Статьи

Финансовые мошенники


Сотрудничество с подобными жуликами может обернуться для вас катастрофическими финансовыми потерями – это десятки и даже сотни тысяч долларов.

Если вы потеряли деньги на этом или на любом другом схожем мошенническом проекте, можно и нужно попытаться их вернуть. Заставить аферистов отдать украденное вполне реально.

 СРОО «Справедливость» поможет пострадавшим форекс мошенников.

Обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев

Организатор STForex Александр Смирнов объявлен в международный розыск.

Предполагаемый организатор хищения 1 млрд рублей на рынке Forex объявлен в розыск

       

Тверской суд Москвы решит вопрос об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении предполагаемого организатора хищения почти 1 млрд руб. у инвесторов своей компании STForex Александра Смирнова. Обвиняемый объявлен в международный розыск, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Судебное заседание назначено на 16:00 18 июня.

                          


Ранее Мосгорсуд в апелляции изменил господину Смирнову меру пресечения с ареста на залог в 3 млн руб. Он обвиняется в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).


В начале года “Ъ” стало известно, что Тверской суд Москвы заочно арестовал фигурантов расследования хищения средств инвесторов компании STForex. По данным следствия, Роман Ярцев и Евгений Филиппов, работая дилерами на рынке Forex, были причастны к хищению почти 1 млрд руб.

Источник : 

https://www.kommersant.ru/doc/4380613?query=Stforex



20 апреля 2020г. Вошло в историю как первый день в истории человечества, когда за нефть стали доплачивать.

Так сказали все сми мира.


Но как выяснили мы, благодаря нашему подписчику Дмитрию Грунову. Это была громадная аффера, на десятки миллиардов $.


Никто, никому не продавал нефть с доплатой.


Нефть стоила в тот день 10$, а вот откуда появились отрицательные ценники и зачем, и самое главное какие последствия будут для нашей Страны, вы узнаете в нашем расследовании.


Жалоба к Московской бирже

Жалоба Курнаев Прокуратура

Ежедневный отчет брокера 21.04.2020


Автор статьи:  https://vk.com/glavtemanarod?w=wall-139534136_2357


В Санкт-Петербурге задержан еще один мошенник из Ларсон Хольц

Полиция Санкт-Петербурга продолжает следственные действия по факту мошенничества офшорной форекс-кухни Larson&Holz (Ларсон Хольц).

Питерское интернет-издание Фонтанка.ру сообщает о задержании очередного подозреваемого —  59-летнего «признанного эксперта в сфере биржевых технологий и финансово-аналитического консалтинга, представителя компании Larson&Holz»., называвшего себя не иначе как «динозавром и аборигеном» рынка Forex. Фамилию задержанного Фонтанка не называет, но можно сделать выводы,что речь идет о господине Смирнове Александре Афанасьевиче.



Господин Смирнов был довольно медийной личностью, часто раздавал интервью и комментарии, в том числе и на федеральных телеканалах.


Смирнов Александр Афанасьевич, представитель Ларсон и Хольц



Какие трейдерские таланты были у господина Смирнова неизвестно, но талантами втираться в доверие к наивным начинающим инвесторам и выманивать у них крупные денежные средства этот мошенник точно обладал. В уголовном деле фигурирует заявление 37-летней петербурженки, у которой в 2015 году Смирнов выманил и присвоил 3,5 млн рублей. И, судя по многочисленным комментариям в интернете, это далеко не единственный эпизод мошенничества престарелого горе-аналитика.


Если аферистом Смирновым вам был нанесен материальный ущерб, с заявлением по факту мошенничества вы можете обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.


Стоит отметить, что подобные мошеннические схемы в Ларсон Хольц поставлены на поток. Ранее мы рассказывали об еще одном горе-аналитике этой мошеннической конторы Олеге Дмитриеве, который выманивал деньги у клиентов и сливал их в пользу этой офшорной лоховозки.


В январе этого года в Санкт-Петербурге начались масштабные следственные действия.

В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир были проведены обыски по делу о мошенничестве под прикрытием офшорной FOREX-помойки «Ларсон Хольц».  Шесть фигурантов были отправлены под стражу. И похоже, что в ближайшее время господин Смирнов составит компанию своим подельникам в СИЗО.

Автор статьи:

http://forex-scam.org/2020/03/15/v-sankt-peterburge-zaderzhan-eshhe-odin-moshennik-iz-larson-holz/#more-6963

В Санкт-Петербурге задержаны финансовые мошенники из «Бизнес-школы управления активами Эскада».

В Санкт-Петербурге полицией пресечена деятельность аферистов

ООО  «Бизнес-школа управления активами Эскада», которые подыскивали клиентов, убеждая их вложить денежные средства в якобы высокодоходные финансовые операции. Вовлечение граждан осуществлялось через созданные сообщниками интернет-сайты с агрессивной рекламой легкого и быстрого заработка, ориентированной на различные слои населения.

Официальное заявление МВД


Оперативное видео задержания аферистов в Санкт-Петербурге




По имеющейся информации, злоумышленники открыли инвестиционную компанию, а также кол-центр, в котором работало около сорока менеджеров. Используя базы данных сайтов по поиску работы, они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы. Там происходила наглядная демонстрация успешности работы проектов, и работники компании убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денежных средств. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности для участия в этих проектах, менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных микрофинансовых организациях.


Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее ста миллионов рублей.


Следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.




В ходе обыска в офисе компании изъято сорок компьютеров с программным обеспечением, создающим видимость успешной работы проектов, десять мобильных телефонов, электронные базы, содержащие информацию о десяти с половиной тысячах граждан, а также средства сотовой связи с установленным мессенджером, посредством которого велась переписка с клиентами-инвесторами. Кроме того, обнаружены бухгалтерские документы и отчетность.



В результате оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических действий в сети Интернет, полицейскими задержаны трое подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.








Один из задержанных уроженец Ярославля Алоян Роберт Норикович — генеральный директор ООО  «Бизнес-школа управления активами Эскада».  Законность деятельности этого лохотрона давно вызывала вопросы. Опыта в мошеннической деятельности господин Алоян набирался в ярославском лохотроне ООО «Консультационный центр Эшфорд» , имеющем непосредственное отношение к печально известной офшорной помойке TeleTrade.


Если данными лицами вам был причинен материальный ущерб, с заявлением о преступлении вы можете обратиться в УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга.


О своем опыте «сотрудничества» с этой мошеннической организацией вы можете поделиться в комментариях.


Автор статьи: 

http://forex-scam.org/2020/05/07/v-sankt-peterburge-zaderzhany-finansovye-moshenniki-iz-biznes-shkoly-upravleniya-aktivami-eskada-video/

МОШЕННИКИ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР

Миллиарды потерянных рублей и тысячи судебных исков. Клиенты печально известной компании "Финансовый брокер" уже несколько лет тщетно пытаются вернуть свои вклады. Фирма, где инвесторам обещали фантастическую прибыль, по сути, работала как финансовая пирамида. Два года назад все офисы закрылись, а руководство с деньгами исчезло.

20 апреля 2020 года - как законно кинуть 752 клиента на 1 МЛРД рублей!

Биржевые спекулянты хотят вернуть свои деньги, потерянные в период отрицательных цен на нефть. Обвал произошёл в прошлый понедельник на Чикагской бирже. Российские инвесторы, которые торговали на Московской бирже, из-за особенностей торгов не смогли закрыть счета и ушли «в большой минус».


В последний день торговли майскими фьючерсами нефти WTI, котировки впервые в истории ушли «в минус». К 9 вечера по Москве на нью-йоркской NYMEX стоимость барреля рухнула до -40 долларов. Однако Московская биржа остановила торги на уровне плюс 8 долларов 84 центов. Российские трейдеры, которые поставили на рост нефти, не могли продать контракты ниже этой цены и уменьшить потери.


Через несколько часов Биржа озвучила цену экспирации (окончательного расчета и вывода из обращения) контрактов: - $37.63!!! Люди, запертые мосбиржей в покупках были поставлены перед фактом: 0.01 - это не минимальная цена, пожалуйста, получите сверхубыток по вашим сделкам!


Позже Московская биржа и ряд российский брокеров признали, что получали пресс-релиз от CME о возможности отрицательных торговых цен, однако игнорировали предупреждение и халатностью на грани преступного умысла оставили возможность своим клиентам покупать нефть, но фактически заблокировав возможность управлять рисками и продать контракт на его падении, управляя рисками с целью ограничения убытка.


Показательны "двойные стандарты" Московской биржи: проводить торги в отрицательных значениях она не может (расчет гарантийного обеспечения - ГО показывал, что минимально возможное падение фьючерса: 0.01), но провести экспирацию в пользу маркет-мейкеров - легко!


Если бы биржа не ввела ограничение торгового диапазона и перевела бы новые сделки в режим closeonly ситуация была бы неприятной, но разумной. Однако, лишая покупателей контракта возможности оперативной продажи падающего фьючерса, биржа подвела инвесторов под неограниченные убытки, пытаясь переложить риск неготовности программной инфраструктуры на инвесторов.


Шутка ли? Покупаешь на 300тыс, не можешь продать из-за действий мосбиржи и остаешься должен 2,5 млн рублей? Зато всё по-закону и регламенту, как утверждает официальный представитель Московской Биржи.


Центральная Российская торговая площадка - Московская биржа организовала торги так, что трейдеры остались еще и должны своим брокерами по 5-8 своих депозитов... Вы все еще хотите торговать на мосбирже и думаете, что ваши риски - это только ваш депозит?


Источник: https://russian-trader.com/threads/43991/