Потеряли деньги на                                                     финансовых рынках?

                                      Общественная организация

                                       "Справедливость"    

                                                                               помощь адвоката для юридических и физических лиц   

                                                                               Бесплатная консультация 

Статьи

20 апреля 2020г. Вошло в историю как первый день в истории человечества, когда за нефть стали доплачивать.

Так сказали все сми мира.


Но как выяснили мы, благодаря нашему подписчику Дмитрию Грунову. Это была громадная аффера, на десятки миллиардов $.


Никто, никому не продавал нефть с доплатой.


Нефть стоила в тот день 10$, а вот откуда появились отрицательные ценники и зачем, и самое главное какие последствия будут для нашей Страны, вы узнаете в нашем расследовании.


Жалоба к Московской бирже

Жалоба Курнаев Прокуратура

Ежедневный отчет брокера 21.04.2020


Автор статьи:  https://vk.com/glavtemanarod?w=wall-139534136_2357


В Санкт-Петербурге задержан еще один мошенник из Ларсон Хольц

Полиция Санкт-Петербурга продолжает следственные действия по факту мошенничества офшорной форекс-кухни Larson&Holz (Ларсон Хольц).

Питерское интернет-издание Фонтанка.ру сообщает о задержании очередного подозреваемого —  59-летнего «признанного эксперта в сфере биржевых технологий и финансово-аналитического консалтинга, представителя компании Larson&Holz»., называвшего себя не иначе как «динозавром и аборигеном» рынка Forex. Фамилию задержанного Фонтанка не называет, но можно сделать выводы,что речь идет о господине Смирнове Александре Афанасьевиче.



Господин Смирнов был довольно медийной личностью, часто раздавал интервью и комментарии, в том числе и на федеральных телеканалах.


Смирнов Александр Афанасьевич, представитель Ларсон и Хольц



Какие трейдерские таланты были у господина Смирнова неизвестно, но талантами втираться в доверие к наивным начинающим инвесторам и выманивать у них крупные денежные средства этот мошенник точно обладал. В уголовном деле фигурирует заявление 37-летней петербурженки, у которой в 2015 году Смирнов выманил и присвоил 3,5 млн рублей. И, судя по многочисленным комментариям в интернете, это далеко не единственный эпизод мошенничества престарелого горе-аналитика.


Если аферистом Смирновым вам был нанесен материальный ущерб, с заявлением по факту мошенничества вы можете обратиться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.


Стоит отметить, что подобные мошеннические схемы в Ларсон Хольц поставлены на поток. Ранее мы рассказывали об еще одном горе-аналитике этой мошеннической конторы Олеге Дмитриеве, который выманивал деньги у клиентов и сливал их в пользу этой офшорной лоховозки.


В январе этого года в Санкт-Петербурге начались масштабные следственные действия.

В пяти офисных центрах города и в десятках частных квартир были проведены обыски по делу о мошенничестве под прикрытием офшорной FOREX-помойки «Ларсон Хольц».  Шесть фигурантов были отправлены под стражу. И похоже, что в ближайшее время господин Смирнов составит компанию своим подельникам в СИЗО.

Автор статьи:

http://forex-scam.org/2020/03/15/v-sankt-peterburge-zaderzhan-eshhe-odin-moshennik-iz-larson-holz/#more-6963

В Санкт-Петербурге задержаны финансовые мошенники из «Бизнес-школы управления активами Эскада».

В Санкт-Петербурге полицией пресечена деятельность аферистов

ООО  «Бизнес-школа управления активами Эскада», которые подыскивали клиентов, убеждая их вложить денежные средства в якобы высокодоходные финансовые операции. Вовлечение граждан осуществлялось через созданные сообщниками интернет-сайты с агрессивной рекламой легкого и быстрого заработка, ориентированной на различные слои населения.

Официальное заявление МВД


Оперативное видео задержания аферистов в Санкт-Петербурге




По имеющейся информации, злоумышленники открыли инвестиционную компанию, а также кол-центр, в котором работало около сорока менеджеров. Используя базы данных сайтов по поиску работы, они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы. Там происходила наглядная демонстрация успешности работы проектов, и работники компании убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денежных средств. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности для участия в этих проектах, менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных микрофинансовых организациях.


Присвоенные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее ста миллионов рублей.


Следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.




В ходе обыска в офисе компании изъято сорок компьютеров с программным обеспечением, создающим видимость успешной работы проектов, десять мобильных телефонов, электронные базы, содержащие информацию о десяти с половиной тысячах граждан, а также средства сотовой связи с установленным мессенджером, посредством которого велась переписка с клиентами-инвесторами. Кроме того, обнаружены бухгалтерские документы и отчетность.



В результате оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение мошеннических действий в сети Интернет, полицейскими задержаны трое подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.








Один из задержанных уроженец Ярославля Алоян Роберт Норикович — генеральный директор ООО  «Бизнес-школа управления активами Эскада».  Законность деятельности этого лохотрона давно вызывала вопросы. Опыта в мошеннической деятельности господин Алоян набирался в ярославском лохотроне ООО «Консультационный центр Эшфорд» , имеющем непосредственное отношение к печально известной офшорной помойке TeleTrade.


Если данными лицами вам был причинен материальный ущерб, с заявлением о преступлении вы можете обратиться в УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга.


О своем опыте «сотрудничества» с этой мошеннической организацией вы можете поделиться в комментариях.


Автор статьи: 

http://forex-scam.org/2020/05/07/v-sankt-peterburge-zaderzhany-finansovye-moshenniki-iz-biznes-shkoly-upravleniya-aktivami-eskada-video/

МОШЕННИКИ ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР

Миллиарды потерянных рублей и тысячи судебных исков. Клиенты печально известной компании "Финансовый брокер" уже несколько лет тщетно пытаются вернуть свои вклады. Фирма, где инвесторам обещали фантастическую прибыль, по сути, работала как финансовая пирамида. Два года назад все офисы закрылись, а руководство с деньгами исчезло.

20 апреля 2020 года - как законно кинуть 752 клиента на 1 МЛРД рублей!

Биржевые спекулянты хотят вернуть свои деньги, потерянные в период отрицательных цен на нефть. Обвал произошёл в прошлый понедельник на Чикагской бирже. Российские инвесторы, которые торговали на Московской бирже, из-за особенностей торгов не смогли закрыть счета и ушли «в большой минус».


В последний день торговли майскими фьючерсами нефти WTI, котировки впервые в истории ушли «в минус». К 9 вечера по Москве на нью-йоркской NYMEX стоимость барреля рухнула до -40 долларов. Однако Московская биржа остановила торги на уровне плюс 8 долларов 84 центов. Российские трейдеры, которые поставили на рост нефти, не могли продать контракты ниже этой цены и уменьшить потери.


Через несколько часов Биржа озвучила цену экспирации (окончательного расчета и вывода из обращения) контрактов: - $37.63!!! Люди, запертые мосбиржей в покупках были поставлены перед фактом: 0.01 - это не минимальная цена, пожалуйста, получите сверхубыток по вашим сделкам!


Позже Московская биржа и ряд российский брокеров признали, что получали пресс-релиз от CME о возможности отрицательных торговых цен, однако игнорировали предупреждение и халатностью на грани преступного умысла оставили возможность своим клиентам покупать нефть, но фактически заблокировав возможность управлять рисками и продать контракт на его падении, управляя рисками с целью ограничения убытка.


Показательны "двойные стандарты" Московской биржи: проводить торги в отрицательных значениях она не может (расчет гарантийного обеспечения - ГО показывал, что минимально возможное падение фьючерса: 0.01), но провести экспирацию в пользу маркет-мейкеров - легко!


Если бы биржа не ввела ограничение торгового диапазона и перевела бы новые сделки в режим closeonly ситуация была бы неприятной, но разумной. Однако, лишая покупателей контракта возможности оперативной продажи падающего фьючерса, биржа подвела инвесторов под неограниченные убытки, пытаясь переложить риск неготовности программной инфраструктуры на инвесторов.


Шутка ли? Покупаешь на 300тыс, не можешь продать из-за действий мосбиржи и остаешься должен 2,5 млн рублей? Зато всё по-закону и регламенту, как утверждает официальный представитель Московской Биржи.


Центральная Российская торговая площадка - Московская биржа организовала торги так, что трейдеры остались еще и должны своим брокерами по 5-8 своих депозитов... Вы все еще хотите торговать на мосбирже и думаете, что ваши риски - это только ваш депозит?


Источник: https://russian-trader.com/threads/43991/


РАЗОБЛАЧЕНИЕ СЕРГЕЯ ШАМРАЕВА

Генеральный директор ООО «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев позиционирует себя в качестве эксперта финансовой отрасли. Но при этом, является обманщиком и директором псевдо-брокера. У компании ООО «Телетрейд Групп» лицензия

№ 045-13980-020000 аннулирована 27.12.2018 г. «в связи с нарушением, совершённым лицензиатом».

На сегодняшний день он продолжает свою «профессиональную деятельность», несмотря на то, что его квалификационные сертификаты также были аннулированы и он не может занимать руководящую должность.


Аттестат: КА № 001146 "СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ" по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами


Аттестат: AV-001 № 012809 "Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондам".


Аннулированы 27.12.2018 г. Приказом Банка России от 27.12.2018 № ОД-3367




До компании ООО «Телетрейд Групп», Сергей Шамраев был учредителем и занимал руководящую должность в компании ООО «ИК Вестига».


У компании ООО «ИК Вестига» не было лицензий профессионального участника финансового рынка. Поэтому ,чтобы избежать уголовного наказания Сергей Шамраев ликвидировал ее в 2017 г. До 2017 г компания ООО «ИК Вестига» вела незаконную предпринимательскую деятельность .


Сергей Шамраев преподносит себя как форекс-эксперта, который на данном этапе работает на Кипре. В одном из своих последних интервью (за ноябрь 2019-го) он пытался убедить журналиста в том, что работает исключительно в лицензированных организациях. И свою деятельность в ООО «Телетрейд Групп» он аргументировал как неудачную попытку построить лицензированного форекс-дилера в России.


На данный момент бывший директор мошеннического проекта Телетрейд Сергей Шамраев не имеет права на управление брокерской или дилерской компанией. Кроме того, ему ограничен доступ к рынку в роли частного инвестора, но несмотря на это, Сергей Шамраев продолжает свою деятельность.


P.S. Где бы преступники не находились, уголовное наказание их все равно настигнет.

TELETRADE IS THE WHOLE EXTRA GROUP OF FRAUDERS DEPLOYING MONEY OF CLIENTS THROUGHOUT EUROPE

The events and facts that will be discussed in this article have had and will have a tremendous impact on the financial world of Russia and Europe, and on everyone who has ever encountered financial markets and brokerage.


In 2016, a wave of searches in the offices of the Teletrade financial company swept through Moscow and then throughout Russia. All the public and governmental media reported about this news - the Internet was full of video clips in which brave camouflaged guys invaded the offices of this broker and seized documentation and software resources.


These numerous searches were carried out as part of investigative measures in the criminal case initiated against the then-licensed Teletrade Russia company (under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, fraud on an especially large scale). Teletrade stole more than 1 billion rubles from its customers. Employees of the company were detained on charges of fraud, but its owners and senior management managed to escape. The owner of Teletrade Russia Vladimir Chernobay and his nephew Oleg Suvorov, who was the head of  the financial department, went on the run

                                    


Who’s in charge? Vladimir Chernobay, Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov

What is the well-known brokerage company "Teletrade"? Let's take a deeper look and shed light on her criminal activities, as well as introduce the main people standing at the helm of a broker and turning dark affairs.


The owner of the Teletrade group of companies, Vladimir Chernobay, did not have to wait for punishment for his crimes - he died of cancer in Germany, where he was hiding from justice. This fraudster with a considerable experience did not differ in high moral qualities - this concerned both business and personal life: even on his deathbed, a lascivious womanizer corresponded with damsels questionable morals.


                                




Mingiyan Manzhikov


                                    


One of the closest and trusted people of the late Vladimir Chernobay. A cunning slime-lover, who always knew how to please his master, a man with bloated conceit and exorbitant ambitions. He still heads the back office of the company. Also, Teletrade accountancy is included in his submission.


In 2016, searches at the company frightened the cowardly Manzhikov so much that he began to beg Chernobay to give him the opportunity to leave Russia and organize a back office in the Czech Republic. There, striving for absolute and undivided power, he gathered around himself a predominantly female collective. He couldn’t manage with men so easily. In an atmosphere of flattery and worship, Manzhikov “rules” the back office, appearing only as a co-founder of the company. It was Mingiyan Manzhikov, together with the Teletrade accountant Elena Klipina, who developed the schemes for impudent theft of money from the accounts of the company's customers.


Those who steal millions, as a rule, violate the law not only in the financial sphere - the value of someone else's life fades before greed. This also concerns Mingiyan Manzhik. Together with Chernobay, he planned an attempted murder of Andrei Dashin, a rival of Chernobai, the owner of Alpari and FXTM, who lives in Cyprus. Fortunately, Dashin somehow found out about their criminal plan and Manzhikov stopped the implementation of the assassination plan. But today, according to his entourage, he is preparing another assassination attempt, already on another person.


Oleg Suvorov


The nephew of the late Chernobai - Oleg Suvorov - a hypocritical slippery young man, is not inferior to his uncle in unscrupulousness. But he was more fortunate - today he is alive and well and is hiding in the Czech Republic, where Mingiyan Manzhikov is hiding him. In fact, after the death of Chernobay, Suvorov proclaimed himself the owner of the company. He has already issued a US visa and is waiting until the deceased uncle’s wife inherits to sell Teletrade Cyprus, as he dreams, for $ 10,000,000 and to bankrupt Teletrade Saint Vincent and all the brokerage companies that he runs shortly afterwards.


                                     




Sergey Shamraev


                                    


Mingiyana Manzhikov’s snitch, a former director of Teletrade Russia, investigated in Russia in a criminal case on company fraud (under part 4 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation) and is deprived of a certificate for the right to occupy a leading position in a brokerage company. Now Sergey Shamraev lives in Nicosia and leads. He took his position by fraud, having lied to the financial regulator CySEC (Cyprus) that he still has a certificate. Shamraev gathered inTeletrade Cyprus” all his accomplices, thieves from “Teletrade Russia”. Here in Europe, Sergey Shamraev fully unfolded his fraudulent schemes, the main of which is the drain of deposits of European customers through trading robots whose accounts are drawn up offshore.


Evgeny Galikhin

                                


Leading programmer "Teletrade", who created the projects "Master invest" and "Synchronous trading" - one of the main inventors of the technical capabilities of "taking money" from customers. The impudent, shameless young man made a career in Teletrade, developing, in addition to the above projects, numerous trading robots with which scammers merge Teletrey’s customer accounts

Teletrade Cyprus, Teletrade Saint Vincent , Forex Optimum and other brokers working under their labels.


Sergey Bursh


The chief programmer of Teletrade, who is involved in all the frauds of the company, merging accounts, creating fake schedules, etc. Sergey Bursh is also responsible for CRM systems (Customer Relationship Management, an application software designed to automate strategies for interacting with customers and clients). ) He laid in the program the ability to literally by pressing a button close access to the entire system. In the event of force majeure, for example, a sudden visit by the police, this will not allow law enforcement agencies to obtain information about the activities of the company.


                                   


Elena Klipina


"Teletrade" financial accountant, whose greed and megalomania led her to the criminal path of conspiracy with the leaders of the company. Elena Klipina is an indispensable participant in all frauds with clients' accounts and money.


Dmitry Agafonov


Deputy and great friend of Oleg Suvorov. He also manages the financial currents  of Teletrade - it is Dmitry Agafonov who hides and cashes out the money stolen from the company's customers.


                                        


The composition of the "Teletrade" group of companies


                             

                      


Teletrade Cyprus is a licensed broker registered in Cyprus, licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission CySEC.

Teletrade Saint Vincent is a broker registered in the island state of Saint Vincent and the Grenadines, which is an offshore zone. The activities of this company are not regulated by anyone. At the moment, this broker does not work for sand nearely bankrupt almost two-thirds of its value. Withdrawals are limited. Payment systems and banks refused to cooperate with this company. The last one was Pasta Bank (Latvia), which contained a small portion of Teletrade equity, which was ultimately arrested by the bank. Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov are waiting for Chernobays widow to inherit in order to remove the Teltrade equity and bankrupt the company.


                              


Forex Optimum Group (“Forex Optimum Group”) is a TeleTrade broker who works under its own Forex Optimum Group label.


                            


Hamilton is a TeleTrade broker who works under the Hamilton label.


                               


EXUN is a TeleTrade broker who operates under its own EXUN label.


                           


Center for Analytics and Financial Technologies (CAFT) is a subsidiary of TeleTrade, which attracts customers - client offices.


                                        


FENIX is a subsidiary of TeleTrade, attracting customers - client offices.

Technical support, which is currently located in Tula. Previously, she was in the Czech Republic and Moscow. Technical support is the same for all Teletrade brokers, both licensed and offshore.

The back office, part of which is located in Cyprus, and the other, a small part, headed by Mingiyan Manzhikov - in the Czech Republic. The back office is also one for all Teletrade brokerage companies, both licensed and offshore.

Department of Programmers. Programmers maintain a CRM system (one for all brokers included in the Teletrade group of companies). The department is responsible for:

work of terminals;

servers

project "Synchronous trading";

the work of trading robots.

At the command of the TeleTrade management, programmers merge customer accounts using robots or illegally entering Personal Accounts (more about this later). Several offices are still located in Moscow.


About TeleTrade processes - all methods and mechanisms for deceiving customers


                           


Like any broker, Teletrade has an A-book and a B-book. What it is? These are two forms of handling customer funds, two ways of making a profit.


A-book: the broker is only an intermediary and displays customer transactions to an external counterparty. Accordingly, it earns only on commissions and on the spread.


B-book: the broker “keeps” customer transactions. And this means that if the client loses money, they remain with the broker. Therefore, it is beneficial for any broker to let the client drain money. And the faster this happens, the better.


And for this there is ...


Tried and tested methods

Self trading. Of all customers, 97% merge their deposits in less than three months.

A good tool to attract a client is bonuses. They influence the customer’s greed, and push him to invest their money in Teletrade.

Client offices "Teletrade". Free seminars are held here, ostensibly in order to raise the level of financial literacy of people. But in fact, they have clients to invest their funds in Teletrade.


The main schemes of scams - your money ... became ours


                            


The first grand scam is the Traders Exchange project.



Since the broker does not have the right to take clients' money into management, Chernobay and Manzhikov created an allegedly independent project - the “Traders Exchange”. In offices, clients were recommended to work with traders from this project. When the client wanted to withdraw

oh money, scammers instructed traders to command to merge the account. And traders, overnight, opening deals with large lots against the trend, poured the entire deposit to the client. Millions of dollars per month merged. Given that all the money was on the B-book, it is clear that all of it went to Chernobay, Manzhikov, Suvorov, Shamraev and other Teletrade fraudsters with whom they were in criminal conspiracy. After a long time, the volumes of stolen goods reached a “critical mass” and it became impossible to hide them. Then the scammers acted prudently and closed the Traders Exchange project.


                          


                              


                               


But a holy place is never empty. For a new pumping of money from gullible customers, the Synchronous Trading project was developed.


Synchronous trading (LAMM)


It was predominantly composed not of human traders, but of trading robots. The essence of the project is in automated trading, when a client’s account is connected to the Master’s account, as a rule it is a trading robot, and transactions are copied automatically.


Programmer Yevgeny Galikhin, under the leadership of Manzhikov and Suvorov, open accounts for fake individuals and create a deposit with virtual money. A trading robot is connected to this deposit. Real clients with real money are connected to the same deposit (both those whose accounts are licensed by Teletrade and those whose accounts are offshore). Advertising is actively promoting trading robots as a technical innovation. They successfully collect customer money. And at the moment when the necessary amount has been collected, Galikhin reconfigures the program so that the robot merges his account, and, together with virtual money, merges the client’s real money.


Investigative authorities to disclose this scheme of fraudsters will not be difficult - just check the method of receipt of money on deposit. And it will immediately become clear that the funds were received into the account without a bank transfer or transfer through payment systems, but simply arose out of nowhere.


Greed and shamelessness, knowing no boundaries, OR how to steal half a million in a night

There are more brutal methods in the arsenal of scammers. This is an illegal entry under the username and password of the client in his Personal Account and the discharge of the deposit. How this happens can be seen in a very revealing example of a Tunisian client. The screenshots of CRM "Teletrade" below show how the client creates an application for withdrawal of $ 465,276. The application is confirmed by the office staff and the curators of the client office. Then Mingiyan Manzhikov enters the game and gives the command to make a withdrawal from the account, and then to the accountant to make a return to the account, that is, simulate sending money to the bank. Two minutes later, Manzhikov writes a command in CRM:


"To make a withdrawal from the account - then to a bukh to make a conclusion to the account - DO NOT SEND !!!"


And after a minute he again gives the command:


"To make a withdrawal from the account - then the bukh must be returned to the account - DO NOT SEND !!!"


Then writes already subordinate Manzhikova:


“Conduct a withdrawal from the account on MONDAY - then the account must be returned to the account - DO NOT SEND !!!”


And then the accountant Kadysheva, subordinate to Klipina, plays this whole “comedy” and writes in CRM:


“I gave it for registration”


"Received for payment"


"Pleased"


And ultimately:


"Denied"


What really happened? Chernobay, Manzhikov and Suvorov realized that they expect a withdrawal of half a million dollars and decided to prevent this and appropriate this money. They simulated the withdrawal of money from a client’s trading account to a bank account. The client saw that the money had gone and calmly waited for the receipt of his funds in the bank. Suvorov and Agafonov watched as the head of the back office Manzhikov manipulate the client’s money. Manzhikov returned the money to the trading account, later explaining that the money was returned by the bank, for some unknown reason. And at night, Galikhin and Bursh, under the control of Manzhikov, Suvorov and Agafonov, illegally using the client's username and password, went to his trading account. There, they began to open deals on gold, in large volumes against the trend, and in a few hours the account was leaked by scammers to zero. Given that the client’s money was on the B-book, all these half a million in one night settled in the pockets of Vladimir Chernobay, Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov. When the client saw what happened, he immediately began to write to Technical Support, where he, without any shyness, was sent away.



Is the prosecutor's office powerless? Vladimir Chernobay is already accountable to the highest court, while Mingiyan Manzhikov and Oleg Suvorov are still at large

This is just one of the many thefts. The theft of Chernobay, Manzhikov, Shamraev, Suvorov and other crooks "Teletrade" impresses with its arrogance and scale. After some time, an event occurred that is not difficult to associate with the case described above. In one of the Polish banks, Suvorov opened an account, which received ... half a million dollars. However, the Polish prosecutor’s office considered this money doubtful and seized the Teletrade account. Suvorov and Agafonov were repeatedly summoned to the investigating authorities. But Suvorov appeared only once in interrogation, and subsequently ignored these challenges. Now this money is considered by the Polish prosecutor's office as "black" and are preparing for withdrawal. I plan to file the Polish investigative authorities on the wanted list of Agafonov and Suvorov.


Most likely, upon learning that Oleg Suvorov is wanted in Russia (under Part 4 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, fraud on an especially large scale), the Poles will join forces with their Russian colleagues.




Who ran into "Teletrade"


The fact that they were prosecuted by Chernobay, Suvorov and Manzhikov accused the owner of the Alpari and FXTM companies Andrei Dashin. Fraudsters believe that Dashin paid a huge bribe to his friend - the head of the Main Directorate of Economic Security and Anti-Corruption, Police Lieutenant General Andrei Anatolyevich Kurnosenko. And after that, he initiated a "hitting" at Chernobay and Suvorov. According to fraudsters, Kurnosenko through investigators extorted $ 5,000,000 from them for solving the issue. Chernobay and Suvorov, realizing that the smell was fried, went on the run, in the hope that while they were hiding, the situation would change, and Kurnosenko might be removed. But life decreed otherwise ... Chernobay died on the run. And Suvorov continues to hide from Manzhikov in the Czech Republic, and from there they run the company.


                    


What are Oleg Suvorov and Mingiyan Manzhikov planning to do in the near future?

After inheriting the widow of Vladimir Chernobay, they intend to sell Teletrade Cyprus for 10-12 million dollars, bankrupt Teletrade St. Vincent and all other brokers of the Teletrade group of companies, and after that they leave for the USA and live comfortably there from the sale of company money. But completely objective circumstances may interfere with these plans. Their accomplice Sergey Shamraev has organized large-scale fraudulent activities in Europe and is robbing Teletrade customers. There is a high probability that the financial regulator will institute criminal proceedings under Teletrade Cyprus. And then Suvorov will not be able to sell the company. It is also likely that the Chernobays widow will not give Suvorov and Manzhikov the right to dispose of these companies, realizing that ultimately she will have to answer and suffer for their crimes.



And finally, the investigating authorities of Russia can unite with the Polish prosecutor’s office, jointly detain programmers and receive from them all the information about the technical side of fraudulent schemes. The investigators will surely find ways to put on the unclean IT people, and they will lay out everything as if in spirit. And if the investigation gets to Mingiyan Manzhikov and Elena Klipina, their testimony will finally dig a grave for all fraudsters, and they can be sent to prison for many years.


Justice must triumph, because the entire inheritance of the late Vladimir Chernobai is made from human grief. These capitals grew on the tears of people who lost their apartments, businesses, their hard-earned money earned by honest labor. The hour of retribution is sure to come. In the meantime, our correspondents will follow the progress of the investigation and acquaint readers with new facts about the case of the international broker Teletrade.




Юридические услуги для физических и юридических лиц

Успешный опыт работы

более 24 лет и 4 года с мошенничеством на финансовых рынках

Выиграли более 96% дел

139 профессиональных

юристов и адвокатов

Успешный опыт работы

более 24 лет и 4 года с мошенничеством на финансовых рынках

Выиграли более 96% дел

139 профессиональных

юристов и адвокатов

Бесплатная консультация 

Работаем с физическими и юридическими лицами

Оказываем полный спектр юридических услуг

Бесплатная консультация 

Работаем с физическими и юридическими лицами

Оказываем полный спектр юридических услуг

a762f3f6371a5f3c256603f07aaa4397d57fe66b.png (1170×42)

Информационное письмо от Центрального Банка "О неприемлемости предложения в Российской Федерации финансовых услуг, оказываемых иностранными организациями"

СРОО "Справедливость" приняла участие в митинге "ПИК – вон из Кунцево!"

В Москве прошел митинг против точечной застройки.

Акция прошла в районе Кунцево и собрала около трехсот человек. На ней выступили активисты райнов Москвы представители политических партий, муниципальные депутаты.


Участники митинга выступили за обновление власти в столице и призывали голосовать за оппозиционных кандидатов на предстоящих осенью выборах в Мосгордуму.


Объектом критики митингующих стала компания ПИК, развернувшая в Кунцево строительство многоэтажных жилых комплексов в непосредственной близости с домами жителей. Стройка сопровождается вырубкой деревьев и разрушает сложившуюся в застраиваемых кварталах жилую среду.

Видео можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/video-103294528_456239345


Вести предупреждают!

Корреспондент Наиля Аскер-Заде вчера в эфире программы @Вести телеканала @Россия-1 рассказала о попытках мошенников поживиться за счет людей, пострадавших в финансовой пирамиде #Кэшбери. Мошенники начинают обработку людей с предложения подать коллективное заявление от лица пострадавших в адрес владельцев Кэшбери, якобы, это даст возможность в ближайшей перспективе получить компенсацию. Для начала они предлагают гражданам прислать свои персональные данные. Как предупреждает управляющий @Федеральный фонд @Марат Сафиулин, предоставление персональных данных или платежных реквизитов мошенникам чревато финансовыми потерями.

Посмотреть сюжет модно на сайте телекомпании https://www.vesti.ru/videos/show/vid/791935/cid/58/

Обманутые инвесторы «взяли штурмом» офис финансовых мошенников в Тольятти


В Тольятти обманутые инвесторы вместе с полиций штурмом взяли офис конторы под красивым названием «Поволжский центр бизнес управления и криптотехнологий», сотрудников которой подозревают в мошенничестве с финансовыми биржами. Контора предлагала обучить новичков торговле на фондовых рынках золотом и криптовалютой, а в случае успеха обещали взять на постоянную работу с большими доходами. Однако, вложив деньги, клиенты теряли все до копейки.


За этой дверью обещали золотые горы. Говорили блокчейн, форекс, инвестиции — все будет понятно как дважды два. Но к такому наплыву клиентов оказались не готовы.


Это «брокеры». Сейчас они могут только подглядывать в замочную скважину за своим финансовым благополучием. Они все прошли тут подготовку. Но ни одного миллионера отсюда так и не вышло. Разве что сами сотрудники компании, которые заманивали безработных под предлогом обучения торговле на бирже, и дальнейшего трудоустройства.


Играли на надеждах клиентов. Открывали им демо-счет на торговой платформе. Виртуальные деньги на нем увеличивались в геометрической прогрессии. Все котировки по счастливой случайности были в пользу будущих трейдеров. И уже когда сажали их на крючок, предлагали открыть реальный счет, говорят пострадавшие.


«Они стали звонить и говорить о том, что достаточно тысячу долларов положить и торговать. В итоге сколько вы положили? В итоге я положила 5 тысяч долларов», — говорит Наталья Юркина.


Одни сюда приносили не только все свои сбережения, но и взятые в кредит миллионы. Начиналось самое интересное, и тут же заканчивалось. Хотели приумножить состояние, а за один день спускали все до копейки.


Полицейским счет открывать не стали, только дверь. В офисе ни одного указания, что здесь готовят воротил финансового рынка. Ни одного плаката — голые стены. Сотрудники нервничают, прикрывают лица. А в столах удается найти записи. Цифры с пятью нулями. Вероятно, кто насколько пополнил кошелек. А деньги, говорят, принимали только наличкой.


Клиенты уверяют: их попросту обманули. Они покупали и продавали также за виртуальные деньги. А реальные никто никуда не вносил. Да и расценки на бирже как-то быстро менялись, когда они пополняли счет. Сейчас компания не работает, их сайт тоже.


«Заявление, поступившее в ОВД от мужчины, жителя Тольятти, зарегистрировано в установленном законом порядке. В настоящее время по нему проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорит начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.


Теперь уже разбираться во всех этих валютных операциях, котировках, бумагах — имеют ли они какую-либо ценность — предстоит правоохранителям. А те, кто потерял деньги на этой площадке, говорят, что все эти биржи будут обходить стороной и больше ни за что не согласятся на подобные авантюры.

Видео: https://vk.com/video-103294528_456239348

Источник : http://forex-scam.org/2019/03/19/obmanutye-investory-..

ФОНД СОЦЗАЩИТЫ ПЕНСИОНЕРОВ НАЖИВАЛСЯ НА ПЕТЕРБУРЖЦАХ. В СОБСТВЕННОСТИ У РУКОВОДСТВА ОКОЛО 200 КВАРТИР

Петербургские следователи вышли на мошенников, специализирующихся на завладении квартир одиноких пенсионеров. Организованная преступная группа включает в себя не менее 13 человек, однако на сегодняшний день правоохранителям известны имена трех вероятных аферистов.


Предполагается, что Алексей Фомин, Анастасия Королева, Дмитрий Чернов и ряд неустановленных лиц на протяжении длительного времени занимались махинациями с жильем пожилых людей.


«Злоумышленники посредством рекламной кампании по телевидению и радио, используя специально для этой цели ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров», подыскивали одиноких пенсионеров, которые являлись владельцами дорогостоящих жилых помещений, после чего, пользуясь доверчивостью лиц преклонного возраста, убеждали их подписывать договоры купли-продажи и дарения квартир, в соответствии с которыми указанные квартиры якобы становились собственностью государства», - сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.


Имущество убеждали продать в обмен на проживание в павловском Доме ветеранов войны и труда №1. Известно о шести потерпевших, лишившихся таким образом жилплощадей в период с 2017 по 2018 год на общую сумму 22,5 миллиона. В каждом случае злоумышленники действовали по одной схеме: выдумывали некую государственную программу и переоформляли жилье на себя через доверенных нотариусов. При этом на руки потерпевшие получали не более 300 тысяч рублей.


Но это не все. СМИ пишут, что в собственности у подозреваемых около 200 квартир и комнат.


К настоящему моменту стражи порядка уже задержали гендира Фонда Королеву с мужем Фоминым и ее сотрудника Чернова. В ближайшее время им планируется выдвинуть обвинение и избрать меру пресечения. Отмечено, что следствие будет настаивать на заключении под стражу.


Ведутся обыски.


Видео:https://vk.com/video-148235461_456251311


 Грандиозный скандал разразился вокруг Дома ветеранов войны и труда в Павловске. По крайней мере шестеро из его постояльцев обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что сотрудники частной организации с благозвучным названием "Фонд социальной помощи пенсионерам" оставил их без жилья и без денег.


Были проведены обыски, аресты. Выяснилось, что в собственности главных фигурантов дела оказались чуть ли не 200 квартир пожилых людей, иногда даже не одиноких. Каким образом - разбиралась Полина Панасицкая?

Источник: https://megapolisonline.ru/fond-sotszashhity-pensione..

Официально у компании PROFIT Group нет офиса на территории России. Но компания заманивает через аналитика Глеба Задою и зарегистрированными на него организациями ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ ТРЕЙДИНГА" и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИКА ОНЛАЙН", ранее ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" 03.09.2018 ее ликвидировали

Ищем потерявших денежные средства людей из г. Тула

Ищем потерявших денежные средства людей из г. Тула .


1. ООО «Эксперт Капитал» два адреса:г.Тула,ул Агеева д.4 оф 400 и пр.Ленина, 157 1-й этаж.


2. «Глобал Фотс» в г.Тула, ул.Сойфера, 37а


3. ООО«Бизнес Эдвайзерс» в г.Тула, ул. Демонстрации, 27, корп.1(БУЛЛТРЕЙДЕРС)


4. ООО «Бьерк» в г.Тула два адреса:г.Тула, пр.Ленина, д.50Г, 6-й этаж и г.Тула и ул.Ф.Энгельса 6, 3-й этаж


5.«Институт Трейдинга и Инвестиций «Сириус» г.Тула, Советская ул., д.59, пом.1, 2, этаж 6

https://vk.com/bulltradersobmancontinue

https://vk.com/id490298440


Контакты: 89101638506 Алексей (Тула), 89167779940 Сергей Владимирович (Москва, юрист), 89272626919 Светлана (Самара, председатель)

#ЭкспертКапитал #ГлобалФотс #БизнесЭдвайзерс #БУЛЛТРЕЙДЕРС #Бьерк #ИнститутТрейдингаИнвестицийСириус #форекс #форекслохотрон #мошенничествофорекс #Bulltraders

Арест STForex Остапенко Кирилл Владимирович

12 июля 2018 г. силами УЭБ и ПК, ГСУ по г. Москве МВД РФ задержан фигурант группы STForex Остапенко Кирилл Владимирович. Судьёй Тверского суда г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе. Работа по пресечению незаконной деятельности продолжается.

#STForex #STForexотзывы #STForexобман #форекс

В этом разделе размещайте новости Вашей компании. Вашим потенциальным клиентам может быть интересна жизнь компании и методы ее развития. Удовлетворив их интерес, Вы повысите их лояльность.

Обязательно держите своих посетителей в курсе основных событий Вашей компании. Совершенствуйте свой сайт, получайте удовольствие от реализации своих идей, открывайте новые возможности - все у Вас будет замечательно!

Вы можете оставить нам сообщение

Контакты

Адрес
Малый Златоустинский переулок дом 6 строение 1 офис 69
Москва
Россия
101000
Телефоны
+7 (916) 777-99-40
Самарский офис. Председатель Карпова Светлана Николаевна
+7 (927) 262-69-19
Московский офис. Руководитель правового управления Малеев Сергей Владимирович
WhatsApp
+79272626919
Председатель
+ 79167779940
Руководитель правового управления
Viber
+79272626919
+ 79167779940
Telegram
+79272626919

Мы в социальных сетях

Сертификаты

adobepdf_icon
Scan1.pdf
725 кб, 28 августа в 18:24