Статьи

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ СИРУС-ИНВЕСТ.

Современные мошенники, промышляющие в интернете, уже научились отлично маскироваться. У них есть и грамотная легенда, и купленные положительные отзывы, и липовые лицензии на сайте, и работающие менеджеры. В общем на первый взгляд сложно определить насколько надежный проект. Но компания «Сириус инвест» уже не оправдывает ожиданий своих клиентов, и теперь по праву может считаться мошенническим проектом, который использует наивность и доверие пользователей сети в своих корыстных целях.

СРОО «Справедливость» поможет пострадавшим от СИРИУС ИНВЕСТ.


Обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев 


                  

У арестованных в Петербурге лжеброкеров изъяли 11 килограммов золота

                            


Шестеро предполагаемых сотрудников подставных брокерских фирм Larson&Holz взяты под стражу в Санкт-Петербурге. Группа предлагала доверчивым людям приумножить капиталы на финансовых рынках и нажила на этом приличное состояние. В ходе обысков у «брокеров» изъято: 11 килограммов золотых монет, 17 миллионов рублей, 180 тысяч евро и 1,4 тысячи долларов. Также у них обнаружены документы, подтверждающие право собственности более чем на 30 объектов недвижимости. По данным следствия, мошенники похитили не менее 21 миллиона рублей.


«Куйбышевский районный суд вынес постановление о заключении под стражу в отношении Артура Барабаша, Кирилла Кузина, Дмитрия Салахова, Ильи Саландаева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“). Срок меры — 27 марта 2020 года», — сказано в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.


Ранее в рамках этого же дела были арестованы еще два участника группы — Павел Чепеленко и Руслан Дакало.


Свои ценности «брокеры» хранили в банковских ячейках. Правоохранительным органам удалось найти их и ознакомиться с содержимым.


В середине января один из обманутых в своих ожиданиях инвесторов накинулся с топором на на брокеров компании «БКС»Larson&Holz.


Источник: https://www.ridus.ru/news/318655

Арестованы сотрудники Larson&Holz

                              


Арестованы подозреваемые по делу о мошенничестве на рынке интернет-трейдеров в Петербурге

       

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Чепеленко, Руслана Дакало и Ильи Саландаева, подозреваемых по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).


Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, подозреваемые совместно с еще несколькими фигурантами, а также неустановленными лицами из числа руководителей и работников ряда коммерческих компаний, не зарегистрированных профессиональными участниками финансового рынка на территории РФ и не имеющих лицензий, выданных ЦБ РФ незаконно, путем обмана, под видом предоставления услуги по инвестиционному планированию, повышению финансовой грамотности населения, подготовке кадров в финансовой сфере, сопровождению и запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ» привлекали граждан под предлогом предоставления услуги по доступу на внебиржевой рынок Forex через компанию Larson & Holz IТ Ltd. Обещая потерпевшим высокую прибыль, мошенники убеждали их заключать соответствующие договоры, похитив в результате этого их денежные средства на общую сумму не менее 21,5 млн рублей.


Чепеленко и Дакало от дачи показаний отказались, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. Саландаев же пояснил, что по указанию Чепеленко предлагал гражданам услуги компании Larson & Holz IТ Ltd и привлекал их денежные средства, которые потом передавал своему руководителю. Все трое отправлены в СИЗО до 27 марта 2020 года.


Ранее “Ъ-СПб” писал, что обыски по делу о мошенничестве на рынке интернет-трейдеров в Петербурге прошли по нескольким десяткам адресов. В деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших.


Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4235690

ОБЫСКИ В Larson&Holz

                 



50 обысков с выносом серверов.

Экономическая полиция Петербурга прикрывает лжеброкеров на Forex-рынке  «Ларсон энд Хольц»

В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир начались обыски по делу о мошенничестве под прикрытием якобы взрослого игрока на рынке интернет-трейдеров. Фигурантам вменяют передачу заведомо ложной информации об убыточных сделках клиентов. «Фонтанка» узнала первые подробности.


По информации нашего издания, утром 28 января сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД начали проводить 50 обысков по уголовному делу, возбужденному по части четвертой статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». Оперативники вошли примерно в 40 квартир подозреваемых. В данное время они также работают в офисах на Невском, 134, на площади Конституции, 7, на улице Всеволода Вишневского, 12, на Литейном, 26, и на Большом Сампсониевском, 50. Любопытно, что названия компаний, подвергшихся неприятностям, отсылают к известным брендам – «РБК», «МТС».


По данным нашего издания, в постановлениях следствия указано, что подозреваемые под видом официального представительства иностранного Forex-брокера «Ларсон энд Хольц», зарегистрированного на Маршалловых островах и не имеющего лицензии Центробанка РФ, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ». Также в  материалах дела имеются сведения о том, что организаторы и персонал предоставляли доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от клиента минимум по 5 тысяч долларов, сообщали ему об убыточности его сделок. По версии следствия, фактически же петербуржцы не являлись участниками электронного валютного рынка Forex, а их средства похищались практически сразу после внесения.


«По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 миллион рублей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов – соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определённая роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках».


«Фонтанке» известно, что в деле фигурирует около 30 заявлений от потерпевших. В данное время в кабинеты ГСУ на Лиговский, 145, доставляются более 10 человек. Двоим из них может быть предъявлена организации схемы. Это 45-летние петербургские бизнесмены – Кирилл Кузин и Руслан Дакало.


«Фонтанка» узнала, что десятки клиентов еще не обратились в экономическую полицию главка, так как до сих пор уверены, что реально участвовали в сделках и им не повезло объективно.


ИСТОЧНИК :https://www.fontanka.ru/2020/01/28/056/

Разоблачение проекта Forex4you

                                        


Возможность быстрого получения денег, большие доходы, минимальные вклады, новые горизонты, гарантированная прибыль – это неотъемлемые крючки мошенников для наивных инвесторов, которые стремятся улучшить свое финансовое положение, но в результате теряют всё. Одной из таких компаний-мошенников стала Forex4you, которая уже с 2008 года профессионально выстраивает финансовые схемы на фундаменте доверия своих вкладчиков.


                                                               О проекте


На официальном веб-ресурсе брокера указано, что Forex4you имеет инновационную философию и стремится внести коррективы в сферу онлайн-торговли, гарантирует сделать ее максимально прозрачной и доступной как для новичков, так и для опытных инвесторов.

Компания восхищается своими статистическими показателями эффективной работы:

• 1,8 миллионов открытых торговых счетов;

• 728 миллионов успешно реализованных сделок;

• девять методов пополнения и вывода ресурсов;

• восемь доступных языков для взаимодействия с личным кабинетом;

• двенадцать лет на рынке.

                             


При этом, первых два пункта вызывают сомнения, но проверить достоверность этих данных простому пользователю невозможно, к сожалению.


                                         На что нужно обратить внимание


Любой более менее опытный трейдер знает, что качественная торговая платформа должна подчиняться регулированию, а все сделки в обязательном порядке должны выводиться на межбанк. Однако на сайте нет никакой информации о регуляторах или о поставщиках ликвидности. Кроме того, среди контактов есть только номера телефонов и е-маилы, нет физических или юридических адресов.

                           

Отсюда можно сделать вывод, что Forex4you – это обычная кухня, и все сделки закрываются внутри платформы, то есть компании выгодно, чтобы трейдеры теряли деньги. А в случае возникновения каких-либо споров, найти реальных сотрудников будет очень затруднительно. А еще труднее – добиться справедливости через суд.


                                       Основные преимущества проекта


Согласно данным, которые содержатся на сайте, Forex4you считает своими основными преимуществами:


1. Развитие и поддержку инновационных финансовых технологий. Разработчики проекта интересуются нововведениями и планируют их внедрять в свою работу.

2. Честность. Брокер утверждает, что в формировании долгосрочных взаимоотношений с инвесторами важно быть честными не только перед клиентами, но и перед собой. Проект стремится построить доверительные отношения и поддерживать позитивный имидж.

3. Компетентность. На сайте указано, что в составе команды компетентные специалисты и опытные сотрудники, которые поддерживают идеологию компании, знают все аспекты деятельности рынка Форекс, соблюдают высокие требования и знают стандарты работы.

4. Система развита во всем мире. За счет того что проект является децентрализованным, и взаимодействовать с Forex4you можно через интернет, площадка предоставляет возможность доступа к торгам из разных уголков мира. Благодаря такому подходу можно подстраиваться под особенности менталитета представителей разных государств и формировать единую экосистему для взаимодействия.

5. Вкладчик может выбрать один из четырех счетов (Cent, Classic, Cent NDD, Pro STP) чтобы поставить на кон свои сбережения, и в итоге лишиться их, либо преумножить.


Проект обещает предоставить инвесторам выгодные условия торговли, инновационный инструментарий для аналитики и мониторинга рынка. Гарантирует возможность бесплатной аналитики рынка, взаимодействие с несколькими торговыми платформами, работу с сервисом копирования сделок, бонусную программу, стандартные и центовые лоты.


Звучит все, кончено, очень красиво, но на деле все не совсем так. Перечисленные выше условия действительно реализованы на торговой платформе Forex4you. Но если сравнить их с другими брокерами, то можно сделать вывод, что они вполне стандартные и даже с трудом дотягивают до средних показателей качества.


Также среди других критериев, обещанных компанией, можно выделить следующие:

• минимальный счет – 500$;

• demo-счет;

• возможность круглосуточной, автоматизированной торговли;

• мобильный Forex;

• онлайн поддержка 24/7;

• возможность использования системы на английском и русском языках;

• бесплатные обучения, советы и рекомендации по использованию;

• начисление процентов на остаток;

• поощрительные бонусы за первый вклад;

• партнерская программа;

• возможность инвестирования в долларах и евро.


На этом обещания и уникальные торговые предложения не ограничиваются, и на официальном сайте проекта указано, что команда состоит из «квалифицированных специалистов и опытного менеджмента», которые готовы оказать поддержку начинающему инвестору.


Конечно, такие утверждения вызывают интерес среди пользователей, желающих зарабатывать на трейдинге. Но опять-таки, подобные критерии вполне стандартны для любого Форекс брокера. Поэтому, все высказывания типа: «инновационная платформа», «лидер рынка», «лучший сервис» и тому подобное, можно считать простым замыливанием глаз.


                                             Ожидание vs реальность


Итак, если с точки зрения набора инструментов для пользователей в компании все на среднем уровне, то с точки зрения качества услуг там все значительно хуже.


Среди всех неоправданных ложных обещаний, можно выделить основные минусы сотрудничества:


1. Отсутствие поддержки со стороны команды. Речь идет не только о круглосуточной поддержке, но и о простой коммуникации со своими клиентами. Для данной платформы достаточно частое явление – блокировка доступа к каналам связи (телефонам, эмейлам), как только пользователь системы сделал первый вклад.

2. Отсутствие конфиденциальности и безопасности. В любой момент со счета пользователя может быть выведена круглая сумма, а «квалифицированные специалисты» помогут своему клиенту исключительно словами соболезнования.

3. Распространение личных данных. В сети периодически всплывают уведомления об утечках персональной информации клиентов Forex4you.

4. Частые сбои в системе, из-за которых трейдеры получают убытки во время торговли, а также блокируется доступ к выводу финансовых ресурсов.

Складывается такое впечатление, что вся финансовая составляющая проекта строится на фундаменте «сбоев в системе», так как именно под этим предлогом сотрудники компании стараются обчистить счета добросовестных инвесторов.


                                                     Отзывы инвесторов


Разочарованные вкладчики Forex4you время от времени оставляют свои комментарии в сети.


Например:

• Инвестор Николай комментирует сотрудничество с проектом: «Форекс без тебя. Связи снова нет. Наверное, ребята пакуют деньги по чемоданам и убегают из страны».

• Сдерживаясь в эмоциях автор Александр оставил отзыв под статьей о проекте: «Как только сделал вклад, на звонки сразу перестали отвечать, перестали названивать на мобильный. Меня везде заблокировали и обратиться, к сожалению, не к кому».

 

Среди комментариев можно также выделить:


• «Мутная контора, сразу было ясно, что ничем хорошим сотрудничество не закончится».

• «Поначалу дают немного заработать, но далее, при более высоких заработках пользователя выбивает из системы и появляется отрицательный баланс».

• «Вот это да. Вложился, мало того, что не получил обещанный доход, так еще и не могу вывести свои деньги обратно».

• «Очередные шарлатаны, кучка неудачников, которые пытаются отбить свои деньги».


                                       


По статистике, на 16 негативных комментариев всего один позитивный. Все положительные отзывы оставляли пользователи сети только на начальных этапах развития проекта, и скорее всего, авторами комментариев стали представители компании, стремящиеся заполучить минимальное доверие.


В связи с тем, что Forex4you обещает своим вкладчикам золотые горы, рекомендуется просмотреть отзывы предыдущих инвесторов и сделать грамотный выбор. Несмотря на то что брокер гарантирует, что каждый клиент для них особенный, и получить высокий доход в кратчайшие сроки может каждый, в конечном итоге вкладчик становится жертвой аферистов.


Пострадавшие от проекта Forex4you обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев

Разоблачение проекта «Сириус инвест»

                                           

                         

Финансовые пирамиды, лотереи, ставки и другие варианты заработка в сети подкупают наивных пользователей интернета и заставляют инвестировать средства в замен получая иллюзии богатства. Среди таких стартапов выделилась компания «Сириус инвест», которая обещает своим инвесторам золотые горы и покоряет посетителей сайта цитатами успешных людей.


О проекте


Стартап был разработан и выпущен на рынок 6 лет назад, под управлением генерального директора проекта – Филипповой Ирины Викторовны. Изначально компания вела инвестиционную деятельность, связанную с криптовалютой, но на данном этапе на официальном веб-ресурсе администраторы решили скрыть информацию о работе с ICO и майнингом.


По заявлениям самих создателей, «компания считает своим долгом»:


• повысить уровень финансовой грамотности всех инвесторов;

• укрепить доверие к инновационным направлениям для инвестирования;

• помочь «зеленым» проектам, которые нуждаются в венчурном финансировании;

• рассказать о новых способах инвестирования.

                                 

Компания подкупает вкладчиков обещаниями о стопроцентной защите финансов и возможностью получать ежегодно 15% от вложенных денег. Проект направлен на сотрудничество с такими партнерами:


• представителями компаний, занимающихся продажей недвижимости в России и за ее приделами;

• участниками банковского сектора;

• медицинскими стартапами;

• автомобильным бизнесом.


Об этом сказано на официальном сайте, на сколько это правда, вопрос остается открытым.

При этом стоит обратить внимание, что у Сириус Инвест отсутствует лицензия ФСФР/ФКЦБ, что уже ставит под сомнение ее добросовестность. На сайте ЦБ РФ данных о Сириус инвест нет.  А официально Сириус Инвест является не инвестиционной а консалтинговой компаний. То есть на самом деле, клиент платит за консультацию, а не инвестирует деньги, соответственно компания никому ничего не обязана возвращать.

                            


Процесс инвестирования


Если пользователь сети хочет присоединиться к команде и стать авторитетным инвестором, ему необходимо сделать вклад в размере 500 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем получать пассивный доход от 15% годовых. Проект обещает партнерам не только гарантированный доход, но и услуги персонального менеджера. Если наивный инвестор сделает вклад более пяти миллионов рублей, то доходность составит от 18% (что существенно выше рыночного уровня).

                          


Официальный сайт оснащен интерактивным финансовым калькулятором, который помогает потенциальным клиентам воспроизвести подсчет бутафорской прибыли. Сроки инвестирования составляют от полугода до двух лет, доход можно снимать ежемесячно, ежегодно, либо по окончанию срока инвестирования.


Легенда проекта


На сайте разработчики дублируют информацию из многих внешних источников и приписывают фейковые преимущества стартапу в трехкратном размере. Разработчики официального сайта отнеслись с креативом к изобретению легенды для проекта. И для красивой обертки в колонку «О нас пишут» авторы внедрили отфотошопленные ранее скриншоты с публикациями о проекте в журнале Форбс и РБК. Непрофессионализм в таком «крючке» аферистов виден сразу, так как крупные деловые печатные и онлайн издания не уделяют внимания мелким непримечательным предприятиям на своих страницах.

                            



Неинформативный сайт (наполненный водной информацией), цитирование успешных людей (которые не имеют отношение к проекту) и откроенная гиперболизация заставляют задуматься о солидности компании. Однако, именно такие уловки достаточно часто позволяют привлечь неопытных инвесторов.  


Методы получения дохода


Главным крючком, подкупающим новых инвесторов является повышенная скорость получения доходов по вкладам, по сравнению с традиционными методами. Согласно заявленным условиям, каждый месяц активы пополняются на 15-33% годовых, а это в 5 раз больше, чем в Сбербанке. Высокую доходность участники команды аргументируют современными вариантами капиталовложений:


• проект взаимодействовал с большим предприятием Giga Watt, которое воспроизводит криптовалюту при помощи собственного оборудования (на момент написания статьи этот вариант уже не актуален);


• вклад в венчурные предприятия (в том числе ICO), которые гарантируют высокий доход;


• покупка по выгодной стоимости залоговой недвижимости;


• краткосрочное финансирование банков для ликвидации потенциальных кассовых разрывов;


• вклады в развивающуюся медицину.

                          



На первый взгляд эти инструменты могут показаться действительно перспективными и прибыльными, но компания не представляет никаких доказательство того, что она действительно в них инвестирует.


Ложные обещания


1. Стопроцентная гарантия дохода, что запрещено законодательством о рынках ценных бумаг. На официальном веб-ресурсе указано, что вкладчик сможет стабильно получать свой процент (согласно с индивидуальными договоренностями).


2. Гибкие условия взаимодействия и выплат. «Сириус инвест» обещает, что вкладчики смогут получить свой процент в любой момент.


3. Высокий уровень защиты. Проект гарантирует сохранность личных данных и контроль финансов своих инвесторов.


4. При условии внезапного кризиса представители стартапа гарантируют предоставить страховку и компенсировать ущерб всем вкладчикам.


Но ни одно из этих утверждений ровным счетом ничего не стоит, так как мошенническая компания просто не будет выполнять свои обещания, если ей это не выгодно.  


Навязывание услуг и отзывы клиентов


Оставляя на сайте свой номер телефона, пользователь сети подписывается на регулярные уведомления, сообщения и звонки. Один из пострадавших от недобросовестной деятельности компании комментирует ситуацию так: «Надоели вечные звонки от персональных менеджеров, которые набирают меня не единожды за день. Избавиться от звонков невозможно, несмотря на то что я блокирую один номер телефона, они через минуту звонят с другого. Выход один – не брать трубку».


Другой инвестор также высказался по поводу холодного обзвона: «Зачем компании, которая уважает себя и успешно функционирует на рынке с 2013 года, нужно дополнительно привлекать клиентов таким методом? За 6-7 лет наверняка должен был сформироваться круг лояльных инвесторов, а также свой крупный капитал».


Есть конечно и позитивные отзывы, но они выглядят так, будто их оставили сами участники команды, либо же они заплатили за эти отзывы. Конечно, опубликованы он от имени простых пользователей и написаны сразу же после начала работы проекта, т.е. не было времени на получение прибыли, с целью формирования позитивного имиджа.


Также, при «обзвоне» менеджеры не могут дать однозначные ответы на поставленные вопросы, предлагают уточнить все условия и интересующие моменты при встрече. После – пользуются психологическими манипуляциями и гарантируют стремительное улучшение финансового положения сразу же после первого вклада. Помимо звонков на номера телефонов пользователей, которые оставили свою заявку на сайте, представители компании пользуются персональными данными из открытых источников, а также покупают данные из закрытых баз, чтобы продвинуть свой проект в массы.


Современные мошенники, промышляющие в интернете, уже научились отлично маскироваться. У них есть и грамотная легенда, и купленные положительные отзывы, и липовые лицензии на сайте, и работающие менеджеры. В общем на первый взгляд сложно определить насколько надежный проект. Но компания «Сириус инвест» уже не оправдывает ожиданий своих клиентов, и теперь по праву может считаться мошенническим проектом, который использует наивность и доверие пользователей сети в своих корыстных целях.


Пострадавшие от проекта Сириус-Инвест обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович Малеев

Trust Invest Capital - очередные аферисты

Trust Invest Capital -лохотрон по типу инвестиционного проекта . Позиционирует себя как венчурные инвестиции.

Высокодоходный проект, который обещает огромную  прибыль.


                               


Этот  проект существенно отличается от многочисленных аналогов. Если другие лохотронщики согласны и на 100 рублей, то тут требуют минимум 5000.


                                



Прибыльность – от 0,7 до 1  % в день.  Это каким инструментом надо торговать или во что вкладывать, чтобы такой процент в день иметь , в месяц почти 30%, а за год 360%.


                               


Trust Invest Capital  просто хотят как можно быстрее собрать большую сумму денег и свалить вместе с ними.


Компания молодая, существует всего 6 месяцев


TRUST INVEST CAPITAL LIMITED S.R.L.

România, Municipiul Timișoara

Регистрационный номер: 41205933

EUID: ROONRCJ35/2366/2019

Дата: 31.05.2019


                                   



На сайте указано, что это крупная европейская компания, которая делает большой упор на " максимальную прозрачность инвестиционной деятельности - наша техническая поддержка всегда открыта к диалогу с нашими клиентами и партнерами. Компания предоставляет любую актуальную информацию нашим инвесторам и мы всегда будем следовать этой парадигме." При этом на сайте Вы не найдете ни одного документа, ни лицензии. Нет доказательств реальной регистрации в Европе.

В РФ не зарегистрирована в качестве юр.лица.  


                        


Соответственно, мы имеем дело с липовой компанией.


На сайте нет раздела с контактами, единственно указана электронная почта,  а также форма заказа обратного звонка, по факту – сборщик номеров пользователей.


ВЫВОД


Trust Invest Capital это очередная мошенническая компания.



Все кто пострадал от этой компании обращайтесь по тел.: +7 (916) 777-99-40 Сергей Владимирович .

«Телетрейд» — вся подноготная группы мошенников, лишающих денег клиентов по всей Европе

События и факты, о которых пойдет речь в этой статье, оказали и продолжают оказывать огромное влияние на финансовый мир России и Европы, и на всех, кто когда-либо сталкивался с финансовыми рынками и брокерской деятельностью.


В 2016 году по Москве, а затем и по всей России прокатилась волна обысков в офисах финансовой компании «Телетрейд». Об этой резонансной новости сообщали все СМИ — интернет пестрел видеосюжетами, в которых бравые парни в камуфляже вторгались в отделения этого брокера и изымали документацию и программные ресурсы.


Эти многочисленные обыски проводились в рамках следственных мероприятий по возбужденному против лицензированной, на тот момент, компании «Телетрейд Россия» уголовному делу (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере). «Телетрейд» украл у своих клиентов более 1 млрд рублей. По обвинению в мошенничестве были задержаны сотрудники компании, а вот ее хозяевам и высшему руководству удалось скрыться. Хозяин «Телетрейд Россия» Владимир Чернобай и его племянник Олег Суворов, возглавлявший финансовый блок, пустились в бега.

                                            

Кто стоит у руля? Владимир Чернобай, Мингиян Манжиков и Олег Суворов

Что же представляет из себя известная брокерская компания «Телетрейд»? Давайте заглянем глубже и прольем свет на ее преступную деятельность, а также представим главных персон, стоящих у руля брокера и поворачивающих темные делишки.


Владелец группы компаний «Телетрейд» Владимир Чернобай так и не дождался кары за свои преступления — он умер от рака в Германии, где скрывался от правосудия. Этот мошенник с солидным стажем не отличался высокими моральными качествами — касалось это и бизнеса, и личной жизни: даже на смертном одре похотливый бабник переписывался с девицами легкого поведения.

                    


Мингиян Манжиков



Один из самых близких доверенных людей покойного Владимира Чернобая. Хитрый лизоблюд, всегда знавший как угодить своему хозяину, человек с раздутым самомнением и непомерными амбициями. Он до сих пор возглавляет бэк-офис компании. Также в его подчинение входит и бухгалтерия «Телетрейд».


В 2016 году обыски в компании так напугали трусливого Манжикова, что он стал умолять Чернобая дать ему возможность уехать из России и организовать бэк-офис в Чехии. Там, стремясь к абсолютной и безраздельной власти, собрал вокруг себя преимущественно женский коллектив. С мужчинами так легко управляться у него не получалось. В атмосфере лести и поклонения Манжиков «правит» бэк-офисом, представляясь не иначе как соучредитель компании. Именно Мингиян Манжиков вместе с бухгалтером «Телетрейд» Еленой Клипиной разработал схемы по наглому воровству денег со счетов клиентов компании.


Тот кто ворует миллионами, как правило, преступает закон не только в финансовой сфере — перед алчностью меркнет ценность чужой жизни. Касается это и Мингияна Манжикова. Вместе с Чернобаем он планировал покушение на убийство Андрея Дашина, конкурента Чернобая, хозяина компаний «Альпари» и FXTM, проживающего на Кипре. К счастью, Дашин каким-то образом узнал об их преступном замысле и Манжиков остановил реализацию плана покушения. Но сегодня, по словам его окружения, он готовит еще одно покушение, уже на другого человека.


Олег Суворов

Племянник покойного Чернобая — Олег Суворов — лицемерный скользкий молодой человек, не уступает своему дяде в беспринципности. Но ему повезло больше — сегодня он жив-здоров и прячется в Чехии, где его укрывает Мингиян Манжиков. По сути, после смерти Чернобая Суворов провозгласил себя хозяином компании. Он уже оформил себе визу США и выжидает пока супруга покойного дяди вступит в наследство, чтобы продать «Телетрейд Кипр», как он мечтает, за $10 000 000 и обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и все брокерские компании, работающие под его началом.

                          


Сергей Шамраев


                                     


Шестерка Мингияна Манжикова, бывший директор «Телетрейд Россия», который проходит в России по уголовному делу о мошенничестве компании (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и лишен сертификата на право занимать руководящую должность в брокерской компании. Сейчас Сергей Шамраев проживает в Никосии и руководит. Свою должность он занял обманным путем, солгав финансовому регулятору CySEC (Кипр), что сертификат у него по-прежнему есть. Шамраев собрал в «Телетрейд Кипр» всех своих подельников-воров из «Телетрейд Россия». Здесь, в Европе, Сергей Шамраев на полную развернул свои мошеннические схемы, главная из которых — слив депозитов европейских клиентов через торговых роботов счета которых оформлены на офшоре.


Евгений Галихин


                             


Ведущий программист «Телетрейд», создавший проекты «Мастер инвест» и «Синхронная торговля» — один из главных изобретателей технических возможностей «отъема денег» у клиентов. Наглый, беспардонный молодой человек сделал карьеру в «Телетрейд», разработав, помимо вышеназванных проектов, многочисленных торговых роботов, с помощью которых мошенники сливают счета клиентов «Телетрейд Кипр», «Телетрейд Сент-Винсент», Forex Optimum и других брокеров, работающих под их лейблом.


Сергей Бурш


Главный программист «Телетрейд», который участвует во всех махинациях компании, сливах счетов, создании фейковых графиков и пр. В компании Сергей Бурш также отвечает за CRM-системы (Customer Relationship Management, прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками и клиентами). Он заложил в программу возможность буквально нажатием одной кнопки закрыть доступ ко всей системе. В случае форсмажорных обстоятельств, например внезапного визита полиции, это не позволит правоохранительным органам получить информацию о деятельности компании.

                             


Елена Клипина


Бухгалтер «Телетрейд», чья жадность и мания величия привели ее на преступный путь сговора с руководителями компании. Елена Клипина — непременный участник всех махинаций со счетами и деньгами клиентов.


Дмитрий Агафонов


Заместитель и большой друг Олега Суворова. В его ведении также находятся финансы «Телетрейд» — именно Дмитрий Агафонов прячет и обналичивает украденные у клиентов компании деньги.

                                 


Состав группы компаний «Телетрейд»


                               


«Телетрейд Кипр» — лицензированный брокер, зарегистрированный на Кипре, имеющий лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам CySEC.

«Телетрейд Сент-Винсент» — брокер, зарегистрированный в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, являющемся офшорной зоной. Деятельность этой компании никем не регулируется. На данный момент этот брокер практически на две трети не работает. Вывод средств ограничен. Платежные системы и банки отказались сотрудничать с этой компанией. Последним оставался Pasta Bank (Латвия), в котором находилась небольшая часть эквити «Телетрейд», в конечном итоге арестованная банком. Мингиян Манжиков и Олег Суворов ждут, когда вдова Чернобая вступит в наследство, чтобы снять эквити «Телтрейд» и обанкротить компанию.

                            

Forex Optimum Group («Форекс Оптимум Групп») — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Forex Optimum Group.

                             


Hamilton — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом Hamilton.


                           


EXUN — брокер TeleTrade, который работает под собственным лейблом EXUN.


                                  


«Центр Аналитики и Финансовых Технологий» (ЦАФТ) — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.


                                


FENIX — дочерняя компания TeleTrade, привлекающая клиентов — клиентские офисы.

Техподдержка, которая на сегодняшний день находится в Туле. Ранее она была в Чехии и Москве. Техподдержка одна на всех брокеров «Телетрейд», как лицензированных, так и находящихся в офшоре.

Бэк-офис, часть которого расположена на Кипре, а другая, небольшая часть, во главе с Мингияном Манжиковым — в Чехии. Бэк-офис также один на все брокерские компании «Телетрейд», как лицензированные, так и офшорные.

Отдел программистов. Программисты обслуживают CRM-систему (одну на всех брокеров, входящих в группу компаний «Телетрейд»). Отвечает отдел за:

работу терминалов;

серверы;

проект «Синхронная торговля»;

работу торговых роботов.

По команде руководства TeleTrade программисты сливают счета клиентов, с помощью роботов или незаконно проникая в Личные Кабинеты (о чем подробнее вы узнаете далее). Несколько офисов и по сей день находятся в Москве.


О процессах TeleTrade — все способы и механизмы обмана клиентов


                                   


Как и у любого брокера, у «Телетрейд» есть A-book и B-book. Что это такое? Это две формы обращения со средствами клиентов, два способа получения прибыли.


A-book: брокер является только посредником и выводит сделки клиентов на внешнего контрагента. Соответственно, зарабатывает только на комиссии и на спреде.


B-book: брокер «оставляет у себя» сделки клиентов. А это означает, что в случае, если клиент теряет деньги, они остаются у брокера. Поэтому, любому брокеру выгодно, чтобы клиент сливал деньги. И чем быстрее это происходит, тем лучше.


И для этого есть…


Испытанные методы

Селфтрейдинг. Из всех клиентов 97% сливают свои депозиты меньше чем за три месяца.

Хороший инструмент для привлечения клиента — бонусы. Они воздействуют на жадность клиента, и подталкивают его к вложению своих денег в «Телетрейд».

Клиентские офисы «Телетрейд». Здесь проводят бесплатные семинары, якобы с целью поднять уровень финансовой грамотности людей. А на самом деле располагают клиентов к вложению своих средств в «Телетрейд».


Главные Схемы афер — деньги ваши… стали наши

                       

Первая грандиозная афера — проект «Биржа трейдеров».


Биржа трейдеров


Так как брокер не имеет права брать в управление деньги клиентов, Чернобай и Манжиков создали якобы независимый проект — «Биржу трейдеров». В офисах клиентам рекомендовали работать с трейдерами из этого проекта. Когда клиент хотел вывести свои деньги, мошенники давали подконтрольным трейдерам команду слить счет. И трейдеры, за ночь, открывая сделки большими лотажами против тренда, сливали клиенту весь депозит. Сливались миллионы долларов в месяц. С учетом того, что все деньги были на B-book, понятно, что все они доставались Чернобаю, Манжикову, Суворову, Шамраеву и другим мошенникам «Телетрейд», с которыми те были в преступном сговоре. Через долгое время объемы украденного достигли «критической массы» и скрывать их стало невозможным. Тогда мошенники поступили осмотрительно и закрыли проект «Биржа трейдеров».

                           

                           

                        


Но свято место пусто не бывает. Для новой выкачки денег из доверчивых клиентов был разработан проект «Синхронная торговля».


Синхронная торговля


Его преимущественно составляли уже не трейдеры-люди, а торговые роботы. Суть проекта в автоматизированной торговле, когда счет клиента подключается к счету Мастера, как правило это торговый робот, и сделки копируются в автоматическом режиме.


Программист Евгений Галихин, под руководством Манжикова и Суворова, открывают счета на фейковых лиц и создают депозит с виртуальными деньгами. К этому депозиту подключают торгового робота. К этому же депозиту подключаются реальные клиенты с реальными деньгами (и те, чьи счета находятся в лицензированном «Телетрейд», и те, чьи счета находятся на офшорах). Реклама активно продвигает торговых роботов, как техническую инновацию. Они успешно собирают деньги клиентов. А в момент, когда нужная сумма собрана, Галихин перенастраивает программу так, что робот сливает свой счет, а, вместе с виртуальными деньгами, сливает и реальные деньги клиента.


Следственным органам раскрыть эту схему мошенников не составит труда — достаточно лишь проверить способ поступления денег на депозит. И сразу станет ясно, что средства на счет поступили без банковского перевода или перевода через платежные системы, а возникли просто ниоткуда.


Алчность и бесстыдство, не знающие границ, ИЛИ как украсть полмиллиона за ночь

В арсенале мошенников есть и более брутальные методы. Это незаконный вход под логином и паролем клиента в его Личный Кабинет и слив депозита. Как это происходит можно увидеть на весьма показательном примере тунисского клиента. На представленных ниже скринах CRM «Телетрейд» видно, как клиент создает заявку на вывод $465 276. Заявка подтверждается работниками офиса и кураторами клиентского офиса. Затем в игру вступает Мингиян Манжиков и дает команду провести вывод со счета, а потом бухгалтеру сделать возврат на счет, то есть имитировать отправку денег в банк. Через две минуты Манжиков пишет команду в CRM:


«Провести вывод со счета — потом буху сделать вывод на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»


И через минуту снова дает команду:


«Провести вывод со счета — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»


Далее пишет уже подчиненная Манжикова:


«Провести вывод со счета в ПОНЕДЕЛЬНИК — потом буху надо сделать возврат на счет — НЕ ОТПРАВЛЯТЬ!!!»


А затем бухгалтер Кадышева, подчиненная Клипиной, разыгрывает всю эту «комедию» и пишет в CRM:


«Отдала на оформление»


«Получена к выплате»


«Исполенна»


И в конечном итоге:


«Отказано»


Что же произошло на самом деле? Чернобай, Манжиков и Суворов поняли, что их ожидает вывод полумиллиона долларов и решили не допустить этого и присвоить себе эти деньги. Они имитировали вывод денег с торгового счета клиента на банковский счет. Клиент увидел, что деньги ушли и спокойно ждал поступления своих средств в банк. Суворов и Агафонов наблюдали, как руководитель бэк-офиса Манжиков манипулирует деньгами клиента. Манжиков вернул деньги на торговый счет, позже поясняя это тем, что деньги, по неизвестной причине, вернул банк. А ночью Галихин и Бурш, под контролем Манжикова, Суворова и Агафонова, незаконно использовав логин и пароль клиента, зашли на его торговый счет. Там они начали открывать сделки на золоте, большими объемами против тренда, и за несколько часов счет был слит мошенниками до нуля. Учитывая, что деньги клиента были на B-book, все эти полмиллиона за одну ночь осели в карманах Владимира Чернобая, Мингияна Манжикова и Олега Суворова. Когда клиент увидел, что произошло, он тут же начал писать в Техподдержку, где его, совершенно не стесняясь, послали подальше.



Прокуратура бессильна? Владимир Чернобай уж отвечает перед высшим судом, а Мингиян Манжиков и Олег Суворов все еще на свободе

Это лишь одна кража из множества. Воровство Чернобая, Манжикова, Шамраева, Суворова и остальных жуликов «Телетрейд» поражает своей наглостью и масштабами. Через некоторое время произошло событие, которое нетрудно связать с описанным выше случаем. В одном из польских банков Суворовым был открыт счет, куда поступили… полмиллиона долларов. Однако польская прокуратура посчитала эти деньги сомнительными и наложила на счет «Телетрейд» арест. Суворова и Агафонова неоднократно вызывали в следственные органы. Но Суворов лишь единожды появился на допросе, а последующие вызовы попросту игнорировал. Сейчас эти деньги рассматриваются польской прокуратурой как «черные» и готовятся к изъятию. Польские следственные органы планирую подать в розыск Агафонова и Суворова.


Скорее всего, узнав, что Олег Суворов находится в розыске в России (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере), поляки объединят усилия с российскими коллегами.


                                  

                                  

                                 

                                  


Кто наехал на «Телетрейд»


В том, что на них заведено уголовное дело Чернобай, Суворов и Манжиков обвиняли владельца компаний «Альпари» и FXTM Андрея Дашина. Мошенники считают, что Дашин заплатил огромную взятку своему другу — начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генералу-лейтенанту полиции Курносенко Андрею Анатольевичу. И после этого тот инициировал «наезд» на Чернобая и Суворова. Со слов мошенников, Курносенко через следователей вымогал с них $5 000 000 за решение вопроса. Чернобай и Суворов, поняв, что запахло жареным, подались в бега, в надежде, что пока они будут скрываться, ситуация изменится, а Курносенко, возможно, снимут. Но жизнь распорядилась иначе… Чернобай умер в бегах. А Суворов продолжает скрываться у Манжикова в Чехии, и оттуда они управляют компанией.


                 


Что же планируют делать Олег Суворов и Мингиян Манжиков в ближайшее время?

После вступления в наследство вдовы Владимира Чернобая они намерены продать «Телетрейд Кипр» за 10-12 миллионов долларов, обанкротить «Телетрейд Сент-Винсент» и всех остальных брокеров группы компаний «Телетрейд», а после — уехать в США и безбедно жить там на полученные от продажи компании деньги. Но этим планам могут помешать вполне объективные обстоятельства. Их подельник Сергей Шамраев организовал масштабную мошенническую деятельность в Европе и обворовывает клиентов «Телетрейд». Существует большая вероятность, что финансовый регулятор возбудит уголовное дело по «Телетрейд Кипр». И тогда Суворов продать компанию не сможет. Также есть вероятность того, что вдова Чернобая не предоставит Суворову и Манжикову право распоряжаться этим компаниями, понимая, что в конечном итоге отвечать и страдать за их преступления придется ей.



И наконец, следственные органы России могут объединиться с прокуратурой Польши, совместными усилиями задержать программистов и получить от них все сведения о технической стороне мошеннических схем. У следователей наверняка найдуться способы поднажать на нечистых на руку айтишников, и те все выложат, как на духу. А уж если следствие доберется до Мингияна Манжикова и Елены Клипиной, их показания окончательно выроют могилу всем мошенникам, и их можно будет упечь в тюрьму на много лет.


Справедливость должна восторжествовать, ведь все наследство покойного Владимира Чернобая нажито на людском горе. Эти капиталы росли на слезах людей, лишившихся квартир, бизнеса, своих кровных денег, заработанных честным трудом. Час возмездия обязательно придет. А пока наши корреспонденты будут следить за ходом следствия и знакомить читателей с новыми фактами по делу международного брокера «Телетрейд».

Источник: 

https://my-profi.com/teletrejd-vsya-podnogotnaya-gruppy-moshennikov-lishayushhih-deneg-klientov-po-vsej-evrope/