Статьи

РАЗОБЛАЧЕНИЕ СЕРГЕЯ ШАМРАЕВА

Генеральный директор ООО «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев позиционирует себя в качестве эксперта финансовой отрасли. Но при этом, является обманщиком и директором псевдо-брокера. У компании ООО «Телетрейд Групп» лицензия

№ 045-13980-020000 аннулирована 27.12.2018 г. «в связи с нарушением, совершённым лицензиатом».

На сегодняшний день он продолжает свою «профессиональную деятельность», несмотря на то, что его квалификационные сертификаты также были аннулированы и он не может занимать руководящую должность.


Аттестат: КА № 001146 "СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами


Аттестат: AV-001 № 012809 "Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондам".


Аннулированы 27.12.2018 г. Приказом Банка России от 27.12.2018 № ОД-3367




До компании ООО «Телетрейд Групп», Сергей Шамраев был учредителем и занимал руководящую должность в компании ООО «ИК Вестига».


У компании ООО «ИК Вестига» не было лицензий профессионального участника финансового рынка. Поэтому ,чтобы избежать уголовного наказания Сергей Шамраев ликвидировал ее в 2017 г. До 2017 г компания ООО «ИК Вестига» вела незаконную предпринимательскую деятельность .


Сергей Шамраев преподносит себя как форекс-эксперта, который на данном этапе работает на Кипре. В одном из своих последних интервью (за ноябрь 2019-го) он пытался убедить журналиста в том, что работает исключительно в лицензированных организациях. И свою деятельность в ООО «Телетрейд Групп» он аргументировал как неудачную попытку построить лицензированного форекс-дилера в России.


На данный момент бывший директор мошеннического проекта Телетрейд Сергей Шамраев не имеет права на управление брокерской или дилерской компанией. Кроме того, ему ограничен доступ к рынку в роли частного инвестора, но несмотря на это, Сергей Шамраев продолжает свою деятельность.


P.S. Где бы преступники не находились, уголовное наказание их все равно настигнет.

TELETRADE IS THE WHOLE EXTRA GROUP OF FRAUDERS DEPLOYING MONEY OF CLIENTS THROUGHOUT EUROPE

The events and facts that will be discussed in this article have had and will have a tremendous impact on the financial world of Russia and Europe, and on everyone who has ever encountered financial markets and brokerage.


In 2016, a wave of searches in the offices of the Teletrade financial company swept through Moscow and then throughout Russia. All the public and governmental media reported about this news - the Internet was full of video clips in which brave camouflaged guys invaded the offices of this broker and seized documentation and software resources.


These numerous searches were carried out as part of investigative measures in the criminal case initiated against the then-licensed Teletrade Russia company (under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, fraud on an especially large scale). Teletrade stole more than 1 billion rubles from its customers. Employees of the company were detained on charges of fraud, but its owners and senior management managed to escape. The owner of Teletrade Russia Vladimir Chernobay and his nephew Oleg Suvorov, who was the head of  the financial department, went on the run

                                    


Who’s in charge? Vladimir Chernobay, Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov

What is the well-known brokerage company "Teletrade"? Let's take a deeper look and shed light on her criminal activities, as well as introduce the main people standing at the helm of a broker and turning dark affairs.


The owner of the Teletrade group of companies, Vladimir Chernobay, did not have to wait for punishment for his crimes - he died of cancer in Germany, where he was hiding from justice. This fraudster with a considerable experience did not differ in high moral qualities - this concerned both business and personal life: even on his deathbed, a lascivious womanizer corresponded with damsels questionable morals.


                                




Mingiyan Manzhikov


                                    


One of the closest and trusted people of the late Vladimir Chernobay. A cunning slime-lover, who always knew how to please his master, a man with bloated conceit and exorbitant ambitions. He still heads the back office of the company. Also, Teletrade accountancy is included in his submission.


In 2016, searches at the company frightened the cowardly Manzhikov so much that he began to beg Chernobay to give him the opportunity to leave Russia and organize a back office in the Czech Republic. There, striving for absolute and undivided power, he gathered around himself a predominantly female collective. He couldn’t manage with men so easily. In an atmosphere of flattery and worship, Manzhikov “rules” the back office, appearing only as a co-founder of the company. It was Mingiyan Manzhikov, together with the Teletrade accountant Elena Klipina, who developed the schemes for impudent theft of money from the accounts of the company's customers.


Those who steal millions, as a rule, violate the law not only in the financial sphere - the value of someone else's life fades before greed. This also concerns Mingiyan Manzhik. Together with Chernobay, he planned an attempted murder of Andrei Dashin, a rival of Chernobai, the owner of Alpari and FXTM, who lives in Cyprus. Fortunately, Dashin somehow found out about their criminal plan and Manzhikov stopped the implementation of the assassination plan. But today, according to his entourage, he is preparing another assassination attempt, already on another person.


Oleg Suvorov


The nephew of the late Chernobai - Oleg Suvorov - a hypocritical slippery young man, is not inferior to his uncle in unscrupulousness. But he was more fortunate - today he is alive and well and is hiding in the Czech Republic, where Mingiyan Manzhikov is hiding him. In fact, after the death of Chernobay, Suvorov proclaimed himself the owner of the company. He has already issued a US visa and is waiting until the deceased uncle’s wife inherits to sell Teletrade Cyprus, as he dreams, for $ 10,000,000 and to bankrupt Teletrade Saint Vincent and all the brokerage companies that he runs shortly afterwards.


                                     




Sergey Shamraev


                                    


Mingiyana Manzhikov’s snitch, a former director of Teletrade Russia, investigated in Russia in a criminal case on company fraud (under part 4 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation) and is deprived of a certificate for the right to occupy a leading position in a brokerage company. Now Sergey Shamraev lives in Nicosia and leads. He took his position by fraud, having lied to the financial regulator CySEC (Cyprus) that he still has a certificate. Shamraev gathered inTeletrade Cyprus” all his accomplices, thieves from “Teletrade Russia”. Here in Europe, Sergey Shamraev fully unfolded his fraudulent schemes, the main of which is the drain of deposits of European customers through trading robots whose accounts are drawn up offshore.


Evgeny Galikhin

                                


Leading programmer "Teletrade", who created the projects "Master invest" and "Synchronous trading" - one of the main inventors of the technical capabilities of "taking money" from customers. The impudent, shameless young man made a career in Teletrade, developing, in addition to the above projects, numerous trading robots with which scammers merge Teletrey’s customer accounts

Teletrade Cyprus, Teletrade Saint Vincent , Forex Optimum and other brokers working under their labels.


Sergey Bursh


The chief programmer of Teletrade, who is involved in all the frauds of the company, merging accounts, creating fake schedules, etc. Sergey Bursh is also responsible for CRM systems (Customer Relationship Management, an application software designed to automate strategies for interacting with customers and clients). ) He laid in the program the ability to literally by pressing a button close access to the entire system. In the event of force majeure, for example, a sudden visit by the police, this will not allow law enforcement agencies to obtain information about the activities of the company.


                                   


Elena Klipina


"Teletrade" financial accountant, whose greed and megalomania led her to the criminal path of conspiracy with the leaders of the company. Elena Klipina is an indispensable participant in all frauds with clients' accounts and money.


Dmitry Agafonov


Deputy and great friend of Oleg Suvorov. He also manages the financial currents  of Teletrade - it is Dmitry Agafonov who hides and cashes out the money stolen from the company's customers.


                                        


The composition of the "Teletrade" group of companies


                             

                      


Teletrade Cyprus is a licensed broker registered in Cyprus, licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission CySEC.

Teletrade Saint Vincent is a broker registered in the island state of Saint Vincent and the Grenadines, which is an offshore zone. The activities of this company are not regulated by anyone. At the moment, this broker does not work for sand nearely bankrupt almost two-thirds of its value. Withdrawals are limited. Payment systems and banks refused to cooperate with this company. The last one was Pasta Bank (Latvia), which contained a small portion of Teletrade equity, which was ultimately arrested by the bank. Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov are waiting for Chernobays widow to inherit in order to remove the Teltrade equity and bankrupt the company.


                              


Forex Optimum Group (“Forex Optimum Group”) is a TeleTrade broker who works under its own Forex Optimum Group label.


                            


Hamilton is a TeleTrade broker who works under the Hamilton label.


                               


EXUN is a TeleTrade broker who operates under its own EXUN label.


                           


Center for Analytics and Financial Technologies (CAFT) is a subsidiary of TeleTrade, which attracts customers - client offices.


                                        


FENIX is a subsidiary of TeleTrade, attracting customers - client offices.

Technical support, which is currently located in Tula. Previously, she was in the Czech Republic and Moscow. Technical support is the same for all Teletrade brokers, both licensed and offshore.

The back office, part of which is located in Cyprus, and the other, a small part, headed by Mingiyan Manzhikov - in the Czech Republic. The back office is also one for all Teletrade brokerage companies, both licensed and offshore.

Department of Programmers. Programmers maintain a CRM system (one for all brokers included in the Teletrade group of companies). The department is responsible for:

work of terminals;

servers

project "Synchronous trading";

the work of trading robots.

At the command of the TeleTrade management, programmers merge customer accounts using robots or illegally entering Personal Accounts (more about this later). Several offices are still located in Moscow.


About TeleTrade processes - all methods and mechanisms for deceiving customers


                           


Like any broker, Teletrade has an A-book and a B-book. What it is? These are two forms of handling customer funds, two ways of making a profit.


A-book: the broker is only an intermediary and displays customer transactions to an external counterparty. Accordingly, it earns only on commissions and on the spread.


B-book: the broker “keeps” customer transactions. And this means that if the client loses money, they remain with the broker. Therefore, it is beneficial for any broker to let the client drain money. And the faster this happens, the better.


And for this there is ...


Tried and tested methods

Self trading. Of all customers, 97% merge their deposits in less than three months.

A good tool to attract a client is bonuses. They influence the customer’s greed, and push him to invest their money in Teletrade.

Client offices "Teletrade". Free seminars are held here, ostensibly in order to raise the level of financial literacy of people. But in fact, they have clients to invest their funds in Teletrade.


The main schemes of scams - your money ... became ours


                            


The first grand scam is the Traders Exchange project.



Since the broker does not have the right to take clients' money into management, Chernobay and Manzhikov created an allegedly independent project - the “Traders Exchange”. In offices, clients were recommended to work with traders from this project. When the client wanted to withdraw

oh money, scammers instructed traders to command to merge the account. And traders, overnight, opening deals with large lots against the trend, poured the entire deposit to the client. Millions of dollars per month merged. Given that all the money was on the B-book, it is clear that all of it went to Chernobay, Manzhikov, Suvorov, Shamraev and other Teletrade fraudsters with whom they were in criminal conspiracy. After a long time, the volumes of stolen goods reached a “critical mass” and it became impossible to hide them. Then the scammers acted prudently and closed the Traders Exchange project.


                          


                              


                               


But a holy place is never empty. For a new pumping of money from gullible customers, the Synchronous Trading project was developed.


Synchronous trading (LAMM)


It was predominantly composed not of human traders, but of trading robots. The essence of the project is in automated trading, when a client’s account is connected to the Master’s account, as a rule it is a trading robot, and transactions are copied automatically.


Programmer Yevgeny Galikhin, under the leadership of Manzhikov and Suvorov, open accounts for fake individuals and create a deposit with virtual money. A trading robot is connected to this deposit. Real clients with real money are connected to the same deposit (both those whose accounts are licensed by Teletrade and those whose accounts are offshore). Advertising is actively promoting trading robots as a technical innovation. They successfully collect customer money. And at the moment when the necessary amount has been collected, Galikhin reconfigures the program so that the robot merges his account, and, together with virtual money, merges the client’s real money.


Investigative authorities to disclose this scheme of fraudsters will not be difficult - just check the method of receipt of money on deposit. And it will immediately become clear that the funds were received into the account without a bank transfer or transfer through payment systems, but simply arose out of nowhere.


Greed and shamelessness, knowing no boundaries, OR how to steal half a million in a night

There are more brutal methods in the arsenal of scammers. This is an illegal entry under the username and password of the client in his Personal Account and the discharge of the deposit. How this happens can be seen in a very revealing example of a Tunisian client. The screenshots of CRM "Teletrade" below show how the client creates an application for withdrawal of $ 465,276. The application is confirmed by the office staff and the curators of the client office. Then Mingiyan Manzhikov enters the game and gives the command to make a withdrawal from the account, and then to the accountant to make a return to the account, that is, simulate sending money to the bank. Two minutes later, Manzhikov writes a command in CRM:


"To make a withdrawal from the account - then to a bukh to make a conclusion to the account - DO NOT SEND !!!"


And after a minute he again gives the command:


"To make a withdrawal from the account - then the bukh must be returned to the account - DO NOT SEND !!!"


Then writes already subordinate Manzhikova:


“Conduct a withdrawal from the account on MONDAY - then the account must be returned to the account - DO NOT SEND !!!”


And then the accountant Kadysheva, subordinate to Klipina, plays this whole “comedy” and writes in CRM:


“I gave it for registration”


"Received for payment"


"Pleased"


And ultimately:


"Denied"


What really happened? Chernobay, Manzhikov and Suvorov realized that they expect a withdrawal of half a million dollars and decided to prevent this and appropriate this money. They simulated the withdrawal of money from a client’s trading account to a bank account. The client saw that the money had gone and calmly waited for the receipt of his funds in the bank. Suvorov and Agafonov watched as the head of the back office Manzhikov manipulate the client’s money. Manzhikov returned the money to the trading account, later explaining that the money was returned by the bank, for some unknown reason. And at night, Galikhin and Bursh, under the control of Manzhikov, Suvorov and Agafonov, illegally using the client's username and password, went to his trading account. There, they began to open deals on gold, in large volumes against the trend, and in a few hours the account was leaked by scammers to zero. Given that the client’s money was on the B-book, all these half a million in one night settled in the pockets of Vladimir Chernobay, Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov. When the client saw what happened, he immediately began to write to Technical Support, where he, without any shyness, was sent away.



Is the prosecutor's office powerless? Vladimir Chernobay is already accountable to the highest court, while Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov are still at large

This is just one of the many thefts. The theft of Chernobay, Manzhikov, Shamraev, Suvorov and other crooks "Teletrade" impresses with its arrogance and scale. After some time, an event occurred that is not difficult to associate with the case described above. In one of the Polish banks, Suvorov opened an account, which received ... half a million dollars. However, the Polish prosecutor’s office considered this money doubtful and seized the Teletrade account. Suvorov and Agafonov were repeatedly summoned to the investigating authorities. But Suvorov appeared only once in interrogation, and subsequently ignored these challenges. Now this money is considered by the Polish prosecutor's office as "black" and are preparing for withdrawal. I plan to file the Polish investigative authorities on the wanted list of Agafonov and Suvorov.


Most likely, upon learning that Oleg Suvorov is wanted in Russia (under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, fraud on an especially large scale), the Poles will join forces with their Russian colleagues.




Who ran into "Teletrade"


The fact that they were prosecuted by Chernobay, Suvorov and Manzhikov accused the owner of the Alpari and FXTM companies Andrei Dashin. Fraudsters believe that Dashin paid a huge bribe to his friend - the head of the Main Directorate of Economic Security and Anti-Corruption, Police Lieutenant General Andrei Anatolyevich Kurnosenko. And after that, he initiated a "hitting" at Chernobay and Suvorov. According to fraudsters, Kurnosenko through investigators extorted $ 5,000,000 from them for solving the issue. Chernobay and Suvorov, realizing that the smell was fried, went on the run, in the hope that while they were hiding, the situation would change, and Kurnosenko might be removed. But life decreed otherwise ... Chernobay died on the run. And Suvorov continues to hide from Manzhikov in the Czech Republic, and from there they run the company.


                    


What are Oleg Suvorov and Mingiyan Manzhikov planning to do in the near future?

After inheriting the widow of Vladimir Chernobay, they intend to sell Teletrade Cyprus for 10-12 million dollars, bankrupt Teletrade St. Vincent and all other brokers of the Teletrade group of companies, and after that they leave for the USA and live comfortably there from the sale of company money. But completely objective circumstances may interfere with these plans. Their accomplice Sergey Shamraev has organized large-scale fraudulent activities in Europe and is robbing Teletrade customers. There is a high probability that the financial regulator will institute criminal proceedings under Teletrade Cyprus. And then Suvorov will not be able to sell the company. It is also likely that the Chernobays widow will not give Suvorov and Manzhikov the right to dispose of these companies, realizing that ultimately she will have to answer and suffer for their crimes.



And finally, the investigating authorities of Russia can unite with the Polish prosecutor’s office, jointly detain programmers and receive from them all the information about the technical side of fraudulent schemes. The investigators will surely find ways to put on the unclean IT people, and they will lay out everything as if in spirit. And if the investigation gets to Mingiyan Manzhikov and Elena Klipina, their testimony will finally dig a grave for all fraudsters, and they can be sent to prison for many years.


Justice must triumph, because the entire inheritance of the late Vladimir Chernobai is made from human grief. These capitals grew on the tears of people who lost their apartments, businesses, their hard-earned money earned by honest labor. The hour of retribution is sure to come. In the meantime, our correspondents will follow the progress of the investigation and acquaint readers with new facts about the case of the international broker Teletrade.




ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ СИРУС-ИНВЕСТ.

Современные мошенники, промышляющие в интернете, уже научились отлично маскироваться. У них есть и грамотная легенда, и купленные положительные отзывы, и липовые лицензии на сайте, и работающие менеджеры. В общем на первый взгляд сложно определить насколько надежный проект. Но компания «Сириус инвест» уже не оправдывает ожиданий своих клиентов, и теперь по праву может считаться мошенническим проектом, который использует наивность и доверие пользователей сети в своих корыстных целях.

СРОО «Справедливость» поможет пострадавшим от СИРИУС ИНВЕСТ.


Обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев 


                  

У арестованных в Петербурге лжеброкеров изъяли 11 килограммов золота

                            


Шестеро предполагаемых сотрудников подставных брокерских фирм Larson&Holz взяты под стражу в Санкт-Петербурге. Группа предлагала доверчивым людям приумножить капиталы на финансовых рынках и нажила на этом приличное состояние. В ходе обысков у «брокеров» изъято: 11 килограммов золотых монет, 17 миллионов рублей, 180 тысяч евро и 1,4 тысячи долларов. Также у них обнаружены документы, подтверждающие право собственности более чем на 30 объектов недвижимости. По данным следствия, мошенники похитили не менее 21 миллиона рублей.


«Куйбышевский районный суд вынес постановление о заключении под стражу в отношении Артура Барабаша, Кирилла Кузина, Дмитрия Салахова, Ильи Саландаева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“). Срок меры — 27 марта 2020 года», — сказано в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.


Ранее в рамках этого же дела были арестованы еще два участника группы — Павел Чепеленко и Руслан Дакало.


Свои ценности «брокеры» хранили в банковских ячейках. Правоохранительным органам удалось найти их и ознакомиться с содержимым.


В середине января один из обманутых в своих ожиданиях инвесторов накинулся с топором на на брокеров компании «БКС»Larson&Holz.


Источник: https://www.ridus.ru/news/318655

Арестованы сотрудники Larson&Holz

                              


Арестованы подозреваемые по делу о мошенничестве на рынке интернет-трейдеров в Петербурге

       

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Чепеленко, Руслана Дакало и Ильи Саландаева, подозреваемых по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).


Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, подозреваемые совместно с еще несколькими фигурантами, а также неустановленными лицами из числа руководителей и работников ряда коммерческих компаний, не зарегистрированных профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ и не имеющих лицензий, выданных ЦБ РФ незаконно, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ» привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок Forex через компанию Larson & Holz IТ Ltd. Обещая потерпевшим высокую прибыль, мошенники убеждали их заключать соответствующие договоры, похитив в результате этого их денежные средства на общую сумму не менее 21,5 млн рублей.


Чепеленко и Дакало от дачи показаний отказались, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Саландаев же пояснил, что по указанию Чепеленко предлагал гражданам услуги компании Larson & Holz IТ Ltd и привлекал их денежные средства, которые потом передавал своему руководителю. Все трое отправлены в СИЗО до 27 марта 2020 года.


Ранее “Ъ-СПб” писал, что обыски по делу о мошенничестве на рынке интернет-трейдеров в Петербурге прошли по нескольким десяткам адресов. В деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших.


Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4235690

ОБЫСКИ В Larson&Holz

                 



50 обысков с выносом серверов.

Экономическая полиция Петербурга прикрывает лжеброкеров на Forex-рынке  «Ларсон энд Хольц»

В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир начались обыски по делу о мошенничестве под прикрытием якобы взрослого игрока на рынке интернет-трейдеров. Фигурантам вменяют передачу заведомо ложной информации об убыточных сделках клиентов. «Фонтанка» узнала первые подробности.


По информации нашего издания, утром 28 января сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД начали проводить 50 обысков по уголовному делу, возбужденному по части четвертой статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». Оперативники вошли примерно в 40 квартир подозреваемых. В данное время они также работают в офисах на Невском, 134, на площади Конституции, 7, на улице Всеволода Вишневского, 12, на Литейном, 26, и на Большом Сампсониевском, 50. Любопытно, что названия компаний, подвергшихся неприятностям, отсылают к известным брендам – «РБК», «МТС».


По данным нашего издания, в постановлениях следствия указано, что подозреваемые под видом официального представительства иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц», зарегистрированного на Маршалловых островах и не имеющего лицензии Центробанка РФ, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ». Также в  материалах дела имеются сведения о том, что организаторы и персонал предоставляли доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от клиента минимум по 5 тысяч долларов, сообщали ему об убыточности его сделок. По версии следствия, фактически же петербуржцы не являлись участниками электронного валютного рынка Forex, а их средства похищались практически сразу после внесения.


«По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 миллион рублей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов – соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определённая роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках».


«Фонтанке» известно, что в деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших. В данное время в кабинеты ГСУ на Лиговский, 145, доставляются более 10 человек. Двоим из них может быть предъявлена организации схемы. Это 45-летние петербургские бизнесмены – Кирилл Кузин и Руслан Дакало.


«Фонтанка» узнала, что десятки клиентов еще не обратились в экономическую полицию главка, так как до сих пор уверены, что реально участвовали в сделках и им не повезло объективно.


ИСТОЧНИК :https://www.fontanka.ru/2020/01/28/056/

Разоблачение проекта Forex4you

                                        


Возможность быстрого получения денег, большие доходы, минимальные вклады, новые горизонты, гарантированная прибыль – это неотъемлемые крючки мошенников для наивных инвесторов, которые стремятся улучшить свое финансовое положение, но в результате теряют всё. Одной из таких компаний-мошенников стала Forex4you, которая уже с 2008 года профессионально выстраивает финансовые схемы на фундаменте доверия своих вкладчиков.


                                                               О проекте


На официальном веб-ресурсе брокера указано, что Forex4you имеет инновационную философию и стремится внести коррективы в сферу онлайн-торговли, гарантирует сделать ее максимально прозрачной и доступной как для новичков, так и для опытных инвесторов.

Компания восхищается своими статистическими показателями эффективной работы:

• 1,8 миллионов открытых торговых счетов;

• 728 миллионов успешно реализованных сделок;

• девять методов пополнения и вывода ресурсов;

• восемь доступных языков для взаимодействия с личным кабинетом;

• двенадцать лет на рынке.

                             


При этом, первых два пункта вызывают сомнения, но проверить достоверность этих данных простому пользователю невозможно, к сожалению.


                                         На что нужно обратить внимание


Любой более менее опытный трейдер знает, что качественная торговая платформа должна подчиняться регулированию, а все сделки в обязательном порядке должны выводиться на межбанк. Однако на сайте нет никакой информации о регуляторах или о поставщиках ликвидности. Кроме того, среди контактов есть только номера телефонов и е-маилы, нет физических или юридических адресов.

                           

Отсюда можно сделать вывод, что Forex4you – это обычная кухня, и все сделки закрываются внутри платформы, то есть компании выгодно, чтобы трейдеры теряли деньги. А в случае возникновения каких-либо споров, найти реальных сотрудников будет очень затруднительно. А еще труднее – добиться справедливости через суд.


                                       Основные преимущества проекта


Согласно данным, которые содержатся на сайте, Forex4you считает своими основными преимуществами:


1. Развитие и поддержку инновационных финансовых технологий. Разработчики проекта интересуются нововведениями и планируют их внедрять в свою работу.

2. Честность. Брокер утверждает, что в формировании долгосрочных взаимоотношений с инвесторами важно быть честными не только перед клиентами, но и перед собой. Проект стремится построить доверительные отношения и поддерживать позитивный имидж.

3. Компетентность. На сайте указано, что в составе команды компетентные специалисты и опытные сотрудники, которые поддерживают идеологию компании, знают все аспекты деятельности рынка Форекс, соблюдают высокие требования и знают стандарты работы.

4. Система развита во всем мире. За счет того что проект является децентрализованным, и взаимодействовать с Forex4you можно через интернет, площадка предоставляет возможность доступа к торгам из разных уголков мира. Благодаря такому подходу можно подстраиваться под особенности менталитета представителей разных государств и формировать единую экосистему для взаимодействия.

5. Вкладчик может выбрать один из четырех счетов (Cent, Classic, Cent NDD, Pro STP) чтобы поставить на кон свои сбережения, и в итоге лишиться их, либо преумножить.


Проект обещает предоставить инвесторам выгодные условия торговли, инновационный инструментарий для аналитики и мониторинга рынка. Гарантирует возможность бесплатной аналитики рынка, взаимодействие с несколькими торговыми платформами, работу с сервисом копирования сделок, бонусную программу, стандартные и центовые лоты.


Звучит все, кончено, очень красиво, но на деле все не совсем так. Перечисленные выше условия действительно реализованы на торговой платформе Forex4you. Но если сравнить их с другими брокерами, то можно сделать вывод, что они вполне стандартные и даже с трудом дотягивают до средних показателей качества.


Также среди других критериев, обещанных компанией, можно выделить следующие:

• минимальный счет – 500$;

• demo-счет;

• возможность круглосуточной, автоматизированной торговли;

• мобильный Forex;

• онлайн поддержка 24/7;

• возможность использования системы на английском и русском языках;

• бесплатные обучения, советы и рекомендации по использованию;

• начисление процентов на остаток;

• поощрительные бонусы за первый вклад;

• партнерская программа;

• возможность инвестирования в долларах и евро.


На этом обещания и уникальные торговые предложения не ограничиваются, и на официальном сайте проекта указано, что команда состоит из «квалифицированных специалистов и опытного менеджмента», которые готовы оказать поддержку начинающему инвестору.


Конечно, такие утверждения вызывают интерес среди пользователей, желающих зарабатывать на трейдинге. Но опять-таки, подобные критерии вполне стандартны для любого Форекс брокера. Поэтому, все высказывания типа: «инновационная платформа», «лидер рынка», «лучший сервис» и тому подобное, можно считать простым замыливанием глаз.


                                             Ожидание vs реальность


Итак, если с точки зрения набора инструментов для пользователей в компании все на среднем уровне, то с точки зрения качества услуг там все значительно хуже.


Среди всех неоправданных ложных обещаний, можно выделить основные минусы сотрудничества:


1. Отсутствие поддержки со стороны команды. Речь идет не только о круглосуточной поддержке, но и о простой коммуникации со своими клиентами. Для данной платформы достаточно частое явление – блокировка доступа к каналам связи (телефонам, эмейлам), как только пользователь системы сделал первый вклад.

2. Отсутствие конфиденциальности и безопасности. В любой момент со счета пользователя может быть выведена круглая сумма, а «квалифицированные специалисты» помогут своему клиенту исключительно словами соболезнования.

3. Распространение личных данных. В сети периодически всплывают уведомления об утечках персональной информации клиентов Forex4you.

4. Частые сбои в системе, из-за которых трейдеры получают убытки во время торговли, а также блокируется доступ к выводу финансовых ресурсов.

Складывается такое впечатление, что вся финансовая составляющая проекта строится на фундаменте «сбоев в системе», так как именно под этим предлогом сотрудники компании стараются обчистить счета добросовестных инвесторов.


                                                     Отзывы инвесторов


Разочарованные вкладчики Forex4you время от времени оставляют свои комментарии в сети.


Например:

• Инвестор Николай комментирует сотрудничество с проектом: «Форекс без тебя. Связи снова нет. Наверное, ребята пакуют деньги по чемоданам и убегают из страны».

• Сдерживаясь в эмоциях автор Александр оставил отзыв под статьей о проекте: «Как только сделал вклад, на звонки сразу перестали отвечать, перестали названивать на мобильный. Меня везде заблокировали и обратиться, к сожалению, не к кому».

 

Среди комментариев можно также выделить:


• «Мутная контора, сразу было ясно, что ничем хорошим сотрудничество не закончится».

• «Поначалу дают немного заработать, но далее, при более высоких заработках пользователя выбивает из системы и появляется отрицательный баланс».

• «Вот это да. Вложился, мало того, что не получил обещанный доход, так еще и не могу вывести свои деньги обратно».

• «Очередные шарлатаны, кучка неудачников, которые пытаются отбить свои деньги».


                                       


По статистике, на 16 негативных комментариев всего один позитивный. Все положительные отзывы оставляли пользователи сети только на начальных этапах развития проекта, и скорее всего, авторами комментариев стали представители компании, стремящиеся заполучить минимальное доверие.


В связи с тем, что Forex4you обещает своим вкладчикам золотые горы, рекомендуется просмотреть отзывы предыдущих инвесторов и сделать грамотный выбор. Несмотря на то что брокер гарантирует, что каждый клиент для них особенный, и получить высокий доход в кратчайшие сроки может каждый, в конечном итоге вкладчик становится жертвой аферистов.


Пострадавшие от проекта Forex4you обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев

Разоблачение проекта «Сириус инвест»

                                           

                         

Финансовые пирамиды, лотереи, ставки и другие варианты заработка в сети подкупают наивных пользователей интернета и заставляют инвестировать средства в замен получая иллюзии богатства. Среди таких стартапов выделилась компания «Сириус инвест», которая обещает своим инвесторам золотые горы и покоряет посетителей сайта цитатами успешных людей.


О проекте


Стартап был разработан и выпущен на рынок 6 лет назад, под управлением генерального директора проекта – Филипповой Ирины Викторовны. Изначально компания вела инвестиционную деятельность, связанную с криптовалютой, но на данном этапе на официальном веб-ресурсе администраторы решили скрыть информацию о работе с ICO и майнингом.


По заявлениям самих создателей, «компания считает своим долгом»:


• повысить уровень финансовой грамотности всех инвесторов;

• укрепить доверие к инновационным направлениям для инвестирования;

• помочь «зеленым» проектам, которые нуждаются в венчурном финансировании;

• рассказать о новых способах инвестирования.

                                 

Компания подкупает вкладчиков обещаниями о стопроцентной защите финансов и возможностью получать ежегодно 15% от вложенных денег. Проект направлен на сотрудничество с такими партнерами:


• представителями компаний, занимающихся продажей недвижимости в России и за ее приделами;

• участниками банковского сектора;

• медицинскими стартапами;

• автомобильным бизнесом.


Об этом сказано на официальном сайте, на сколько это правда, вопрос остается открытым.

При этом стоит обратить внимание, что у Сириус Инвест отсутствует лицензия ФСФР/ФКЦБ, что уже ставит под сомнение ее добросовестность. На сайте ЦБ РФ данных о Сириус инвест нет.  А официально Сириус Инвест является не инвестиционной а консалтинговой компаний. То есть на самом деле, клиент платит за консультацию, а не инвестирует деньги, соответственно компания никому ничего не обязана возвращать.

                            


Процесс инвестирования


Если пользователь сети хочет присоединиться к команде и стать авторитетным инвестором, ему необходимо сделать вклад в размере 500 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем получать пассивный доход от 15% годовых. Проект обещает партнерам не только гарантированный доход, но и услуги персонального менеджера. Если наивный инвестор сделает вклад более пяти миллионов рублей, то доходность составит от 18% (что существенно выше рыночного уровня).

                          


Официальный сайт оснащен интерактивным финансовым калькулятором, который помогает потенциальным клиентам воспроизвести подсчет бутафорской прибыли. Сроки инвестирования составляют от полугода до двух лет, доход можно снимать ежемесячно, ежегодно, либо по окончанию срока инвестирования.


Легенда проекта


На сайте разработчики дублируют информацию из многих внешних источников и приписывают фейковые преимущества стартапу в трехкратном размере. Разработчики официального сайта отнеслись с креативом к изобретению легенды для проекта. И для красивой обертки в колонку «О нас пишут» авторы внедрили отфотошопленные ранее скриншоты с публикациями о проекте в журнале Форбс и РБК. Непрофессионализм в таком «крючке» аферистов виден сразу, так как крупные деловые печатные и онлайн издания не уделяют внимания мелким непримечательным предприятиям на своих страницах.

                            



Неинформативный сайт (наполненный водной информацией), цитирование успешных людей (которые не имеют отношение к проекту) и откроенная гиперболизация заставляют задуматься о солидности компании. Однако, именно такие уловки достаточно часто позволяют привлечь неопытных инвесторов.  


Методы получения дохода


Главным крючком, подкупающим новых инвесторов является повышенная скорость получения доходов по вкладам, по сравнению с традиционными методами. Согласно заявленным условиям, каждый месяц активы пополняются на 15-33% годовых, а это в 5 раз больше, чем в Сбербанке. Высокую доходность участники команды аргументируют современными вариантами капиталовложений:


• проект взаимодействовал с большим предприятием Giga Watt, которое воспроизводит криптовалюту при помощи собственного оборудования (на момент написания статьи этот вариант уже не актуален);


• вклад в венчурные предприятия (в том числе ICO), которые гарантируют высокий доход;


• покупка по выгодной стоимости залоговой недвижимости;


• краткосрочное финансирование банков для ликвидации потенциальных кассовых разрывов;


• вклады в развивающуюся медицину.

                          



На первый взгляд эти инструменты могут показаться действительно перспективными и прибыльными, но компания не представляет никаких доказательство того, что она действительно в них инвестирует.


Ложные обещания


1. Стопроцентная гарантия дохода, что запрещено законодательством о рынках ценных бумаг. На официальном веб-ресурсе указано, что вкладчик сможет стабильно получать свой процент (согласно с индивидуальными договоренностями).


2. Гибкие условия взаимодействия и выплат. «Сириус инвест» обещает, что вкладчики смогут получить свой процент в любой момент.


3. Высокий уровень защиты. Проект гарантирует сохранность личных данных и контроль финансов своих инвесторов.


4. При условии внезапного кризиса представители стартапа гарантируют предоставить страховку и компенсировать ущерб всем вкладчикам.


Но ни одно из этих утверждений ровным счетом ничего не стоит, так как мошенническая компания просто не будет выполнять свои обещания, если ей это не выгодно.  


Навязывание услуг и отзывы клиентов


Оставляя на сайте свой номер телефона, пользователь сети подписывается на регулярные уведомления, сообщения и звонки. Один из пострадавших от недобросовестной деятельности компании комментирует ситуацию так: «Надоели вечные звонки от персональных менеджеров, которые набирают меня не единожды за день. Избавиться от звонков невозможно, несмотря на то что я блокирую один номер телефона, они через минуту звонят с другого. Выход один – не брать трубку».


Другой инвестор также высказался по поводу холодного обзвона: «Зачем компании, которая уважает себя и успешно функционирует на рынке с 2013 года, нужно дополнительно привлекать клиентов таким методом? За 6-7 лет наверняка должен был сформироваться круг лояльных инвесторов, а также свой крупный капитал».


Есть конечно и позитивные отзывы, но они выглядят так, будто их оставили сами участники команды, либо же они заплатили за эти отзывы. Конечно, опубликованы он от имени простых пользователей и написаны сразу же после начала работы проекта, т.е. не было времени на получение прибыли, с целью формирования позитивного имиджа.


Также, при «обзвоне» менеджеры не могут дать однозначные ответы на поставленные вопросы, предлагают уточнить все условия и интересующие моменты при встрече. После – пользуются психологическими манипуляциями и гарантируют стремительное улучшение финансового положения сразу же после первого вклада. Помимо звонков на номера телефонов пользователей, которые оставили свою заявку на сайте, представители компании пользуются персональными данными из открытых источников, а также покупают данные из закрытых баз, чтобы продвинуть свой проект в массы.


Современные мошенники, промышляющие в интернете, уже научились отлично маскироваться. У них есть и грамотная легенда, и купленные положительные отзывы, и липовые лицензии на сайте, и работающие менеджеры. В общем на первый взгляд сложно определить насколько надежный проект. Но компания «Сириус инвест» уже не оправдывает ожиданий своих клиентов, и теперь по праву может считаться мошенническим проектом, который использует наивность и доверие пользователей сети в своих корыстных целях.


Пострадавшие от проекта Сириус-Инвест обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев