Статьи

ДЕЛО ПО ТЕЛЕТРЕЙД СДВИНУЛОСЬ В СТОРОНУ СУДА


По одному из задержанных Калашникову А.А. дело передано в Пресненский районный суд г.Москвы.

Калашников начал возвращать деньги, чтобы снизить себе наказание.


СРОО"Справедливость" следит за развитием событий.

Взяточникам, мошенникам и наркодилерам перекроют возможность получить приговор в особом порядке


Вскоре в России запретят рассмотрение уголовных дел по тяжким преступлениям в особом порядке. Таким образом «серьезным преступникам» закроют возможность заранее смягчить себе приговор за счет сделок со следствием.

Законопроект об исключении особого порядка рассмотрения дел для преступников, обвиненных в тяжких преступлениях,был внесен в Госдуму Верховным судом России. Во вторник депутаты нижней палаты парламента приняли закон в третьем чтении.


Особый порядок рассмотрения дел подразумевает полное признание обвиняемым своей вины и безапелляционное согласие с возможным наказанием. В таком случае суды не исследуют материалы дела, собранные обвинением доказательства, а сразу выносят приговор. Для тех, кто пошел на сделку и досудебное соглашение, размер наказания по вмененным статьям УК РФ не может превышать двух третей от максимального.


Теперь такой порядок будет доступен лишь для тех, кто обвиняется по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. В соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса РФ к ним относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.


К тяжким обвинениям относятся статьи УК о мошенничестве и кражах в крупном и особо крупном размерах, о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий, о крупных и особо крупных взятках.


Источник: https://pasmi.ru/archive/274887/

ОСНОВАТЕЛЬ ФОРЕКС БРОКЕРА PROFIT GROUP ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ


Перед судом в Самарском регионе предстал уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, они с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у Самарцев, действовавшую с 2012 по 2015 годы.


Profit Group заманивал своих клиентов под видом бесплатного обучения и в последующем обманным путем уговаривали открыть счет для торговли на Forex. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства", - рассказали в прокуратуре Самарской области.


Расторгуев имел опыт и познания в области трейдинга.

Обманывать клиентов от имени Profit Group помогал и аналитик Глеб Задоя, который чудным образом избежал обвинения.


Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, нанял сотрудников, обзванивавших потенциальных клиентов. Для клиентов проводили фиктивные сделки внутри самой компании, а деньги после чего они выводили за границу.


Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров - Profit Asset Management Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и панамской Profit Group International S.A.

Расторгуев получил доверенность от якобы существующего руководителя этих организаций Карлоса Альберто Веанда Ортиса и открыл счет в банке, который зарегистрирован в Эстонии. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в банке Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.


В результате ряд клиентов лишились денег и обратились в полицию с сообщением об обмане. Сколько всего людей могли потерять свои средства в такой игре, точно неизвестно - силовики считают, что не все могли пожаловаться в правоохранительные органы.


В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.


Сейчас материалы дела рассматривают в суде, где Расторгуев отрицает свою причастность к уголовному делу.

На суде Расторгуев открыто заявляет, что не знаком с потерпевшими и это ниже его достоинства общаться с такими людьми.

Адвокатом Расторгуева подано ходатайство в котором, они заявляют, что следователь неправильно квалифицировал их деяние. Также заявили о том, что якобы деньги клиентов не похищались, а находились на счетах , а у клиентов не хватило ума вывести эти деньги, и это не смотря на то, что в уголовном деле есть зафиксированные фото сканы с личных кабинетов, где на счетах денег нет. На судебном заседании мошенники Profit Group ведут себя нагло, в открытую посмеиваются над потерпевшими .


Перед слушанием мошенники с Profit Group вернули часть украденных денег и заявляют, что больше возвращать не собираются.

Видимо таким образом мошенники из Profit Group решили оправдаться на суде и уйти от уголовного наказания, чтобы в последующем подать ИСК на МВД за незаконное привлечение к уголовной ответственности и взыскании компенсации морального вреда.

Наглости мошенников нет предела.


Все кто пострадал от Профит Групп обращайтесь по ☎ +7(916)777-99-40 Малеев Сергей Владимирович .


СРОО "Справедливость" следит за развитием событий и ждет все таки максимального наказания.

Разоблачение проекта Группа компаний “ТИК”

Заработок на финансовый рынках стремительно набирает популярность, и все больше людей интересуются возможностями для создания пассивного дохода. Это приводит к тому, что на данный рынок приходит множество мошенников, которые создают различного рода лохотроны. Одним из таких проектов является Группа компаний ТИК – Trust Invest Capital. Они обещают помочь каждому реализовать свой финансовый потенциал и создать стабильный источник пассивного дохода. Но на самом деле аферисты прикрываются банковской терминологией и раздают свои обещания только для привлечения наивных вкладчиков, у которых в итоге воруют деньги.


Позиционирование компании


Создатели компании Trust Invest Capital предлагают всем пользователям инвестировать в валюты, опционы, виртуальные валюты, производство, фонды, ценные металлы, облигации, фьючерсы, акции и недвижимость, а также участвовать в инвестициях на мировых рынках просто, эффективно и с высокой безопасностью. От себя они обещают предоставить высокий доход и услуги профессиональных аналитиков.

Аферисты говорят о том, что по их мнению существует всего два ограниченных ресурса: время и здоровье. И по этой причине они якобы стремятся обеспечить своим клиентам пассивный доход, чтобы уберечь их от стрессов и дать возможность проводить больше времени с семьей и друзьями. При этом специалисты компании будут активно работать и делать все вместо своих вкладчиков.

То есть мошенники пытаются убедить всех в том, что они такие добрые альтруисты, которые только то и делают, что живут любовью к своим клиентам. На самом же деле, это все обычные уловки, которыми они заставляют верить в добропорядочные намерения компании.


Официальный сайт


Веб-ресурс группы компаний «ТИК» хорошо функционирует с ПК или ноутбука, но не адаптирован под мобильные устройства:

• половина логотипа не отображается;

• некоторые фрагменты текста перекрывают другие;

• не все активные клавиши работают;

• есть сложности с навигацией.

Видно, что делали сайт на скорую руку, и похоже использовали для этого шаблоны конструктора сайтов «Тильда».


На каждой странице аферисты рассказывают о своих преимуществах во всех красках, чтобы потенциальный потребитель точно не прошел мимо:


1. Прозрачность. Согласно утверждениям, техническая поддержка всегда открыта к диалогу. Но это очень сомнительно, так как единственные каналы связи – это Email, и социальные сети, в которых добиться ответа от админов практически невозможно, а любой неудобный вопрос приводит а бану.


2. Высокое качество работы обеспечено наличием в составе команды опытных специалистов и профессионалов, которые следуют высоким стандартам и развиваются в своей отрасли. Но несмотря на то, что сотрудники компании так гордятся своими достижениями, ни одного имени на сайте не упоминается. Следовательно, мошенники хотят оставаться анонимными.


3. Поддержка инновационных решений. Мошенники утверждают, что создали инновационный подход в сфере капиталовложения и разработали свой уникальный набор инвестиционных инструментов. Но это все пустые слова, так как реальных примеров и кейсов аферисты не предоставили.


В общем, все, что навешивают шулеры на уши своим клиентам – это пустые слова и ничем не подкрепленные обещания, которые должны срабатывать как приманка для любителей бесплатного сыра в мышеловке.


Работа с персональными данными


На сайте присутствуют гиперссылки на фейсбук, ютуб, твиттер, телеграмм, вконтакте, инстаграм и одноклассники. Но ни номера телефона, ни адреса фактического офиса аферисты не уточняют. Поскольку сделать электронный ящик и страницы в социальных сетях гораздо проще, чем обзавестись реальным офисом. Также такой подход позволяет оставаться анонимными и не подвергать сотрудников компании опасности со стороны разочарованных клиентов или правоохранительных органов.

Таким образом «венчурная компания нового поколения» может сформировать для себя безопасную экосистему, позволяющую развивать мошеннические технологии и оставаться незамеченными.

Но как только пользователь зарегистрируется на официальном сайте, на его номер сразу же телефона начнут поступать звонки якобы от представителей организации. Работая с персональными данными, аферисты не заботятся о конфиденциальности. Они могут передавать контакты из рук в руки посредникам, третьим лицам и «коллегам по цеху». Поэтому оставляя свой номер телефона и эмейл, вкладчик может быть уверен, что о покое ему придется забыть на долгое время.


Признаки мошенничества


Рассказывая о своем большом опыте работ и «возрасте», аферисты забыли сказать, что их сайт существует около полугода. Другими словами, проект совсем новый и утверждения о профессионализме, больших умениях и огромных навыках являются неаргументированными.

Хотя на сайте упоминается, что предприятие является официальным, там не представлено ни одного документа который способен это подтвердить. Поэтому есть причины предполагать, что у компании нет ни регулятора, ни лицензии, ни тем более разрешения от ЦБ РФ.


Любые финансовые вложения несут в себе определённые риски. А если речь идет о сомнительных компаниях, которые привлекают инвестиции, то эти риски возрастают во много раз. Ну а сотрудничество с проектами без лицензии и регулятора – это и вовсе стопроцентный риск потери средств.


Если ко всему выше сказанному добавить еще обещанную доходность в размере от 0.7 до 0.9% в год, то можно сделать вывод, что компания работает по принципу финансовой пирамиды. Потому что они за несколько дней обещают больше доходность, чем банки за год.


Некоторые пользователи заметили сходство двух сайтов ti.capital и trustinvestcapital.biz. Это может свидетельствовать о том, что махинаторы стараются быть «многоканальными» и привлекать инвестиции через две практически идентичные площадки. И там, и там, используют обещания о золотых горах, навешивание лапши и перспектив. Скорее всего, один сайт создан для европейских трейдеров, другой – для представителей СНГ.


Отзывы


В интернете присутствует большое количество негативных отзывов, минусовый траст, обвинения в спаме и других манипуляциях.

Например, пользователь по имени Ваня дал развернутый комментарий, в котором объяснил, почему считает, что ТИК – это мошеннический проект:


Автор отзыва с логином ALETEQ также считает, что это мошенничество. И никому не советует связываться с этим проектом:



Такого же мнения придерживается и anjela:




Проверка компании Trust Invest Capital позволяет понять, что это мошеннический проект, который не имеет ничего общего с реальными инвестициями. Все, что есть у этих аферистов на сегодняшний день – это громкие обещания, отсутствие регулятора и лицензии, а также некачественный сайт и множество негативных отзывов. Поэтому для того чтобы избежать финансовых рисков, лучше всего обходить стороной данный лохотрон.


Заставить аферистов отдать украденное вполне реально. СРОО «Справедливость» поможет пострадавшим от форекс мошенников. Обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев

Одиночные пикеты пострадавших против компании ФИНИСТ-ФЕНИКС

Пострадавшие граждане от компании ФИНИСТ и ФЕНИКС устраивают одиночные пикеты, для привлечения внимания правоохранительных органов . На компанию Глобал ФХ уже возбуждено уголовное дело.

Сотрудничество с подобными жуликами может обернуться для вас катастрофическими финансовыми потерями – это десятки и даже сотни тысяч долларов.

Если вы потеряли деньги на этом или на любом другом схожем мошенническом проекте, можно и нужно попытаться их вернуть. Заставить аферистов отдать украденное вполне реально.

 СРОО «Справедливость» поможет пострадавшим форекс мошенников.

Обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев

Финансовые мошенники


Сотрудничество с подобными жуликами может обернуться для вас катастрофическими финансовыми потерями – это десятки и даже сотни тысяч долларов.

Если вы потеряли деньги на этом или на любом другом схожем мошенническом проекте, можно и нужно попытаться их вернуть. Заставить аферистов отдать украденное вполне реально.

 СРОО «Справедливость» поможет пострадавшим форекс мошенников.

Обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев

Организатор STForex Александр Смирнов объявлен в международный розыск.

Предполагаемый организатор хищения 1 млрд рублей на рынке Forex объявлен в розыск

       

Тверской суд Москвы решит вопрос об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении предполагаемого организатора хищения почти 1 млрд руб. у инвесторов своей компании STForex Александра Смирнова. Обвиняемый объявлен в международный розыск, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Судебное заседание назначено на 16:00 18 июня.

                          


Ранее Мосгорсуд в апелляции изменил господину Смирнову меру пресечения с ареста на залог в 3 млн руб. Он обвиняется в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).


В начале года “Ъ” стало известно, что Тверской суд Москвы заочно арестовал фигурантов расследования хищения средств инвесторов компании STForex. По данным следствия, Роман Ярцев и Евгений Филиппов, работая дилерами на рынке Forex, были причастны к хищению почти 1 млрд руб.

Источник : 

https://www.kommersant.ru/doc/4380613?query=Stforex



20 апреля 2020г. Вошло в историю как первый день в истории человечества, когда за нефть стали доплачивать.

Так сказали все сми мира.


Но как выяснили мы, благодаря нашему подписчику Дмитрию Грунову. Это была громадная аффера, на десятки миллиардов $.


Никто, никому не продавал нефть с доплатой.


Нефть стоила в тот день 10$, а вот откуда появились отрицательные ценники и зачем, и самое главное какие последствия будут для нашей Страны, вы узнаете в нашем расследовании.


Жалоба к Московской бирже

Жалоба Курнаев Прокуратура

Ежедневный отчет брокера 21.04.2020


Автор статьи:  https://vk.com/glavtemanarod?w=wall-139534136_2357


В Санкт-Петербурге задержан еще один мошенник из Ларсон Хольц

Полиция Санкт-Петербурга продолжает следственные действия по факту мошенничества офшорной форекс-кухни Larson&Holz (Ларсон Хольц).

Питерское интернет-издание Фонтанка.ру сообщает о задержании очередного подозреваемого —  59-летнего «признанного эксперта в сфере биржевых технологий и финансово-аналитического консалтинга, представителя компании Larson&Holz»., называвшего себя не иначе как «динозавром и аборигеном» рынка Forex. Фамилию задержанного Фонтанка не называет, но можно сделать выводы,что речь идет о господине Смирнове Александре Афанасьевиче.



Господин Смирнов был довольно медийной личностью, часто раздавал интервью и комментарии, в том числе и на федеральных телеканалах.


Смирнов Александр Афанасьевич, представитель Ларсон и Хольц



Какие трейдерские таланты были у господина Смирнова неизвестно, но талантами втираться в доверие к наивным начинающим инвесторам и выманивать у них крупные денежные средства этот мошенник точно обладал. В уголовном деле фигурирует заявление 37-летней петербурженки, у которой в 2015 году Смирнов выманил и присвоил 3,5 млн рублей. И, судя по многочисленным комментариям в интернете, это далеко не единственный эпизод мошенничества престарелого горе-аналитика.


Если аферистом Смирновым вам был нанесен материальный ущерб, с заявлением по факту мошенничества вы можете обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.


Стоит отметить, что подобные мошеннические схемы в Ларсон Хольц поставлены на поток. Ранее мы рассказывали об еще одном горе-аналитике этой мошеннической конторы Олеге Дмитриеве, который выманивал деньги у клиентов и сливал их в пользу этой офшорной лоховозки.


В январе этого года в Санкт-Петербурге начались масштабные следственные действия.

В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир были проведены обыски по делу о мошенничестве под прикрытием офшорной FOREX-помойки «Ларсон Хольц».  Шесть фигурантов были отправлены под стражу. И похоже, что в ближайшее время господин Смирнов составит компанию своим подельникам в СИЗО.

Автор статьи:

http://forex-scam.org/2020/03/15/v-sankt-peterburge-zaderzhan-eshhe-odin-moshennik-iz-larson-holz/#more-6963

В Санкт-Петербурге задержаны финансовые мошенники из «Бизнес-школы управления активами Эскада».

В Санкт-Петербурге полицией пресечена деятельность аферистов

ООО  «Бизнес-школа управления активами Эскада», которые подыскивали клиентов, убеждая их вложить денежные средства в якобы высокодоходные финансовые операции. Вовлечение граждан осуществлялось через созданные сообщниками интернет-сайты с агрессивной рекламой легкого и быстрого заработка, ориентированной на различные слои населения.

Официальное заявление МВД


Оперативное видео задержания аферистов в Санкт-Петербурге




По имеющейся информации, злоумышленники открыли инвестиционную компанию, а также кол-центр, в котором работало около сорока менеджеров. Используя базы данных сайтов по поиску работы, они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы. Там происходила наглядная демонстрация успешности работы проектов, и работники компании убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денежных средств. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности для участия в этих проектах, менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных микрофинансовых организациях.


Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее ста миллионов рублей.


Следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.




В ходе обыска в офисе компании изъято сорок компьютеров с программным обеспечением, создающим видимость успешной работы проектов, десять мобильных телефонов, электронные базы, содержащие информацию о десяти с половиной тысячах граждан, а также средства сотовой связи с установленным мессенджером, посредством которого велась переписка с клиентами-инвесторами. Кроме того, обнаружены бухгалтерские документы и отчетность.



В результате оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических действий в сети Интернет, полицейскими задержаны трое подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.








Один из задержанных уроженец Ярославля Алоян Роберт Норикович — генеральный директор ООО  «Бизнес-школа управления активами Эскада».  Законность деятельности этого лохотрона давно вызывала вопросы. Опыта в мошеннической деятельности господин Алоян набирался в ярославском лохотроне ООО «Консультационный центр Эшфорд» , имеющем непосредственное отношение к печально известной офшорной помойке TeleTrade.


Если данными лицами вам был причинен материальный ущерб, с заявлением о преступлении вы можете обратиться в УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга.


О своем опыте «сотрудничества» с этой мошеннической организацией вы можете поделиться в комментариях.


Автор статьи: 

http://forex-scam.org/2020/05/07/v-sankt-peterburge-zaderzhany-finansovye-moshenniki-iz-biznes-shkoly-upravleniya-aktivami-eskada-video/