируется и на сайте толком не указаны даже физические данные о расположении компании.


Также стоит понимать, что торговля на брокере PromFX не сулит ничего хорошего, так как она имеет скудный запас активов и опционов, не говоря уже о том, что минимальное пополнение торгового счета не дает вам никаких прерогатив.


Согласно отзывам на разных ресурсах по сбору статистики о брокерах бинарных опционов, PromFX – очередной мошенник, цель которого заключается в привлечении трейдеров и последующего выманивания у них денежных средств. Это заметно моментально по звонкам и рассылке со стороны консультантов, поэтому сотрудничать с данным брокером настоятельно не рекомендуется.

Источник: 

http://binaryoptiontopbroker.com/promfx/

Деньги ловят Сетью

Ущерб от финансовых мошенников оценивается в полтриллиона рублей в год


Механизм досудебной блокировки необходимо распространить на интернет-ресурсы финансовых мошенников, заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Мошенники в сети остаются анонимными, поэтому найти их и привлечь к ответственности сложно. Мошенники в сети остаются анонимными, поэтому найти их и привлечь к ответственности сложно.  Мошенники в сети остаются анонимными, поэтому найти их и привлечь к ответственности сложно. 


Мошенники проявляют чудеса изобретательности, придумывая все новые и новые способы "сравнительно честного отъема" денег у населения. Помимо организаторов пирамид, вовлекающих в свой бизнес десятки и сотни тысяч людей, за деньгами россиян охотятся компании, которые предоставляют псевдофинансовые услуги, либо работают без лицензии, что тоже запрещено законом, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на "круглом столе" "Защита от мошенников: повышение финансовой грамотности".


 

                                     Глава Росреестра рассказала, как защитить квартиру от мошенников


По данным FinCERT (структура ЦБ, отвечающая за кибербезопасность), за последние несколько лет число интернет-ресурсов, которые используются для мошенничества на финансовом рынке, заметно выросло. Некоторые сайты работают в России из-за рубежа. "Если у нас нет способа прекратить распространение информации об их услугах (например, в ситуациях, когда речь идет о ресурсах, расположенных за пределами российских доменных зон .рф и .ru), мы обращаемся к нашим зарубежным коллегам, - отметил Валерий Лях. - За последний год Банк России направил 13 обращений к иностранным регуляторам. Благодаря этому распространение информации некоторыми псевдо-форекс-компаниями в нашей стране удалось остановить".


Впрочем, основным инструментом мошенников остается так называемая социальная инженерия, когда в процессе личного общения клиенту сулят золотые горы. Среди 134 финансовых пирамид, которые были выявлены с начала года, только 17 имели признаки чистых интернет-проектов, работали фактически только в Сети и не имели реальных представительств, сообщил Валерий Лях.


Клиенты "Кэшбери" потеряли от 1 до 3 миллиардов рублей. В группах, связанных с организацией, состоят несколько сотен тысяч человек


Одной из крупнейших пирамид в ЦБ считают "Кэшбери": в группах, так или иначе связанных с деятельностью организации, состоят несколько сотен тысяч человек, экспертные оценки ущерба составляют от 1 до 3 миллиардов рублей, рассказал Валерий Лях. В конце сентября Банк России передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о "Кэшбери". "По нашей информации, на 12 ноября в суде Ростова-на-Дону назначено рассмотрение по существу иска прокуратуры о блокировке информации, которая распространяется через сайт организации", - сказал Лях, отвечая на вопрос, что мешает заблокировать сайт "Кэшбери".



Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах

Год назад в каждом главном управлении ЦБ по стране был организован отдел для выявления мошенников и сбора информации о них, после чего она направляется правоохранителям. В ближайшее время Банк России откроет в Хабаровске центр (хаб) по выявлению финансовых пирамид не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране.


Ежегодный ущерб от действий финансовых мошенников в России составляет около полутриллиона рублей, а жертвами незаконных схем каждый день становятся 27 россиян, считает управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Источник: https://rg.ru/2018/10/31/dosudebnuiu-blokirovku-predlozhili-rasprostranit-na-sajty-moshennikov.html

Это носило гордое имя «Альпари»…

Источник : http://marslanov.com/otzyvy/eto-nosilo-gordoe-imya-alpari/

Здравствуй, дорогой читатель.


 

Сегодня я порадую вас очередной порцией юмора-подарка от нашего лучшего московского брокера Альпари. Чувствую, что скоро придется для нее выделить отдельный раздел на моем блоге, потому что в искусстве вставки палок в колеса своим клиентам ей нет равных. Не прошло и недели с того момента как компания едва ли не убила мой первый ПАММ-счет, как сегодня 25 мая она вычудила новую порцию ущерба со вторым.


Почему-то ВСЕГДА такие действия брокера не в мою пользу :)  Все правильно, ведь он всегда прав.


 

Итак, предоставляю вашему вниманию новые доказательства.


 


Несколько дней назад я открыл второй ПАММ-счет "AMB second" и сегодня в первый день торговли совершил несколько сделок:



Их итог: -1,85$ или -0,62% от депозита.


НО... наш чудесный брокер так не считает и рисует у себя вот такой график с вымышленными данными:


Он считает что -1,85$ это -2,5%. Хотя для этого отрицательного значения нужен убыток в  -7,5$, чего нет в истории операций. Сами нарисовали что ли?


Вот статистика этого счета на сервисе myfxbook:


Этот сервис подтверждает правоту моих слов! Тут он даже посчитал что просадка была ниже. По этому поводу я отправил письмо в службу поддержки Альпари с просьбой объяснить почему возникла эта проблема:

Посмотрим какой придет ответ, хотя я опять же догадываюсь какой он будет - в стиле Альпари: "Отвали, мы всегда правы, а ты никто".


Вот второй инцидент, который произошел со мной опять же сегодня.


У меня есть еще один ПАММ-счет AMB first. Когда я его открыл, 20 апреля 2015 года, Альпари прислало мне письмо с данными: номером счета и паролями. Выглядело оно примерно так:


На этих выходных, 23-24 мая, я решил изменить тип счета для того чтобы увеличить прибыль за счет уменьшения спреда. Я перевел свой счет из Standart в ECN, потому что на последнем спред от 0,1 пункта, и как ни в чем не бывало ушел по своим делам. В понедельник в, 25 мая 00:01 по МСК, рынок открылся, но мой советник почему-то не начал торговать - появился звуковой сигнал об ошибке и я подошел в компьютеру. В правом нижнем углу, где должен быть указан статус связи с сервером, была надпись "Счет заблокирован". Вау... вот это сюрприз...


Я начал посреди ночи разбираться в чем дело - вот это делать мне было нечего...


20 раз пробовал ввести еще раз номер счета и пароль в соответствующие поля, чтобы соединиться со счетом, но все тщетно - уже было начал писать запрос в службу поддержки и зашел на свою почту. Там я увидел письмо от брокера:


 


СТОП !!! Обратите внимание на то что в первом случае, когда я открыл счет,  номер счета был 5554586, а сейчас он изменился на 1440931 !!! Т.е. в Альпари при смене типа счета МЕНЯЕТСЯ НОМЕР СЧЕТА и все пароли к нему !!!!


Я такого нигде не видел... ЭТО НОНСЕНС !!! Я торгую на "Amarkets", пару раз там менял себе типы счетов, но там это делается БЕЗ смены номера счета и паролей. Точно также происходит и в "Instaforex" - БЕЗ смены номера счета и паролей к нему, но в Альпари все ДОЛЖНО быть по другому. Эта компания не похожа ни на одного другого брокера в мире - она может устанавливать собственные правила с ограничением торговли в полночь на 10 минут, может самостоятельно рисовать графики ПАММ-счетов, и при желании полностью менять номера счетов С УДАЛЕНИЕМ ИСТОРИИ ТОРГОВЛИ в одностороннем порядке!


Вот последствия ее последних действий на моем первом счете:


1. В терминале полностью удалилась история торговли при том что торговля на счете велась почти месяц:

 

2. При добавлении счета на сервис myfxbook график предыдущих торговых операций не отображается:

Но в Альпари история сохранилась:

 


КАК ЭТО ПОНИМАТЬ ????


После таких выкидонов брокера у меня появилось дикое страстное желание перенести свои счета на другого брокера - Amarkets и навсегда забыть про Альпари. Благо Amarkets позволяет это сделать:


 


Т.е. я должен предъявить компании номер счета и пароль инвестора от своего счета, чтобы они смогли проверить историю моих торгов на счете, НО... как они это теперь проверят если история была удалена ????


СПАСИБО ТЕБЕ АЛЬПАРИ ЗА ЭТО !!! В народе это называется "ни себе ни другим".


Знаешь что... катись ты ты к черту. Удачно тебе потерять всех других управляющих и клиентов. Меня ты больше в рядах своих клиентов не увидишь - натерпелся я уже. Вместо того чтобы обычно торговать, я должен писать мемуары на своем блоге о том какая ты "хорошая". Как будто мне делать больше нечего.


30 мая будут закрыты оба моих счета в Альпари. Я их переоткрою в Amarkets и начну с нуля их развивать.


P.s. Еще раз повторюсь: украинский/российский менталитет в сфере инвестиций - это ДИАГНОЗ !!! Как только руководство получает доступ  к большим деньгам - у них сразу крышу сносит!!! Альпари ОЧЕНЬ крупно везет что она НЕ зарегистрирована в США, за такие действия на нее бы уже давным давно уголовные дела завели, но в России с нее как с гуся вода. "Спасибо" и низкий поклон за это законодательству Великой Руси.


С уважением к своим клиентам

и полным неуважением к администрации "Альпари",

Михаил Арсланов

Invest Life Мошенники

Сотрудниками УЭП и ПК по г. Москве МВД проведена проверка деятельности ещё одной организации ...,







сотрудники Invest Life присваивали денежные средства жителей Москвы и других регионов. Изъяты компьютерные средства и другое оборудование.

По адресу: г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2 (м. Римская)

Троих Forex-аферистов арестовали в Московском регионе за махинации с электронными торгами на 1 млрд руб.

Трех участников группировки аферистов, поихитивших 1 млрд рублей, арестовали в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=8Bpz-sUy8sM

По ее словам, представители российского Forex-дилера под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали деньги клиентов, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами.


По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила миллиард рублей. От рук мошенников, по данным МВД, пострадало более 1 тыс. человек.


Троих участников ОПГ арестовали в Московском регионе за махинации с электронными торгами на 1 млрд руб.


Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявила противоправную деятельность представителей российского форекс-дилера. На махинациях с электронными торгами злоумышленники заработали более 1 млрд руб., от их действий пострадали свыше 1 тыс. человек.

"По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались", - пояснила собеседница агентства.


Как отметила И.Волк, чтобы создать видимость проведения торговых операций, махинаторы использовали компьютерную программу, в которой потерпевшим открывали “игровые” счета с отражением якобы зачисленных денег. Потом с помощью специального плагина программы счета “обнулялись”. В общей сложности причиненный гражданам ущерб превысил 1 млрд руб., полиция установила более 1 тыс. потерпевших. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.


"Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сказала И.Волк и добавила, что трое активных участников преступной группы заключены под стражу.


На данный момент сотрудники МВД устанавливают всех участников ОПГ, а также их причастность к другим преступлениям.


В Британии ликвидировано юридическое лицо аферистов Trade12

Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) разместила на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), аффилированной со скандально известным псевдоброкером Trade12. Судом были установлены многочисленные факты мошенничества и злоупотребления доверием клиентов, практически все из которых лишились денежных средств.



Активно применяя практику «холодных звонков» мошенники из Trade12 обзванивали потенциальных жертв, убеждая их «инвестировать» деньги в торговлю на рынке FOREX через «всемирно известного» брокера. Неопытным инвесторам сообщалась заведомо ложная информация относительно «гарантированно» высокой доходности подобных «инвестиций». Например, обещанный доход от инвестиций составлял 10-15% в неделю, или 50-100% в месяц. Обещалась даже 10-ти процентная защита от потерь. При попытке вывода средств клиенты сталкивались с различного рода сложностями, при этом мошенники из Trade12 под различного рода предлогами пытались склонить жертв к дополнительным денежным вливаниям.


Иршард Мохаммед, главный следователь Британской службы по делам несостоятельности, заявил:


«Компания Global Fin Services Limited проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение. Сотрудники компании охотились на людей, у которых практически отсутствовал какой-либо опыт в подобных инвестициях. При этом, компания использовала недобросовестные практики управления рисками. Мы приветствуем решение Суда закрыть эту организацию, что предотвратило еще большее число жертв мошенников».

Источник: http://forex-scam.org/2018/08/02/v-britanii-likvidirovano-yuridicheskoe-litso-aferistov-trade12/