Статьи

Разоблачение мошенников, инвестиционный бутик "Шумаков и партнеры" и Северный Капитал .

Всегда есть те, кто желает быстро обогатиться. И есть те, кто наживаются на этом. В этой статье расскажем об инвестиционном бутике «Шумаков и партнеры», который предлагает своим клиентам консультационные услуги, с целью повышения их финансовой грамотности и обеспечения финансовой стабильности. По крайней мере так указано на официальном сайте компании, а мы попробуем выяснить, как выглядит ситуация на самом деле.


Знакомьтесь, «Шумаков и партнеры» 


До 1 марта 2017 г. ООО "Шумаков и партнеры" носили название ООО "Экофинанс Капитал"

Сейчас открыта новая компания Северный капитал ( sever-capital.ru)

                                


                                  Скрины из кэша гугла от 7.09.2020 подтверждают идентичность компании и состава команды.


Проект «Шумаков и партнеры» существует уже несколько лет.


Проект «Шумаков и партнеры», предлагает потенциальным клиентам быстро разбогатеть за счет разных видов инвестиций: фондовый рынок, облигации, деривативы, недвижимость и другие направления. При этом «Шумаков и партнеры» не является официальным брокером, а позиционируют себя как управляющую компанию, сотрудничающую с международными партнерами. И именно этот нюанс позволяет мошенникам действовать фактически в нормах законодательства. Ссылаясь на то, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США, представили управляющей компании, обосновывают клиентам отсутствие лицензии Центрального Банка РФ. При этом офисы компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге, что сотрудники управляющей компании используют в диалоге с потенциальным клиентом как довод в пользу хорошей репутации их проекта.


Действительно, отсутствие лицензии ЦБ РФ не мешает «Шумаков и партнеры» вести свою активную деятельность и принимать деньги от клиентов на свои счета. А вот доказать факт мошенничества очень сложно – отсутствие этой самой лицензии связывает руки правоохранительным органам.


Как работают «Шумаков и партнеры»


В группу потенциальных клиентов компании «Шумаков и партнеры» может попасть буквально любой человек, так как схемы их выбора и «обработки» людей достаточно разнообразны и изощрены. Например, можно уверенно говорить о том, что в самых популярных государственных банках РФ у мошенников есть «свои» люди, сливающие информацию. Подтверждением данному заявлению выступает то, что многим клиентам банков, берущим кредит на разные цели, звонят из компании «Шумаков и партнеры» и предлагают быстро и безопасно приумножить капитал.


Для более четкого понимания ситуации рассмотрим простой пример – человек планирует улучшить свои жилищные условия и берет ипотечный кредит в одном из российских банков. Мошенники получают информацию не только о сумме займа, но и о его целях. Финансовый консультант из компании «Шумаков и партнеры», который в ближайшее время свяжется по телефону с этим человеком, будет использовать базовые психологические приемы, чтобы быстро достичь намеченных целей. Далеко не все люди готовы сразу рисковать внушительной суммой денег, поэтому сначала предлагается внести некоторую часть и проверить схему в действии.


Конечно же, схема работает безотказно и клиент за короткое время получает неплохую прибыль. Далее его убеждают, что инвестировав все деньги, он получит возможность приобрести более качественное жилье и в разы быстрее расплатиться с долгами перед банком. Человек, опираясь уже на собственный положительный опыт, решается сотрудничать с «Шумаков и партнеры» и переводит все имеющиеся деньги на счет компании. А дальше все развивается по заведомо спланированному сценарию – некоторое время инвестор видит прирост своего депозита, и даже может выводить некоторые небольшие суммы. Но если он захочет обналичить крупную сумму, финансовый помощник находит множество отговорок, почему нельзя деньги вывести сейчас.


Самые известные из них:

• Произошел резкий обвал финансового рынка;

• Деньги нельзя перевести на счет российского банка из-за мировых санкций против РФ;

• У официального брокера, с которым они сотрудничают, возникли серьезные финансовые проблемы.

Удивительно, но обманутый клиент достаточно долгое время продолжает верить своему помощнику, а часто даже и продолжает инвестировать дополнительные средства, загоняя себя в еще более серьезные долги.


Кроме того, если клиент банка получил отказ в кредите, то с ним тоже связываются менеджеры по финансовой грамотности из указанной выше компании. Только в этом случае они в первую очередь предлагают помощь в получении одобрения от финансового учреждения. Как ни странно, человек правда вскоре получает положительный ответ из банка по онлайн-заявке, не предоставляя никаких документов, справок или подтверждений. Единственный момент – банк, так просто выдающий кредит, скорее всего остается юридическим лицом, которое имеет основания для взыскания долга. А кредитные средства, которые заемщик переводит на инвестиционный счет, сразу же переводятся на оффшорные счета. Как результат, пострадавший оказывается в долговой яме, а доказать, что он стал жертвой мошенников очень сложно.



Группа риска


Как уже понятно – в группе риска находятся абсолютно все клиенты отечественных банков. После того, как данные о человеке были внесены в клиентскую базу, информация о нем в любой момент может попасть в руки злоумышленников. Кроме того, можно выделить следующие категории, находящиеся в зоне повышенного риска:

1. Предприниматели и инвесторы – иными словами люди, имеющие некоторое финансовое состояние, которые ищут пути приумножить капитал.

2. Домохозяйки и мамы в декрете – часто женщины, находясь в декретном отпуске, ищут возможность работать удаленно. Не имея опыта деятельности в данной сфере, они становятся легкой добычей для мошенников.

3. Пенсионеры – люди старшего возраста не всегда успевают изучить и принять все реалии современности, поэтому легко поддаются на уговоры советников по быстрому обогащению.

4. Игроки – люди, не контролирующие свой азарт, всегда страдают от недостатка денег, и хватаются за любую возможность исправить ситуацию.


Как противостоять


Бороться с такими мошенниками, как «Шумаков и партнеры», можно. Но без наличия глубоких знаний в области финансов и права, это практически невозможно. Первое, что должен сделать человек, столкнувшийся с обманом – обратиться к специалистам, которые смогут найти возможность заставить мошенников вернуть средства в полном объеме. С большой долей вероятности придется обращаться в правоохранительные органы, поэтому надо попытаться собрать как можно больше доказательств того, что действительно был факт мошенничества. Ну а далее, уже обращаться в суд. Но нужно быть готовым к тому, что деньги не удастся вернуть даже при наличии всех необходимых доказательств, положительному решению суда и аресту мошенников.


Лучше всего, просто избегать сотрудничества с подобными агентствами. Это достаточно просто, стоит лишь тщательно проверять компании, на счет которых собираетесь перевести средства – запросите лицензии, документы, изучите договор, поищите информацию в сети. Берегите свои деньги и не позволяйте мошенникам себя обмануть.





Большой опыт борьбы с обманом инвестиционного бутика «Шумаков и партнеры» имеется у московского представительства СРОО «Справедливость» .

Всех пострадавших от инвестиционного бутика «Шумаков и партнеры» ,  ООО "Экофинанс Капитал", Северный капитал (Sever-capital)

Просим обращаться по тел.: +7(916) 777-99-40 Малеев Сергей Владимирович , +7(927) 262-69-19 Карпова Светлана Николаевна


Форекс мошенники в Уфе

ПОЛЕ ЧУДЕС  ДЛЯ  ПОСЛЕДНИХ  МОНЕТ


- Финансовые пирамиды, нелегальные брокеры и кредитные кооперативы по сей день живы и процветают. Почему история МММ и прочих «Хопёров» ничему не учит людей, которые несут аферистам последние деньги?


В Башкирии разоблачили «брокеров», лишавших людей сбережений в 10 городах страны


Масштабную преступную хакерскую сеть, раскинувшуюся по всей стране, накрыли башкирские правоохранители. Полицейские управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ сумели разоблачить продвинутых мошенников, похищавших средства наивных граждан с помощью одной компьютерной программы. Люди, попавшие в лапы цифровых злодеев, были уверены, что играют на бирже, а на самом деле обогащали преступный синдикат. Хитроумные преступники просто присваивали чужие деньги, уверяя простачков, что они проигрались, сделав неверные вложения.


На днях в результате массовой операции оперативников Башкирии одномоментно закрылись офисы аферистов не только в Уфе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Перми, Владивостоке, Челябинске, Казани и Оренбурге. Всей этой крупной мошеннической сетью управляли из Уфы молодые люди, ранее не судимые и ни в чем криминальном не замеченные, но сумевшие развести доверчивых горожан на миллионы.




В результате полицейской операции в квартире только одного главаря банды белых воротничков 33-летнего Ильдара Валеева обнаружены 53 млн рублей и 10 тысяч долларов. У второго руководителя синдиката 26-летнего Тимура Давлетшина, контролировавшего «торги» в Уфе, дома лежало свыше двух млн рублей. За один день удалось провести обыски в трех офисах и 11 квартирах и допросить 69 человек, принимавших участие в огромной афере.


Парни жили на широкую ногу, разъезжая на дорогих автомобилях и проживая в лучших жилищных комплексах, а консультационные брокерские центры, где облапошивали граждан, имели в центре столице Башкирии на улицах Ленина и Коммунистической. Схема «развода» была проста, как и в любом другом лохотроне, описанном в известной сказке про Буратино. Только теперь люди «закапывали» свои деньги на цифровом поле.


Своих жертв мошенники находили, просматривая профессиональные интернет-ресурсы, специализирующиеся на поиске работы. Когда человек, искавший должность, приходил трудоустраиваться в «брокерскую фирму», с ним проводили собеседование и выясняли, чем он владеет. А потом предлагали пройти трейдерское обучение, чтобы научиться торговать на всемирной бирже и получать стабильный доход. Горожане вносили деньги на личный счет и думали, что они стали настоящими трейдерами, покупая ценные бумаги и совершая финансовые сделки. А на самом деле все эти «доверчивые буратины» находились в одной компьютерной программе, которую создали сами мошенники. И как в уличной игре в карты людям сначала давали выиграть, а потом, когда они повышали ставки, просто снимали чужие деньги. Лукавые преступники объясняли проигрыши неумением работать на бирже и предлагали еще раз пополнить счет и совершить несколько сделок, вновь и вновь лишая граждан всех сбережений. Понятно, что в настоящих биржевых сводках и торгах эти деньги и не появлялись. Цифровые грабители имели обширный IT-отдел программистов, которые занимались только тем, что обнуляли счета граждан. Деньги уходили в оффшоры через различные платежные системы, а потом возвращались на счета цифровых мошенников. А для всех проверяющих организаций плуты представлялись посредниками и консультантами, помогающими людям научиться играть на бирже и, конечно же, умалчивая, что прибыльную биржу придумали, создали и контролировали они сами.


Для того, чтобы подготовить глобальную операцию, сразу накрывшую всю преступную сеть, понадобилось несколько месяцев работы. Правоохранители отследили движение всех денежных средств, а также установили руководителей организованного криминального сообщества. Один из «белых воротничков», управлявший высокотехнологичной «разводкой» сразу в 10 городах России, скрылся в Италии, остальные аферисты задержаны.


21-летний Владимир Филлипов, 32-летний Владимир Рубленко, 31-летний Дмитрий Камендантов, работавшие в Уфе в качестве менеджеров-разводчиков, уже во всем признались и рассказали, как работала криминальная интернет-схема.  


Парни будут отвечать перед законом по ч. 4 ст. 159 УК РФ - за мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере. Законодательство предусматривает за это преступление 10 лет лишения свободы.




Задержание мошенников



Между тем, мы уже рассказывали о действиях мошенников, которые лишили квартиры ветерана войны Веру Тупикину в Стерлитамаке. Немолодая уже дочь фронтовички тоже захотела научиться играть на бирже и заняла деньги у брокеров под залог жилища, где проживала и ее мать. Как только дама проигралась, трейдеры пошли в суд и забрали квартиру. И только после того, как за ветерана вступились общественники, квартиру удалось «отбить» в судах нескольких инстанций, и престарелая Вера Тупикина не оказалась на улице. Однако этот случай вскрыл множество «брокерских» мошенничеств, жертвами которых становятся мечтающие разбогатеть пенсионеры и малоимущие люди. И масштабная операция башкирских полицейских, «зачистившая» сразу несколько городов страны от нечистоплотных хакеров, спасла массу людей, которые могли стать жертвами наглых интернет-грабителей.  На фото люди, которые лишают граждан всех сбережений



Источник: 

http://www.sobkor02.ru/news/incident/13496/

Lies and deception - the basis of the activities of fraudsters from TeleTrade

 

TELETREYD GROUP LLC is registered at: 123317, Moscow, Presnenskaya Embankment, 8 BUILDING 1, ROOM 285C, founder Vladimir Chernobai.

Chernobay was born in Almaty on November 12, 1973.

According to the tax service, Chernobay owns 99.24% of the shares of Teletrade Group, and its share in the authorized capital is 126.3 million rubles.

The first that any TeleTrade client faces is having had the imprudence to get into the networks of these financial scam artists, it is a stream of lies and deception. Lying and deception is the cornerstone of this financial scam. The technology of attracting new victims from TeleTrade scams has been worked out over the years and, in spite of the extremely primitive schemes of “divorce,” tens of thousands of people across the country have fallen victim to scam artists.

Malefactors searched for victims, using telephone bases of various departments, and also through the invitation to work.

In addition to Chernobay, his nephew Oleg Suvorov, who oversaw the financial unit, is accused of crimes.

The minimum fee for the game on the Forex market was 2 thousand dollars. Money could be deposited in cash through the WebMoney payment system cash desk on the 42nd floor of the Federation Tower or through an electronic wallet registered to Oleg Suvorov, as well as in cash.

If the client was willing to risk such a sum, the mentors offered to sign a contract. The client was processed with the help of NLP, but so masterfully that no one could remember how they had a signed contract not with TeleTrade Group LLC, but with the off-shore company TeleTrade D.J. Ltd. Thus, LLC avoided liability in case of claims. An additional cover for the fraudsters was the Exchange Company created by them, a traders exchange, with whom contracts of trust management of clients' funds were concluded. In this case, all claims were addressed to an ordinary individual. The essence of the fraud was to use a special computer program on the website Teletrade. The client received the “Personal Account”, where he allegedly saw the credited amount and traded the trades. Then the fraudsters reset the account with a special plug-in, and the client was informed about the loss. In fact, he did not participate in any auction, he saw only an imitation.

Recently, three suspects were detained in the Chernobai criminal case. Alexander Kalashnikov supervised over 50 offices of a forex dealer, Vladimir Lapshov was responsible for security. Kadrovik Andrei Kotov was caught by the police on the Mozhaisk highway when he was heading to Belarus to take refuge in TeletradeBel LLC under the wing of the long-obscure Mr. Dmitry Drigailo.

According to official data, Chernobay and his nephew Oleg Suvorov are on the run, so they are wanted.

SROO “Justice” monitors such fraudulent organizations and can help in their identification.

Мошенническая империя ТелеТрейд

За годы своей деятельности основатель и владелец ТелеТрейд Владимир Чернобай со своими подельниками создали огромную мошенническую структуру, основная цель которой хищение денежных средств граждан. В нее входят десятки так называемых «консультационных центров», множество мошеннических сайтов про продаже торговых роботов наивным клиентам, псевдоаналитические ресурсы, различные структуры, где под видом обучения людей склоняют к перечислению денежных средств в офшорные структуры Чернобая, офшорные псевдоброкеры и десятки других разного рода сомнительных организаций. Мы решили собрать в одном месте всю информацию по этой преступной мошеннической империи. Все эти организации, сайты и прочие околофорексные лохотроны связаны в единую структуры и так или иначе имеют непосредственное отношение к TeleTrade. Список мошеннических структур ТелеТрейд неполный и будет пополняться по мере поступления информации. Если Вам есть, что добавить к этому списку, Вы можете это сделать в комментариях или же через форму обратной связи.


Лжеброкеры, аффилированные с ТелеТрейд


1. TeleTrade

https://www.teletrade.ru/

https://teletrade-dj.com/

https://www.teletrade-dj.biz/

https://agent.teletrade-dj.com/

https://proteletrade.ru/

2. Forex Optimum

https://forexoptimum.com/

http://forexoptimum-ge.com/

3. EXUN

exun-gold.com

exun.pro

sp.exun-promo.com

exun-promo.com

plus.exun-promo.com

palladiumfuture.ru

kz.exun-gold.com

4. Hamilton

https://hamilton.club

https://hamiltonresearch.club

http://hamiltonbot.com

5. Vizavi

https://www.vizavi.club/


Сайты, аффилированные с ТелеТрейд


1. Star Invest Way (https://all-world-money.com/)

2. FinBegin (http://fin-begin.ru/)

3. Finance Job (Работа в финансовой компании) (https://finance-job.ru/)

4. Работа в финансовой компании (http://finjob4you.com/)

5. FinTest (http://fintest.club/)

6. Чужие Деньги (http://www.fxmoney.ru/)

7. OnJobs (https://iincome.ru/)

8. Investment Education (http://investedu.ru/)

9. Торговый робот Alpinist MountFX (https://payment.mountfx.pro/)

10. Русский Трейдер (http://russian-trader.com/)

11. http://wallstreetinvest.kz/ (Неактивен)

12. Xenance (http://xinance.ru/)

13. CryptoFund (http://msk-cryptofund.ru/)

14. Деловой Дом Центр (http://delovoydom.center/)

15. Minincoff (http://miningoff.ru/) (Неактивен)

16. Петр Пушкарев. Искусство быть смирным (https://ibs-book.ru/)

17. FinPlan 2018. Научись копить деньги правильно (https://nakopi-money.ru/)

18. Realestate.co (https://realestateco.ru)

19. Hedge Insurance Group (https://hedge-insurance.com)

20. ТОП10 лучших роботов (https://top-robots.ru)

21. Autopilot (https://autopilots.pro)


Псевдоинвестиционные проекты ТелеТрейд


1. Биржа трейдеров (https://www.b-traders.ru/)

2. Биржа трейдеров BT Profit (https://bt-profit.ru/

3. Биржа трейдеров (http://kz.b-traders.ru/)

4. Биржа трейдеров (https://traderofmonth.ru)

5. Мастер-Инвест (http://invest-trading.info/)

6. Топ-инвест (http://tprofit.org/)

7. Unique Profit (http://u-profit.ru/)

8. Success Union (http://sucsessunion.ru/)

9. Синхронная торговля (https://www.synch-trading.com/)

10. Псевдо-обучающие структуры ТелеТрейд



Международный центр финансового образования (https://be-center.com)

Институт трейдинга и инвестиций «Феникс»(https://instfenix.ru/)

Школа инвестора (http://tt-game.ru/)

«Консультационные» центры ТелеТрейд


1. ООО «ЦАФТ» (https://caft.ru/)

2. ООО «КОНТАКТ-ЦЕНТР» —-----—

3. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РОШФОР» (https://www.youtube.com/channel/UC0-QUX0ZHzEq5F_12GON..)

4. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЭКЗЕТЕР» (https://exeter-cc.ru/)

5. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «АДАМ ХОЛЛ» (https://adamhall-cc.ru/)

6. ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ВЕСТ БАЙФЛИТ» (https://westbyfleet-ec.ru/)

7. ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ЧАПМАН ФРИБОРН» (https://ec-chapman.ru/)

8. ООО "ИНСТИТУТ ТРЕЙДИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ «СИРИУС» (https://www.youtube.com/channel/UCoYg9iplBN8Ipeq4dSxH..) (institute-sirius.ru — домен не продлен и выставлен на продажу)

9. ООО «ЛЭНДМАРК» (https://landmark-cc.ru/)

10. ООО «БИЗНЕС ИНСАЙДЕР» (https://business-insider.ru/)

11. ООО «КЦ УФА» —--------------—

12. ООО «КМ КОНСАЛТ» —-------------—

13. ООО «АНАЛИТИК-СЕРВИС» —----------—

14. ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОМНИ МАРШ» —---------—

15. ООО "АЦ «ФОРС» (https://ac-fors.ru/)

16. ООО «ЭМПАЙР ЭКСПЕРТ ГРУПП» (http://e-e-g.ru/)

17. ООО «ЦЕНТР БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИЙ» —------------—

18. ООО «КАПИТАЛ» —---------—

19. ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ХЭЙВОРДЗ РОМФОРД» (https://www.youtube.com/channel/UCI0rpvTO1MwM_jM3pu0v..)

20. ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АДДИНГТОН БРЕЙКЕР» (https://addington-ac.ru/)

21. ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «МИТЧЕЛДИН» (https://mitcheldean-cc.ru/)

22. ООО «ЭКСПЕРТ АЛЬЯНС» (https://expert-alliance.ru/)

23. ООО «МАРКЕТКОНСАЛТ» —--------—

24. ООО «ЦСИТ» (https://modern-invest.ru/)

25. ООО «БИЗНЕС ТАЙМ» (https://bus-time.ru/)

26. ООО «АКАДЕМИЯ ТРЕЙДИНГА ТЕЛЕТРЕЙД»

27. ООО "АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАРДИФФ» (https://cardiff-ac.ru/)

28. ООО "ЦТИ «Рост Капитала» (http://www.rostkapitala.com/).

Источник:http://forex-scam.org/moshennicheskaya-imperiya-telet..

Сотрудники ООО «ТелеТрейд групп» богатеют на людской доверчивости


Можно ли разбогатеть очень быстро – да. Для этого надо стать сотрудником компании ООО «ТелеТрейд групп» их же

консультационный центр ООО «Феникс» и жизнь превратиться в сказку.


 

 А все потому, что они обманным путем выманивают у людей все накопленные сбережения, суля им неслыханные барыши, вовлекая в «якобы» биржевую торговлю. В конечном итоге, новоявленным инвесторам так и не удается заработать, а своих денег они просто лишаются.

Обманутые, исчисляются уже десятками тысяч, а ведь все они думали, что перед ними возникала почти реальная перспектива заработка . Но профессиональная обработка НЛП (нейролингвистическое программирование) и давление всегда делали свое дело. Согласно статистике, в первые два месяца большинство новоиспеченных инвесторов компании Телетрейд теряют всю суммы своего депозита. У кого-то это было 10000 рублей, а кто-то терял и $50 000. Кое-кто лишился всего имущества, даже собственного жилья.

Этот спрут Телетрейд разбросал свои щупальца по всему российскому пространству и за его пределами. Сотрудники радужно встречали своих клиентов, становясь посредниками, благосклонно позволяя им «якобы» торговать на бирже или давать деньги в управление. При этом следуют убедительные заверения, насколько просто и легко стать участником фондовой биржи и получить немыслимые барыши.

По заверению пострадавших не поверить профессиональным мошенникам было нельзя. То есть, все представлялось так, словно у человека появился реальный шанс разбогатеть. Что же будет с этими обманутыми людьми и когда, наконец, закончиться это поток махинаций?

                                         Особенности форекс компаний


Любому трейдеру известно, что есть реальные форекс-брокеры, а существуют и так называемы кухни. Брокеры занимаются выводом сделок на биржу, а кухни проводят сделки вращая средства в пределах конторы  под видом имитации торговли на бирже. При этом, как профессионалы так и новички по-разному высказываются об этих двух видах компаний:

• одни часто позволяют себе высказывания типа с кухней связываться это последнее дело;

• другие же заверяют, что нет принципиального различия между кухней и мосбиржей, где систематически происходят ценовые скачки по конкретным активам, о которых даже не подозревают участники внешнего рынка.

Но, главный вопрос состоит  не в этом. Многие профессионалы с успехом совмещают работу одновременно во многих лицензированных  компаниях и на двух рынках (российском и западном), при этом совершенно не страдая. Их совет заключается в том, что если депозитный фонд не превышает $ 10 000, то нет необходимости обращаться к выводящему брокеру. Крайне важно определиться с компанией, которая честно выполняет свои функции, без обмана позволяет выводить прибыльные активы. Важно избегать «кухонь» с подмоченной репутацией, а именно такая, у компании ТелеТрейд.

Трудно представить, но эта кухня получила лицензию Центробанка, еще в 2016 году. И это произошло в то время, когда уже появился ШКВАЛ нескончаемых комментариев на различных форумах, куча отправленных жалов в ЦБ и МВД , где  во всех деталях описывались мошеннические действия этой компании. Однако через некоторое время – в декабре 2018 года, лицензия все-таки была отозвана, причем вместе с Телетрейдом ее лишились такие брокеры как: Альпари, Форекс Клаб,  Трастфорекс и Фикс Трейд.

Это настоящие профессионалы в плане обмана людей пришедших на рынок для осуществления торговли. Многие недоумевают, как вообще им удавалось благополучно существовать, после появления потока обманутых граждан.

Простая схема

В качестве владельца ТелеТрейда выступает Владимир Чернобай. Ему принадлежат 99,24% акций компании, оставшийся пакет ценных бумаг находится в распоряжении одного из кипрских отделений ТелеТрейда D.J. International Consulting Ltd, следует уточнить, что владеет им племянник Чернобая - Олег Суворов.

Обман был поставлен на конвейер во всем пространстве СНГ, где размещались офисы ТелеТрейда. (По всем офисам опишем в следующей статье). Сама схема до боли проста и незамысловата. Каждого клиента пришедшего к ним обрабатывали самым тщательным образом, убеждая в нецелесообразности вести торговлю самостоятельно, а просто давать средства в управление одному из сотрудников. После чего бдительность клиента притупляли, путем демонстрации неплохого периода в течении недели или более, после чего им поступало предложение об еще более крупном входе, раз пошло такое везение. В конечном итоге, все благополучно сливалось в ноль.

Как понимаете, технология поражает своей глупостью и вместе с тем весьма эффективна. На их действия вообще никто не реагировал, а факт получения ими лицензии указывает на то, что в этом деле не обходится без серьезных покровителей. Многие крупные форекс конторы, вовсе предпочли оставить российский рынок, но это никак не отразилось на деятельности ТелеТрейда,  они продолжают обирать людей в полном масштабе до сих пор, только теперь счет предлагают открыть в

Форекс Оптимум.


Еще интереснее мошенники действовали в интернете. Каждый желающий при посещении сайта ТелеТрейда должен пройти обязательную регистрацию, при проведении этой процедуры клиента переводили на сайт принадлежащий оффшорной компании, того же кипрского партнера. Эти действия автоматически снимали какую-либо ответственность с российских представителей. В качестве дополнительных «громоотводов» мошенники использовали свою подставную компанию «биржа трейдеров», с ними заключали соглашения на управление денежными активами клиентов. В случае возникновения претензий обманутым людям ничего не оставалось, как выдвигать обвинения обычному физическому лицу. Средства вносились, как в виде наличности так и при помощи платежной системы Webmoney, переводом на электронный кошелек, который зарегистрирован на племянника Владимира Чернобая Олега Суворова.  

Некоторых заманивали перспективой устроить на работу. Человек видя объявление о вакансии оператора ПК, ничего не подозревая, обращался в компанию и уже там его начинали обрабатывать. Уверяя, что для работы ему необходимо пройти обучение и узнать азы движения на фондовом рынке. К нему приставляли наставника, который «делился опытом» и вовлекал в игру.

Махинаторы использовали специальную компьютерную программу, размещенную на сайте форекс-дилера, там клиентам предлагалось завести персональный кабинет, зайдя в который перед ним открывается якобы зачисленные денежные средства и появляется возможность отслеживания, хронологии процесса ведения торгов. Воспользовавшись специальным плагином (который предоставлял удаленный доступ третьим лицам), в определенный момент счет полностью обнулялся. Клиента ставили перед фактом, что он оказался в минусе. В действительности, обманутый клиент не принимал участия ни в каких торгах. А такое впечатление создавалось за счет слаженной работы программиста, а этот спектакль рассчитан на одного актера.  Ваши деньги, как только вы с ними расстались, сразу же  попадали на счета, принадлежащие латвийским фирмам, которые контролировали участники преступной организации Телетрейд, он же Феникс, он же Форекс Оптимум. 

По информации, полученной от следствия, только в центральном регионе от мошеннических действий пострадали порядка десяти тысяч человек.

Дело о мошенничестве  компании ООО « ТелеТрейд Групп», находится в производстве следственного департамента МВД, а возбуждено оно еще в 2016 году. По нему установлен размер нанесенного ущерба, который составляет несколько сот миллионов рублей.

На сегодня полиция объявила Владимира Чернобая и Олега Суворова в розыск, по крайней мере, это первый шаг на пути к решению данной проблемы.

СРОО «Справедливость» отслеживает такие мошеннические организации и может помочь в их выявлении.


                          Совет напоследок


Воспользуйтесь простыми, но очень действенными советами, которые помогут избежать таких щекотливых ситуаций на финансовом рынке:


1.   Перед тем, как передать кому-то деньги в управлении нужно очень тщательно проверить надежность компании, независимо от ее вида деятельности (брокер, фонд, инвестиционная компания и т.д.). Особенно в нашей стране где подавляющее большинство подобных компаний можно сразу относить к мошенникам.

 

2.   Любую форекс контору лучше проверять, только воспользовавшись собственным опытом.  Самим проверять наличие брокерской, дилерской лицензии (отправить запрос в ЦБ), наличие лицензии на образовательные услуги, искать отрицательные отзывы.


Не надо доверять предложениям разных форекс-контор о внесении скажем от $1000, после чего вы «гарантированно» получите двух или даже трехкратную сумму. Это все ложь, максимум, на что сможете рассчитывать так это постепенное и медленное увеличение депозита. Причем всегда есть риск потерять всю сумму.

В качестве подведения итогов, хочется уточнить, не стоит доверять людям, которые непонятно как на вас вышли и предлагают Вам увеличить капитал или получить бесплатное обучение, «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР, БЫВАЕТ ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ».


Также никогда не следует давать свои финансы в управление непроверенным трейдерам:


Профессиональные трейдеры работают в финансовых учреждениях или предприятиях (банки, страховые компании, ПИФы, брокеры, дилеры). Имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов. По российскому законодательству такие трейдеры  обязаны иметь персональные аттестаты (ранее их выдавала ФСФР, сейчас этим занимается Банк России)

Существует практика передачи средств в управление трейдеру. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами, кроме законодательно предусмотренных случаев. По состоянию на 2019 год право управления денежными средствами имеют банки, ПИФы,ОФБУ, управляющие компании и НПФы, имеющие соответствующие лицензии. При этом они не могут привлекать какие-либо кредиты под залог имущества, находящегося в управлении, в том числе с использованием механизмов маржинальной торговли.

Частные торговцы, независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя), для доступа к системам торговли пользуются услугами посредников (брокеров, дилеров). Проводимые ими операции обычно не требуют лицензирования. Часто не имеют специализированного образования, пользуются услугами консультантов, в том числе профессиональных трейдеров. Брать деньги в управление не имеют права.


 Если же вы все-таки решили начать зарабатывать на инвестициях или трейдинге, то будьте готовы к тому, что вам придется самостоятельно разбираться во всех тонкостях, и никто не сможет дать вам 100% гарантию прибыли.

Ложь и обман — основа деятельности мошенников из TeleTrade


ООО "ТЕЛЕТРЕЙД ГРУПП" зарегистрирована по адресу: 123317, г Москва, набережная Пресненская, дом 8 СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 285С учредитель Чернобай Владимир Александрович.

Чернобай родился в Алма-Ате 12 ноября 1973 года.

По данным налоговой службы, Чернобаю принадлежит 99,24 % акций «Телетрейд Групп», а его доля в уставном капитале составляет 126,3 миллиона рублей.

Первое с чем сталкивается любой клиент TeleTrade, имевший неосторожность попасть в сети этих финансовых аферистов, это поток лжи и обмана. Ложь и обман — это краеугольный камень этой финансовой аферы. Технология привлечения новых жертв у мошенников из ТелеТрейд отрабатывалась годами и, не смотря на крайне примитивные схемы «развода», жертвами мошенников стали десятки тысяч человек по всей стране.

Злоумышленники искали жертв, используя телефонные базы различных ведомств, а также через приглашение на работу.

Помимо Чернобая, в преступлениях обвиняют его племянника Олега Суворова, курировавшего финансовый блок.

Минимальный взнос для игры на рынке «Форекс» составлял 2 тысячи долларов. Деньги можно было внести наличными через кассу системы расчетов WebMoney на 42-м этаже башни «Федерация» или через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова, а также наличными денежными средствами.

Если клиент был готов рискнуть такой суммой, наставники предлагали заключить договор. Клиента обрабатывали с помощью НЛП, да так виртуозно, что никто не мог вспомнить каким образом у них оказывался подписанный договор не с ООО Телетрейд Групп, а с оффшорной компанией TeleTrade D.J. Ltd. Таким образом, ООО избегало ответственности в случае претензий. Дополнительным прикрытием для мошенников являлась , созданная ими же компания Биржа трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления средствами клиентов. В этом случае все претензии адресовались обычному физическому лицу. Суть махинации заключалась в использовании специальной компьютерной программы на сайте Телетрейд. Клиенту оформляли «Личный кабинет», где он якобы видел зачисленную сумму и отслеживал торги. Затем мошенники обнуляли счет особым плагином, а клиенту сообщали о проигрыше. На самом деле ни в каких торгах он не участвовал, видел лишь имитацию.

Недавно по уголовному делу Чернобая были задержаны трое подозреваемых. Александр Калашников курировавший более 50 офисов форекс-дилера, Владимир Лапшов отвечал за безопасность. Кадровика Андрея Котова полицейские поймали на Можайском шоссе, когда он направлялся в Белоруссию, чтобы укрыться в ООО «ТелетрейдБел» под крылом давно не безызвестного господина Дмитрия Дригайло.

По официальным данным Чернобай со своим племянником Олегом Суворовым находятся в бегах, поэтому объявлены в розыск.